天昊实业（集团）有限公司管理制度 装修工程管理制度目录第一章 总则2第二章 管理机构及职权范围2第三章 装修项目申报与审批3第四章 方案设计与工程预算3第五章 工程发包与承包4第六章 合同签订4第七章 过程监督5第八章 进度款支付6第九章 竣工验收6第十章 工程结算6第十一章 附则7第一章 总则第1条 为保证装饰装修工程质量和安全，规范公司店面装修工作流程，贯彻授权审批制度，明确授权范围和工作职责，加强对装修过程的监督管理，确保装修工作顺利进行，根据建设部建筑装饰装修管理规定住宅室内装饰装修管理办法及其他相关法律法规并结合本公司实际情况，特制定本制度。第2条 本制度中的装饰装修工程主要是指公司因开立门店所发生的店面装修工程。公司自营商场，变更经营地址以及在经营过程中所发生的其他装饰装修工程可参照本规定执行。第3条 本制度适用于山西天昊实业（集团）有限公司及所属各公司。第二章 管理机构及职权范围第4条 集团公司的装修工程管理工作由集团投融资管理部负责，涉及装修工程业务的各子公司必须设立专门机构或人员对装修工作进行全面管理。集团所属各公司可以根据情况设立工程部或装修工程管理专员（以下统称项目经理）。第5条 各子公司装修项目经理负责项目申报、造价预算、工程监督、竣工验收和工程结算等工作。所属子公司总经理对申报项目的可行性、合理性进行评价审核，并对装修方案拥有审批权。集团投融资管理部对项目的经济性，申报资料的合规性、完整性，预算、结算价格的准确性进行评价审核。集团董事长对申报项目的总体合理性进行评价，并对项目启动、方案施实、款项支付拥有最终审批权和审批授权。第三章 装修项目申报与审批第6条 因公司业务发展需要，需新增品牌店面的，所属公司市场部必须向集团提交市场调研报告和店面选址审批表，店面选址须经集团总裁（总经理）办公会集体决策，意见不一致时，参会人员2/3以上通过方为有效，总裁（总经理）拥有一票否决权。第7条 对确定了选址的新增项目，市场部应及时与出租方（商场）签订店面租赁合同。装修项目经理应参与租赁合同的签订。租赁合同签订前，装修项目经理必须核实店面实际位置、形状和面积，并初步估计店面装修成本。第8条 租赁合同签订后，项目经理应当在1个工作日内，填写完成新增店面装修项目申报表，报公司总经理审核。对于一般项目公司总经理应当在1个工作日内对项目的可行性作出评价，对可行项目交集团投融资管理部进行审核，集团投融资管理部应当在1个工作日内作出审核评价。对审核通过的装修项目交集团董事长审批。对于较大项目每个内审环节不得超过2个工作日。对于重大项目每个内审环节不得超过3个工作日。，第9条 一般项目是指工程总金额在50万元以上的项目，较大项目指50万元（包括50万元）至100万元以内的项目，工程总金额100万元（包括100万元）以上的项目为重大项目。第四章 方案设计与工程预算第10条 租赁合同签订后，项目经理应当处理好装修设计的对接工作，及时将店面图纸资料传递给装修设计方进行装修设计。第11条 收到设计方提供的方案后，项目经理应会同市场部门对装修设计方案的合理性进行审核，并及时与商场（店面出租方）进行沟通和协商，形成装修方案。第12条 装修方案完成后，项目经里应当在一个工作日内将装方案上报总经理，总经理应视具体情况及时作出批示。第13条 项目经理应根据审批通过的设计方案、品牌厂商所提供装修标准、材料、道具清单，结合价格信息及时作出工程造价预算。如果装修工程价款由品牌厂商和本公司共同承担，预算人员应当就厂商直接支付的工程价款和本公司需要支付的工程价款分别列示。工程造价预算完成后，应及时报集团投融资管理部进行预算审核。第五章 工程发包与承包第14条 根据预算造价，公司直接承担的单项工程价款在50万元以内的，由公司总经理，根据各装修公司（一般不应少于三家）提供的报价方案，直接从长期合作单位中对比确定装修公司（队伍）。单项工程公司直接承担的工程价款在50万元（包括）以上的，应当启动招标或邀标程序。第15条 承包单位应当具备独立承包装修工程的能力，拥有独立的法人资格，注册资本不得少于50万元，具有三级以上建筑装饰装修工程专业承包企业资质证书，安全生产许可证在有效期内。第16条 承包单位取得工程承包权利后，应当按约定组织施工，原则上不得再转包、分包。由于技术和工程种分类等原因，确实需要分包的，必须经发包方书面同意。