文件编号： GL - QEM 01 文件版本： A 生效日期： 2003.07.18 页 次： 第1页/共 27 页 编 制审 核批 准质量/环境治理手册修订记录版本修订讲明修订日期修订人备注目 录章节编号章节标题页次封面质量/环境手册修订页目录1.1关于质量/环境手册1.2治理者代表任命书1.3公司简介1.4组织结构和职责1.5质量/环境方针和目标2.0范围2.1总则2.2应用3.0引用标准3.1术语和定义4.0质量治理体系4.1总要求4.2文件要求5.0治理职责5.1治理承诺5.2以客户为中心5.3质量/环境方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6治理评审6.0资源治理6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.0生产服务的实现与环境治理过程策划7.1生产服务与环境治理过程策划7.2与客户及相关方有关的过程7.3设计开发7.4采购7.5生产服务和环境治理服务提供与运行7.6监视和测量装置的操纵8.0测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.3不合格品操纵8.4数据分析8.5改进1.0 关于手册的讲明1.0.1 质量/环境治理手册的编制依据本手册全称质量/环境治理手册，它把本公司的质量、环境治理体系的治理要素整合在一体，因此本手册是依据GB/T19001 idt ISO9001、GB/T24001 idt ISO14001、有关两个标准的法律法规及其他要求，有关基础与术语引用了GB/T19000 idt ISO19000标准。1.0.2 质量/环境治理手册的编制、审核、批准a) 质量/环境治理手册的编制与修订由治理者代表负责组织；b) 治理者代表负责审核质量/环境治理手册； c) 总经理批准质量/环境治理手册。1.0.3 质量/环境治理手册修订本手册由独立的章节组成，每一章节均有其自身的章节版号和页码，因此各章节能够单独修订。修订某章节除可能阻碍“目录”页外，原则上可不能导致其他章节的修改，也不阻碍手册的版号。质量/环境治理手册的版号在下列情况下应考虑进行修订:a. 质量/环境方针改变时；b. 质量/环境治理手册适用范围作重大改变时；c. 所依据的体系标准修改而导致质量/环境治理手册需作重大修改时；d. 质量/环境治理手册采纳版本操纵，以英文字母A、B、C表示，每换版修订一次，递进一个字符，其中A表示初始状态。各章节采纳版号操纵，以A表示章节初版、B表示第一次修订、C表示第二次修订，以次类推。 本公司需要使用手册的所有部门或人员持有的质量/环境治理手册均为受控版本，非使用只作参考的为非受控版本。手册换页或换版后，文控员应及时将修订页的内容分发给受控文件的持有者，并操纵新旧文件混合使用。行政部保存一套完整的质量/环境治理手册作为档案并加以适当标识，以供查考和追溯。1.2治理者代表任命书为了建立及实施ISO9001/ISO14001质量/环境治理体系，现任命 为治理者代表，其职责是：一、 确保质量/环境治理体系所需的过程得到建立、实施和保持；二、 向最高治理者报告质量/环境治理体系的业绩和任何改进的需求；三、 确保在整个公司范围内提高满足顾客/相关方要求的意识；四、 负责与质量/环境治理体系建立、实施和保持过程中与外部有关机构进行联络（如咨询及认证机构）； 有限公司 总经理: 2003年06月25日1.3公 司 简 介1.4组织结构和职责1.4.1公司总体组织架构图：总经理治理者代表总经理助理生产技术部行政人事部质检部商务部安全环境管委会财务部1.4.2职责和权限：1.4.2.1总经理： A、总经理是公司的最高治理层，对本公司的质量/环境治理和产品的最终质量全面负责; B、主持制定并组织实施公司的质量/环境方针和质量/环境目标; C、负责质量/环境治理手册、程序文件的批准，建立健全本公司的质量责任制; D、保证提供公司的运作和进展所需的资源配备，建立与质量/环境治理体系相适应的组织结构，并规定各部门的职责、权限和过程关系；E、负责主持公司的治理评审会议；F、负责协调公司与政府及相关单位的关系；G、负责对技改项目和新项目的审批；1.4.2.2治理者代表（副总经理）：A、负责组织建立公司的质量治理运行文件，确保符合质量/环境体系标准的要求，并负责审核公司规范化动作的程序文件； B、负责任命内部质量/环境治理体系审核组组长和组员； C、负责审批内部质量/环境治理体系审核打算及内审报告； D、负责定期向总经理汇报质量/环境治理体系运行的有效性、适宜性及改进情况； E、组织、跟进质量/环境治理体系文件的推广，不断提出补充改善意见，监督事实上施效果； F、负责与本公司质量/环境治理体系运行有关的外部各方的联络工作； G、负责组织质量/环境治理手册、程序文件的编写与审核； H、确保在整个公司内提高满足顾客要求的意见；1.4.2.3质检部：A、 