沿海地产投资有限公司管理制度沿海地产投资有限公司管理制度制度名称总部组织结构设置与总部各职能部功能职责编号目录简述第一篇 原则与目的第二篇 总部组织结构设置第三篇 集团非常设机构功能第四篇 总部各职能部功能及职责修改时间修改页码修改状态修改人审批人编制人：江鸣日期：2005年8月31日审核人：日期：批准人：日期：版本号：20051版目 录第一篇 原则与目的21原则：22目的：3第二篇 总部设置31总部组织结构图32总部设置说明43各职能部的定位、任务、使命、性质、目的5第三篇 集团十个非常设机构功能职责91集团董事局92策略规划会（包括风险管理）103总裁办公会（包括健康住宅领导小组）104项目运筹领导小组115专业技术领导小组116客户满意度促进专项小组117投资决策委员会（包括投资专业评估小组）128项目策划与方案管理委员会129绩效促进委员会（包括薪酬和提名委员会）1310审计管理委员会（包括监事会）14第四篇 职能部各功能小组职责151发展管理部功能小组152知识管理部功能小组173人力资本经营部功能小组194计划财务部功能小组205资金管理部功能小组226投资与策划部功能小组237产品技术管理部功能小组258营销管理部功能小组269工程管理部功能小组2810采购管理部功能小组30第五篇 附则31第一篇 原则与目的1 原则：组织结构必须适应集团策略2 目的：2.1 加快形成专业化管理的系统集成2.2 实现分权制约及确保弹性、速度的结构资本2.3 确保品牌、策略联盟战略、对焦经营等“三前锋”的实施2.4 培育以投资和项目策划的核心专长2.5 加快干部培养，形成职业经理人队伍2.6 通过权责清晰、流程简明、时效测定，从而提高执行力2.7 达到创顾客价值、实现企业的战略目标知识管理部第 32 页2020-3-27第二篇 总部设置1 总部组织结构图2 总部设置说明2.1 十个非常设机构：一局二会三组四委 一局：集团董事局 二会：策略规划会（包括风险管理）总裁办公会（包括健康住宅领导小组）三组：项目运筹领导小组专业技术领导小组 客户满意度促进专项小组 四委：投资决策委员会（包括投资专业评估小组）项目策划与方案管理委员会绩效促进委员会（包括薪酬和提名委员会）审计管理委员会（包括监事会） 2.2 设董事长、总裁各一位，若干个执行总裁2.3 四个职能部（按权责行使职能权力、完成自身业务、专业标准及作业指导的编制、检查、监控、抓落实）（1） 发展管理部（2） 知识管理部（3） 人力资本经营部（4） 计划财务部2.4 六个专业管理部（参与业务流程，编制专业标准与作业指导书，检查、监督与抓落实、协助支援）（5） 资金管理部（6） 投资与策划部（7） 产品技术管理部（对外称研发中心）（8） 工程管理部（9） 营销管理部（10） 采购管理部2.5 十个部统称集团管理本部；+十个非常设机构+董事长、总裁、执行总裁统称总部；+地区总称集团3 各职能部的定位、任务、使命、性质、目的3.1 发展管理部 定位：集团策略与综合管理的指挥中心 任务：制定有效策略，确保品牌及策略联盟战略实施；集团董事局、二会、四委发布决议的落实与相关事宜的综合协调与督办，确保正常运转。 使命：具有行业先进水平的策略与执行力 性质：集团职能部 目的：加强战略管理研究，体现战略高于一切的企业经营管理思想，并保证品牌和策略联盟等集团重点战略的成功实施；统筹重大决策的发布，追踪落实督办；是决策机构的办事机关，管理集团总部的行政事务。3.2 知识管理部 定位：集团组织立法、监督和知识管理的职能部门 任务：形成具有学习、创新能力与富有弹性速度的结构资本 使命：让结构资本保障执行力的提升，使企业有序高效地运作 性质：集团职能部 目的：形成优质结构资本，强化执行力（含技术保障），确保有效知识沉淀共享3.3 人力资本经营部 定位：集团策略合作的伙伴 任务：赢得员工的承诺与投入，建立全力以赴的员工队伍 使命：让平凡的人在沿海做出不平凡的事业 性质：集团职能部 目的：实现人力资本的专业化建设和管理，加快干部培养，形成专业化的职业经理人队伍3.4 计划财务部 定位：回塑性的计划、成本管理与财务信息整理及报警系统 任务：确保企业在计划、成本、目标、经营记录的统合，与及时、准确、有效，获得顾客信赖，并促进提升营运效率 使命：通过对数据管理分析促进企业卓越成长 性质：集团职能部 目的：履行和实现集团财务、计划、成本管理职能3.5 资金管理部 定位：业务发展的推进器 任务：广拓资金资源，管理运作资金 使命：让企业永不断血（现金流） 性质：专业管理部门 目的：管理集团现金流、资本金融资，指导地区信贷和项目现金流的合理优化3.6 投资与策划部 定位：集团核心专长的培育机构 任务：优化投资选项，确保项目策划与投资价值最大化 使命：投资效益最大化与产品不用促销 性质：专业管理部门 目的：确保高效的投资能力与核心专长形成并发挥实效3.7 产品技术管理部 定位：产品设计管理与研发中心 