19 / 20公司基础管理指南1.目的和适用范围为了指导各公司加强基础管理，促进企业管理上台阶，保证产品质量，提高工作效率和经济效益，特制订本指南。本指南适用于集团公司各公司和控股企业。各公司和控股企业应根据本指南要求，制订相应的管理制度，并贯彻执行。2.管理指南2.1 方针目标2.1.1 管理标准各公司应建立形成文件的管理标准，以确保方针目标的编制、实施、诊断和考核等管理制度化。2.1.2 制订2.1.2.1 各公司应于每年10月底之前提出下一年度方针目标设想，报集团公司。2.1.2.2 各公司应根据集团公司方针目标展开图的要求，确定本单位本年度的方针目标。2.1.3 展开2.1.3.1 各公司应将本单位确定的方针目标按P（计划）、D（实施）、C（检查）、A（总结）进行展开，形成本单位方针目标展开图。2.1.3.2 方针目标展开应在本单位内层层展开，直至将任务落实到人。2.1.3.3 方针目标展开的内容应包括：产值、产量、全员劳动生产率、销售、成本和利税、新产品开发、产品质量、安全、技术、企业管理、基础管理、集体福利、员工收入、员工培训以及精神文明建设等。2.1.3.4 方针目标展开应有目标值、具体实施措施、实施进度、责任人（部门）、检查人和检查频次。2.1.3.5 方针目标展开图必须经本单位负责人签字认可，经批准后实施。2.1.4 实施2.1.4.1 各公司应根据方针目标展开图制订月度实施计划书。2.1.4.2 每月对方针目标实施情况进行自查，并将自查情况报集团公司。2.1.4.3 每季开展方针目标诊断，对不符合实际的目标或措施及时进行调整，并将调整结果报送集团公司。2.1.5 考核各公司成立方针目标考核小组，对本单位方针目标的实施情况进行考核，并将考核结果与经济挂钩。2.2 组织管理2.2.1 管理标准各公司应建立形成文件的管理标准，以确保组织内机构的设置、职能的落实等管理规范化。2.2.2 组织机构2.2.2.1 根据机构设置原则，设置本单位组织机构，形成完整的组织机构图。2.2.2.2 落实组织机构，设置相应的岗位，为每一岗位配备相应的资源（包括人力资源、物力资源）。2.2.2.3 临时机构设置应根据实际工作需要设置，并将设置结果报集团公司。2.2.2.4 组织机构的调整应在本单位内发文，并将结果报集团公司。2.2.3 组织职能2.2.3.1 明确组织内管理职能的分配，确定每项职能活动的负责部门和配合部门。2.2.3.2 制订各岗位职责，进行责任制考核。2.2.3.3 为组织内各管理职能制订或采用相应的管理标准。2.2.3.4 组织内各职能单位每月应向上级归口单位报送活动总结，需要时提交证实材料。2.3 质量管理2.3.1 程序文件：各公司应建立形成文件的质量体系程序文件和相应的支持性文件，以确保产品从设计、开发、生产、安装和服务全过程得到有效控制。2.3.2 质量方针目标2.3.2.1 各公司应将集团公司质量方针目标作为本单位质量方针目标，围绕质量方针目标开展各项质量管理活动。2.3.2.2 各公司应对质量方针目标进行分解，将质量责任层层落实，直至到人。2.3.2.3 开展质量方针目标考核，对各级主管人员的工作业绩考核实行质量否决制。2.3.3 质量体系文件宣贯、完善a. 各公司应制订质量体系培训计划、确定培训范围和人员，开展体系宣贯。b. 每年至少组织2次以上体系宣贯，受训范围达到95以上。c. 确定体系文件的主管部门，制订文件修订计划，根据组织内职能变化及实施操作情况，对体系文件及时进行修订，以保证文件的适应性和可操作性。2.3.4 体系内审a. 各公司应于每年年初制订体系内审计划、经本单位负责人批准后实施。b. 成立审核组、通过面谈、查阅文件、观查现场等工作收集不符合证据，形成不符合报告。