部门绩效考核手册2004 年 6 月 成飞（集团）有限责任公司部门绩效考核手册第 i 页目录第一章 总则 .部门考核内容 .门考核 实施 .门考核结果运用 .门考核 制度修订 .门考核文件使用与保存 .门考 核申诉 .则 . 成飞（集团）有限责任公司部门绩效考核手册第 1 页 共 14 页一一一 总则11 部门考核的意义一一一 部门考核目的 部门考核是指在一定期间通过制定有效、客观的考核标准对各部门的工作业绩进行科学、动态地衡量。 部门考核使公司高层管理人员明确了解各部门的运营情况，在对部门在考核期内的工作业绩的评估的基础上制定相应的激励政策，与部门负责人和员工的薪酬、职业发展等挂钩。12 部门考核的原则一一一 部门考核原则 公开的原则：考核过程公开化、制度化。 客观性原则：用事实标准说话，切忌带入个人主观因素或武断猜想。 时限性原则：绩效考核反映考核期内部门的综合状况，不溯及本考核期之前的情况，不能以考核期内部门的部分表现代替其整体业绩。13 考核组织一一一 考核委员会 成立目的：组织、实施、监督季度和年度绩效考核工作。 主任为总经理，其它委员会成员包括各副总经理、经营部经理和人力资源部经理。 职责：负责提出绩效考核总体要求，对季度、年度考核成绩进行最终审批。 负责考核过程中出现的争议的最终仲裁。负责整个绩效考核制度和体系的修订。负责对部门年度目标卡中的年度重点工作完成情况打分。负责否决性情况的认定。负责对经营部进行考核。一一一 经营部 负责对部门进行考核，搜集数据、统计汇总并按照标准打分。 负责提出对部门考核方案的改进建议，在考核委员会审批后实施。 负责配合人力资源部完成对员工的考核。 成飞（集团）有限责任公司部门绩效考核手册第 2 页 共 14 页一一一 人力资源部 在部门考核过程中，负责部分学习成长类指标的评分；负责协助考核委员会对经营部进行考核；负责组织员工考核，搜集数据，统计汇总；负责提出对员工考核方案的改进建议。第六条 考核数据提供部门 质量管理部、生产管理部等部门负责提供质量数据和生产计划完成数据，配合考核委员会和经营部进行考核。14 考核对象第七条 部门 管理职能部门、业务部门（包括技术中心、信息中心、工程技 术部、生产管理部、质量管理部、物质保障部）以及各专业厂（包括试飞站）。15 绩效考核周期第八条 考核周期公司绩效考核包括月度考核、季度考核和年度考核。 月度考核的周期为每个自然月份。 季度考核的周期为每个自然季度。 年度考核的周期为每年 1 月 1 日至 12 月 31 日。 管理职能部门和业务部门的考核频率为季度考核和年度考核。 专业厂的考核频率为月考核和年度考核。第九条 绩效考核时间安排 季度考核时间为：下个季度第一个月（具体时间根据财务报表完成时间确定）；部门季度考核时间不超过 10 个工作日。 年度考核时间为：下个年度第一个月（具体时间根据财务报表完成时间确定）；部门年度考核时间不超过 15 个工作日。 成飞（集团）有限责任公司部门绩效考核手册第 3 页 共 14 页一一一 部门考核内容21 部门考核内容综述第十条 部 门的考核采用平衡计分卡的思想设置部门的考核指标。通过对部门的财务、客户、流程、质量和学习成长五个方面的考核，将各部门自身目标与公司整体的战略目标统一。各个部门的具体考核内容和指标见成飞集团部门平衡计分卡。 财务类指标：将公司整体战略目标体系中的关键财务指标分解到各部门，明确各部门在战略目标体系中的地位。 客户类指标：通过设置客户类指标，推行公司内部客户的观念，提升公司内部各部门之间的工作效率；通过设置客户类指标，加强业务部门的客户关系管理意识，进一步扩大公司的市场影响力。 流程类指标：加强各部门内部管理，促进流程优化是促进公司长远发展的基础。 质量类指标：加强质量管理和质量控制，保证公司战略的顺利实现。 学习成长类指标：企业的长远发展离不开企业自身的不断学习和成长。第十一条 部门考核指标主要分定量指标和定性指标两大类。 定量指标和定性指标主要由经营部组织收集相关数据，并对各部门打分。