鑫科集团主要业务流程 北大纵横管理咨询有限公司200X年4月 咨询报告9 钢铁事业部的业务流程 采购计划制定流程采购实施流程 十万元以上和计划外零星采购 采购实施流程 计划内十万元以下 销售计划制定流程门市销售流程赊账审批流程价格表制定和调整流程合同管理流程 采购计划制定流程 钢铁经营部门 钢铁事业部部长 财务部长 财务总监 营销总监 执行总裁 总裁 开始 库存台账 制定采购周计划 审核 月度计划 审核 审核 审核 审核 审核 执行采购计划 Y Y Y Y Y Y N N N N N N 采购计划审批环节过多 效率降低 建议按采购计划的审批按照月度 周进行分级审批 月度采购计划制定流程 建议 钢铁经营部门 钢铁事业部部长 财务总监 营销总监 执行总裁 总裁 开始 库存台账 制定采购周计划 审核 年度经营计划 审核 审核 审核 审核 执行采购计划 Y Y Y Y N N N N N Y 周采购计划制定流程 建议 钢铁经营部门 钢铁事业部部长 营销总监 开始 库存台账 制定采购周计划 审核 月度计划 审核 执行采购计划 Y Y N N 采购实施流程 十万元以上和计划外零星采购 业务经营部门 钢铁事业部部长 财务部长 财务总监 营销总监 执行总裁 总裁 开始 业务员提出付款申请单 审核 月度计划 审核 审核 审核 审核 审核 财务付款 Y Y Y Y Y N N N N N N 收到付汇凭证 提货 安排车队运输 钢材计量 入库 Y 物流计量组 开入库单 财务处理 计入库存台账 鑫科集团整体库存台账建在物流部 不便于钢铁事业部对各类钢材库存的查询 建议钢铁事业部建立钢铁事业部自身的库存台账 采购实施审批环节多 可以设置权限分级审批 采购实施流程 计划内十万元以下的零星采购 业务经营部门 钢铁事业部部长 财务部长 财务总监 营销总监 执行总裁 开始 业务员提出付款申请单 审核 月度计划 审核 审核 审核 审核 财务付款 Y Y Y Y N N N N N 收到付汇凭证 签单 提货 安排车队运输 钢材计量 入库 Y 物流计量组 开入库单 计入财务台账 计入库存台账 采购实施流程 建议 业务经营部门 钢铁事业部部长 营销总监 执行总裁 总裁 开始 业务员提出付款申请单 按权限审核 月度计划 按权限审核 按权限审核 审核 付款 Y Y Y Y N N N N 收到付汇凭证 提货 安排车队运输 钢材计量 入库 物流计量组 开入库单 财务处理 计入库存台账 计入库存台账 超出权限 超出权限 超出权限 销售计划制定流程 钢铁经营部门 钢铁事业部部长 执行总裁 营销总监 总裁 开始 制定销售计划 审核 年度经营计划 审核 审核 执行采购计划 Y Y N N N 审核 N Y Y 门市销售实施流程 业务经营部门 财务部现金组 物流计量组 开始 与客户洽谈 确定 填写作价通知单 财务部开票组 单据交财务 开出库单 凭出库单 提货 物流车辆调度 是否需要运输 安排车辆 Y N 计量 装货 出库 返回出库单 财务结算 账务处理 是否赊账 赊账审批流程 收到出库单 放行并更新库存台账 门市销售实施流程 建议 业务经营部门 财务部现金组 物流计量组 开始 与客户洽谈 确定 填写作价通知单 财务部开票组 开出库单 凭出库单 提货 物流车辆调度 是否需要运输 安排车辆 Y N 计量 装货 出库 返回出库单 财务结算 账务处理 是否赊账 赊账审批流程 收到出库单 更新库存台账 收到出库单 放行 赊账审批流程 业务经营部门 钢铁事业部部长 财务总监 执行总裁 营销总监 开始 提出赊账申请 审核 审核 审核 审核 赊账执行 Y Y Y Y N N N N 财务部长 审核 N Y 赊账审批流程 建议 业务经营部门 钢铁事业部部长 执行总裁 总裁 营销总监 开始 提出赊账申请 按权限审核 按权限审核 按权限审核 审核 赊账执行 Y Y Y Y N N N N 财务总监 按权限审核 N Y 超出权限 超出权限 超出权限 