目 录1、 报告事项壹、 董事异动报告 .1貳、 上次董监事联席会议决议事项执行情形报告 .2參、 上次董监事联席会议建议事项执行情形报告 .3肆、 综合业务报告 .4伍、 财务状况报告 .28陸、 人力状况报告 .33柒、 内部稽核报告 .352、 提案审议事项壹、 提请董事会推举乙名常务董事。 .41貳、 本中心九十一年度决算书，提请审议。 .41參、 本中心主办会计人员调整，提请审议。 .42甲、报告事项壹、董事异动报告一、经济部于91年12月16日来函以经(人)字第0910053-9710号函，说明为因应业务需要，工业局 苏副组长文宪原兼本中心董事职务，改派工业局 周组长能传接兼。二、本中心捐助人中国钢铁股份有限公司于九十二年一月十七日以(92)中钢H1字001917-0140号函，变更该公司捐助本中心之董事代表，由原代表人 郭前董事长炎土变更为 林董事长文渊。三、因 郭前董事长系担任常务董事一职，依据本中心捐助章程第九条规定，董事会设常务董事五人，由董事互选之，故拟请董事会于提案审议中推举一名常务董事。贰、上次董监事联席会议决议事项执行情形报告提案决 议 事 项执 行 情 形一、提名本中心第五届董监事苏锦伙先生担任本中心总经理，提请审议。二、提报修订本中心捐助章程（如附件一），提请审议。三、提请审议本中心组织章程修订案。四、提请审议本中心拟向合作金库银行股份有限公司申请临时性周转金（额度二千万元）及临时性周转金运用及管理办法。五、提请审议本中心人事管理规则：出勤管理办法及加班管理办法（如附件五、六）修订案。六、本中心主办稽核人员拟调整由王培楠君担任，提请审议。通过，依规定报部备查。通过，依规定报部备查，并办理变更登记。通过，依规定报部备查。通过，依规定报部核备，再向合作金库银行股份有限公司申请临时性周转金事宜。通过，依规定报部备查。通过，依规定报部备查。业经经部以经（商） 字第09202032560号函核备业经经部以经（商）字第09202010650号函，已向台北地方法院提出变更登记。业经经部以经（人）字第09200003140号函核备业经经部以经（商） 字第09202032560号函核备业经经部以经（人）字第09200003140号函核备业经经部以经（会）字第09103890820号函核备参、上次董监事联席会议建议事项执行情形报告建议事项执行情形一、关键营运绩效指标请依董监事建议归纳为五至六项据以进行管考。二、建议策略规划应以国发计划为主要目标，并成立小组负责争取业务。已依据建议，将关键营运绩效指标归纳为总收入、毛余绌率、顾客满意度、新产品/市场营业比率、发展新产品模块、每元人事费附加价值等六项指针。有关本中心策略规划，已以2008国发计划为业务发展目标，且已成立行动小组，由本中心主管配合外部顾问共同组成，并区分成观光城乡、产业e化、人培智财、第三产业、医疗事业、产业网络等六个行动分组。针对国发计划与本中心业务重点关联项目，进行研洽、规划、提案及推广。目前已召开十一次行动小组工作会议，并已竞标取得数件国发计划新增项目。附表二附表三附表四附表五91年目标附表一附表二附表三附表四附表五肆、综合业务报告一、 合作网络91年度工作成果(执行期间91/01/0191/12/31)(一) 北区产业业务1. 重点体系推动及辅导(1) 推动三阳体系协同运筹管理结合金融业、平台业者及体系厂商推动交货融资及统筹统购。完成交货融资与MRO统筹统购辅导推动机制规划。(2) 规划东元体系新生产系统配合东元体系海外新厂之规划，仿真各种生产系统之产出绩效，并提供现有生产系统之改善建议，及进行卫星厂诊断辅导。(3) 执行聚阳体系经营规划辅导完成成衣业聚阳策略发展辅导，辅导主题：愿景策略性(implication)收敛性萃取、愿景策略化发展、进行愿景、事业移防(business move)及策略性目标连结化、构筑公司/事业/机能三层次策略之竞争优势展开及评估系统。(4) 执行大成长城协同运筹完成食品业大成长城协同运筹管理推广，执行供应厂商间物流流程设计，降低货车空载率。(5) 完成协同运筹营运模式研究，分为领导贡献、境外工厂、区域市场、区域生产、全球市场、资源搜集六主题进行研究。(6) 产业网络协同管理(CM)先期研讨完成北中南各区多场次协同合作管理推动座谈会，会中就推动协同管理之策略、如何应用协同合作管理等议题进行讨论，并针对相关管理技术加以研析，供92年度计划拟定参考。2. 车辆产业：运用车辆产业总体竞争力提升计划之资源，提升国内车辆产业零组件厂商之竞争力。(1) 本年度参与计划之厂商共有裕隆、国瑞、福特、光阳等体系厂商共计70家。(2) 裕隆体系配合新车型开发及改款推出模块化座舱空调系统等7项差异化商品。(3) 导入及时化生产系统、提升厂商生产管理与质量管理能力，项目厂商示范生产线之库存成本(含对象线之在制品、半成品及原物料等)降低2,697万元、质量成本(含对象线之不良品报废、修改、重工等)降低2,037万元、生产成本(含设备异常停机、损坏、更换另件及人员加班等)降低4,030万元等，整体综合改善效益共达8,764万元。(4) 办理车辆零组件业进军国际市场研讨会及其它车辆工程、质量、生产改善主题之研讨会、训练课程共计8场次、12篇相关技术资料，累计参与培训人员达600人次，充分促进国内外车辆业者经验与信息之交流。