北方特种装备有限公司战略管理制度北大纵横管理咨询公司二零零三年八月北方特种装备有限公司战略管理制度2目 录第一章 总 则 .略管理机构及其职能 .略管理过程 .则 .则第一条 为了加强公司战略管理工作，营造企业的核心竞争力，从而确保公司在未来的市场竞争中占据优势地位；为了充分体现公司资源配置的有效性、战略方向和目标的一致性、投资风险最小化的战略管理目的，特制定本制度。第二条 战略制定遵循“科学、客观、可行性”原则；战略实施遵循“快速、高效、务实性”原则。第三条 战略管理是指对企业战略进行设计、选择、实施和控制、评价，直到达到战略目标的全过程。战略管理过程主要包括三个阶段：战略制定、战略实施、战略评价。第二章 战略管理机构及其职能第四条 公司战略管理机构分公司总部、子公司二个层次。第五条公司总部战略管理职能（一）总经理办公会总经理办公会是公司战略决策机构，负责提出公司的经营宗旨和远景目标，确定公司中长期战略目标和发展方向，决定公司整体业务组合和核心业务，根据环境变化做出战略变革决策，审议并通过公司发展战略。（二）战略与投资委员会战略与投资委员会是公司重大战略决策的议事机构。其主要战略管理职责是：组织开展公司重大战略问题的研究；对公司发展战略进行审议并提出具体北方特种装备有限公司战略管理制度2建议；负责对军品业务战略（含军品职能战略）及子公司业务战略的审议工作，并提出具体建议；负责对公司战略实施进行监督及效果评估（三）战略规划部战略规划部是公司战略规划的主管部门。其主要职责是：具体负责公司发展战略的编制，并指导实施；具体负责公司军品业务战略（含军品职能战略）的编制工作，并组织实施；具体负责对子公司业务战略的审批工作；具体负责全公司战略实施过程的监督及实施效果评估。第六条子公司战略管理职能（一）子公司是公司战略的执行组织。子公司的战略管理机构有董事会、子公司经理层及子公司行政人事部。（二）子公司董事会其主要职责是：依据集团公司发展战略，决定子公司业务战略；监督子公司经理层战略实施过程并进行效果评估。（三）子公司经理层其主要职责是：在子公司董事会的指导下，负责子公司战略业务战略（含子公司职能战略）的制定及实施，并定期向董事会汇报战略实施过程的阶段性成果；接受子公司董事会的战略实施过程监督和实施效果评估；接受集团公司战略规划部的宏观指导及战略实施过程监督和实施效果评估。（四）子公司行政人事部子公司行政人事部是子公司战略管理的归口部门，其主要职责是：接受集团公司战略规划部业务指导，具体负责子公司业务战略（含子公司职能战略）的制定工作；具体负责子公司内部战略实施监督及效果评价工作北方特种装备有限公司战略管理制度3第三章 战略管理过程第七条战略制定（一）由集团公司高层领导在集体讨论的基础上形成领导班子的战略思想。（二）由委员会根据集团公司公司领导班子的战略思想，在对公司外部环境、内部资源和能力以及利益相关者的期望进行分析的基础上，初步提出公司的发展战略建议。（三）集团公司总经理办公会在多次听取委员会汇报和集体讨论的基础上，初步确定公司的战略发展方向与战略目标。（四）战略规划部根据总经理办公会的意见，在集团公司战略与投资委员会的指导下，制订若干战略备选方案。（五）集团公司总经理办公会根据备选方案进行决策。（六）战略规划部根据集团公司总经理办公会的决策将公司战略成文下发公司所属单位。（七）子公司董事会根据公司发展战略的要求，经集体讨论，确定子公司业务战略的指导思想。（八）子公司经理层及行政人事部依据董事会的业务战略指导思想及公司发展战略，集合业务发展情况、子公司资源及能力情况、市场情况及发展趋势，通过与子公司各职能部门的充分讨论，由子公司行政人事部在子公司经理层的指导下具体负责制定子公司业务战略（含职能战略）的制定。