超出权限 价格表制定和调整流程 业务经营部门 钢铁事业部部长 价管科 执行总裁 营销总监 开始 提出价格表更改申请 原价格表 审核 审核 审核 审核 对价格表修改并执行 Y Y Y Y N N N N 房地产事业部的业务流程 市场信息收集流程项目立项和可行性研究流程项目前期规划设计流程建筑工程招标流程监理招标流程材料采购流程营销管理流程 市场信息收集流程 市场开发部 产业总监 事业部总经理 整理汇总 审阅 行业 市场分析企业现状评估优劣势分析 分析报告 项目投资信息 行业 市场信息 开始 土地信息 审阅 存档 审阅 项目立项和可行性研究流程 进行初步可行性研究 市场开发部 根据土地信息 规划要点 合作机会形成项目建议书 Y 组织 进行投资估算 收益分析和技术分析 提供决策数据和信息 进行详细可行性研究 审批 Y 审批 结束 审批 N Y 评审通过 集团总裁 产业总监 事业部总经理 Y 提供市场信息 开始 N 审批 N N Y N 形成正式可行性研究报告 组织集团各部门评审 重新修改 重新修改 项目前期规划设计流程 外部单位 集团总裁 产业总监 事业部总经理 市场开发部 开始 编制项目策划书 项目可行性研究报告 按照项目策划书进行项目规划 出具项目规划设计图 初步设计方案 评审并审批 审批 评审并审批 审批 办证 征地 报政府部门审批等工作 扩展设计方案 出具技术方案 施工方案 组织方案评审 审批 审批 N Y N Y N N Y N Y Y N 形成正式设计方案 Y 建筑工程招标流程 投标单位 集团总裁 产业总监 事业部总经理 开始 工程部 联合前期部 总工程师 编制招标文件 编制招标文件 招标文件 审批 应标 商务谈判 起草工程合同 审批 审批 N Y 审批 Y Y N 组织评标 确定建筑单位 审批 组织开标 N Y N N 依据设计方案 组织招标 审批 工程部与中标单位执行工程合同 Y 监理招标流程 组织评标小组 发出招标文件 进行招标 监理单位 形成招标文件 Y 购买招标文件 应标 提供投标书 商务谈判 起草监理合同 审批 Y 审批 审批 N Y 审批 集团总裁 产业总监 事业部总经理 Y 开始招标准备工作 开始 N N N Y N 工程部 签订监理合同并执行 审批 组织评标 确定监理单位 审批 组织开标 材料采购流程 材料采购部 产业总监 开始 事业部总经理 工程部 根据采购要求 编制项目总体的采购计划 提出采购要求 采购数量和质量要求 对供应商进行考察 并确定主要供应商 组织谈判 确定意向 形成采购方案 评审并审批 评审并审批 执行采购方案 开始 与供应商谈判 确定价格 数量 采购方案 草签采购合同 审批 审批 执行合同 组织采购 材料验收 营销管理流程 组织拟定项目营销策划方案 根据工程进度配合营销 广告公司及媒体配合 Y 审批 执行销售推广计划 广告宣传参加房展会公关活动人员推销售楼处建设 提供销售数据和图纸 N 项目资料 计划阶段 推广阶段 项目营销方案 进行CI管理 审批 Y N 集团总裁 产业总监 事业部总经理 营销部 开始 外部单位 办公室 工程部 物流事业部的业务流程 入库流程出库流程内部车队调度流程 入库流程 采购员 财务部 吊装组 开始 计量组 作价出库单 开具入库单 接到入库单 并向吊装组 按照出库单 进行货物吊装 实际货物重量计量 更新财务台账 更新仓储实物台账 出库流程 业务员 财务部 吊装组 开始 客户 计量组 作价出库单 开具出库单 接到出库单 并向吊装组 按照出库单 进行货物吊装 实际货物重量计量 更新财务台账 更新仓储实物台账 客户交纳资金 进行财务结算 内部车辆调度流程 钢铁事业部 客户 车辆调度 司机 开始 提出运输需求 价格谈判 车辆调度 开出派车单 财务接到派车单 结算运输费用 接到派车单 进行运输 财务部 IT事业部的业务流程 市场调研流程研发流程 项目前期调研流程 执行总裁 IT部总经理 IT营销部 开始 总裁 提出项目方案 