控股管理模式组织结构和管理流程设计 中期报告会 (总结稿)德隆集团上海，一九九九年九月八日Roland Berger & Partners International Management ConsultantsBarcelona Beijing Berlin Brussels Bucharest Budapest Buenos Aires Delhi Detroit Dsseldorf Frankfurt Hamburg Kiev Kuala Lumpur LisbonLondon Madrid Milan Moscow Munich New York Paris Prague Riga Rome So Paulo Shanghai Stuttgart Tokyo Vienna Zurich-1-PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.com.cnSHA-4309-04751-01-11-Y内容页码123德隆集团组织结构设计依据1.1 项目目标1.2 项目工作计划和第一阶段工作小结1.3 德隆集团的核心能力1.4 德隆的管理模式定位1.5 组织结构设计的其他考虑因素总部的组织结构及职能设计2.1 德隆集团治理结构2.2 战略控制部组织结构设计2.3 人力资源部组织结构设计2.4 财务部组织结构设计2.5 投资管理部组织结构设计2.6 支持功能的结构设计关键岗位职责描述-2-346923273033475155596366SHA-4309-04751-01-11-YPDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.com.cn1德隆集团组织结构设计依据-3-PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.com.cnSHA-4309-04751-01-11-Y1.1项目目标-4-PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.com.cnSHA-4309-04751-01-11-Y项目总体目标和中期目标 项目总体目标在于为德隆集团总部构建一个实用可操作的组织运作方案，包括组织结构与主要流程的设计，从而明确权责体系 接受德隆集团的委托，罗兰贝格公司与德隆组成项目合作小组，已经进行了第一阶段的工作 对德隆集团的现状作出评估 总结德隆集团的现有核心能力和发展方向 德隆集团未来管理模式的初步分析 基于第一阶段的工作和项目总体安排，项目中期目标是明确德隆总部的组织结构、部门设置、部门职责、部门编制和初步流程-5-PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.com.cnSHA-4309-04751-01-11-Y1.2项目工作计划和第一阶段工作小结-6-PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.com.cnSHA-4309-04751-01-11-Y项目在双方的沟通和互动过程中，逐步推进和深化远景/使命/目标/战略计划德隆未来的核心能力德隆目前的核心能力PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.com.cn集团管理模式集团下属企业分析(8月底)-7-集团组织结构设计SHA-4309-04751-01-11-Y隖第一阶段研讨会达成的共识是德隆集团处于初创期尾声，需要提高产业经营能力及引入管理规范现状总结集团总体优势集团总部弱点下属企业弱点集团的核心能力在于短期资本运作和灵活决策集团能力主要集中于创业者和高层领导的个人能力和阅历经验战略规划、人事管理、监控/投资管理职能薄弱还未建成行之有效的管理体系半数以上下属公司经营业绩不佳产业经营能力薄弱有些投资项目进展不理想，行业相关性不明显德隆的俱乐部式的气氛有益于吸引优秀人才 德隆集团目前正处于初创期的尾声，即定型前的过渡期 迫切需要提高产业经营能力 需要引入适当的管理规范-8-PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.com.cnSHA-4309-04751-01-11-Y1.3德隆集团的核心能力-9-PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.com.cnSHA-4309-04751-01-11-Y核心能力是企业专有知识的累积，德隆已具备的核心能力是资本运作能力及灵活决策的能力德隆的核心能力资本运作能力 分析资本收益的能力 谈判能力 发现独特价值的能力 资金调动能力 领导权威 说服能力 反应能力灵活决策能力很高的客户价值恰当的组织保障难以模仿有较强的延伸性独特少见符合核心能力的基本标准- 10 -PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.com.cnSHA-4309-04751-01-11-Y核心能力是支撑企业长期发展的关键能力举 例收音机和蕊片卡西欧案例未来新产品便携式电视机德隆集团德隆未来计算机SBU4SBU3数字手表核心经营开发SBU2并销售核心产品SBU1对比核心能力?