XX10,1,200XX年X月X日,秘密,XX10,ALLPKUXXXX公司业务流程,2,目 录（一）,项目开发总体流程 4 项目可行性分析流程说明 5 项目可行性分析流程 6 项目规划设计流程说明 7 项目规划设计流程 8 勘察、设计招标流程说明 12 勘察、设计招标流程 13 项目开工办理流程 15 工程招标流程说明 16 工程招标流程 17 监理招标流程说明 19 监理招标流程 20 材料设备招标流程说明 22,XX10,ALLPKUXXXX公司业务流程,3,目 录（二）,材料设备招标流程 23 项目建设施工流程说明 25 项目建设施工流程 26 项目建设质量管理规程 30 项目建设进度管理规程 31 项目建设成本管理规程 32 营销管理流程说明 33 营销管理流程 34 物业管理流程说明 36 物业管理流程 37,XX10,ALLPKUXXXX公司业务流程,4,项目开发总体流程,项目决策,规划设计,全套图纸,机会 研究,项目详细 可行性分析,项目建设,市场营销、物业管理、工程建设参与意见和提供信息,办理土地使用手续； 到政府、规划、市政各部门办理方案审批手续,总体规 划方案,初步及扩初设计方案,编制施工图,项目确立,到市计委办理项目、公司审批手续,信息 收集,项目规划建议书及项目策划书,报审 图纸,市场营销观念的指导,勘察、设计招投标,项目竣工,到政府主管部门办理手续,市场营销展开,拆迁工作,施工 现场准备,基础施工,主体结构施工,装饰、 专业施工,竣工与交接,工程 招标,项目建设,分包单位招标 材料设备采购,项目销售与租赁,租售与物业管理,土地投标，合作协议订立,专业二次设计,物业管理,XX10,ALLPKUXXXX公司业务流程,5,项目可行性分析流程说明,流程简述： 本流程描述XXXX公司进行项目前期立项分析和决策的过程。 流程目的： 体现决策中多方专业意见的参与，以确保公司项目立项的科学性。 关键控制点（CCP）： 项目决策的质量：市场定位和投资分析的准确。 相关部门/人员： 高层领导和开发部、东湾公司、总经办、工程部、预算合同部、材料设备部、计财部的负责人或专业人员。 信息输入： 土地信息、市场信息、行业动态。 信息产出： 项目的初步可行性分析报告、详细可行性分析报告。 版本管理： 本流程由开发部负责制定，由总经办负责汇总审核，总经理审批通过后正式执行，开发部负责解释和修改。,项目可行性分析流程,进行初步可行性研究,高层领导,东湾公司,设备、工程部,机会研究,开发部,预算部,计财部,审批,总经办,根据土地信息、规划要点、合作机会发起,Y,否决,初步可行性分析报告,成本估算,投资估算 资金能力,技术可行,进行详细可行性研究,软件估算,提供决策数据和信息,N,审批,Y,详细可行 性分析报告,进行初步的市场分析、市场定位、经济性分析,N 修改,审批,N,Y,组织土地投标,办理项目 登记事宜,土地招投标方式下,否决,审批,否决,N,参与,参与,参与,参与,Y 报送,办理公司 登记事宜,组织评审,组织合作谈判,XX10,ALLPKUXXXX公司业务流程,7,项目规划设计流程说明,流程简述： 本流程描述XXXX公司组织制作项目的规划设计方案及其对外报审报批的过程。 流程目的： 确保公司项目规划设计方案满足市场需求特点和内部控制目标。 关键控制点（CCP）： 规划设计方案的质量：对客户需求的满足程度和技术上的保证程度。 相关部门/人员： 高层领导和开发部、东湾公司、规划设计评审小组的负责人或专业人员。 信息输入： 项目规划建议书、市场信息、行业动态等。 信息产出： 项目策划书、总体规划方案、初步及扩初设计方案、施工图、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证。 版本管理： 本流程由开发部负责制定，由总经办负责汇总审核，总经理审批通过后正式执行，开发部负责解释和修改。,项目规划设计流程（一）,规划 设计评审小组,高层领导,东湾公司,开发部,外部活动,编制项目 规划建议书,进行 总体策划,设计单位 制作规划方案,项目策划书,总体 规划方案,审批,项目规划建议书,包括总体、单 体、园林策划,最佳总体 规划方案,征求综合管网的意见,审批,审批,Y 通过,N 修改,N 修改,预算合同部组织 进行设计方案招标,选择多家 设计公司,详见设计勘察招投标流程,Y 报送,Y 报送,Y 通过,Y 报送,Y 通过,N 修改,N 修改,N 修改,注： 规划设计评审小组由专业人员组成，经领导审批确定成员名单。参加由开发部组织的评审活动，负责提出专业意见。