关于中国华能国际湖北分公司与湖北省电力建设第二工程公司合资成立检修公司策划方案第一章目的第一条 为共同推进合作双方电力检修业务发展，促进维护检修人才培养， 确保华能国际湖北分公司所届电源点机组安全、 稳定运行，协力开发国内电力运 行检修维护市场，双方决定合资成立 XXX!维检修有限公司。第二章合作方式第二条 依据中华人民共和国公司法（以下简称公司法）及有关法 律、法规的规定，由中国华能国际湖北分公司与湖北省电力建设第二工程公司共 同出资，设立XXX!维检修有限公司（以下简称公司）。第三章公司经营范围第三条 公司经营范围：发电设备及其他电力设备的安装、调试、检修及维 护；压力管道安装；锅炉维修；电力生产技术改造、检修、扩建工程及其配套的 工程建设监理；机械配件加工及修理（以实际注册经营范围为准）。可以承担 1000M戚以下发电机组的检修、维护、监理工程业务。对内主要负责中国华能 国际湖北分公司内部全部机组等级检修工作， 对外主要承揽大型火电机组及电力 设备的检修、运行维护，监理服务，技术咨询等业务第四章公司注册所需资质第四条 取得四级承装类承装（修、试）电力设施许可证及相应锅炉维修、压力管 道安装、维修等资质。除上述资质的办理外还要办理营业执照、 组织机构代码证、 安全生产许可证、质量管理体系认证证书等。第五章公司注册资本第五条 公司的注册资本：伍佰万元人民币。注册地址：武汉市江汉区第六条 公司增加或减少注册资本，必须召开股东会并做出决议。公司减少 注册资本，还应当自做出决议之日起十日内通知债权人， 并丁在报纸上公告。公 司变更注册资本应依法向登记机关办理变更登记手续。 公司减少后的注册资本不得低于法定最低限额第六章 股东名称、出资额及方式、出资比例第七条 股东名称、出资额及方式、出资比例：中国华能国际湖北分公司以货币方式出资 245万元（大写:贰佰肆拾伍万 元），占公司注册资本的49%;湖北省电力建设第二工程公司以货币方式出资 255万元（大写:贰佰伍拾伍 万元），占公司注册资本的51%;出资额按照出资协议书规定期限由各股东按比例认缴。第八条股东依法享有公司法所规定的股东应当享有的各项权利。对于 公司依法可分配的红利按出资比例进行分配。第七章公司的机构及其产生办法、职权第九条 股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构，行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；（三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；（四）审议批准董事会的报告；（五）审议批准监事会或监事的报告；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）对发行公司债券作出决议；（九）对股东向股东以外的人转让出资作出决议；（十）对公司合并、分立、变更公司形式、解散和活算等事项作出决议；（一）修改公司章程。第十条 股东会会议原则上由董事会召集，董事长主持。董事长因特殊原因 不能履行其职责时，由董事长指定的其他董事主持。第十一条 公司设董事会，其成员为5人（因公司股东均为法人股东，因此 董事为兼职），其中湖北省电力建设第二工程公司委派 3人，华能国际湖北分公 司委派2人。各股东对自己所委派的董事均有权自主决定予以更换，该董事更换自选派方做出书面决定即行生效，而无需对方确认。但各股东选派董事的更换， 均须及时书面通知对其他股东。董事任期三年。董事任期届满，连续委派可以连 任。第十二条 董事会设董事长一人。董事长为公司的法定代表人。第十三条 董事会对股东负责，行使下列职权：（一）负责召集股东会，并向股东会议报告工作；（二）执行股东会的决议；（三）审定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（五）制订公司增加或减少注册资本以及发行公司债券的方案；（六）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；（七）决定公司内部管理机构的设置；（八）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名，决定 聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；（九）公司章程规定的其他职权。第十四条 公司设总经理一位，由第一大股东提名，董事会聘任；副总经理 一位（分管经营），副总经理兼总工程师一位（分管生产、技术）。总经理对董 事会负责，行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）制订公司的基本管理制度；（五）制订公司的具体规章；（六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（八）董事会授予的其它职权。第十五条本公司不设监事。第八章公司组织架构及人员构成第十六条公司初设阶段按照人员精简高效原则，公司总体管理定员40人, 其中职能部门人员编制10-15人，生产部门管理人员25-30人，其他技术工人汽 机锅炉专业30-40人、电气热工及调试30-40人，其他人员可临时招聘。第十七条公司设综合管理部、安全生产部、计划经营部三个职能部门。综 合管理部负责公司的财务资金管理、人力资源管理、政工文宣管理及后勤保障等 工作；安全生产部负责公司的安全管理、质量管理、生产管理；计划经营部负责 公司计划管理、合同管理、物资采购等工作。设置管理人员10-15人，承担公司全部管理任务。管理部门办公地点设在交通比较发达距离华能国际湖北分公司火电厂较近 的地方租用或购置使用面积220-300平米住房作为办公地点。生产部门按专业设热机检修部、电控检修部、调试检测部，设置定员25-30人；其余所需技能操作人员通过劳务派遣及劳务分包解决。生产部门不设置定点的办公地点，购置8-10个集装箱作为办公和工机具存放。第十八条 公司的投资在设备方面320万采购检修工器具及电气热工、 焊接 热处理实验设备，办公设施等其他方面 180万。第十九条 投资前景，本次投资对对我公司影响不大，因为检修人员和安装 人员方面要求有差别：检修需要技术性工人比安装要多；劳动强度比安装要轻； 服务意识比安装要强。但是对检修运维市场有较大的帮助，例如：我们检修公司现在的主要市场只有湖北华电、湖北能源和湖南、广东部分电厂。作为五大发电 集团的华能国际湖北分公司我公司检修涉足不多，每年平均区区一白来万。就目前华能国际湖北分公司火电有华能阳逻电厂装机2400MW华能荆门热电厂装机1200MW湖北华能江山发电厂装机700MW应城热电厂装机3500MW还有风电等 项目；每年主系统大和中修项目至少在六千万，还有日常维护。第二十条新的运营检修维护有限公司依托华能国际湖北分公司市场培养队伍向全国和国外华能发电厂发展检修维护、运营甚至是安装业务。就近几年的财务预测及分析华能国际湖北分公司火电装机4800MWM中主系统大和中修项目至少在六千万以上，日常维护在千万左右每年保守利润六白万。 如果加上湖北分公司内部技改项目超过两千万以及湖北分公司以外项目利润可 能超千万。 5771001803090012095 579036822859633082 5771001803090012386 576137399735760696 5771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387 5771649826018180515771001803090012138 5721311921589183265771001803090012359 5790368223610760535771001803090012356 5761352861437917425771001803090012355 57508786970469327917088100343355274 10122994432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 10177583117408667417088100343356109 10108601437357284617088100343356110 10115220721601491617088100343355237 10102704160570270917088100343355238 10122936486142541417088100343356169 10186220440263571817088100343354928 101760654089788804第二十一条