任务：保证设计能满足集团产品 “创知名品 牌、树行业典范”的要求 使命：利用好每一寸土地，构筑艺术空间、缔造健康之家 性质：专业管理部门 目的：确保公司产品持续创新，满足不断变化的市场与顾客需求3.8 营销管理部 定位：确保以顾客为导向的提升产品与服务附加值的专业管理部门 任务：创造让渡价值空间，形成优质客户资本 使命：实现集团经营效益最大化 性质：专业管理部门 目的：研究顾客的细分与需求，实现集团营销的专业化管理，充分发掘和实现产品的市场价值3.9 工程管理部 定位：产品建造过程的成本、质量、进度监控中心 任务：使产品的建造过程管理科学、有序、可控 使命：让工程管理成为行业典范 性质：专业管理部门 目的：实现工程专业化管理，使产品既符合顾客需求，又能在满足顾客与国家规范的前提下节约成本。3.10 采购管理部 定位：采购管理的专业职能部门 任务：通过供应链整合和集中购买，确保高效匹配。制定相关政策，实施有效供应链管理 使命：实现综合效能最大化 性质：集团专业管理部门 目的：利用物品采购的规模优势，整合集团供应链，降低企业成本、提高质量和交易速度。制定有效政策，促进采购管理水平的提高第三篇 集团十个非常设机构功能职责1 集团董事局1.1 职责 批准公司的扩展计划，包括在国内或国外设立分公司、代表处 批准总经理提出的重要报告 修改公司章程； 批准公司的利润分配方案； 批准决定公司储备基金、员工奖励及福利基金的提取； 批准公司注册资本的增加及公司重组； 讨论决定公司终止或与另一经济组织合并； 负责公司的终止及清算工作； 决定公司总经理、副总经理等高级职员的任免及其报酬； 董事局认为需要讨论决定的其它重大事宜。 1.2 集团董事局章程：详见附件2 策略规划会（包括风险管理）2.1 职责 研讨、评估企业内外部环境，提出集团策略发展方向； 总结、评估集团策略实施和执行效果； 提出并制定集团重大策略方案或调整改进措施； 研讨、确定各地区公司经营策略、总部各职能部门功能策略； 批准集团的策略报告； 解决集团其他重大策略问题。2.2 策略规划会章程：详见附件3 总裁办公会（包括健康住宅领导小组）3.1 职责 依据集团策略目标，研讨和审批集团年度经营计划及集团一、二级计划； 确定集团两年预测、年度计划与半年度计划，以及对实施的效果进行总结评估； 提出、制定或批准集团重要经营方案和调整； 批准集团的组织架构及相关经营管理制度和流程； 审批确定集团经营管理的政策； 审批集团的财务预算与现金流； 审批集团人力资本规划与企业文化建设方案； 确定项目开发的启动，下达开发令。 确定集团业绩指标以及改善措施。 解决集团其他重大经营管理问题。3.2 总裁办公会章程：详见附件3.2.1 健康住宅领导小组职责 审批、推广、检讨集团健康住宅政策； 批准健康住宅产品标准研发； 检查集团健康住宅政策的落实； 对项目健康住宅技术选用、示范楼方案、LEED认证的对外合作提出专业意见。3.2.2 健康住宅领导小组章程：详见附件4 项目运筹领导小组4.1 职责 审核项目开发计划（网络图），实现对项目的里程碑管理； 下达开工令； 审核并批准各项目超CS01表的CS02表； 研讨并批准开盘价及价格策略报告； 支援或指导地区重点工作或瓶颈的突破； 解决项目开发中其它综合性问题。4.2 项目运筹领导小组章程：详见附件5 专业技术领导小组5.1 职责 研讨提出集团各专业技术发展方向； 审批集团的专利权注册 确定集团产品创新计划和建筑部品件设计研究及推广计划 确定集团建筑部品件标准 评审集团专业人员的技术职称 解决集团重点质量问题并改进措施； 参与集团专业技术人员岗位说明书的审批。5.2 专业技术领导小组章程：详见附件6 客户满意度促进专项小组6.1 职责 研讨提出集团客户满意度与忠诚度提高的方略； 审批集团客户关系年度工作计划； 组织对集团客户满意度调查结果进行研讨，制定改进措施，并促进整改； 负责对重大和群体性客户投诉提出处理和解决意见。6.2 客户满意度促进专项小组章程：详见附件7 投资决策委员会（包括投资专业评估小组）7.1 职责 研讨批准项目投资可行性报告 研讨确定项目投资方案 确定项目主要经济指标与主要交易原则 确定土地招、拍、挂竞买方案 审批确定项目/股权出售方案 研讨确定撤销合作方案 其它重大投资决策问题7.2 投资决策委员会章程：详见附件7.2.1 投资专业评估小组职责： 对投资可行性报告提出专业评估意见8 项目策划与方案管理委员会8.1 职责 研讨批准项目策划报告 研讨确定概念性方案设计 研讨确定方案设计8.2 项目策划与方案管理委员会章程：详见附件9 绩效促进委员会（包括薪酬和提名委员会）9.1 职责 负责制定和调整集团绩效管理政策（含确定地区公司及总部各部门的绩效评价方法以及修改和变更。）。 根据各单位绩效考核的重点内容和标准进行绩效考核。 确保绩效评估做到公平、公正。 检查、评估地区公司、总部各部门对下属定期绩效考核。 受理集