,N 修改,规划设计评审小组参与评审,规划设计评审小组参与评审,规划设计评审小组参与评审,组织评审,组织评审,组织评审,规划局、规划 院出具审批意见,详见勘察、设计招投标流程,设计单位 制作方案图纸,方案报批,预算合同部组织 进行设计单位招标,审批,项目规划设计流程（二）,高层领导,东湾公司,开发部,外部活动,过程管理,初步 设计方案,最佳初步 设计方案,设计院编制初步设计方案,详见勘察、设计招投标流程,人防、消防、交通部门审批；市规委审定,N 修改,N 修改,Y 报送,Y 通过,规划 设计评审小组,规划设计评审小组参与评审,组织评审,依据规划策划书及方案,报市规委 审定,获得建设用地规划许可证,办理土地评估土地出让手续,土地出让形式下,配合制作 六图二书,设计单位负责制作六图二书,组织编制 初步设计方案,审查 六图二书,勘察单位 出具初勘报告,预算合同部组织 进行勘察单位招标（与设计招投标同步进行）,获得 初勘报告,市政各部门 出具审批意见,东湾公司参与评审,组织完善 规划方案,项目规划设计流程（三）,高层领导,东湾公司,开发部,外部活动,工程 施工图送审,建研院进行强制性标准审查,设计单位 正式出施工图,审批通过,进行初审,工程部 接收图纸,施工图纸 管理与发放,规划 设计评审小组,设计院编制 扩初设计方案,组织进行 扩初设计,扩初设计方案,N 修改,Y 通过,规划设计评审小组参与评审,组织评审,依据规划策划书及方案,相关部门 提供支持,设计院编制 施工图,协调组织 施工图设计,工程施工图,N 修改,Y 通过,组织评审,相关部门 提供支持,勘察单位 出具详勘报告,按修改意见组织 设计院修改图纸,建研院进行强制性标准审查,进行复审,东湾公司参与评审,获得建设 工程规划许可证,项目规划设计流程（四）,高层领导,东湾公司,开发部,外部活动,设计单位规划 园林设计方案,园林设计方案,设计单位制作园林施工图,选定最佳 园林设计方案,详见设计勘察招投标流程,审批,园林局审批,组织园林 施工图设计,园林施工图,审批,设计单位正式 出园林施工图,N 修改,N 修改,Y 报送,Y 通过,Y 通过,工程部 接收图纸,园林施工图纸 管理与发放,N 修改,N 修改,规划 设计评审小组,规划设计评审小组参与评审,规划设计评审小组参与评审,Y 报送,组织评审,组织评审,预算合同部 组织园林设计单位、方案招标,依据规划策划书及方案,东湾公司参与评审,XX10,ALLPKUXXXX公司业务流程,12,勘察、设计招标流程说明,流程简述： 本流程描述XXXX公司运用市场化机制公正、公开、公平地选择勘察设计单位的过程。 流程目的： 确保公司选择出最能符合公司需要和利益的勘察设计单位。 关键控制点（CCP）： 注重招标过程中的权力制衡，保证权力与责任的对等，执行与监督的并行。 相关部门/人员： 高层 领导和开发部、东湾公司、招标评审小组的负责人或相关专业人员。 信息输入： 勘察、设计单位的信息。 信息产出： 招标文书，勘察、设计委托合同，合格分承包商名册 。 版本管理： 本流程由开发部负责制定，由总经办负责汇总审核，总经理审批通过后正式执行，开发部负责解释和修改。,XX10,ALLPKUXXXX公司业务流程,13,勘察、设计招标流程（一）,高层领导,开发部,预算合同部,勘察、设计单位,接受 招标邀请,组织成立 招标工作组,递交投标保函,领取招标文书,提出书面疑义 申请现场答疑,招标文件,确定 投标单位,N 修改,发放标书,组织踏勘答疑,参加 答疑和踏勘,收集勘察、 设计单位信息,勘察、设计单位数据库,资格预审,Y 报送,Y 通过,组织编制 招标文件,N 修改,组织评审,招标评审小组,各相关部门参与编制,招标评审小组参与评审,注： 招标评审小组由专业人员组成，经领导审批确定成员名单。参加由预算合同部组织的评审活动，负责提出专业意见。,审批,参与编制,XX10,ALLPKUXXXX公司业务流程,14,勘察、设计招标流程（二）,高层领导,开发部,预算合同部,勘察、设计单位,招标评审小组,制作 投标书,接受 投标书,组织 现场开标,初步选定 中标单位,组织 评审投标书,发出 中标通知书,参加,接受中标书,中标单位 参与谈判,组织 合同谈判,合同谈判以开发部为主，预算合同部参与 重大合同谈判必要时高层领导参与,审批,合同文本,递交履约保函,签订合同,签约,审批,Y 通过,唱标,项目开工办理流程,工程部,市建委,招标办,市政部门,填写建设工程报建表,工程 开工申请,审查,预算合同部组织工程招投标，确定施工单位，签订合同,监督审查,办理监理招标手续,办理工程质量监督手续,办理统计登记手续,办理工程审计手续,质检站,备案,统计机关,审计机关,缴纳限制使用费,领取工程开工证,其他部门,审查,市政 开工申请,详见工程招投标 流程,申报年度开工计划,市计委,审查,审查,审查,登记,审查,登记,