学 海 无 涯 1 Xx 集团集团公司总体发展战略规划公司总体发展战略规划 “技术决定企业成败,管理决定企业盈亏”。作为企业高层管理者，应站在企业全面经营管理的至 高点，洞察全局，高瞻远瞩，全面系统地规划企业发展愿景，明确企业发展方向，制定企业经营管理 方针、 中长期和各年度经营目标；有计划、有目标、分步骤、全面系统地部署和导入企业规范化管理。 通过对公司的全面了解和诊断，在此对本公司的总体发展战略及 2011 年度相关战略措施、行动计划 作如下规划和部署安排。 第第一章一章 公司企业经营理念提炼公司企业经营理念提炼 一、企业使命一、企业使命 为人类社会的可持续发展提供清洁安全、绿色环保的可再生能源，在太阳能热利 用和其它新能源的开发利用方面孜孜以求，用科技温暖人民的生活。 二、企业愿景（四个“一流”）二、企业愿景（四个“一流”） 做一流企业、创一流品牌、供一流的产品和服务，成为世界一流的太阳能光热综 合利用技术和产品的提供商。 三、企业核心价值观三、企业核心价值观 诚信、团队、创新、感恩诚信、团队、创新、感恩。 （信守承诺，执着追求，创造客户价值、注重员工成长。） 1 1、 诚信诚信忠心诚实、言行一致、守信用；热忱服务、视公司的利益为己 任；不损人利己、不搬弄是非、不营私舞弊、不弄虚作假。 2 2、 团队团队相互信任、相互补合、扬长避短、积极进取；分工协作、目标一致、 各司其职、各尽其责；分工不分家、总揽全局、服从于公司的整体利益。 3 3、 创新创新解放思想、放眼未来、敢于领先、标新立异；既要能他人所不能、 更要能自己所不能；要敢于打破常规（把今天运用得好的东西、在明天或后天打破、 去寻求更好），不断地挑战他人和自己的辉煌业绩、寻求更高的“创造价值” 。 4 4、感恩、感恩相互敬重、相互爱护；司兴我荣、司衰我耻；以司为校、爱司如家； 学 海 无 涯 2 实现自我价值的同时赠一份喜悦、献一份爱心、尽一份责任。 四、四、企业企业精神（执行力文化）精神（执行力文化） 执行是金，结果第一；全心投入，追求卓越！ 五、市场拓展理念（五“高”）五、市场拓展理念（五“高”） 高技术保质量，高质量保信誉，高信誉创市场，高价值促发展，高素质做保障。 六、服务理念六、服务理念 以市场为导向，以客户为中心，创造客户价值，一切为了顾客满意。 七、管理理念七、管理理念 高质、高效、低耗、务实、争先高质、高效、低耗、务实、争先。 （强化执行能力、平衡激励约束、追求高效和谐、注重员工成长、倡导自我管理） a) 高质高质即高素质、好品质：即高素质、好品质：品质是企业的生命，公司以客户需求为导向， 以向客户提供优良的产品、优质的服务为己任；同时，通过对本公司职员工的内 外部培训，打造一个高素质的工作团队，以保证、提升产品和服务质量。 b) 高效高效即高效率、高绩效：即高效率、高绩效：通过对公司内部业务流程进行重整，以精简的 工作流程、精良的制造工艺，组织精益生产，达到高效率；以高素质的工作团队 追求高绩效。以高效率追求高待遇，打造一个“有理性、有爱心、有目标、有坚 强战斗力”的高效合作团队。 c) 低耗低耗即低物耗、低消耗：即低物耗、低消耗：公司通过制订较低的物耗目标，严格控制主、 辅材料的损耗，及时处理并防止产生呆滞物料；同时在公司内部开展找浪费、杜 绝一切可能的浪费的活动，以达到在同行业“制造成本领先”的战略目标。 d) 务实务实即脚即脚踏实踏实地、切实力求精进：地、切实力求精进：通过对市场、客户、竞争对手及企业 本身的优、劣势的准确把握，制订出切实可行的发展战略，规划公司远景，同步 世界潮流，达到“三体（员工、企业主、合作商）共荣，永续经营”的目的。 学 海 无 涯 3 e) 争先争先即从即从各个各个方面抢得先机、保持方面抢得先机、保持竞争竞争优势：优势：鼓励内部员工争先进，勇 于创新，企业在技术、生产及研发等方面在业内保持领先地位，在品质、服务、 市场中与同行业争先，向同行领先者挑战，创造双和企业新的发展高度。 