中国铁塔股份有限公司湖南省分公司中国铁塔股份有限公司湖南省分公司代维考核管理办法（修订）中国铁塔股份有限公司湖南省分公司2016 年 7 月中国铁塔股份有限公司湖南省分公司目录第一章 总 则 .2第二章 代维考核管理职责 .2第三章 代维考核方式 .3第四章 代维考核内容 .4第五章 代维考核结果管理 .8第六章 扣款、调整及退出制度 .10第七章 附则 .13中国铁塔股份有限公司湖南省分公司2第 1 章 总 则第 1 条 为全面衡量代维公司的代维能力和管理水平，提高代维的工作质量和服务质量，保证代维工作的有序竞争和良性发展，根据总部下发的中国铁塔股份有限公司代维考核规范相关的规定，特制订本代维考核管理办法（以下简称“管理办法”）。第 2 条 代维考核的对象为参与代维工作的所有代维公司，代维考核是对代维公司工作质量的监督和审查，也是对代维公司各项工作完成情况的评判，代维考核管理工作需遵循严格、规范、公平、精细的要求开展。第 3 条 本管理办法的解释权和修改权属于湖南省分公司，自下发之日起实施。第 2 章 代维考核管理职责第 4 条 总部建维部职责1. 负责制定代维管理的考核规范。2. 负责指导、监督、考核各分公司代维考核工作的开展情况。3. 负责对代维重大事件进行通报和对严重违规代维公司的处理，负责各省代维考核结果信息的共享。第 5 条 省分公司建维部职责1. 负责贯彻、落实总部代维考核管理相关要求，制定本省代维考核管理办法。2. 负责本省年度及月度代维考核工作的组织、管理和实施。3. 负责汇总月度考核、年度考核结果，并进行发布。第 6 条 地市分公司职责1. 负责本地市月度代维考核的监督实施，负责本地市代维服务维护质量指标考核工作，负责监督和指导区域经理对代维基础管理和现场检查工作落实。2. 负责审核对代维公司加、扣分材料，并对代维月度加、扣分进行结果考核。3. 负责每月向省公司建维部上报代维考核及月度工作开展情况。中国铁塔股份有限公司湖南省分公司34. 定期与代维单位召开工作联系会议和质量分析会。5. 配合省公司开展年度考核。第 7 条 区域经理职责1. 负责本区域代维单位现场工作和服务质量的监督、检查，月度考核。2. 负责本区域代维单位的基础管理的监督、检查，月度考核。第 3 章 代维考核方式第 8 条 代维考核采取月度考核和年度考核相结合的方式，月度考核是对代维公 司考核的基础数据，以区域经理为主体（地市分公司参与）实施考核，作为代维费用支付的依据；年度考核是对代维公司年度服务情况的综合考核，各月考核结果应作为年度综合考核的重要依据，以省公司为主体（区域经理、地市公司参与）实施考核，作为代维公司准入、退出以及份额调整、后续招标评比的依据。第 9 条 月度考核分为区域经理考核和地市考核两个部分。区域经理和地市的综合考核结果作为该区域每个站点代维费支付的依据。第 10 条 代维考核项目包括基础管理、维护质量、现场检查、扣分项和加分项五个部分，其中基础管理是代维工作管理的基础，维护质量是代维考核的重点，现场检查是代维工作的保证，扣分项是对代维生产中的安全问题进行考核扣分，加分项是对代维工作做出突出贡献的进行加分奖励。年度考核中的月度考核均值是该代维公司在该区域日常工作能力的体现。