(5) 透过项目活动于福特体系导入6 Sigma、8D、精实(Lean)系统及2002年Q1等质量、生产改善系统与管理手法。3. 国防工业(1) 国防科技工业业务推展计划本组配合委办单位军备局需求七大工作项目，兹因计划经费缩减修改契约书，年度计完成陆海空勤之项目评鉴三十余厂家。(2) 年度执行国防工业厂商资格评鉴四十七家次，合格数三十七家，合格率为78.7%。(3) 争取国防部资源司年度教育训练案国防部科技工业机构中阶管理人员法规实务研习班，计完成北、中、南三场次，陆海空勤中科院参予人员180员，到课率达96%。4. 科技项目管理(1) 执行法人科技研发项目之项目办公室业务(2) 91年度完成领域别中网计划，年度计划签约与查证，全程计划验收等多项工作。(3) 承接法人科专notes系统管理作业，并续予发展。(4) 进行法人科专研发资源投入与成果相关研析报告。5. 中小企业服务(1) 协助出版公会、钢铁公会、电线电缆公会与食品机械暨制药机器公会和金属品冶制公会之网站建置，以服务公会会员，扩大商机。(2) 扮演传统工业升级转型服务计划窗口，并促使荣星工业、远东复合材料及正桓工业三家厂商参与辅导改善。(3) 协助中小企业申请政府相关辅导资源，以促进经营体质改善与升级。（二）中区产业业务1.重点体系推动及辅导(1) 完成金丰体系TQM辅导，建立标准成本制，进行工号成本、产品经营、绩效指针等分析。(2) 完成乔山体系十四家协力厂免检联合辅导。(3) 台中精机体系截至91.12月底已完成七场TPM教育训练及持续展开示范圈辅导。(4) 完成利奇体系协力厂免检联合辅导，仅有一家协力厂未通过中心厂考核。2.传统产业推动于八月份完成20家访视报告。3.中小企业-产业聚落辅导已于91.11完成中小企业处期末查访、合作交流会5次、教育训练6场、共同采购25项、经管服务诊断7家并于91.12提出结案报告一式三份。4.自主辅导(1)51自主计划总收入为8,101仟元，达标率为112%。(2)体系ISO辅导2体系、经营辅导1家、TPM辅导4家、制程辅导4家、ISO辅导6家、QS辅导2家、TQM辅导1家、CE辅导1家。(3)协助海外小组至巴拉圭进行汽车金属工业辅导。5.自主教育训练举办公开班16场次、厂内班8家。(三)南区业务服务1.重点体系推动及辅导(1) 进行东隆五金现场合理化改善及卫星厂供料协调改善。(2) 完成中钢体系技术提升研讨会与六家卫星厂临场辅导。(3) 推动广泰体系及4家供货商团结圈、现场改善等活动。(4) 进行友信体系质量系统提升辅导，推展免检制度、提案改善等。(5) 推动富强鑫体系及6家供货商资源整合及体质提升之辅导，进行卫星厂诊断82家，制定采购管理办法，并办理体系内教育训练。(6) 成立建锠体系(金属产业)，完成体系登录作业及提升经营管理之辅导。(7) 建置荣刚体系供应链四项社群加入国际供应链，厂商家数计22家。(8) 完成全球市场型运筹管理模式先期规划书一式。(9) 完成资源搜集型运筹管理模式先期规划书一式。(10) 完成15家钢铁相关产业最佳企业营运模式之辅导。(11) 推动远东复合材目标管理提升竞争力之辅导。(12) 推动荣星电线创新改善项目之辅导。2.执行团结圈南区分会选拔活动。6/7假高雄中信饭店办理南区竞赛选拔，计300人次观摩。评选出至善组7圈、团结组5圈晋级决赛。3.自主辅导以质量管理(ISO/QS 9001/SPC)辅导、环境管理(ISO 14001)辅导、TPM辅导、其它如经营管理、提升竞争力、企业再造、QCC、教育训练(公开班/厂内班)、观摩活动与推广等之辅导。4.教育训练之举办举办公开班教育训练32场次，约四百一十余人参加。执行厂内班教育训练15场次，约三百八十余人参加。(四)商业1. 商圈更新再造人才培育计划执行完成街区干部暨辅导人员学习成长营以及全省商圈地方行政人员训练，针对大专青年举办商圈更新再造暑期研习营与商圈提案竞赛，培育商圈推动种子人员，并举办北中南养成班，推广商圈理念，提升全省乡镇公所人员商圈再造观念与行动力。2. 商圈示范点辅导(1) 执行桃园县大溪老城区商圈再造计划(第二年)以大溪木器、豆食、文化、观光、建筑为基础，辅导街区组织形成运作模式、串联商圈景观与观光资源、推动地方观光事业，举办主题活动营销大溪老城区，强化商圈经营管理，培养自主营运能力。(2) 执行台中市继光街商圈再造计划(第二年)以继光街与电子街分两区域两组织，分别推动：徒步区形象媒体推广、CI应用暨商品开发推动、整合营销活动造势、徒步区经营辅导、组织强化、学习成长。(3) 执行台北市新北投温泉产业计划(第二年)以新北投温泉发展协会为基础，协助新北投温泉业者，运用在地温泉、景观、人文等优势，振兴新北投温泉产业。(4) 执行台北市迪化街及外围茶产业辅导计划(第二年)主要着重于经营、环境及交通质量的改善，以做为产业转型观光休闲之基础，实际成果如下：推动商品质量保证制度、改善店家陈设及动线照明、票选服务优良店家。塑造商圈品牌形象、提升商圈品牌忠诚度、建立公共空间认养制度。改善停车问题、推动假日徒步区、推动自行车道串联。(5) 执行三义休闲产业与坪林茶产业实质合作案透过实质合作会之运作，整