核心能力核心技术小型化微处理器超薄精确的套管材料科学- 11 -资本运作灵活决策?SHA-4309-04751-01-11-YPDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.com.cn决定德隆集团未来核心能力的要素主要有四个方面远景使命目标战略计划- 12 -PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.com.cn德隆未来核心能力SHA-4309-04751-01-11-Y相关术语的定义支持公司哲学和价值观愿景使命目标战略(过程的计划)对象所有有关联的群体内部成员，但出于公共关系的原因也沟通与业绩流程相关联的利益团体因目标不同对象也不同主要是内部成员(管理层、员工)给公司外部人员目的发现公司整体的价值公司行动的指导方针集中于经营秩序提供方向、衡量标准定义通向目标的途径和原则，为目标的实现培养合作精神与热情(权力的集中)内容公司对于所处环境和公司未来发展的描述经营秩序(定性)描述未来奋斗的状况行动的参数和指示本身意图的基本态度(定性/定量)应用层面 公司公司业务单位公司、业务单位、产公司、业务单位、产品、功能、部门、员工品、功能类型可表述的，委婉的可表述的，委婉的，但有约束力可表述的，与行动密切相关非常具体，主要重点定量化，与成功的评完全格式化，操作性，与行为相关判标准相关- 13 -PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.com.cnSHA-4309-04751-01-11-Y德隆集团总裁的愿景“德隆在今后十年内成长为一个年经营额达到300500亿美元的GE式大企业”“德隆将为股东提供高值回报”- 14 -PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.com.cnSHA-4309-04751-01-11-Y根据德隆集团的表述，将来的发展远景为产业运作导向发展方向 1资本运作导向以产业经营为工具，通过资产重新发展方向 2产业运作导向通过资本运作的方式进入和整合某发展方向 3两合导向资本运作导向模式和产业运作模式定义组合，资产包装上市或是买卖企业等方式从资本运作中获利一行业，并提高产业集中度，最后通过产业重组来实现行业领导地位，获取高额行业经营回报的结合. 一方面以资本运作进入产业并强化其地位,获取行业回报;同时依据对市场机会的把握以及对经营状况的了解，通过既定企业或产业的权益交易,获取资本运作收益产业经营资本运作产业经营资本运作产业经营资本运作经营方式的侧重点- 15 -PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.com.cnSHA-4309-04751-01-11-Y从价值巡猎向价值创造发展，产业经营将成为德隆集团实现使命的关键1价值巡猎(value hunting)2价值创造(value creating)快速资本积累通过金融乘数效应放大收益通过市场、技术管理创新，提高附加值强化竞争优势产业运作收益运用资金优势大力进行收购兼并扩大产业规模获取行业超额利润巩固行业(垄断)地位产业经营要求- 16 -PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.com.cn高低SHA-4309-04751-01-11-Y金融和非金融产业收益将占据德隆集团业务组合的主要份额期望的收益结构(%)描述对应业务业务单位其他非金融产业收益产业长期投资的回报，主要是分红、派息农产品电动工具和金属材料汽车配件(目前情况)新疆屯河沈阳合金湘火炬资产交易25%金融产业收益运用资本金在金融市场上获取的收益证券经纪证券自营基金管理/代客理财金信信托金融产业收益投资信托等业务非金融产业收益25%55%资产交易股权或资产变现获得的增值目前和将来投资企业的股权或其它资产的集团总部(投资管理部)交易产业不包括在上述主如金融咨询服务等集团总部或相应收益- 17 -其他要业务范围内的业务投资/业务单位SHA-4309-04751-01-11-YPDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.com.cn德隆集团(或德隆总裁)战略思路初现轮廓，但还有待细化成具体的计划产业的选择及投资行业的市场价值超过200亿元，并具有潜在增长性产业具有永恒性、全球化、分散、成熟对产业从经验上能有一定的理解否是否有前景是小规模，试验期不能能否对产业/市场作出判断能退出理念上整合好大规模投资最好的战略合伙 