花园酒店授权管理制度第一章 总 则 公司授权第一条 为完善广州花园酒店有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，强化公司对各部门的统一管理，达到集中决策与适当分权的合理平衡，以满足公司管理及经营的需要，依据中华人民共和国公司法、岭南集团相关制度及公司章程等的规定，制定本制度。第二条 本制度所称的授权是指由公司董事会通过总经理代表公司向部门授权，部门负责人代表其部门接受授权，各部门必须在公司授权范围内依法进行经营管理活动。 第三条 各部门行使授权权限时必须接受公司的统一领导遵守公司的各项规章制度。第二章 授权的范围类别和形式第四条 公司授权分为基本授权特别授权两个类别：1.基本授权是指对各部门基本业务、财务管理及人事管理的授权，经基本授权产生被授权部门的基本权限，基本授权的期限为 1 年。2.特别授权是指对超出基本授权范围的某一特定事项，或某项特殊业务的临时性授权，经特别授权产生被授权部门的特别权限。特别授权的期限在特别授权书中注明，也可为不定期，但无论定期与否最长不得超过 1 年。第五条 公司董事会根据经营需要由总向各部门进行基本授权，除非对该部门的授权管理规定有特殊规定，接受公司基本授权的部门不得再向其所辖分部或个人转授权。第六条 公司董事会根据经营需要可由总经理向各部门进行特别授权，接受特别授权的部门不得再向其所辖分部或其他个人转授权。第七条 授权的基本形式为：1.基本授权由公司董事长委托总经理向各部门签发公司对XXX部门授权书，被授权人为各部门负责人；2.部门特别授权由公司董事长代表董事会向部门签发公司对XXX部门特别授权书，被授权人为相关部门负责人；3.专项事务授权其规定详见本制度第四章第十九条的规定。第三章 基本授权的制订管理和变更程序第八条 公司基本授权的范围包括人事授权财务授权和业务授权分别产生被授权部门的人事权限财务权限和业务权限。 第九条 人事授权的具体内容包括：1.人事任免；2.人员考评奖惩；3.组织架构及定岗定编；4.员工薪酬福利的确定；5.人事管理制度的制订。第十条 财务授权的具体内容包括：1.预算编制及调整；2.预算外支出的审批； 3.投融资业务； 4.合同付款计划的制订及审批；5.财务管理制度的制订。第十一条 业务授权的具体内容包括：1.主要经营业务相关经营决策的制订；2.对外合同的签订。第十二条 基本授权须经公司董事会批准通过。 第十三条 基本授权草案应在每个授权期间开始前30天报送，应在15日内审议定稿。第十四条 公司授权管理规定应在基本授权定稿后 5 日内完成，经公司董事长签字后加盖公章。被授权部门负责人应在授权书正本上签字确认，授权书正本由公司总经办负责存档保管。第十五条 公司对各部门的基本授权应与公司各部门的定岗定编相一致。公司人力资源部应制定出明确的各部门岗位职责说明书，职责说明书作为对该部门基本授权书的附件。第十六条 公司人力资源部应在每个授权期间开始前，组织各部门负责人及其他高级管理人员学习本部门的授权。第十七条 当被授权部门发生下列情况时，公司可变更对该部门的基本授权：1.部门与授权有关的工作岗位设置发生变更；2.被授权人发生重大越权行为；3.因被授权人未能正确履行授权程序造成重大经营风险；4.其他需要变更的情况。第十八条 基本授权的变更程序：由公司有关部门（工作岗位发生变动时由人力资源部，其他情况由综合办公室）根据具体情况提出对授权的变更方案，重大变更方案报董事会批准、一般变更方案报董事长批准；变更方案批准后由综合办据此制作公司授权变更通知书，经公司董事长签字后加盖公章，将授权变更通知书复印本下发被授权部门，授权变更通知书作为原授权管理规定的附属文件，与原授权管理规定具有同等效力，随原授权管理规定的终止而终止。 第四章 特别授权的制订管理和变更程序第十九条 当公司出现以下情况时，董事长可以向各部门签发特别授权：1.在公司员工需超出基本授权对外开展业务或订立合同协议时，经公司员工所在部门负责人申请，可向办理该事务的公司员工、律师顾问等人员出具专项事务的授权委托书，被授权人为处理前述事宜的公司经办人；2.在公司发生诉讼或非诉讼纠纷时为妥善处理纠纷，由经办部门申请，公司董事长可向处理该纠纷的公司员工、律师顾问等人员出具专项事务的授权委托书，被授权人为处理前述事宜的公司经办人或公司聘请处理纠纷的律师；3.其他需要特别授权的事项由公司董事长在授权范围内决定；4.办理本条上述授权时，经办部门应当依照广州花园酒店有限公司公司印章管理办法履行会签程序。第二十条 公司董事长有权根据情况变化变更已签发的特别授权。公司综合办应将授权变更通知书下发被授权部门，授权变更通知书作为原授权书的附属文件，与原授权书具有同等效力，随原授权书的终止而终止。第二十一条 在特别授权相关事项处理结束后，被授权部门负责人应立即向公司董事长汇报授权的使用情况，该特别授权即行终止；第五章 授权的终止第二十二条 授权因发生下列情况终止：1.授权书中规定期限届满如果没有发出授权展期的通知则授权终止；2.授权被撤销：3.被授权机构被撤销；4.在授权期限内因变更事项需要重新制发授权书的自变更后的授权书生效之日起原授权书终止；5.其他需要终止的情况。第六章 授权制度的检查与监督 第二十三条 公司总经办应当定期或不定期对被授权部门行使授权权限的情况进行检查和监督，被授权部门有责任定期向综合办汇报该部门管理人员行使授权权限的实际情况。第二十四条 在审查中发现被授权部门有一般越权行为的，应督促该部门限期改正，有重大越权行为的应上报董事长决定对其作出处分，该重大越权行为给公司造成严重损失的，公司有权追究其相应的经济责任。第二十五条 前条所称的“一般越权行为”，是指被授权人超越授权书中的授权权限，但未造成严重后果的行为；“重大越权行为”指被授权人实施了授权书中授权人声明禁止转授权的权限，或超越授权权限造成严重后果的行为。第七章 附则第二十六条 本制度由公司董事会负责解释。第二十七条 本制度自公司董事会批准之日起开始实施。广州花园酒店有限公司二一五年三月二十日7