上海绿新包装材料科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 上海绿新包装材料科技股份有限公司上海绿新包装材料科技股份有限公司 20152015 年年度报告年年度报告 2016 年年 04 月月 上海绿新包装材料科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。连带的法律责任。 公司负责人王丹、主管会计工作负责人高翔及会计机构负责人公司负责人王丹、主管会计工作负责人高翔及会计机构负责人(会计主管人会计主管人 员员)唐菊婵声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。唐菊婵声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 上海绿新包装材料科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 重大重大风险提示风险提示 （一）经营管理风险：随着公司经营规模不断扩大，对管理要求和风险控（一）经营管理风险：随着公司经营规模不断扩大，对管理要求和风险控 制要求日益提高。因控股子公司浙江德美彩印有限公司的经营层违反公司内部制要求日益提高。因控股子公司浙江德美彩印有限公司的经营层违反公司内部 管理制度，未能履行对公司的忠实和勤勉义务，存在严重违规及其他行为。目管理制度，未能履行对公司的忠实和勤勉义务，存在严重违规及其他行为。目 前，浙江德美进入清算程序，公司将通过法律手段保护全体股东利益，请广大前，浙江德美进入清算程序，公司将通过法律手段保护全体股东利益，请广大 投资者关注事项进展和风险。投资者关注事项进展和风险。 （二）受国家控烟政策及措施影响的风险：公司的主营产品真空镀铝纸主（二）受国家控烟政策及措施影响的风险：公司的主营产品真空镀铝纸主 要终端客户为烟草行业，受国家出台的控烟政策及措施影响，有可能对烟盒包要终端客户为烟草行业，受国家出台的控烟政策及措施影响，有可能对烟盒包 装材料市场总体需求产生一定的冲击。对公司生产经营和市场销售带来一定的装材料市场总体需求产生一定的冲击。对公司生产经营和市场销售带来一定的 影响，影响，未来这种不利影响可能仍将存在。未来这种不利影响可能仍将存在。 （三）原材料价格波动风险：公司生产主要原材料是原纸、原膜和成品膜，（三）原材料价格波动风险：公司生产主要原材料是原纸、原膜和成品膜， 原材料价格波动对公司的毛利率和利润影响较大；虽然原材料成本并不是决定原材料价格波动对公司的毛利率和利润影响较大；虽然原材料成本并不是决定 产品成本唯一因素，对本公司的生产经营业绩产生一定影响。产品成本唯一因素，对本公司的生产经营业绩产生一定影响。 （四）产品销售季节性不均衡的风险：公司主要产品真空镀铝纸，作为一（四）产品销售季节性不均衡的风险：公司主要产品真空镀铝纸，作为一 种绿色、节能及环保型包装材料，其终端客户主要为卷烟生产企业和一些高端种绿色、节能及环保型包装材料，其终端客户主要为卷烟生产企业和一些高端 社会产品生产企业，由于中高档卷烟和高档消费品的消费旺季在法定节假日特社会产品生产企业，由于中高档卷烟和高档消费品的消费旺季在法定节假日特 别是春节前后，其所需包装材料生产时间较大部分集中在每年第四季度，因此别是春节前后，其所需包装材料生产时间较大部分集中在每年第四季度，因此 公司产品销售收入的实现公司产品销售收入的实现主要集中在下半年尤其是第四季度，具有明显的季节主要集中在下半年尤其是第四季度，具有明显的季节 性特征。针对此周期性影响，公司结合国内经济形势回稳有利时机，在稳定烟性特征。针对此周期性影响，公司结合国内经济形势回稳有利时机，在稳定烟 标生产销售的同时，扩大社会产品的销售规模，并加大中高档产品生产销售比标生产销售的同时，扩大社会产品的销售规模，并加大中高档产品生产销售比 例，努力提升经营业绩。藉此消化可能存在季节性因素带来的全年业绩波动的例，努力提升经营业绩。藉此消化可能存在季节性因素带来的全年业绩波动的 上海绿新包装材料科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 风险。风险。 （五）技术及人才流失风险：近年我国真空镀铝纸行业发展较快，人才及（五）技术及人才流失风险：近年我国真空镀铝纸行业发展较快，人才及 技术竞争日趋激烈。 公司在长期的生产实践中掌握了主要生产工艺的核心技术，技术竞争日趋激烈。 公司在长期的生产实践中掌握了主要生产工艺的核心技术， 并培养了一批技术人才。生产技术和人才储备是公司持续发展的重要资源和基并培养了一批技术人才。生产技术和人才储备是公司持续发展的重要资源和基 础。同时，公司的大批熟练技术员工也在生产制造、工艺改础。同时，公司的大批熟练技术员工也在生产制造、工艺改进、设备改造方面进、设备改造方面 积累了宝贵的经验，是公司产品质量合格稳定的重要保障。同时，公司将采取积累了宝贵的经验，是公司产品质量合格稳定的重要保障。同时，公司将采取 有效措施，在薪酬福利待遇上向科研人员重点倾斜，并进一步探索各种类型激有效措施，在薪酬福利待遇上向科研人员重点倾斜，并进一步探索各种类型激 励制度，建立完善的绩效考核体制，吸引更多专业人才；同时通过与主要技术励制度，建立完善的绩效考核体制，吸引更多专业人才；同时通过与主要技术 人员签订保密合同、严格执行内部约束机制等方式防范相应风险。人员签订保密合同、严格执行内部约束机制等方式防范相应风险。 但是在公司但是在公司 未来的发展过程中，仍有可能发生技术人员流失等情况，将对公司的生产经营未来的发展过程中，仍有可能发生技术人员流失等情况，将对公司的生产经营 造成一定的影响。造成一定的影响。 