总经理(首席执行官)工作细则 第 1 页 共 5 页 远东智慧能源远东智慧能源股份有限公司股份有限公司 总经理总经理( (首席执行官首席执行官) )工作细则工作细则 （20142014 年年第七届董事会第十六次会议第七届董事会第十六次会议审议修订审议修订） 第一章第一章 总则总则 第一条第一条 按照建立现代企业制度的要求，为明确公司总经理(首席执行官) 的职责权限，根据中华人民共和国公司法 （以下简称公司法 ） 、 中华人民 共和国证券法 （以下简称证券法 ） 、 上市公司治理准则和远东智慧能源 股份有限公司章程 ，制定本细则。 第二章第二章 总经理总经理( (首席执行官首席执行官) )的任职资格和任免程序的任职资格和任免程序 第二条第二条 公司依法设置总经理(首席执行官)。 总经理(首席执行官)主持公司日常生产经营和管理工作， 组织实施董事会决 议，对董事会负责。 第三条第三条 公司总经理(首席执行官)任职应具备下列条件： （一）有坚定正确的理想和信念，能够坚决贯彻执行党的路线方针政策和国 家的法律法规； （二）具有较丰富的社会主义市场经济知识、管理知识及实践经验，具有较 强的经营管理能力； （三）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 缆全局的能力； （四）具有一定年限的企业管理或经济工作经验，精通本行，熟悉行业的生 产经营业务和掌握国家有关法律法规及政策； （五）诚信勤勉，清正廉洁； （六）年富力强，有较强的责任感和勇于开拓进取的精神。 第四条第四条 总经理(首席执行官)的任职资格不得违反公司法 、 证券法 和上市公司治理准则的规定。 第五条第五条 国家公务员不得兼任公司总经理(首席执行官)。 第六条第六条 公司设总经理(首席执行官)一名，其他高级管理人员若干名，由董 事会聘任或解聘。其他高级管理人员是指公司的资深副总经理、资深财务总监、 资深技术总监、资深质量总监；高级副总经理、高级财务总监、高级技术总监、 高级质量总监；副总经理、董事会秘书、财务总监、技术总监、质量总监；总经 理助理。(首席运营官、首席战略官、首席财务官、首席行政官、首席信息官、 首席法务官、 首席科学家、 首席采购官、 首席技术官、 首席质量官、 首席生产官) 。 总经理(首席执行官)工作细则 第 2 页 共 5 页 总经理(首席执行官)任期三年，可连聘连任。 第七条第七条 公司可解聘总经理(首席执行官)、其他高级管理人员。 解聘总经理(首席执行官)，应由公司董事会按法定程序决定；解聘除董事会 秘书以外的其他高级管理人员，应由总经理(首席执行官)提出解聘提案，董事会 按法定程序决定。 第三章第三章 总经理总经理( (首席执行官首席执行官) )的职权和职责的职权和职责 第八条第八条 总经理(首席执行官)行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议； （二）拟订公司中长期发展规划，重大投资项目和年度生产经营计划； （三）拟订公司年度财务预决算方案，拟订公司税后利润分配方案、弥补亏 损方案和公司用于抵押融资的方案； （四）拟订公司增加或减少注册资本和发行公司债券的建议方案； （五）组织实施公司的日常经营管理工作，经董事长授权后，按公司章程有 关规定代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜； （六）拟定公司内部管理机构设置方案，拟定公司的基本管理制度，制定公 司的具体规章。建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系； （七）根据生产和经营管理需要，有权聘请专职或兼职法律、经营管理、技 术顾问，并拟订其报酬，报告董事会决定； （八） 决定对成绩显著的员工予以奖励、 加薪和晋级以及对违纪员工的处分， 直至辞退； （九）根据董事会审定的年度生产计划、投资计划和财务预决算方案，研究 公司贷款事项，提交董事会审议； （十） 审查批准年度计划内的经营、 投资、 改造、 基建项目和流动资金贷款、 使用、贷款担保的可行性报告； （十一）提请聘任或者解聘除董事会秘书以外的公司其他高级管理人员； （十二）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员； （十三）公司章程和董事会授予的其他职权。 第九条第九条 公司总经理(首席执行官)应履行下列职责： （一）依法经营维护公司企业法人财产权，健全公司财务管理制度，严守财 经纪律，做好增收节支和开源节流工作，确保公司现有资产的保值和增值，正确 处理股东、公司和员工的利益关系； （二） 严格遵守公司章程和董事会决议， 定期向董事会报告工作， 听取意见， 不得变更董事会决议，不得越权行使职责，并应向职代会报告涉及员工切身利益 总经理(首席执行官)工作细则 第 3 页 共 5 页 的各项决定； （三）组织公司各方面的力量，实施董事会确定的工作任务和各项生产经 营指标，确保各项任务和指标的完成； （四）组织实施经董事会批准的公司年度财务预算报告和利润分配、使用 方案； （五）注重分析研究市场信息，组织研究开发新产品，增强企业的市场应 变能力和竞争能力； （六）组织推行全面质量管理体系，提高产品质量管理水平； （七）采取切实措施，推进公司的技术进步和现代化管理，提高经济效益， 增强自我改造和自我发展的能力； （八）抓好公司的生产、服务工作，搞好生产管理； （九）做好员工的思想工作，加强员工队伍建设，建立一支作风优良、纪 律严明、训练有素、适应需要的员工队伍； （十）加强企业文化建设，搞好社会公共关系，为公司树立良好的企业形 象； （十一）加强廉政建设，搞好精神文明建设，支持各种社团组织工作； （十二）高度重视安全工作，抓好消防工作，认真搞好环保工作。 