天地源股份有限公司发展战略报告 天地源股份有限公司战略规划天地源股份有限公司战略规划 天地源股份有限公司 凯迈企业咨询有限公司 2005. 052005. 05 第 1 页 天地源股份有限公司发展战略报告 简要背景说明简要背景说明 1、影响企业现行战略与商业模式运行的决定性要素1、影响企业现行战略与商业模式运行的决定性要素 发生重大变动时发生重大变动时（比如企业运营所必须的要素如土地比如企业运营所必须的要素如土地、发生重大变动时发生重大变动时（比如企业运营所必须的要素如土地比如企业运营所必须的要素如土地、 能源、原材料、资金、技术等）能源、原材料、资金、技术等） 2 2、对公司资源积累和能力水平进行评估对公司资源积累和能力水平进行评估，并发现资并发现资2 2、对公司资源积累和能力水平进行评估对公司资源积累和能力水平进行评估，并发现资并发现资 源和能力有余量时源和能力有余量时 3 3、公司发展的可控性必须得到保障公司发展的可控性必须得到保障3 3、公司发展的可控性必须得到保障公司发展的可控性必须得到保障 4 4、在充分进行调研在充分进行调研、分析的基础上分析的基础上，全面认识和借全面认识和借4 4、在充分进行调研在充分进行调研、分析的基础上分析的基础上，全面认识和借全面认识和借 鉴上市公司健康发展的经验（包括“价值创造” ， “经营业务”，“战略控制”、“理性发展”、“能 鉴上市公司健康发展的经验（包括“价值创造” ， “经营业务”，“战略控制”、“理性发展”、“能 力力”的重要性的重要性）。）。保持与天地源领导层的经常沟通保持与天地源领导层的经常沟通，力力”的重要性的重要性）。）。保持与天地源领导层的经常沟通保持与天地源领导层的经常沟通， 经过公司内部的充分酝酿与论证。经过公司内部的充分酝酿与论证。 第 2 页 天地源股份有限公司发展战略报告 天地源审视战略的必要性天地源审视战略的必要性 外部环境发生变化：影响天地源的主营业务（房地产开发）的土地政策、 金融政策等因素发生了重大的变化； 企业自身发展的需求：天地源如何充分利用拥有的资源和能力，实现更快企业自身发展的需求：天地源如何充分利用拥有的资源和能力，实现更快 的发展；面对市场机会和竞争变化，天地源需要评估内部的资源和能力，以 确定发展方向；作为上市公司，如何保证业务的稳定发展，实现收益的持续确定发展方向；作为上市公司，如何保证业务的稳定发展，实现收益的持续 增长 集团公司战略推进的要求：集团公司战略发展纲要明确提出集团公司“一 主两翼”的业务架构，天地源的战略规划如何更好为集团公司战略实施做出 贡献； 战略明确发展方向，为公司以及每一位员工的发展创造良好的环境 第 3 页 天地源股份有限公司发展战略报告 目录目录 2 2 1 1 战略规划制定的逻辑与依据战略规划制定的逻辑与依据 2 2 3 3 愿景、战略定位和战略目标愿景、战略定位和战略目标 战略实施战略实施3 3 4 4 战略实施战略实施 战略保障战略保障 第 4 页 天地源股份有限公司发展战略报告 战略规划制定逻辑与依据战略规划制定逻辑与依据 与高科集团发展 纲要及战略目标 的衔接 公司相关利益者 的愿望 主要依据 内容 主要依据 内容 天地源愿景 天地源天地源 -集团公司发展纲要及 对上市公司的要求 -市场变化-能力与资源 -竞争要素-优势劣势 天地源 外部经营环境分析 天地源 内部资源和能力分析 战略分析工具 -成功上市公司及优秀 房地产公司的经验 -业务定位：业务组合 -手段定位：方式方法 战略定位战略目标 战略分析工具 房地产公司的经验 -公司的SWOT分析 -战略目标 天地源战略取向 -业务策略 -组织保障 业务构架能力培养组织架构 商业模式 -组织保障 -竞争能力计划 -战略实施 第 5 页 商业模式 流程体系内部控制绩效管理 -战略实施 -运行机制 天地源股份有限公司发展战略报告 