（九）子公司业务战略经子公司董事会批准后，上报集团公司战略规划部及战略投资委员会审核。审核批准后，由子公司行政人事部成文下发至子公司各单位。北方特种装备有限公司战略管理制度4（十）同时，由集团公司战略规划部根据公司战略要求，通过与职能部门的充分讨论，在战略及投资委员会的指导下具体负责军品业务战略（含职能战略）的制定，经战略及投资委员会批准后，成文下达至军品各部门。（十一）必须强调的是，战略决策是一个复杂的动态过程。在战略方案的制定过程中，每一环节都可能因为多种因素的影响而发生多次反复，这是正常的。然而在战略决策确定之后，集团公司领导必须保证公司战略在较长时期内保持相对稳定，以确保方案的有效实施。除非情况发生重大变化，公司战略一般不做重大调整。（十二）战略制定也可委托社会专业公司完成。第八条战略实施（一）战略目标分解公司战略目标可以从两方面进行分解，一种是按照战略管理的层级可分解为集团公司战略目标、子公司战略目标和职能部门战略目标，一种是按照战略实施期间分解为中长期（510 年）战略目标、短期（35 年）战略目标、两年滚动规划目标和年度经营目标。（二）制定支持战略实施战略的各项政策：集团公司战略规划部根据公司战略，协同相关部门制定有关支持战略实施的激励及其它政策，经集团公司总经理办公会批准后成文下达各部门实施；各子公司行政人事部根据公司战略及子公司业务战略，协同相关部门制定有关支持战略实施的激励及其它政策，经子公司总经理办公会批准后成文下达各部门实施（三）战略宣贯：集团公司战略规划部及子公司行政人事部根据公司战略及子公司业务战略的要求，配合宣传部门对战略的内容、意义、目的、实施步骤等进行广泛的宣传，使得战略实施成为全公司上下的统一和自觉行动。北方特种装备有限公司战略管理制度5（四）组织机构调整及变动：集团公司人力资源部根据公司战略的要求，制定公司组织结构调整及变动方案，经集团公司总经理办公会批准后实施；子公司行政人事部根据公司战略及子公司业务战略的要求，制定子公司组织结构调整及变动方案，经子公司总经理办公会批准后实施。（五）资源及能力的分配与调整：集团公司财务审计部、人力资源部等相关部门根据公司战略要求，制定相关的人事及财务资源等资源及能力的调整方案，经集团公司总经理办公会批准后实施；子公司财务部、行政人事部等相关部门根据公司战略及子公司业务战略要求，制定相关的人事及财务资源等资源及能力的调整方案，经子公司总经理办公会批准后实施；第九条战略评价与反馈（一）各子公司行政人事部根据本单位业务战略实施效果进行分析评价，并提出评估意见报告子公司总经理，由子公司总经理和战略管理部门分别上报子公司董事会及集团公司战略规划部。（三）由集团公司战略规划部根据子公司对业务战略实施的评估意见进行综合分析，并由集团公司战略规划部对军品业务的战略实施进行评估，并提出战略实施评估意见（如战略实施结果与战略目标差异较大，战略规划部还需进行对比分析，并提出调整建议）上报集团公司总经理，由总经理召集集团公司总经理办公会对战略实施结果进行研究，做出战略继续实施或战略规划调整的决策。第十条战略调整（一）当公司外部环境发生了重大变化，出现了重大机遇或重大威胁时，此时，不仅要及时对公司战略目标和战略部署进行重大调整，在特殊情况下，公司还要适时做出新的战略决策。（二）公司战略实施结果与战略目标出现了重大偏差，此时，集团公司领北方特种装备有限公司战略管理制度6导层及战略与投资委员会需及时对偏差进行研究，并做出战略调整或战略目标的决策。（三）当出资人对公司的经营目标要求发生了重大变化，必须改变战略目标时，公司可按要求制定新的公司战略。第四章 附则第十一条本制度由集团公司战略规划部负责修订解释，经集团公司总经理批准后执行。