第 11 条 考核方式如下：考核方式 专业 考核项目 考核主体及权重 考核结果应用基础管理（40分） 区域（80%）、地市公司（20%）维护质量（50分）地市公司（100%） ，提取区域内维护铁塔的平均维护质量指标月度考核机房及配套专业基础分现场检查（10分）区域(50%)、地市公司(50%)，按照问题站址累加计算得分按月结算代维费用中国铁塔股份有限公司湖南省分公司4扣分项（20 分） 地市公司（100%）加减分 加分项（5 分） 地市公司（100%）基础管理（40分） 区域（80%）、地市公司（20%）维护质量（30分）地市公司（100%） ，提取区域内维护铁塔的平均维护质量指标基础分现场检查（30分）区域(50%)、地市公司(50%)，按照问题站址累加计算得分扣分项（20 分） 地市公司（100%）铁塔专业加减分 加分项（5 分） 地市公司（100%）全年月度考核结果（60 分） 区域、地市公司现场检查（20分） 省公司基础分基础管理（20分） 省公司扣分项（20 分） 省公司年度（全省）考核机房及配套专业、铁塔专业加减分 加分项（5 分） 省公司代维公司的准入、退出及份额调整注：全年月度考核结果=该代维单位各生产区域月度考核得分/（12该代维单位生产区域个数）第 4 章 代维考核内容第 12 条 月度考核1. 基础管理1.1 基础管理应包括资源配置、质量内控措施、巡检管理、移交管理、资料管理、故障控制、站点维系、备品备件管理、应急通信保障等方面。1.2 资源配置是代维工作开展的前提，包括人员数量、人员资质和车辆、油机、仪表、工具等。人员配备上要求配有与代维设备规模相适应的技术人员和技术管理人员，对于需要取得专业资格认证（如电工证、登高证等）后才可以进行的代维项目，必须由通过专业资格认证的人员开展。人员变更要及时通知甲方，新增人员经过甲方组织的考试认证后方可纳入维护人员队伍。代维公中国铁塔股份有限公司湖南省分公司5司必须做好代维人员稳定工作，铁塔公司应对代维人员流失率进行考核。1.3 质量内控机制措施：代维公司应建立完善的规章制度和工作流程，各级维护驻点制度流程上墙。需建立内部质量检查机制，定期开展内部质量检查，做好考核、检查中发现问题的及时整改；需建立隐患事项上报机制，对日常巡检中发现的隐患问题及时上报，并根据职责权限做好隐患事项的汇总、分析、整改和跟踪；每月召开代维质量分析会议，查找短板，予以改进。1.4 巡检管理：应定期编制维护作业计划，并提交铁塔公司审核；及时提供符合要求的数据和检测分析报告；遇到计划需要变更时及时向铁塔公司提交计划变更申请。1.5 隐患及维修管理：代维现场存在的各类网络隐患必须及时上报、处理，同时代维公司还应按要求做好隐患问题的管理，对考核、检查中存在的问题进行及时整改改进。1.6 验收及移交管理：地市分公司维护单位负责工程交维验收工作，做好工程质量验收，记录和确认遗留问题供工程施工方进行限期整改，验收通过后移交代维公司纳入日常维护。代维公司必须建立交维设备（站点）维护档案（维护档案包括：技术资料与初始测试记录等）。1.7 资料管理：应做好技术资料和维护原始纪录数据的管理，并做好归类存档。按要求做好各类报表和报告的编制和上报工作。1.8 故障控制：应做好维护工作中的故障控制工作，避免故障的重复出现，做好故障分析总结。1.9 物业维系及物业管理：按铁塔公司要求做好电费、房屋租赁费代缴工作，并做好站点分级和敏感站点维系，不出现拆站、搬站情况。1.10 备品备件：应做好备品备件管理工作，包括仓库管理、台账管理、故障件和废品材料管理等。1.11 应急通信保障：代维应急通信保障应统一纳入到铁塔公司防汛、防震、突发公共事件、节假日和重大活动等应急预案体系，并按要求配备相关资源。抢险救灾和应急保障队伍要服从统一指挥和调度。1.12 其他项目：原则上分数占比不超过 10%，考核项目由地市公司结合自身实际，明确内容和标准。1.13 基础管理考核标准详见附件：代维考核评分表-基础管理评分表中国铁塔股份有限公司湖南省分公司62. 维护质量2.1 月度维护质量按区域从系统提取数据，公平、公正的体现代维公司在该地市整体考核指标完成情况。