第一章 产品管理一、 总则1 目的规范公司产品研发、实施、维护、质量、采购、实施、用户满意度等方面的管理，确保产品的可追溯性管理要求。 2 定义产品指能够提供给市场被使用或消费，满足客户需求的有形物品。3 适用范围本制度适用于公司所有员工：包括正式工和试用工。适用于与产品相关管理的业务活动3.1 产品管理3.1.1 目的：为加强对公司已有产品的控制，确保产品的完整性、有效性及可追溯性，特制定本制度。3.1.2 适用范围适用于产品管理的业务活动，如产品的出、入库管理、配置管理、相关文档管理等。3.1.3 入库管理1 在公司滞留三天以上产品方可办理入库手续，各种产品在未办理入库手续前不得入库。2 产品入库时入库申请人需填写入库申请单，申请人按单上所列产品名称、品种、数量、规格等认真填写。入库申请单由申请人部门经理审核，审核通过，部门经理签字确认，并将入库申请单提交质量管理人员；若审核未通过，则申请人根据审核意见修改重新申请。3 入库申请单交由质量管理负责人对单上所列产品进行验收，出具验收报告，并在入库申请单上签字确认，若产品通过验收则由产品管理人员根据申请单与验收报告生成入库单，若未通过验收则通告有关人员，重新核查，核查无误后重新申请入库。4 产品管理人员按入库单上所列产品名称、品种、数量、规格等点收，清点无误后在入库单上签字，并由仓管员确认签字。5 入库单未经产品管理人员签字确认或入库单与实物不符时，产品不予入库，并通知有关人员重新核查。6 产品入库时产品管理人员应认真检查，确定安全无隐患后，方可入库。3.1.4 出库管理出库流程1 在未办理出库手续时，所有库存产品不得出库，否则按产品丢失记录，由产品管理人员赔偿。2 申请人详细填写出库申请单，交由申请人所属部门经理审核并确认签字，审核通过将申请单提交给产品管理人员，产品管理人员根据申请单确认产品库存数；审核未通过则申请人根据审核意见修改申请单并重新申请。3 出库申请单在填写日期的三个工作日后作废，需要重新申请；若产品数量不能够满足申请需求则申请单有效期至产品满足申请时为止。4 产品管理人员对出库凭证进行审核，确认出库申请单由申请人部门经理确认签字，并检查出库凭证填写的项目是否齐全，是否具备合同附件，所列申请人所属部门，产品名称，数量等是否正确，单上填写字迹是否清楚，有无涂改痕迹，单据是否在规定的出库有效日期内。若发现问题，应立即联系申请人或部门经理更正，不允许含糊不清地先行发货。5 产品管理人员根据申请单对库存产品进行核实，若可用产品可满足申请人需求，则生成出库单；若可用产品不足以满足申请需求，查看其部门经理是否允许启用安全库存；若同意使用安全库存，则产品管理人员生成出库单，同时填写采购申请以补足安全库存数；若不同意使用安全库存，则告知申请人自行申请采购产品。6 产品管理人员在生成出库单的同时，应及时更新库存报表中库存产品的数量及产品状态，以免产品重复出库，由此造成的损失由产品管理人员承担。7 产品管理人员按出库单登记的所列內容，核实并进行配货。8 待送产品要按配车的要求，清理分堆，以利于装送。要按运输工具预约的装货时间，以先后顺序理货，随到随装，不误时间。9 仓管员确认签字后，方可对产品进行发货，发货时产品管理人员应对出库申请单与出库单逐单一一核实，并点货交与送货人员，划清责任。10 发货结束，产品管理人员、仓管员应在发货单上签字确认，并留据存查。11 产品管理人员发货后，应及时核对产品储存数，同时检查产品的数量、规格等并记录，如有问题，及时纠正。3.1.5 产品试用管理1 申请人只可对标明可以试用的产品进行申请试用，试用申请单的内容必须与事实相符，所有项都为必填项，公司任何人员不得伪造产品试用申请单，一经发现按照公司相关规定进行处罚。