机密烟台万华合成革集团责任中心业绩评价标准目 录第一章评价标准和指标说明1一、集团公司1二、聚氨酯公司3三、超纤股份公司5四、氯碱公司7五、华大公司9六、华力股份公司11七、战略发展部13八、资产管理部15九、审计监察部17十、经营协调部19十一、行政管理部21十二、人力资源部23十三、安全保卫部25十四、党群工作部27第二章指标量化办法29一、指标分类29二、正向指标量化办法29三、逆向指标量化办法29四、满意度指标量化办法30五、非满意度指标量化办法30附录一：非满意度指标量化表31附录二：满意度调查问卷36一、客户满意度调查问卷36二、服务支持满意度调查问卷37三、相关部门满意度调查问卷38四、员工满意度调查问卷39五、部门员工满意度调查问卷41责任中心业绩评价标准评价标准和指标说明集团公司集团公司业绩评价标准责任中心烟台万华合成革集团有限公司评价方面指标名称指标权重指标类型信息获取方式财务股东权益回报率20%正向指标资产管理部根据集团公司财务报表计算获得净资产周转率15%正向指标资产管理部根据集团公司财务报表计算获得净利润15%正向指标资产管理部根据集团公司财务报表计算获得利息支付倍数5%正向指标资产管理部根据集团公司财务报表计算获得净资产增长率5%正向指标资产管理部根据集团公司财务报表计算获得客户出口创汇10%正向指标资产管理部根据集团公司财务报表计算获得内部管理管理创新成果4%非满意度指标战略发展部组织调查获得，战略分管副总裁计算F值薪资利润率3%逆向指标资产管理部根据集团公司财务报表计算获得劳动生产率3%正向指标资产管理部根据集团公司财务报表计算获得学习成长员工人均培训时间5%正向指标人力资源部组织调查获得员工满意度5%满意度指标人力资源部组织调查获得信息化建设5%非满意度指标管理信息化业务组组织调查，管理信息化业务组组长计算F值研发投资占主营收入比例5%正向指标资产管理部根据集团公司财务报表计算获得修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者2003.1105新规作成集团公司业绩指标说明评价方面指标名称指标说明财务股东权益回报率净利润/ 股东权益用来评价集团公司为股东创造价值能力的指标净资产周转率主营收入/（期初净资产总额+期末净资产总额）/2）评价集团公司的营运效率净利润评价集团公司的盈利能力利息支付倍数（税前利润利息费用）/利息费用评价集团公司的综合偿债能力净资产增长率期末净资产总额/期初净资产总额评价集团公司的增长和发展能力客户出口创汇评价集团公司开拓国际市场的业绩内部管理管理创新成果评价集团公司的管理能力薪资利润率集团公司薪酬福利总额/集团公司净利润评价集团公司合理控制人力资源成本的能力劳动生产率主营收入/（期初员工数期末员工数）/2）用来衡量集团公司员工工作效率的指标学习成长员工人均培训时间集团公司员工培训人时总和/ （集团公司期初员工数集团公司期末员工数）/2），用来评价集团公司员工发展方面投入的指标员工满意度集团公司员工对工作的综合满意程度信息化建设用来评价集团公司在提高内部管理能力方面投入的指标研发投资占主营收入比例（各权属公司年度研发投资总额集团公司年度研发投资额）/集团公司主营收入，用来评价集团公司在发展长期增长能力方面投入的指标聚氨酯公司聚氨酯业绩评价标准责任中心烟台万华聚氨酯股份有限公司评价方面指标名称指标权重指标类型信息获取方式财务股东权益回报率20%正向指标资产管理部根据权属公司财务报表计算获得净资产增长率5%正向指标资产管理部根据权属公司财务报表计算获得净利润20%正向指标资产管理部根据权属公司财务报表计算获得经营活动净现金流量10%正向指标资产管理部根据权属公司财务报表计算获得利息支付倍数5%正向指标资产管理部根据权属公司财务报表计算获得客户目标市场销售收入4%正向指标战略发展部组织调查市场占有率2%正向指标战略发展部组织调查关键客户销售额2%正向指标战略发展部组织调查关键客户流失率2%正向指标战略发展部组织调查内部管理管理创新成果5%非满意度指标战略发展部组织调查，战略分管副总裁计算F值信息化建设4%非满意度指标管理信息化业务组组织调查获得，管理信息化业务组组长计算F值薪资利润率2%逆向指标资产管理部根据权属公司财务报表计算获得劳动生产率2%正向指标资产管理部根据权属公司财务报表计算获得流动资产周转率2%正向指标资产管理部根据权属公司财务报表计算获得学习成长人力资源开发计划完成情况5%非满意度指标人力资源部组织调查，人力资源分管副总裁计算F值研发投资占主营收入比例2%正向指标资产管理部根据权属公司财务报表计算获得研发项目计划完成情况2%非满意度指标战略发展部组织调查，战略分管副总裁计算F值重点项目计划完成情况6%非满意度指标战略发展部组织调查，战略分管副总裁计算F值修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者2003.1105新规作成聚氨酯业绩指标说明评价方面指标名称指标说明财务股东权益回报率净利润/ 