八、人才使用理念八、人才使用理念 能者上，平者让，庸者下，赛马不相马。 （以人为本，注重员工成长，让公司成为员工成长的平台） 九九、企业理念企业理念=家庭家庭+学校学校+军队军队 把公司打造成“既像学校、又像军队”“既像学校、又像军队”的企业组织，公司切实关心职员工的工作 和生活、培训教育各级职员工不断地提高工作技能和业务管理水平，使大家都成 为优秀的工作者、合格的“人” 。 第二章、公司中长期及第二章、公司中长期及 2011 年发展战略目标规划年发展战略目标规划 一、公司未来一、公司未来 3-5 年的发展战略目标规划年的发展战略目标规划 1、由于公司现今正处在高速发展期，计划在未来 1-3 年内年内，通过外部融资，扩大生 产规模， 从现今的年产 2-3 万台家用太阳能和空气能热水器的产能规模扩大到年产 10-50 万台；同时，通过布局直销网销、扩大全国各地的经销商网络通过布局直销网销、扩大全国各地的经销商网络，加以外，加以外销和销和 商用商用热水工程热水工程项目推广， 从现今的年销售额项目推广， 从现今的年销售额 2000 多多万元扩大到年销万元扩大到年销售售额额 2 亿元人亿元人 民币以上。民币以上。 2、在未来的 2-5 年内，通过风险投资等渠道进行外部融资 3000 万元以上，计划购 地 3 万平方米，用以建立自己的工业园生产基地，公司内部通过公司全面制度化 和规范化管理，通过扩大生产规模和建立、健全直销网络和经销商网络，全面整 合本行业资源，使公司硬件和软件资源符合上市要求，并最终推动公司上市，实 现公司跨越式发展。 二、二、公司发展战略及公司发展战略及 2011 年度经营管理目标规划年度经营管理目标规划 学 海 无 涯 4 （一）（一）公司发展战略公司发展战略 1、总体发展战略（ “六化”战略） ：、总体发展战略（ “六化”战略） ：产品研发系列化；营销手段多样化；同业竞争 差异化；产业结构多元化；资本运营集团化；企业管理现代化。 2、品牌战略：、品牌战略：创“名牌”战略。品牌建设将实施“双品牌”或“多品牌”战略， 要使“xx”品牌在太阳能行业成为行业的一流品牌。计划在 2011 年申请“xx” 品牌为“广东省著名商标” ，2014 年申请成为“中国驰名商标” 。 （二）（二） 2011 年度年度公司经营管理方针及战略措施公司经营管理方针及战略措施 1、经营管理方针经营管理方针： 高质、高效、低耗、务实、争先；以质量求生存、向管理要效益。高质、高效、低耗、务实、争先；以质量求生存、向管理要效益。 不断增强本企业在太阳能热水器行业的竞争优势，扩大市场生存空间；创造良 好经济效益、促进公司快速发展；巩固发展企业使命、愿景等理念基础，实现企 业社会价值；使本公司真正能与社会发展同步、与市场供求接轨；把握机遇、与 时俱进。 2 2、竞争战略措施部署：、竞争战略措施部署： （1）通过引进自动化生产设备和发泡流水线，增加生产和管理人员，快速扩大产能快速扩大产能， 改进生产工艺，由现今的日产成品 30 台套/天扩大到日产 200 台套/天，最终达到 日产 500 台套/天， 实现规模化生产， 降低总制造成本实现规模化生产， 降低总制造成本； 在 11 年 3 月份达成日产 100 台套/天，6 月份达到日产 200 台套/天。搬新厂后达到日产 500 台套/天。 （2）实施双品牌战略，在现有“xx”品牌外设计申请一个新品牌，将产品细分，用 不同品牌来应对不同市场，低价产品和相对低价产品和相对应应品牌争市场，实施低成本战略品牌争市场，实施低成本战略；高价高价 产品和双和主品牌保利润，为高质高价之差异化竞争战略产品和双和主品牌保利润，为高质高价之差异化竞争战略。 （3）快速建立 50 个以上的年销售额在 100 万元以上的直销批发网络，不断扩大和增 学 海 无 涯 5 强现有经销商数量和质量，对经销商实行 ABC 分级激励管理，实施统一的市场销售 价，达成家用产品 2011 年销售额达到 7000 万元以上，商用热水工程项目实现年销 售额达 3000 万元以上，总计年销达 1 亿元人民币。 （4）对公司进行股份制改造，引进新的战略投资伙伴，管理层持股参股分红，发挥 团队力量，达成发展规划目标。 （三）（三） 2012011 1 年年公司经营管理目标：公司经营管理目标： 1、 年销售额达 10000 万元人民币以上，其中：太阳能事业部 5000 万元，热 泵事业部 2000 万元，热水工程事业部 3000 万元，外贸部 500 万元。 2、 毛利率达 30%以上，实现销售税前利润达 3000 万元； 3、 承诺客户交期按时交货率99.8%; 4、 总生产效率(设备利用率*工时利用率) 90% 5、 制程总不良率2%; 6、 物料损耗率1%； 7、 产品出厂合格率达 100%; 8、 客户满意度调查85 分;内部员工满意度调查80 分； 9、 来料交检批通率 95%;物料及时供给率 99%; 10、 人员及时招聘供给率 90%;员工流失率5%; 11、 消防安全/工伤事故为 0 次; 12、 员工培训普及率达 100%,培训考核合格率 95%; ( (四四) ) 20112011 年度公司管理目标分解到各职能部门年度公司管理目标分解到各职能部门 1 1、营销中心营销中心 2012011 1 年年经营经营管理目标：管理目标： a) 销售额毛利率30%，实现销售税前利润达 3000 万元； 学 海 无 涯 6 b) 年销售额达 10000 万元人民币以上，其中： 太阳能事业部年销售 5000 万元人民币以上；热泵事业部 2000 万元人民币以 上；热水工程业务部 3000 万元以上；国际贸易部 500 万元人民币以上。 c) 货款及时回收率达 100%； d) 承诺客户交期按时交货率99.8% e) 客户满意度调查85 分; f) 员工培训普及率达 100%,培训考核合格率95%。 2、生产中心（采购、仓库）生产中心（采购、仓库）2012011 1 年年经营经营管理目标：管理目标： a) 物料及时供给率 99%； b) 来料交检批通率 95%； c) 仓库账实相符率99.8%； d) 呆滞物料及时处理率80%； e) 员工培训普及率达 100%,培训考核合格率 95%。 3、生产、生产制造中心（生产制造中心（生产部部门）门）2011 年年经营经营管理目标：管理目标： a) 产出/投入比 99%; b) 制程总不良率2%; c) 生产效率(或工时利用率) 90%； d) 物料损耗率1%; e) 消防安全/工伤事故为 0 次; f) 员工培训普及率达 100%,培训考核合格率 95%。 学 海 无 涯 7 4、行政、行政人资人资部部 2011 年管理目标：年管理目标： a) 人员及时招聘供给率 95%； b) 年度消防安全教育及演习次数2 次; c) 内部员工满意度调查80 分; d) 员工流失率5%; e) 员工培训普及率达 100%,培训考核合格率 95%。 5、生产、生产制造中心（制造中心（品管品管课）课）2011 年年经营经营管理目标：管理目标： a) 产品出厂合格率达 100%； b) 客户投诉及时处理率达 100%； c) 客户满意度调查85 分; d) 品质判定正确率达 100%，误检、漏检次数为 0 次； e) 员工培训普及率达 100%,培训考核合格率 95%。 6、研发中心研发中心 2011 年管理目标：年管理目标： a) 各个项目组研发出新产品面市并得到客户确认2 款/年 b) 客户投诉及时处