上海绿新包装材料科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 目录目录 第一节第一节 重要提示重要提示、目录和释义、目录和释义 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 13 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 16 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 31 第五节第五节 重要事项重要事项 52 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 65 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 65 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 66 第九节第九节 公司治理公司治理 77 第十节第十节 财务报告财务报告 83 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 198 上海绿新包装材料科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司 、公司、上海绿新 指 上海绿新包装材料科技股份有限公司 公司会计师、立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 元，万元 指 人民币元，人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 现行的上海绿新包装材料科技股份有限公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 绿新有限 指 本公司前身上海绿新烟包材料科技有限公司 绿新实业 指 上海绿新包装实业有限公司 顺灏投资 指 本公司股东顺灏投资集团有限公司 深圳雅泰 指 本公司全资子公司深圳市雅泰包装材料有限公司 福建泰兴 指 本公司全资子公司福建泰兴特纸有限公司 荆州新马 指 本公司控股子公司荆州市新马包装科技有限公司 蚌埠金叶 指 本公司控股子公司蚌埠金叶滤材有限公司，原名蚌埠金叶丙纤丝束有 限公司 浙江德美 指 本公司控股子公司浙江德美彩印有限公司(已进入清算程序) 上海绿馨 指 本公司控股子公司上海绿馨电子科技有限公司 湖北绿新 指 本公司全资子公司湖北绿新环保包装科技有限公司 优思吉德 指 本公司全资孙公司优思吉德实业(上海)有限公司 绿新资源 指 本公司全资子公司（香港）绿新包装资源控股有限公司 顺灏贸易 指 本公司全资子公司上海顺灏国际贸易有限公司 金升彩 指 本公司全资子公司深圳市金升彩包装材料有限公司 绿新丰 指 本公司控股子公司的子公司深圳绿新丰科技有限公司 绿新丰香港 指 本公司控股子公司的二级子公司绿新丰科技（香港）有限公司 玉溪印刷 指 本公司控股子公司云南省玉溪印刷有限责任公司 曲靖福牌 指 本公司控股子公司曲靖福牌彩印有限公司 大理美登 指 本公司的参股公司大理美登印务有限公司 浙江三域 指 本公司的控股子公司浙江三域网络科技有限公司 优印信息 指 本公司控股子公司优印（上海）信息科技有限公司 上海绿新包装材料科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 元亨利 指 本公司的参股公司元亨利云印刷科技（上海）有限公司 基纸原纸 指 用作进一步加工之用的纸基，主要有涂布纸板、卡纸、白板 纸纸板 指 一般把克重小于 180g/m2 的纸页称作纸，把克重大于等于 180g/m2 的纸页称作纸板 膜 指 基膜/原膜或成品膜 基膜原膜 指 作载体用或其他加工用途的未曾使用过的薄膜，通常为聚酯 成品膜 指 已经完成所有预设工序加工的薄膜，包括 PET/OPP 转移膜、 PET/OPP 镭射镀铝膜、PET/OPP 镭射转移膜 PET 薄膜 指 即聚酯薄膜，成份是聚对苯二甲酸乙二醇酯，主要采用挤出法制成厚 片，再通过双向拉伸工艺生产出的各种不同用途的薄膜 PET 转移膜 指 承载离型涂料并已真空镀铝的 PET 薄膜， 可作转移镀铝纸的载体之 用 烟标 指 卷烟的外包装印刷品，有条盒和小盒之分 酒标 指 酒制品的外包装、商标等具有标识性的包装物的总称 社会产品 指 非卷烟类产品，如礼品、化妆品、酒、食品、药品等 三类以上卷烟 指 每标准条（200 支）不含增值税调拨价 30 元以上的卷烟 直镀喷铝纸直镀镀铝纸 指 用直镀法制作的真空镀铝纸 转移喷铝纸转移镀铝纸 指 用转移法制作的真空镀铝纸 电子雾化器 指 电子雾化器又名虚拟香烟雾化器具、电子香烟雾化器具 云印刷 指 基于云计算商业模式应用的印刷加工、印刷管理、印刷云平台的总称 电子商务 指 以信息网络技术为手段，以商品交换为中心的商务活动 上海绿新包装材料科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 上海绿新 股票代码 002565 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 上海绿新包装材料科技股份有限公司 公司的中文简称 上海绿新 公司的外文名称（如有） Shanghai Lvxin Packing Materials Science Technology Co,.Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Shanghai Lvxin 公司的法定代表人 王丹 注册地址 上海市真陈路 200 号 注册地址的邮政编码 200331 办公地址 上海市真陈路 200 号 办公地址的邮政编码 200331 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张晓东 陈洁敏 联系地址 上海市普陀区真陈路 200 号 上海市普陀区真陈路 200 号 电话 02166278702 02166278702 传真 02166278702 02166278702 电子信箱 zhangxiaodong chenjiemin 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海市真陈路 200 号 上海绿新包装材料科技股份有限