项目实施管理办法第一章 实施过程管理第一条 为推动XX公司（以下简称“公司”）项目管理工作的发展，规范公司项目实施阶段的管理流程，明确各相关部门职责，促进公司项目管理的系统化、科学化和规范化，不断提高企业竞争力。结合公司实际情况，特制订本细则。第二条 本汇编适用于公司所有自建、合作、科研类项目实施阶段。本汇编中所有决策会议应符合规定人数方可召开。第三条 术语定义项目实施阶段：从项目预算评审通过后立项、实施、验收、结算、归档，直至项目最终结束这一阶段时期。业务主管领导：业务主管领导分为部门业务主管领导和项目业务主管领导两类。公司各机关部门均有对应的业务主管领导（详见关于XX公司领导职责分工和替代关系调整的通知），而项目业务主管领导是指按照项目对应专业领域和项目所处阶段确定的公司主管领导，通常为公司副总经理。第四条 部门职责业务部门（项目部）作为项目实施阶段的主体部门主要负责详细深化设计方案、项目实施方案（包含工程总体进度计划、设备到货时间、施工单位进场施工时间等相关信息）的编制，工程施工建设、配合业主方进行工程验收、收取项目各阶段进度款以及完成项目结算等一系列工作。综合管理部作为公司项目管理、计划考核部门负责下达项目实施计划，根据项目实施计划协调工程进度，控制预算成本、组织外协、采购相关工作、参与深化设计方案评审、项目验收、归档及结算等工作。质量技术部负责组织评审深化设计方案评审、检查项目施工质量、组织项目内部验收、配合项目部完成业主验收、督促项目部完成项目文档资料归档并参与项目业主验收及项目总结会。市场营销部负责项目首付款及尾款的收款工作。企业发展部负责组织外协、采购合同评审（会签），参与深化设计方案评审及项目总结会。其他部门参与项目实施阶段相关评审、项目协调会，配合业务部门完成工程建设工作。54一、 项目实施阶段管理流程第五条 实施阶段管理流程图二、 实施阶段计划制定及项目部改组第六条 项目合同书签订或收到的用户单位委托书后，项目正式进入实施阶段。第七条 进入实施阶段后，市场营销部负责收取合同首笔款，同时由综合管理部根据合同书或用户单位委托书、XX公司项目计划管理办法制定项目实施阶段整体计划，项目部参与制定。第八条 根据项目实施阶段整体计划节点要求，如市场前期阶段所组建项目部不适用于实施阶段，则原项目部可根据项目实施阶段需求向综合管理部提交项目部改组申请（见附表一）。第九条 收到项目部改组申请后，由综合管理部组织人力资源部、项目主责部门、相关业务部门及业务主管领导召开项目部改组协调会，协调项目实施阶段任务分配，讨论项目部改组内容，并形成项目部改组建议书（见附表二），建议书内容包括项目部各种变更情况。第十条 项目部改组建议书经综合管理部、人力资源部、业务主管领导和公司总经理审批后在综合管理部备案，最终提交人力资源部，由综合管理部负责发布项目部改组通知，沿用原项目部序号，人力资源部负责发布项目部负责人任命和组成成员。三、 实施阶段项目立项和课题本管理第十一条 项目部改组完成后，由项目部依据签订的项目合同书、用户单位委托书或经用户确认的详细设备清单及方案编写项目成本预算。综合管理部参与项目成本预算编制，提供项目成本概算所需的外购、外协设备和材料（或子、分系统）的公司采购成本和相关询价记录备查。市场营销部参与项目成本预算编制，提供项目前期费用统计。第十二条 综合管理部依据项目部提供的成本预算及项目合同书、用户单位委托书任务书或经用户确认的详细设备清单及方案组织项目成本预算评审。项目部、市场营销部、财务部、审计参与项目预算评审。经评审确定的项目正式预算由财务部正式下发并出具评审会议纪要。第十三条 综合管理部依据财务部正式下发的成本预算及项目部编制的项目实施阶段立项报告（见附表三）组织项目部、市场营销部、综合管理部领导及业务主管领导进行会签，经公司总经理最终确认后正式实施立项。第十四条 立项报告完成会签后由综合管理部提供课题编号，并建立实施阶段项目专项课题本。课题本（附成本预算）需到财务部门进行备案，同时市场前期项目专项课题本中发生费用结转入实施阶段项目专项课题本，原市场前期项目专项课题本注销。第十五条 项目实施阶段，各部门针对项目发生的费用作为项目建设成本的组成部分，计入相应实施阶段项目专项课题本，相关费用凭证需经项目部负责人签字确认。第十六条 当预算中制造费用执行到90%时，综合管理部需向项目部发出预警，以便于项目部控制相应花费。如项目实际建设需要必须调整项目预算，且调整金额不超过原预算的5%或5万元的，项目部需提交书面调整说明（附调整前后预算表）交综合管理部，经业务主管领导、财务主管领导和总经理签字确认后，修改课题本预算并在财务部备案。如预算调整金额超过原预算的5%或5万元的，由项目部申请，综合管理部需组织召开预算调整评审会，项目部、市场营销部、财务部、审计参与，经评审确定的调整预算经业务主管领导、财务主管领导和总经理签字确认后，修改课题本预算并在财务部备案。四、 实施阶段外协、采购管理第十七条 课题本建立后，综合管理部根据XX公司招标管理办法组织项目外协、外购相关商务谈判，招标小组、项目部、财务部和审计参与谈判。