第六章 合同签订第17条 装修公司中标（选）后，公司应当向中标（选）公司签发中标（选）通知书。同时应当与装修公司签订标准的建筑装饰装修工程施工合同。第18条 不得用本合同中安全生产和防火条款代替工程施工安全协议，工程施工安全协议是签订建筑装饰装修工程施工合同的前置合同。第19条 合同签订原则上应当由双方法定代表人亲自签署，如按合同巡签流程签订合同，也可由其代理人签署。由代理人签署的应当出示有效的授权委托文件，授权文件复印件应作为合同的组成部分与合同一起保管。第20条 签订合同时双方应当明确各自的现场代表和职权范围。装修工程中涉及多项技术或多个工种的，承包方还应当提供对应人员名单及联系方式。现场代表的授权文件和人员名单作为合同附件与合同一起保管。第七章 过程监督第21条 工程承包方进入施工现场前必须办理开工手续，办理开工手续时如需本公司提供相应证明文件，项目经理可协助办理。第22条 工程承包方进入施工现场后，公司项目经理应当要求承包方签收施工须知。施工方应当严格遵守施工现场管理规定，必须按照施工工艺流程和安全文明施工规范进行施工。第23条 项目经理应当熟悉合同、图纸，了解施工组织方案和施工流程并对施工现场进行监督检查。对不符合安全检查、文明施工要求的现象根据具体情况提出处罚意见。做好隐蔽工程施工过程检查。做好工程签证台帐、进场材料台账的记录、核对和检查等。第24条 项目经理应当对材料、工程质量进行监督、检查。避免不合格材料入场，避免以次充好现象的发生。对于已发生的质量问题，项目经理应当根据实际情况提出赔偿和处罚意见。第八章 进度款支付第25条 工程进度款应当根据合同约定进行支付，款项支付前应当由工程承包方填写工程款支付申请表，经各部门审核同意后，财务部按规定进行支付。第26条 工程进度款支付需要中间结算的，承包方申请付款时，应当后附工程进度中间结算书。第27条 项目经理应对工程进度款做好记录，坚决避免超进度付款和工程质量不合格付款的现象发生。第九章 竣工验收第28条 工程完工后，施工方应当向公司项目经理递交工程竣工质量（内部）验收申请表，经项目经理初步检查合格后，报品牌厂商和公司投融资管理部进行联合验收。并填写竣工验收意见。第29条 工程验收合格后，由项目经理编制工程质量（内部）验收报告，经总经理审批后，办理竣工结算手续。第十章 工程结算第30条 公司投融资管理部在收到工程质量（内部）验收报告书及其他结算资料后应当在30个工作日内，形成结算结论。第31条 工程总造价在100万元以内的工程，应当在10个工作日内完成结算，100500万元的工程应当在20个工作日内完成结算，500万元以上的工程应当在30日内形成结算结论。第32条 结算报告应按工程量清单计价规范进行编制，竣工结算书应当使用规范中规定的表格，包括封4、扉4、表01、表05、表06、表07、表08、表09、表10、表11、表12、表13、表14、表15、表16、表17、表18、表19、表20、表21。第十一章 附则第33条 本制度最终解释权归集团投融资管理部第34条 本制度经集团战略决策委员会审批通过后开始执行。山西天昊实业有限公司投融资管理部 2016年3月18日47附录B 工程计价文件封面B.1 招标工程量清单封面 工程招标工程量清单招 标 人： （单位盖章）造价咨询人： （单位盖章）年 月 日封-1B.2 招标控制价封面 工程招标控制价招 标 人： （单位盖章）造价咨询人： （单位盖章）年 月 日封-2B.3 投标总价封面 工程投 标 总 价投 标 人： （单位盖章）年 月 日封-3B.4 竣工结算书封面 工程竣工结算书发 包 人： （单位盖章）承 包 人： （单位盖章）造价咨询人： （单位盖章）年 月 日封-4B.5 工程造价鉴定意见书封面 工程编号：2 号工程造价鉴定意见书造价咨询人： （单位盖章）年 月 日封-5附录C 工程计价文件扉页C.1 招标工程量清单扉页 工程招标工程量清单招 标 人： 造价咨询人： （单位盖章） （单位资质专用章）法定代表人 法定代表人或其授权人： 或其授权人： （签字或盖章） （签字或盖章）编 制 人： 复 核 人： （造价人员签字盖专用章） （造价工程师签字盖专用章）编 制 时 间： 年 月 日 复 核 时 间： 年 月 日扉-1C.2 招标控制价扉页 工程招标控制价招标控制价（小写