回顾高科集团的战略纲要和整体达到的目标，天地源作为集团下属回顾高科集团的战略纲要和整体达到的目标，天地源作为集团下属 企业应该承担相应责任企业应该承担相应责任 战略定位战略定位 集团公司将积极投身于加快区域经济发展和完善区域投资环境的建设集团公司将积极投身于加快区域经济发展和完善区域投资环境的建设，以资以资 企业应该承担相应责任企业应该承担相应责任 集团公司将积极投身于加快区域经济发展和完善区域投资环境的建设集团公司将积极投身于加快区域经济发展和完善区域投资环境的建设，以资以资 本运作为手段，以房地产业为核心，以区域服务业、高科技产业为两翼，积极探 索新领域，打造决策科学化、投资专业化、管理现代化、效益最大化的令人尊敬 本运作为手段，以房地产业为核心，以区域服务业、高科技产业为两翼，积极探 索新领域，打造决策科学化、投资专业化、管理现代化、效益最大化的令人尊敬 的现代企业集团的现代企业集团。的现代企业集团的现代企业集团。 近期发展目标近期发展目标 未来三年销售收入确保每年增长15%，力争达到20%，2007年销售收入突破70亿 元人民币，主营业务突破45亿元人民币； 2007年底公司净资产达到19亿元人民币，管理总资产达到150亿元人民币；2007年底公司净资产达到19亿元人民币，管理总资产达到150亿元人民币； 公司净资产收益率达到全国良好水平，总资产收益率达到全国平均水平； 挤身中国房地产行业前列；保持中国企业集团500强地位； 企业商誉保持行业领先； 打造一支高素质职业经理人和员工队伍。打造一支高素质职业经理人和员工队伍。 集团公司战略目标的实现需要每个下属公司的努力 第 6 页 集团公司战略目标的实现需要每一个下属公司的努力 天地源承担责任，也将享有尊严 天地源股份有限公司发展战略报告 市场与竞争分析表明天地源有较好的发展机会，同时也存在威胁市场与竞争分析表明天地源有较好的发展机会，同时也存在威胁 机会（机会（Opportunity）威胁（）威胁（Threat） T1：受政策因素影响显著 T经营风险较高 O1：房地产行业发展趋势良好 T2：经营风险较高 T3：跨区域发展的趋势将使竞争进 一步激烈 T4资金压力增大 O1：房地产行业发展趋势良好 O2：住宅市场容量还有较大的增长空间 O3：房地产企业能够保持较好的盈利性 O4：有资金实力的企业能获得更大的发 T4：资金压力增大 O4：有资金实力的企业能获得更大的发 展 O5：竞争要素的变化使得跨区域发展成 为 可可能可可能 第 7 页 天地源股份有限公司发展战略报告 天地源部分资源与能力有比较优势，但部分关键环节存在劣势天地源部分资源与能力有比较优势，但部分关键环节存在劣势 公司公司价价 内部资源资源获取能力资源运用能力内部资源资源获取能力资源运用能力 开发经验、 成功案例 融资能力 价值价值 西安地区 政府关系 战略管理 能力 土地获取 能力 人才获取 清晰的市 场定位， 细分目标 市场和目 上海地区 政府关系 财务资源 品牌建设 能力 文化建设 工程管理 能力 能力 市场和目 标客户 现有土地 储备量 文化建设 能力 销售能力 西安地区 品牌优势 上海地区 品牌优势 物业管理 经验 项目运作 中的资源 整合能力 强 员工经验 与专业结 构 人才储备 第 8 页 成本控制 能力 弱 强 人才储备 天地源股份有限公司发展战略报告 SWOT分析分析分析分析 优势优势(Strength)劣势劣势(Weakness) S1：领导的变革意识 开发经验丰富 W1：区域局限性 W人力资源储备不足 ：领导的变革意识 S2：开发经验丰富 S3：良好的资金状况 S4：西安区域品牌影响力强 S5：西安区域政府关系良好 S6：工程管理能力强 S7：资源整合能力具有竞争力 区域局限性 W2：人力资源储备不足 W3：土地储备量不足 W4：上海区域品牌影响力弱 W5：上海区域政府关系缺乏 