审批 审批 审批 Y N N N Y Y 资金处理 项目市场信息 财务部 项目执行 研发项目立项流程 开始 提出研发立项申请 研发工作开展 计划 财务审核通过 Y N 计划 财务审批通过 N Y 执行研发计划 开展研发工作 结束 执行总裁 IT部总经理 IT研发部 总裁 财务部 审批 形成详细研发计划 审批 战略管理流程 战略规划的制定与实施流程年度经营计划制定与实施流程绩效目标设定流程 时间 企业发展部 回顾现有战略和项目经营情况 形成业务发展战略备选方案 提出战略计划建议 开始 评估备选方案确立战略计划 明确战略目标 市场定位和业务方案 组织绩效目标设定 组织机构设计与调整 与业务部门沟通战略 调研相关业务市场 分析竞争对手 评估新技术和创新 监控法律法规变化 总裁办公会 战略规划的制定与实施流程 每年12月准备战略质询会 年度经营计划制定与实施 企业发展部 总裁办公会 开始 各业务部门 各职能部门 启动计划工作 上年度经营情况分析 上年度工作情况分析 财务部 上年度预算执行情况分析 集团总体运营情况总结 分析下年度面临的市场环境 设立集团总体初步目标 审核通过 将总体目标分解为各部门目标 各部门经营计划草案 各部门工作计划草案 A 汇总形成集团总体经营计划草案 Y N 编制预算草案 编制预算草案 B C B C 编制预算草案 时间 每年11月开始 12月底完成 年度经营计划制定与实施 续 企业发展部 总裁办公会 各业务部门 各职能部门 各业务部门经营计划草案 集团目标分解的修正 召开质询会审核计划 预算 A N 职能部门工作计划草案 集团总体经营计划草案 对各部门及总体计划 预算进行质询 修改各部门计划 预算 修改部门工作计划 预算 修改总体经营计划 目标 计划 预算生效 执行 执行 Y 财务部 根据计划的修改 修改组织预算 绩效目标设定 企业发展部 各业务部门和职能部门 总裁办公会 开始 根据集团战略目标 经营计划 主要流程 岗位职责和绩效指标的计算分析结果对目前绩效考核体系进行分析 体系调整 明确具体责任人并组织绩效管理体系的设计 调整 战略目标细分 分析关键驱动因素 确定考核指标 权重 目标值 挑战值 评分标准 提出本集团 本部门关键绩效指标及权重的修改意见 N Y A 绩效目标设定 续 企业发展部 被考核部门 组织编制绩效考核指标体系和部门考核表 提交总裁办公会 总裁办公会 修改 形成正式文件交由总裁签署下发 接受绩效考核指标体系规定 部门考核表 人力资源部 跟踪绩效考核指标体系的执行和结果并及时获取反馈意见 A 审批 N 改进绩效考核指标体系 汇总 审核制定考核管理办法 编制员工考核指标 Y 部门绩效管理 人员绩效管理 人力资源管理流程 人力资源规划流程年度人力资源需求计划流程招聘计划制定流程外部招聘流程内部竞聘流程培训计划及执行流程职业生涯规划流程薪酬管理流程员工绩效管理流程 人力资源规划 时间 人力资源部 各部门负责人 总裁办公会 每2 3年 开始 企业发展战略规划 目前组织架构 进行结构 资源分析 目前职位设置 目前职位描述 目前职位要求 制定 调整职务编制计划 未来组织架构 未来职位设置 未来职位描述 未来职位要求 制定 调整总部人员配置计划 每个岗位人员数量构成 人员配置计划 审核 A N Y 人力资源规划 续 时间 人力资源部 各部门负责人 总裁办公会 A 制定 调整人力资源需求预测 时间 数量 要求 制定 调整人力资源供给计划 时间 数量 要求 制定 调整长期培训规划 政策 需求 考核 对应的招聘 培训费用评估 审核 N Y 制定人力资源管理政策调整计划 招聘政策 绩效考评政策 薪酬福利政策 政策调整风险分析及对策 审核 N Y 政策调整预算评估 沟通与实施 年度人力资源需求计划 各部门人力资源需求计划 时间 人力资源部 各个用人部门 每年一次 开始 下发人力资源需求计划编制通知 编制部门人力资源需求计划 汇总各个部门人力资源需求计划 根据