重庆中润房地产股份有限公司 2014 年年度报告900018重庆中润房地产股份有限公司 2014 年年度报告 公司代码：900018 公司简称：中润地产 二一五年四月 重庆中润房地产股份有限公司 2014 年年度报告900018第一节 重要提示及目录 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法 保证或存在异议。 本年度年报经公司第一届董事会第十次会议审议通过。 本年度财务报告经重庆天华会计师事务所有限公司审计并出具标准无保留意 见的审计报告。 公司董事长杨春林、财务负责人蔡会书、会计主管唐智英声明：保证本年度年 报告中财务报告真实、完整。 2 / 47 重庆中润房地产股份有限公司 2014 年年度报告900018目 录 第一节 重要提示及目录 . 2第二节 公司基本情况 . 4第三节 报告期内主要会计数据和财务指标 . 5第四节 股本变动及主要股东持股情况 . 6第五节 股东情况 . 7第六节 董事、监事、高级管理人员及其持股情况 . 8第七节 公司治理及内部控制 . 10第八节 董事会报告 . 13第九节 重大事项 . 23第十节 财务报告 . 26第十一节 备查文件 . 473 / 47 重庆中润房地产股份有限公司 2014 年年度报告900018第二节 公司基本情况 1、公司法定中文名称： 重庆中润房地产股份有限公司 公司法定中文名称缩写： 中润地产 公司法定英文名称： CHONGQING ZHONGRUN REAL EATATE Co., LTD 2、法定代表人： 杨春林 3、公司董事会秘书： 彭萍 联系地址：重庆市江北区大石坝一村 68 号 1-1、1-2 号 电 话： 023-65465907 传 真：023-65465907 电子信箱： ZR6663126.com 4、公司注册地址： 重庆市江北区大石坝一村 68 号 1-1、1-2 号 公司办公地址： 重庆市江北区大石坝一村 68 号 1-1、1-2 号 邮政编码： 400021 电子信箱： ZR6663126.com 5、公司登载半年度报告的重庆股份转让中心指定网站的网址： http:/www.chn-cstc.com 公司半年度报告备置地点：重庆中润房地产股份有限公司董事会办公室 6、公司股份简称： 中润地产 公司股份代码： 900018 公司股份挂牌时间：2011 年 10 月 31 日 4 / 47 重庆中润房地产股份有限公司 2014 年年度报告900018第三节 报告期内主要会计数据和财务指标 一、公司主要财务数据和指标 单位：元项目本报告期末 上年度期末2014.12.312013.12.31同比增减 （%） 总资产51,180,150.6733,271,039.0834.99所有者权益25,095,945.5727,287,269.81-8.73股本30,300,000.0030,300,000.000每股净资产0.8280.901-8.82项目2014年1月-12月2013年1月-12月同比增减 （%） 营业收入营业利润-2,912,924.99-1,456,643.62-49.99利润总额-2,912,924.99-1,455,951.70-49.99净利润-2,191,324.24-1,091,963.77-50.17扣除非经常性损益后的净利润-2,191,324.24-1,092,517.306-0.501基本每股收益-0.0723-0.0361-0.501稀释每股收益-0.0723-0.0361-0.501净资产收益率000经营活动产生的现金流量净额000每股经营活动产生的现金流量净额000二、非经常性损益项目 单位：元项目 2014年1月-12月 2013年1月-12月同比增减 （%） 非流动资产处置损益000计入当期损益的政府补助000除上述各项之外的营业外收入和支出0691.92-100.00所得税影响额0138.384-100.00合计0553.536-100.005 / 47 重庆中润房地产股份有限公司 2014 年年度报告900018第四节 股本变动及主要股东持股情况一、股份变动情况表单位：万股期初股份股份性质 数量 比例（万股） （%）本期变动增减 （+，-）期末股份数量 比例（万股） （%） 一、有限售条件股份2272.57502272.575其中：高管股份2272.57502272.575个人00000其他法人00000二、无限售条件股份757.5250757.525三、股份总数303010003030100二、股本变动情况 1、 截止本报告期末，公司未有增发新股、配售股份等股票发行于上市情况。 