2.2 维护质量指标、指标定义及考核标准详见附件：代维考核评分表-维护质量评分表。附表中规定的维护质量指标、指标定义及考核标准为暂定标准，后续由市州分公司根据与运营商签订省级服务协议及铁塔公司总部下发的绩效考核管理办法同步进行修订。3. 现场检查3.1 月度现场检查分别由区域经理、地市公司单独组织开展。3.2 现场检查结果分别应用于月度考核，区域经理、地市公司检查结果，按照问题站址累加计算得分。3.3 区域经理月度现场检查必须对所有代维业务量按照一定比例开展现场抽查，抽查的比例不得低于该专业代维规模的 3%；抽查需涵盖当地所有开展代维业务的代维公司，同一区域有多家代维公司代维的，每家代维公司抽查的比例不得低于 1.5%。3.4 地市公司建立抽查制度，不定期对各代维公司维护工作情况及各区域经理代维管理工作情况进行检查，发现代维公司维护工作开展不力或存在问题的，将检查发现的问题在考核中予以体现；发现区域经理代维管理、考核、稽核工作不到位的，将依据相关管理办法予以考核。3.5 现场检查内容详见附件：代维考核评分表-现场检查表。4. 扣分项4.1 扣分项主要包括安全生产事故和其它影响到中国铁塔的事件。扣分条件包括但不限于下述情况：代维公司在代维工作过程中未遵照安全生产条例规范操作，发生安全生产事故的；发生人员伤亡安全责任事故的；发生严重违约行为的；因代维公司原因导致重大网络故障的；因代维公司维护不当导致的大面积投诉；因代维公司原因发生媒体曝光事件、影响到我公司的劳资纠纷的；发生代维人员偷盗通信设备的；代维公司人为阻挠考核人员进行现场检查或者采取欺骗、作弊等手段误导考核结果致使代维考核工作无法正常开展的。5. 加分项5.1 对于积极开展创新工作，其经验被省公司采纳或在全省推广的，或在中国铁塔股份有限公司湖南省分公司7应急通信保障方面做出重要贡献的，受到省公司通报表扬的，或参加总部或省公司组织的技术竞赛，获得名次的，或承担省市公司专项工作和课题成绩突出的代维公司，应酌情给予加分，对优秀的代维公司应给予增加维护份额、年终评优等奖励。5.2 加分与扣分内容详见附件：代维考核评分表-加分及扣分项目评分表第 13 条 年度代维考核1 基础管理1.1 基础管理检查涉及年度资质和制度检查，包括代维公司资质、组织机构、制度建设与落实、培训管理、人员管理等方面。1.2 代维公司资质：指代维公司的总体运维能力，包括注册资金、经营资质、业务能力等方面需满足要求。1.3 组织架构：代维公司代维工作的组织架构健全并有效落地，包括组织架构完善、部门职责设置合理、岗位职责明晰等方面。1.4 制度建设与落实：代维公司应建立健全各种管理制度并有效执行，包括管理制度、作业流程、质量和安全管理、内部技术支撑、内部员工培训、创新工作等方面的制定落实。1.5 培训管理：代维公司应建立完善的员工培训制度并有效执行，包括编制各专业培训教案、设置内部专业培训讲师、定期组织内部员工培训（每年不少于四次），并将培训相关资料存档备查。1.6 人员管理：代维公司应有效的代维管理人员和代维生产人员的管理手段，包括劳动合同、人员考评体系、人员薪酬福利体系等，在年度考核时，能够提供有效的代维人员收入证明；代维公司应建立人员技术提升体系，保证代维人员在配置数量、人员素质等方面满足代维生产要求，人员流失率满足代维资质年审考核要求。2. 现场检查2.1 年度现场检查由省分公司组织开展。2.2 年度现场检查以地市为单位开展，对所有代维业务量按照一定比例开展现场抽查，抽查的比例不得低于该专业代维规模的 3%；抽查需涵盖当地所有开展代维业务的代维公司，同一区域有多家代维公司代维的，每家代维公司抽查的比例不得低于