c. 审核组应将审核中发现的不符合项目提供给有关部门，责任部门应制订纠正和预防措施，并予以跟踪落实。2.3.5 质量策划a. 编制质量计划b. 确定和配备必要的控制手段、过程、设备（包括检验和试验设备）工装、资源和技能、以达到所要求的质量。c. 确保设计、生过程、安装、服务、检验和试验程序和有关文件的相容性。d. 必要时、更新质量控制、检验和试验技术、包括研制新的测试设备。e. 确定所有测量要求、包括超出现有水平，但在足够时限内能开发的测量能力。f. 确定在产品形成适当阶段的合适的验证。g. 对所有特性和要求、包括含有主观因素的特性和要求、明确接收标准。h. 确定和准备质量记录。2.3.6 质量改进a. 各公司应于每年初制订本单位质量改进计划，报集团公司。b. 针对质量改进计划，制订具体的实施措施、配备需要的资源，组织各项措施的具体落实。c. 每年对质量改进进行总结、形成文件，确定下一年度质量改进项目。2.3.7 原材料、外购件进货检验a. 凡生产所需的原材料、外购件、外协件进入公司，必须经该公司质检部门专职检验员检验，未经检验合格的产品不准入库。b. 检验员按原材料、外协件、外购件等有关检验规范、标准或技术协议书等规定要求进行逐项检验，检验员不得随意改变检验标准。c. 进公司的原材料、外协件、外购件按规定要做理化试验时，由采购员委托集团公司理化室进行理化试验。d. 对经检验为不合格原材料、外协外购件，按规定办理回用、代用手续。2.3.8 检验和试验状态的标识和管理a. 产品在检验和试验过程中，应标识其检验和试验状态。b. 对于需要送检的原材料、零部件、一般送至待检区或挂待检牌作标识。c. 对于已经检验或试验为合格产品，送至已检合格区或挂合格牌作标识 。d. 对于已经检验或试验为不合格而又来不及进行评审处置的产品，可挂待处理牌或放在待处理区作标识。e. 对首检合格的产品，可由检验员盖上工号以作标识。f. 对于已经检验或试验为废品的产品，以废品箱或废品标识作标识。g. 对于已经检验或试验不合格而办理让步、返工或返修的产品以“不合格品回用申请单”或“不合格品（返修）单”或挂返工返修牌作标识。h. 对于回用品按经批准的“不合格品回用申请单”，检验人员填写黄色“检验状态卡”交仓库保管员存放在工位器具或零部件塑料袋内作标识。i. 对于生产急需而来不及检验或试验而放行的产品，由检验员在该产品上作明确标记，并做好记录，写清产品名称、批号、数量、时间。j. 检验和试验状态标识应醒目、清晰、牢固、任何人不得随意涂抹挪动。2.3.9 加工过程的质量检验a. 零部件在生产过程中工序间转序、传递或入库均应经检验员检验合格并签字，下道工序才能接受。b. 操作者对每天加工的第一件或工装夹具调换、调整后生产的一第一件工作，必须进行首检。c. 检验员应加强巡回检验，采取纠正和预防措施防止不合格品的产生。2.3.10 成品最终检验a. 装配车间将装配、调试、检验合格的成品，填写“送检单”送交成品检验员进行出厂前的最终检验，流水线作业的产品，可由检验员上线检验。b. 成品检验员按出厂检验规范（特殊订货合同按合同规定和有关法规）进行检验，经检验合格的产品，按合格数签发相同数量的合格证、转下道工序进行包装。c. 成品检验员应认真做好检验记录、测试方法应符合规定，测试数据真实可靠，记录应完整、清晰，并签名。2.3.11 理化试验a. 各公司应编制本单位进货材料理化测试规范、报集团公司。b. 各公司应指定专人负责材料抽样和送检及取单工作。c. 对于产品标准中规定为A级特性的原材料、应做到每批进货都要送检（理化试验）。2.3.12 工序控制a. 对于产品重要度分级为A级特性的关键过程和特殊过程均应建立工序质量控制点，贯彻作业指导书进行控制。