2 申请人认真填写试用申请单并交由部门经理审核，若审核未通过，则根据审核意见修改并重新申请，审核通过后将申请单提交给产品管理人员，由产品管理人员核实申请部门试用产品总数，若试用产品未超过10件，可进行产品出库申请；若试用产品超过10件，则重新进行产品试用申请，并由产品部部门经理签字确认，签字同意后方可进行出库程序，否则不允许出库。3 为保持产品的流通，各型产品均应依试用规定期限归还，试用期限最高为3个月，若因特殊情形而需延长试用期限，则根据实际情况填写产品延期申请单，报部门经理审核，并由产品部部门经理签字确认，书面报告即日转交产品管理人员作为延长试用的凭证。4 各部门经理应负随时检查在外试用的产品有无未经审核而超过试用期限，若产品管理员发现有超过试用期先的试用产品，立即通知该试用产品所属部门经理立即追回试用产品，若7个工作日内仍未归还产品，按丢失处理，由此造成的损失该部门承担，特殊情形另行处理。5 试用申请单应于出货的当日交产品管理员保管。3.1.6 产品保管 1 产品管理人员根据产品类型对入库产品进行分类管理，产品入库首先分为软硬件产品，软件产品按照名称和版本进行分类管理，硬件产品按照计算机产品、通信产品、广播电视及仪器仪表产品、线材及配件等分类管理。2 应充分考虑产品其忌光、忌热、防潮等因素，仓库内部严禁烟火，并定期每个月实施安全检查。3 库存产品如有报废或损毁，非产品管理人员可自行克服，产品管理人员应即填写产品送修单连同产品送交服务单位维修。4 开始盘查前一天通知产品管理人员对产品进行整理，并停止对产品的出库入库行为，确保所有产品在库存报表上都有记录。5 产品管理人员以当前节点的库存报表为盘查依据进行库存盘查，每次盘查必须两人分别进行，防止作弊，将盘查结果详细记录到产品盘查表中，盘查完成之后两人数据分别和库存报表数据进行比对，一旦发现问题立即通知仓管员，若无问题则由仓管员签字确认。每2个月对库存产品进行一次抽检。6 盘查后如有盘盈或不可避免的亏损情形时，若无重大差异，则对产品进行整理，查找差异原因；若有重大差异，重新调整盘查，确认差异，并由产品管理人员呈现部门经理核准，追查责任。7 盘查结束后盘查人员应对库内积压产品或库存时间较长的产品进行上报，以加快公司产品的流动，盘查发现产品库存不足时，应及时对产品进行购买申请8 直接保管产品的产品保管人员异动时，应由其所属的部门经理查列库存产品的移交清册后，再由交接双方会同部门经理实地盘存。3.1.7 配置管理配置管理的目的是按照一定的规则保存配置项的所有版本，避免发生版本丢失或混淆等现象，并且可以快速准确地查找到配置项的任何版本。产品配置是指一个产品在其生命周期各个阶段所产生的各种版本的文档、计算机程序、部件及数据的集合。审核小组由产品部部门经理、项目负责人、产品研发部部门经理组成。3.1.7.1 配置项版本号规则配置项主要有两大类：l 属于产品组成部分的工作成果，例如需求文档、设计文档、源代码、测试用例等；l 属于项目管理过程中产生的文档，例如工作计划、项目质量报告、项目跟踪报告等。配置项的版本号与配置项的状态紧密相关。处于“草稿”状态的配置项的版本号格式为：0.YZ。YZ数字范围为0199。随着草稿的不断完善，“YZ”的取值应该递增。“YZ”的初值和增幅由项目组成员自己把握。处于“正式发布”状态的配置项的版本号格式为：X.Y。X为主版本号，取值范围为19。Y为次版本号，取值范围为09。配置项第一次“正式发布”时，版本号为1.0。如果配置项的版本升级幅度比较小，一般只增大Y值，X值保持不变。只有当配置项版本升级幅度比较大时，才允许增大X值。处于“正在修改”状态的配置项版本号格式为：X.YZ。配置项正在修改时，一般只增大Z值，X.Y值保持不变。当配置项修改完毕，状态重新成为“正式发布”时，将Z值设置为0，增加X.Y值。