做好进料检验、抽验、巡检和成品检验工作保证不合格品不入库，禁止不合格品出厂；B、 对出厂产品的质量负责，并对产品合格标识的使用负责；C、 负责本部门职员的培训；D、 负责协助公司产品的复检和例行性试验工作；F、必要时召开质量分析会，报告产品质量情况，做好质量记录的收集分析工作；G、负责生产部门工艺环境的监督H、参与国内外材料供方评价工作；I、 负责公司内审、治理评审组织实施工作；J、 负责客户投诉处理及监督检查不符合纠正和预防措施工作；K、 完成公司领导交办的其它事项；1.4.2.4行人事政部： A、负责公司日常行政治理，督促各部门遵守公司各项规章制度； B、负责公司人力资源的治理和制定公司年度教育培训打算； C、协调劳资双方的正常关系，妥善处理人事纠纷； D、依照政府的要求，落实企业应尽的职能和义务； E、负责公司的日常用车情况； F、各人才市场、大中学校的人才渠道的联系以及各类人才信息情报的收集。 G、各岗位人员招聘、应试工作的进行，新进职员入厂手续办理及个人档案的建立和治理；对公司人员的补充、配备、晋升、培训等规划；H、每月人员流淌情况的收集及流失缘故的分析；I、对公司人事规章制度、福利、户籍政策等进行规划与修订；J、检查考勤卡、对打卡出现的异常进行追踪处理及罚款的具体执行，职员考勤卡的按期更换；K、职员请假、调休的登录，每月做出勤报表。以及考勤资料、请假单的整理归档；L、新进职员相关证件的办理查检，并对职员遗失的证件进行补办；M、与公司质量/环境治理有关的法律、法规由行政人事部负责收集、治理。N、负责公司质量/环境治理体系文件的治理与操纵 O、职员薪资考勤的统计汇总；承办上级交付的其它工作；1.4.2.5生产技术部： A、全面负责生产车间及所属部门的日常治理工作和安全生产工作，杜绝一切不安全隐患； B、依照实际情况合理做出制造打算，保证产品的产量和质量，保证按客户要求货期交货； C、负责生产人员的组织、协调和治理工作，依照货期合理安排调配职员。协调好职员与上级领导及制造部同其它部门之间的关系，随时将上级的意图传达给各级职员； D、制定岗位操作规程，指导职员正确按照作业指导书进行操作和记录； E、掌握生产动态，随时组织人员解决生产中出现的各种问题，负责制造过程按工艺规定的要求进行操纵； F、负责公司设备和固定资产的治理，通过对设备的打算、安装、建档、使用、维护、保养、修理、改造、更新直至报废的全过程的治理，满足工艺条件和设备安全运行，不断提高设备综合运行效率； G、负责设备的备品、备件打算，协助采购工作； H、负责公司公共设施的设备维修治理； I、组织对设备供应商的评价工作；J、负责公司检验、测量和试验设备的计量检定、治理工作；K、负责对供应商提出评价意见及对工夹具提供品质、技术标准要求；L、负责对进物资资进行验收、保管及发放；M、监督仓管员维持适宜储存环境，物品的标识及合理放置，不合格外购物资的最终处理；N、完成公司交办的其他事项。1.4.2.6商务部： A、制定销售策略和销价，报总经理批准后执行；B、树立质量、成本、服务观念建立畅通的销售渠道和稳定的客户群，按时完成公司下达的销售任务，努力实现利润目标；C、负责本部职员的内部培训，不断提高治理水平，整体水平，并负责公司品牌、形象的建立、推广； D、负责销售员销售工作的日常治理和业绩考核； E、加强与客户交流，紧密与客户沟通； F、负责全同或订单的受理、评审、签订和对外处理合同或订单事宜 G、负责产品售后服务和客户中意度调查，组织处理客户投诉、退货 H、负责供应商调查选择和评审，组织采购员作好市场产品的采购调查。掌握市场信息收集汇总资料；对采购工作予以安排并指导监督工作进展及完成情况；G、 遵循“减少库存、降低成本、满足货期、保证原料品质”的原则进行日常工作，按客户订单需要安排订购原物料，及时汇报采购情况，保证各部门采购产品及时到货；H、 组织材料分供方评审，建立材料分供方档案I、 负责顾客中意度调查组织实施工作；J、 负责客户投诉接收及反馈沟通工作K、 负责进出口报关工作L、 完成公司交办其他事项；1.4.2.6安全环境管委会A、 负责制定环境治理体系目标和指标及各种治理方案，并监督方案的实施；B、 负责环境因素的识不与更新，并定期进行评估；C、 负责环境治理体系手册、程序文件及其作业指导书的编制与修订；D、 负责环境治理体系的监测及其不符合的处理、改进；E、 进行环境治理体系内部审核与持续改进；F、 负责有关环境治理体系数据分析；G