第十八条 招标后由综合管理部根据XX公司采购管理办法、XX公司项目外协管理办法起草采购、外协合同，企业发展部负责合同的审批和签署。五、 实施阶段项目建设过程管理第十九条 实施阶段，项目部按照用户需求、项目实施计划以及公司内部质量管理体系相关文件的规定编制项目详细技术方案。第二十条 项目详细技术方案编制完成后，由质量技术部组织相关部门（或聘请用户、外部专家）对方案进行评审，项目部组织用户对评审后的方案进行确认。第二十一条 根据合同要求和评审后的详细技术方案，项目部负责编制项目详细实施方案。第二十二条 项目详细实施方案完成后，由综合管理部组织相关部门和领导对实施方案进行评审，并根据评审后的实施方案细化项目实施计划，完成实施方案和实施计划的备案。第二十三条 根据项目详细实施方案，项目部负责组织项目的实施建设，完成相关评测，收取项目建设过程款项。质量技术部和保密、安全生产办公室定期对项目质量、保密、安全进行检查。第二十四条 实施过程中，综合管理部负责协调项目进度，根据实施计划监督项目进展、预算执行及收付款情况，并按照XX公司项目计划管理办法要求下发计划和任务，定期组织召开项目协调专题会、周例会和科研生产调度会。第二十五条 项目建设完成后，外部验收前，由质量技术部组织相关部门对项目整体进行内部验收评审，从技术功能、施工质量、文档规范等角度为项目提供合理意见及建议。审计参与评审，对工程价款、工程量变更进行审核。第二十六条 通过内部验收评审后，项目部组织相关部门筹备外部验收事宜，并组织完成用户方对项目整体的最终验收。第二十七条 通过外部验收后，项目部组织相关部门完成项目整体的结算工作，并配合用户方完成项目最终决算。六、 项目部专用章管理第二十八条 经公司发文项目部正式组建后，项目部可申请领用项目部专用章。由申领部门根据综合管理部编制的项目部序号填写并提交项目部专用章申领表（见附表四），经综合管理部、总经理办公室及业务主管领导批准后，由综合管理部负责制作项目部专用章。第二十九条 项目部专用章在总经理办公室和综合管理部备案、留印样后移交申领部门，领取人需填写用章起止日期，经项目部负责人批准，并在项目部专用章管理台账（见附表五）进行登记后领取。第三十条 项目部专用章为非经济契约用章，可代表XX公司（或北京航天长峰科技工业集体有限公司）确认对应项目的一般性过程文件，包括与用户、监理等相关方的往来函件，项目计划、质量、安全管理文件，项目技术文档等，不用于签订任何形式的经济契约。第三十一条 项目部专用章具有公证性，项目部内应指定专人负责管理。第三十二条 项目部专用章的使用应参照公司用章管理办法，由使用人提交书面申请，经项目部负责人批准后，由项目部专用章管理人办理。第三十三条 项目部专用章管理人及项目部负责人对公司未授权或追认的使用项目部专用章签订任何经济契约及所引起的结果承担全部责任。七、 项目部解散和文档移交第三十四条 项目结算后，项目部协同综合管理部、市场营销部完成项目文档资料的归集整理，交付质量技术部存档，并签订交接单，项目正式转入售后服务阶段。第三十五条 项目实施阶段结束后，综合管理部依据项目最终验收报告和结算报告向人力资源部提交项目部解散申请。申请经项目主责部门领导、业务主管领导和公司总经理审批后提交人力资源部，由人力资源部发布公司正式文件确认项目部解散，异地项目部人员撤离，项目部专用章由综合管理部收回。第三十六条 项目部解散后，项目部及参与项目实施的各部门需结清相关制造费用，实施阶段专项课题本关闭，财务部不再受理相应报销，新发生费用计入售后服务费用，录入售后服务课题本。第三十七条 项目正式结束后，综合管理部根据XX公司业务部门综合考核管理办法、XX公司项目节约奖励办法核算项目相关部门考核评分以及节约奖励。八、 附则第三十八条 本管理办法有下列情况之一的，应予以修改或废止。基于公司发展及业务需要，应改变内容的；因公司机构调整等应变更内容的；其他需予以修改或废除的。第三十九条 本管理办法由综合管理部负责解释，纪检部门对办法执行过程有监督管理权。第四十条 本管理办法自发布之日起实施。、附表1：项目部改组申请项目部改组申请申请部门申请日期项目名称项目类型自建类研发类合作类项目金额项目部概述（包括成立时间、组织架构、人员组成等）：项目部组建建议：项目主责部门意见综合管理部意见备 注附表2：项目部改组建议书项目部改组建议书项目名称主责部门项目类型自建类研发类合作类项目金额项目部改组建议项目部名称变更项目部负责人变更两总/项目经理项目部成员变更项目主责部门意见经管部意见人事部意见业务主管领导意见公司总经理意见附表3：立项申请报告立项申请报告 编号：申请部门申请日期项目名称立项说明项目部负责人课题负责人相关部门领导意见 签字： 日期：市场营销部领导意见（未签合同）综合管理部审核意见签字： 日期： 业务主管领导批准意见签字： 日期： 总经理批准意见签字： 日期： 课题本办理及发放情况课题本编号：制作发放日期： 说明：课题本起止日期及说明起始时间 预计废止日期：说明：经办人： 批准人：备 注附表4：项目部专用章申领表项目部专用章申领表申请部门申请日期印章内容项目部负责人用章负责人综合管理部意见总办批准意见业务主管领