第十条第十条 公司总经理(首席执行官)应加强员工培训和教育，培育良好的企 业文化，在提高经济效益的基础上逐步改善物质文化、生活条件，调动员工的积 极性和创造性。 第十一条第十一条 总经理(首席执行官)需承担以下责任： （一）公司总经理(首席执行官)不得成为无限责任经济组织的股东或合伙 企业的合伙人； （二）不得违反竞业禁止义务； （三）不得为自己或代表他人与公司进行买卖、借贷及从事与公司利益有 冲突的行为； （四）不得利用职权受贿或取得其他非法收入； （五）不得侵占公司财产，不得挪用公司资金，未经董事会同意，不得为 本公司董事、其他单位和个人提供担保； （六）承担公司法第十二章规定的法律责任。 第十二条第十二条 其他高级管理人员的职责及分工： 其他高级管理人员作为总经理(首席执行官)的助手，受总经理(首席执行官) 委托分管相关部门的工作， 对总经理(首席执行官)负责并在职责范围内签发有关 总经理(首席执行官)工作细则 第 4 页 共 5 页 的业务文件；总经理(首席执行官)不在时，受总经理(首席执行官)委托代行总经 理(首席执行官)职权。 第四章第四章 总经理总经理( (首席执行官首席执行官) )工作程序工作程序 第十三条第十三条 总经理(首席执行官)日常经营管理工作程序： （一）投资项目工作程序： 总经理(首席执行官)主持实施经董事会审议通过后的企业投资计划。 在确定投资项目时，应建立可行性研究制度；公司投资管理部门应将项目可 行性报告等有关资料提交公司经理办公会审议并提出意见， 经董事会审议通过后 实施；投资项目实施后，应确定项目执行人和项目监督人，执行和跟踪检查项目 实施情况；项目完成后按有关规定进行项目审计。 （二）人事管理工作程序： 公司总经理(首席执行官)在提名其他高级管理人员时， 应事先征求有关方面 的意见；在任免公司部门负责人时，应事先由公司人事部门进行考核，由总经理 (首席执行官)决定任免。 （三）财务管理工作程序： 重要财务支出应由使用部门提出报告，财务部门审核、财务总监审批、总经 理(首席执行官)批准；日常费用支出，由财务部门审核、财务总监审批、总经理 (首席执行官)批准。 （四）贷款担保工作程序： 公司为他人提供担保必须经董事会或股东大会批准，不得为本公司的股东、 股东的控股子公司、股东的附属企业或者个人债务提供担保。 担保前应由财务部门就被担保方的申请进行充分的评估， 提出意见报总经理 (首席执行官)审查后报董事会审议。董事会审议通过后，总经理(首席执行官) 与债权人签订担保协议书，对全资子公司以外的企业提供担保时，还应与被担保 方签订反担保协议书， 并责成财务部门在担保期内随时了解贷款人贷款使用和经 营财务状况，发现问题及时采取补救措施；贷款到期，总经理(首席执行官)和财 务部门应及时督促贷款人按时归还贷款， 同时解除担保， 并将相关文件存档备查。 （五）工程项目管理工作程序： 公司工程项目应实行公开招标制度。 公司总经理(首席执行官)应积极组织有关部门制定工程招标文件， 组织专家 对各投标单位的标书进行评估，确定投标单位。招标工作结束后与中标单位签订 详细工程施工合同， 并责成有关部门或专人配合工程监理公司对工程进行跟踪管 理和监督，定期向总经理(首席执行官)汇报工程进度和预算执行情况，发现问题 总经理(首席执行官)工作细则 第 5 页 共 5 页 及时采取有效措施予以解决； 工程竣工后组织有关部门严格按国家规定和工程施 工合同进行验收，并进行工程决算审计。 （六）公司对于重大贸易项目管理、资产管理等工作应按有关法规和公司有 关规定进行。 第十四条第十四条 公司实行总经理(首席执行官)办公会制度。 总经理(首席执行官)办公会由总经理(首席执行官)主持，讨论有关公司经 营、管理、发展的重大事项，以及各部门、各下属企业提交会议审议的事项。 （一）总经理(首席执行官)办公会分为例会、专题会议和临时会议。 例会 主要安排落实公司日常生产经营管理工作。参加人员为公司其他高 级管理人员，每月至少召开一次。 专题会议 围绕某一项目专门召集。参加人员为公司其他高级管理人员和 相关专业部门负责人，由项目分管高级管理人员汇报项目具体事宜。 临时会议 遇有紧急或重大事项时随时召开。 （二）总经理(首席执行官)办公会程序： 由总经理(首席执行官)工作部电话或书面通知参会人员，包括会议时间、地 点、内容；进行会议议题讨论，与会人员发言，总经理(首席执行官)总结；形成 书面决议或决定，落实责任人，由办公室进行考核。 第十五条第十五条 公司实行重大事项报告制度。总经理(首席执行官)应当根据董 事会或者监事会的要求，及时报告以下重大事项： （一）公司生产经营条件或环境发生重大变化； （二）公司重大合同签订、执行情况及资金运用情况； （三）报告期利润实现数较预算数低 10%或较利润预算数高 20%以上时； （四）公司财务状况发生异常变动； （五）经济合同或资产运用过程中可能引发重大诉讼和仲裁事项； （六）其他经营管理重大事项。 第五章第五章 附则附则 第十六条第十六条 本规定与国家有关法律、法规相抵触的，按国家有关法律、法 规执行。 第十七条第十七条 本规定由公司董事会负责解释， 自董事会审议通过之日起实施。 远东智慧能源股份有限公司董事会 二一四年十月二十八日