b. 生产现场所用的技术文件包括设计文件、工艺文件和质量控制文件等必须是有效版本，各种文件应做到完整、正确、统一、清晰。c. 生产中严格执行“三按”和作业指导书、严肃工艺纪律。d. 转入本工序的物资，必须经检验合格后方可接收，做到不合格品不投料、不转序、不装配。2.3.13 检验、测量和试验设备的配置与管理a. 各公司在生产过程中，根据实际情况需要配置检验测量设备，兼职计量员根据配备计划填写“测量设备申请单”。b. 因工作调动、离职的职工所使用的测量设备，在离开岗位时应向本公司或部门兼职计量员办理移交手续。c. 经封存的测量设备、各公司兼职计量员要做好保管工作。d. 做好测量设备的周转送检工作、做到及时、准确、周到。e. 及时发现并处理在用测量设备存在的问题。2.3.14 不合格品控制a. 各公司检验员对检验为合格的产品应进行标识并隔离。b. 对不合格品进行综合分析、作出明确评价、确定处置方式。c. 不合格品经返工或返修后应重新提交检验、合格或作为化步接收的产品，方可转序或入库。d. 不合格品回用必须经产品技术之管设计员、工艺员和质检科长同意后，由检验员对产品进行标识，方可入库。e. 不合格品报废时、应填写“报废单”，废品送废品库。f. 对重要度为B级的零部件及成品出现一般不合格,由检验员填写“不合格品评审报告单”，由本单位质检科长组织评审和处理。g. 对重要度为A级特级或出现成批报废的零部件，成品出现系统性批量不合格时，应及时通报集团公司质保部。h. 每次不合格品评审活动的结果和处置意见，都应认真填写“不合格品评审报告单”并作好记录。2.3.15 不合格的纠正和预防a. 各公司对不合格出现频次较高的项目，应及时向有关部门汇报；b. 各公司应认真贯彻执行纠正和预防措施，防止不合格的发生。2.3.16 质量记录管理a. 各公司应建立和完善零部件和成品质量记录。b. 质量记录应字迹清晰、分类编目存放。c. 注意保存质量记录，防止损坏、变质、丢失。2.4 计划管理a. 各公司根据方针目标的要求制订本单位年度、季度、月度生产计划。b. 各公司生产主管部门应于每月27日前将生产计划下达到生产车间，生产车间根据生产计划，合理组织生产要素、确保生产计划的完成。c. 各公司统计员（兼）每月5日前必须将本公司上月生产完成情况报集团公司，各公司根据生产任务完成情况对生产部门进行经济考核。d. 各公司应根据产销情况，结合库存量、定期召开生产调度会，及时解决计划执行中产生的问题。e. 各公司每季度根据客户订货情况、销售形势、及时对生产计划作出调整、保证计划合理完成。2.5 财务管理2.5.1 管理标准：各公司应建立形成文件的财务管理标准，以确保本单位资金、财产、成本费用管理规范化。2.5.2 原则：各公司的财务管理必须在集团公司财务中心的直接领导下开展工作，所有的财务活动不得违背集团公司的总体原则。2.5.3 资金管理a. 各公司应逐月向集团公司财务中心财务处报告用款计划。b. 各公司临时发生周转资金困难，可向集团公司申请借款。c. 借款单位严格按照规定期限还款、如有特殊情况不能还款的应办理延期申请。d. 严格履行资金使用审批手续、执行主管领导一支笔审批制度。2.5.4 财产管理a. 各公司应加强本单位固定资产和低值易耗品的日常管理工作、包括采购、建立帐卡、验收入库、领用、报废、移交、清查、维修等工作保证本单位财务的完整与完好。b. 各公司应落实相应部门的财产管理职责，各财产主管理部门应切实履行管理职责、对管辖范围内的财产统一进行编号，建立财产登记备查簿。c. 定期开展财产盘点工作，清查过程中和交接过程中发生的短缺损失和毁损，应查明原因尽力挽回损失。d. 财产管理实行定人定置管理、落实使用人保