2、 截止 2014 年 12 月 31 日，公司总股本为 3030 万股，本报告期内，公司总股 本及股本结构未发生变动情况。 6 / 47 重庆中润房地产股份有限公司 2014 年年度报告900018第五节 股东情况 一、报告期末股东总人数 截止 2014 年 12 月 31 日，公司股东总人数为 5 人。 二、报告期末前十名股东持股情况 截至 2014 年 12 月 31 日，公司前 10 名股东持股情况： 单位：万股 股 东股 东报告期初报告报告期末报告期可转让限制转让质押名 称性 质持股总数期持股总数末持股股份数股份数或冻内增比例结股减（%）份数杨春林发起人1658.7001658.7054.74414.6751244.0250江智惠发起人1310.4001310.4043.25327.6982.80蔡会书股东0.3000.300.010.0750.2250陈鑫股东59.70059.701.9714.92544.7750李培忠股东0.900.90.030.2250.67501.公司控股股东或实际控制人报告期内未发生变化。 2.上述股东关联关系或一致行动的说明： 公司股东江智惠与杨春林系母女关系，且签署一致行动人协议。除此以外， 其他股东之间不存在关联关系。 7 / 47 重庆中润房地产股份有限公司 2014 年年度报告900018第六节 董事、监事、高级管理人员及其持股情况一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份的情况序号 姓名 任职情况报告期初持 报告期末持股数（万股） 股数（万股）持股比例（%） 1杨春林董事长、总经理1658.701659.6054.742江智惠副董事长、副总经理1310.401310.4043.253李培忠董事、副总经理0.90.90.034刘咏斌董事、副总经理0005蔡会书董事、财务负责人0.300.300.016陶文雯监事会主席0007张 毅职工代表监事0008陈 鑫监事59.7059.701.979彭 萍董事会秘书000合 计30303030100报告期内，公司其他董事、监事、高级管理人员均未持有本公司股票。 二、公司董事、监事、高级管理人员简历姓名 杨春林性别 女 学历 研究生 职务董事长兼总 经理 出生日期1976 年 3 月任职时间2007 年 7 月杨春林女士，董事长兼总经理，研究生学历，2007 年 7 月至今任公司董事长 简历：兼总经理。社会兼职：重庆市江北区第九届政协委员，中国民主建国委员会会员 姓名江智惠性别女学历大专职务副董事长兼副总经理出生日期1950 年 9 月任职时间2007 年 7 月简历：江智惠女士，副董事长兼副总经理，大专学历，2007 年 7 月至今任公司副董事长兼副总经理。8 / 47 重庆中润房地产股份有限公司 2014 年年度报告900018姓名李培忠性别男学历大专职务董事兼副总经理出生日期1964 年 2 月任职时间2007 年 7 月简历：姓名李培忠先生，董事兼副总经理，大专学历，2007 年 7 月至今任公司董事兼副总经理。刘咏斌 性别 男 学历 大专 职务 董事兼副总经理 出生日期1968 年 3 月任职时间2007 年 7 月简历：姓名刘咏斌先生，董事兼副总经理，大专学历，2007 年 7 月至今任公司董事兼副总经理。蔡会书 性别 女 学历 大专 职务 财务总监 出生日期1956 年 12 月任职时间2011 年 3 月简历：蔡会书女士，财务总监，大专学历，2011 年 3 月至今任公司财务总监。姓名陶文雯性别女学历本科职务监事会主席出生日期1981 年 10 月任职时间2011 年 3 月简历：陶文雯女士，监事会主席，大专学历，2011 年 3 月至今任公司监事会主席。姓名张毅性别男学历大专职务职工监事出生日期1981 年 6 月任职时间2