股东权益用来评价该公司为股东创造价值的能力净资产增长率期末净资产总额/期初净资产总额评价该公司的增长和发展能力净利润用来评价该公司盈利能力的指标经营活动净现金流量用来评价该公司创造现金流的能力利息支付倍数（税前利润利息费用）/利息费用用来评价该公司的综合偿债能力客户目标市场销售收入评价该公司在开拓目标市场方面的业绩市场占有率评价该公司开拓市场方面的业绩关键客户销售额评价该公司开发关键客户方面的业绩关键客户流失率评价该公司保留关键客户方面的业绩内部管理管理创新成果评价该公司的管理能力信息化建设评价该公司在提高内部管理能力方面投入的指标薪资利润率该公司薪酬福利总额/该公司净利润评价该公司合理控制人力资源成本的能力劳动生产率主营收入/（期初员工数期末员工数）/2）用来衡量该公司员工工作效率的指标流动资产周转率主营收入/（期初流动资产总额+期末流动资产总额）/2）用来评价该公司管理流动资产的效率和能力学习成长人力资源开发计划完成情况引进人才计划完成率、关键人才流失率和员工培训计划完成率三项指标的综合得分，评价该公司人力资源开发工作的效果和效率研发投资占主营收入比例用来评价该公司在发展长期增长能力方面投入的指标研发项目计划完成情况用来评价该公司研发项目计划工作的效果和效率重点项目计划完成情况用来评价该公司研发项目计划工作的效果和效率超纤股份公司超纤业绩评价标准责任中心烟台万华超纤股份有限公司评价方面指标名称指标权重指标类型信息获取方式财务股东权益回报率20%正向指标资产管理部根据权属公司财务报表计算获得净资产增长率5%正向指标资产管理部根据权属公司财务报表计算获得净利润20%正向指标资产管理部根据权属公司财务报表计算获得经营活动净现金流量10%正向指标资产管理部根据权属公司财务报表计算获得利息支付倍数5%正向指标资产管理部根据权属公司财务报表计算获得客户目标市场销售收入10%正向指标战略发展部组织调查出口创汇5%正向指标战略发展部组织调查新产品销售比例5%正向指标战略发展部组织调查内部管理管理创新成果2%非满意度指标战略发展部组织调查，战略分管副总裁计算F值信息化建设2%非满意度指标管理信息化业务组组织调查，管理信息化业务组计算F值薪资利润率2%逆向指标资产管理部根据权属公司财务报表计算获得劳动生产率2%正向指标资产管理部根据权属公司财务报表计算获得流动资产周转率2%正向指标资产管理部根据权属公司财务报表计算获得学习成长人力资源开发计划完成情况5%非满意度指标人力资源部组织调查，人力资源分管副总裁计算F值重点项目计划完成情况（研发、投资、技改）5%非满意度指标战略发展部组织调查，战略分管副总裁计算F值修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者2003.1105新规作成超纤业绩指标说明评价方面指标名称指标说明财务股东权益回报率净利润/ 股东权益用来评价该公司为股东创造价值的能力净资产增长率期末净资产总额/期初净资产总额评价该公司的增长和发展能力净利润用来评价该公司盈利能力的指标经营活动净现金流量用来评价该公司创造现金流的能力利息支付倍数（税前利润利息费用）/利息费用用来评价该公司的综合偿债能力客户目标市场销售收入评价该公司在传统业务方面的业绩出口创汇评价该公司开拓国际市场的业绩新产品销售比例评价该公司在开拓新业务和调整产品结构方面的业绩内部管理管理创新成果评价该公司的管理能力信息化建设评价该公司在提高内部管理能力方面投入的指标薪资利润率该公司薪酬福利总额/该公司净利润评价该公司合理控制人力资源成本的能力劳动生产率主营收入/（期初员工数期末员工数）/2）用来衡量该公司员工工作效率的指标流动资产周转率主营收入/（期初流动资产总额+期末流动资产总额）/2）,用来评价该公司管理流动资产的效率和能力学习成长人力资源开发计划完成情况引进人才计划完成率、关键人才流失率和员工培训计划完成率三项指标的综合得分，评价该公司人力资源开发工作的效果和效率重点项目计划完成情况用来评价该公司重点项目工作的效果和效率氯碱公司氯碱业绩评价标准责任中心烟台氯碱厂评价方面指标名称指标权重指标类型信息获取方式财务股东权益回报率20%正向指标资产管理部根据权属公司财务报表计算获得净资产增长率5%正向指标资产管理部根据权属公司财务报表计算获得净利润20%正向指标资产管理部根据权属公司财务报表计算获得经营活动净现金流量10%正向