各部门的“年度重点工作完成情况 ”由考核委员会进行打分。 定量指标又分为正向定量指标和逆向定量指标，正向定量指标是指把指标增长作为评价驱动力的定量评价指标。逆向定量指标是指把指标降低作为评价驱动力的定量评价指标。 成飞（集团）有限责任公司部门绩效考核手册第 4 页 共 14 页一一一 部门考核实施31 考核人培训第十二条 考核人培训目的 通过培训，使考核人掌握绩效考核相关技能，熟悉考核的各个环节，准确把握考核 标准，分享考核经验，掌握考核方法，克服考核过程中常见的问题。第十三条 考核体系对考核人的要求 要求绩效考核人对被考核人的业务有充分的了解。 要求绩效考核人熟练掌握考核的基本原理及操作实务。第十四条 考核人培训内容经营部负责在每年年度考核实施前二周组织统一培训，培训内容包括： 部门考核标准内容 部门考核流程 考核方法以及考核实施过程应注意的问题32 考核实施过程321 部门月度和季度考核工作实施第十五条 生产部门月度考核内容 生产类部门指各专业厂（包括试飞站）。 为加强对生产部门的过程监控，对本类部门进行月度业绩考核 生产类部门月度考核的具体内容包括从生产类部门的平衡计分卡分解到月度的考核指标，具体指标可根据每年的生产任务进行微调。 月度考核指标的得分情况由经营部收集数据，并打分。第十六条 管理职能和业务部门的季度考核内容 管理职能和业务部门季度考核的内容包括：从部门年度平衡计分卡分解到季度的考核指标，以及季度重要工作项目完成情况。 成飞（集团）有限责任公司部门绩效考核手册第 5 页 共 14 页 分解到季度的考核指标的得分情况由经营部收集数据，统计汇总并打分。 重要工作完成情况由考核委员会打分。打分规则见年度考核内容。第十七条 部门季度考核实施流程322 部门年度考核工作实施第十八条 部门年度考核内容 部门年度考核内容：分成财务、客户、流程、质量和学 习成长五个方面考核。具体考核指标和指标标准在上年年末确定。 部门年度考核中除年度重点工作完成情况之外的指标由经营部进行数据搜集和统计汇总工作，并按照标准打分。 部门年度考核中的年度重点工作完成情况指标由考核委员会根据部门具体情况打分。打分规则是，总经理打分权重占 30，分管副 总打分占 30，其它副 总和经营部部长打分总共占 40。对经营部和人力资源部打分时，其部长回避。第十九条 年度绩效考核实施流程： 成飞（集团）有限责任公司部门绩效考核手册第 6 页 共 14 页第二十条 对部门季度考核和年度考核结果进行强制分布 对部门考核结果采取五级强制分布。分别为 S(卓越)、A(优秀)、B(合格)、 C(需改进) 、D(不合格)。 部门考核结果强制分布比例如下 在进行强制分布时，将管理职能部门和业务部门合在一起进行强制分布，强制分布的具体个数由考核委员会根据每年公司经营的实际情况决定。10%15%50%15%10%、 1015501510、 、 、 、 、 、 、 、7、 、8、9、10、 、1、5、10、 成飞（集团）有限责任公司部门绩效考核手册第 7 页 共 14 页一一一 部门考核结果运用41 部门考核得分的运用第二十一条 部门的月度、季度与年度考核得分直接由于确定部门负责人的月度、季度与年度考核成绩。注 1：该比例仅适用于专业厂负责人。42 部门考核等级的运用第二十二条 部门负责人的考核等级与部门考核等级挂钩，季度考核中，部门负责人考核等级就是部门考核等级；在年度考核中，部门负责人考核等级与部门考核等级对应关系如下：、 、 70、10、10%1 、 成飞（集团）有限责任公司部门绩效考核手册第 8 页 共 14 页第二十三条 部门考核等级与各个部门中室经理（主任）的考核等级分布挂钩第二十四条 部门考核等级同时与员工的考核等级分布比例挂钩，具体挂钩方法见成飞集团员工绩效考核手册的规定。第二十五条 部门季度考核结果和各个部门的绩效工资总额挂钩，部门年度考核结果和各个部门的年终奖金总额挂钩。11、1C、4 12、1D 1、2B 、11A 、21S 、1C、 41、1D 、2B 1、1A 、2、nt