W6：全过程成本控制能力不具竞争 力 销售能力弱 S7：资源整合能力具有竞争力 力 W7: 销售能力弱 机会机会(Opportunity)威胁威胁(Threat) O1：房地产行业发展趋势良好 T1：受政策因素影响显著O1：房地产行业发展趋势良好 O2：住宅市场容量还有较大的增长空间 O3：房地产企业能够保持较好的盈利性 O4：有资金实力的企业能获得更大的发 展 O5：竞争要素的变化使得跨区域发展成 T1：受政策因素影响显著 T2：经营风险较高 T3：跨区域发展的趋势将使竞争进一 步 激激烈 T资金压力增大 O5：竞争要素的变化使得跨区域发展成 为 可可能 T4：资金压力增大 第 9 页 天地源股份有限公司发展战略报告 目录目录 2 2 1 1 战略规划制定的逻辑与依据战略规划制定的逻辑与依据 2 2 3 3 愿景、战略定位和战略目标愿景、战略定位和战略目标 战略实施战略实施3 3 4 4 战略实施战略实施 战略保障战略保障 第 10 页 天地源股份有限公司发展战略报告 做最具价值创造力的上市公司公司愿景：做最具价值创造力的上市公司公司愿景： 股东价值：持续回报股东 客户价值：提供高附加值产品和 服务，创造新的生活空间 员工价值：为优秀员工发展 提供机会，为优秀人才提供 舞台 社会价值：以诚信的心态， 与债权人等其他利益相关者共同发展与债权人等其他利益相关者共同发展 以创造股东价值为目标，通过提升客户价值和员工价值，实现天地源的公司价值 第 11 页 天地源股份有限公司发展战略报告 天地源的战略定位是根据战略选择逻辑，综合公司愿景、机会与威胁、优天地源的战略定位是根据战略选择逻辑，综合公司愿景、机会与威胁、优 势与劣势的结果势与劣势的结果 战略定位战略定位：战略定位战略定位： 以价值创造为核心，以资本运作为手段，立足以价值创造为核心，以资本运作为手段，立足 品牌经营品牌经营，稳健拓展房地产及延伸业务稳健拓展房地产及延伸业务，积极构建积极构建品牌经营品牌经营，稳健拓展房地产及延伸业务稳健拓展房地产及延伸业务，积极构建积极构建 和形成第二主业，实现业绩的稳步增长和竞争能力和形成第二主业，实现业绩的稳步增长和竞争能力 的持续提升，做最具价值创造力的上市公司的持续提升，做最具价值创造力的上市公司 第 12 页 天地源股份有限公司发展战略报告 阶段3：未来4-5年 战略定位下的业务发展阶段战略定位下的业务发展阶段 利 润 阶段1：未来1年 专注于房地产开发业务， 阶段2：未来2-3年 房地产开发重点区域扩张实现； 理性选择进入能够支撑公司持续 稳定发展的财务性投资业务，实 阶段3：未来4-5年 依靠多地域经营、双业务 组合实现企业经营的稳定 和持续。 专注于房地产开发业务， 实现核心业务的跨地域 发展； 选择适当时机，实现房 稳定发展的财务性投资业务，实 现公司平稳发展的业务架构。 新业务新业务 选择适当时机，实现房 地产产业链条的拓展。 新业务新业务 新业务探索新业务探索 核心业务核心业务 核心业务核心业务 新业务探索新业务探索 核心业务核心业务 核心业务核心业务 部分 业务 淘汰 部分 第 13 页 时间 部分 业务 淘汰 天地源股份有限公司发展战略报告 第 14 页 天地源股份有限公司发展战略报告 目录目录 2 2 1 1 战略规划制定的逻辑与依据战略规划制定的逻辑与依据 2 2 3 3 愿景、战略定位和战略目标愿景、战略定位和战略目标 战略实施战略实施3 3 4 4 战略实施战略实施 战略保障战略保障 第 15 页 天地源股份有限公司发展战略报告 第 16 页 天地源股份有限公司发展战略报告 第 17 页 天地源股份有限公司发展战略报告 第 18 页 天地源股份有限公司发展战略报告 第 19 页 天地源股份有限公司发展战略报告 第 20 页 天地源股份有限公司发展战略报告 第 21 页 天地源股份有限公司发展战略报告 第 22 页