3.1.7.2 配置项版本控制步骤1、 创建配置项项目成员在配置库中创建属于其任务范围内的配置项。此时配置项的状态为“草稿”，其版本号格式为0.YZ。2、修改处于“草稿”状态的配置项项目成员可以根据需要修改处于“草稿”状态的配置项，版本号格式为0.YZ。2、 配置项定稿后要接受审核。如果配置项是技术文档，则需要接受技术评审。如果配置项是“计划”类文档，则需要项目负责人（或部门经理）的审核。若配置项通过了技术评审或领导审核，则配置项状态为“正式发布”；若未通过技术评审和领导审核则配置项状态为“草稿”重新修改。4、正式发布配置项通过审核后，则配置项的状态从“草稿”变迁为“正式发布”，版本号格式为X.Y。5、 变更修改处于“正式发布”状态的配置项，必须经过项目负责人、部门经理审核通过申请后方可将配置项状态从“正式发布”变迁为“正在修改”，技术人员可以修改处于“正在修改”状态的配置项，版本号格式为X.YZ。在版本控制过程中应及时修改配置项状态表。基线库里有新的配置项产生，或者基线库里的配置项版本升级时，配置管理人员要做版本发布，通过会议或Email等方式通知项目组内其它人。3.1.8 文档管理1、 文档包括产品部门的各种文档、图片、传真、技术资料等。2、 由产品部设立文档管理员。3、 文件保存期限依下列规定办理： A永久保存： 产品部管理制度；董事会纪录；政府机关核准文件；其他经核定须永久保存的文书。B 10年保存： 项目计划资料；其他经核定须保存10年的文书。C 5年保存：期满或解除之合约；其他经核定保存5年的文书。D 1年保存：结案后无长期保存必要者。E 立即销毁：项目完成后经部门经理确认需立即销毁的资料文档。4、 申请文档入库人员填写文档入库表，并交文档管理员审核，审核通过，文档入库并记录；审核未通过，文档不予入库管理。5、 文档入库后，文档管理员根据电子文档与纸质文档对文档进行分类管理，各类文档应按项目、技术文档、投标书、招标书、需求文档、设计文档等分类管理，并对文档进行编号。6、 管档人员应随时拂拭档案架，维护档案清洁，以防虫蛀腐朽。每年年度更换时，清理一次，已届保存期限者，得予销毁，销毁前应造册呈部门经理核准，并登记表内注明销毁日期，文档销毁时至少两人在场对文档进行销毁。7、 保管期限届满的文件中，部分经申请人部门经理核定仍有保存参考价值者，档案管理员应将文件重新归档并管理。8、 公司内部人员借阅、复制文档等时须，需填写“文档使用申请单”并经申请人部门经理签字确认后，向档案管理员调阅。9、 档案管理人员接到档案使用单经核查后，取出该项档案，并于文档登记表上填注借出日期后，将档案交与借阅人员。档案使用单则依预定归还日期之先后整理，以备稽催。10、 于档案室当场借阅者，经档案管理员同意后免填档案使用单，档案管理员将查阅记录登记于文档查阅登记表，不准将档案带出档案室查阅。11、 档案归还时，经档案管理员核查无误并于档案登记表填注归还日期，档案归档。档案使用单由档案管理员留存备查。12、 档案借阅时间最长以一周为限，如有特殊情形欲延长调阅期限时，应按调阅程序重新办理。13、 档案使用者对于所借档案，不得抽换增损，如有拆开必要时，亦须报明原因，请产品部部门经理负责处理。3.2 产品安装、调试、维护管理3.2.1 目的对产品安装、调试及维护进行管理，确保交付后的产品合格和使用，特制定本制度。3.2.2 适用范围产品安装、调试及维护的各个环节管理。具体规定见相关制度。3.2.3 产品安装前的准备工作1、 项目负责人查看安装现场，对安装设备的承重地面、墙壁等进行实地测量，检查施工现场供电条件是否符合要求，夜间施工照明设备是否齐全。2、 检查设备所要经过的入口，是否足够让设备通过，否则要拆除或采取