极强的持续资本产业人及产业经理中国第一/世界第一市场份额现金回报- 18 -运作能力SHA-4309-04751-01-11-YPDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.com.cn睷经过分析，决定德隆未来核心能力的要素主要需要符合以下特点 德隆将为股东提供高值回报 德隆集团经过了几年的资本运作，已经完成资本积累 德隆集团正在进行发展方向和业务重点的调整和转移 原有的金融/资本运作大部分划归金信信托， 作为单独的一个行业；其余部分的将放在集团总部 运用资本实力，进行投资并购，进入目标行业和企业；行业和企业的发展成为重点 集团总部准备通过战略规划、金融财务、人力资源等手段，对选择行业/企业进行管理和培育 希望所有的集团活动置于一个清晰的组织框架内，保证有组织、有系统地高效运作 罗兰 贝格项目的出发点是为做大做好产业经营服务- 19 -PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.com.cnSHA-4309-04751-01-11-Y因此，未来德隆集团需要的核心能力集中于以下方面价值创造能力 具有满足顾客需求的产品和服务组合 产品和服务组合具有高附加值- 创新- 高效企业经营能力 企业拥有良好的财务收益 企业通过产品/服务组合产生的现金流充足稳定 企业占有较大的市场收购兼并能力 发现具有价值、符合集团战略的目标企业 谈判能力 灵活决策并购后整合能力 协同效应的发现 多元系统的合一 文化、理念达到一致公司价值管理能力 设计资本结构 控制融资成本 预期收益净现值判断 公司价值组合最大化 变现能力 产品和服务组合的持续供给份额资本战略规划人力资源- 20 -PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.com.cnSHA-4309-04751-01-11-Y大部分未来的核心能力需要进行嫁接和培育未来核心能力价值创造能力资本运作能力帮助发展收购兼并能力，结合现有灵活决策能力整合新嫁接的能力资本运作能力： 包括发现独特价值的企业经营能力收购兼并能力并购后整合能力公司价值管理能力能力，资金调动能力，谈判能力灵活决策能力： 领导权威、说服能力、反应能力目前核心能力需培养能力- 21 -PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.com.cn 资本运作能力 灵活决策能力目前核心能力延伸SHA-4309-04751-01-11-Y持续提升自己的核心能力是德隆走向未来成功的关键业绩集团/企业创新：产品，管理等德隆需要时间- 22 -PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.com.cn建立新的能力：价值创造能力、企业经营能力、收购兼业能力、并购后整合能力、公司价值管理能力原有能力：资本运作能力、灵活决策能力不懈的努力SHA-4309-04751-01-11-Y1.4德隆的管理模式定位- 23 -PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.com.cnSHA-4309-04751-01-11-Y未来核心能力是通过以下集团功能培育的集团功能1122334455价值创造能力企业经营能力收购兼并能力并购后整合能力公司价值管理能力- 24 -战略和规划企业经营和运作监控投资管理(兼并和收购)兼并之后的整合财务/收益/资产管理产品和市场的研究/开发SHA-4309-04751-01-11-YPDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.com.cn根据在总部集中的集团功能可以形成三种不同的管理模式功能和人员配置管理模式财务管理战略管理操作管理核心功能财务/资产集团规划监控/投资管理收购、兼并财务/资产集团规划/SBU战略监控/投资管理收购、兼并财务/资产集团规划/SBU战略监控/投资管理收购、兼并公关人才培养公关人才培养总法律法律部功重要功能审计集团营销现金管理审计集团营销R&D能+ 总部组织机构的管理+ 总部组织机构的管理采购/物流销售网络人事管理+ 总部组织机构的管理集分权分权- 25 -集权与分权相结合集权SHA-4309-04751-01-11-YPDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.com.cn通过多次研讨双方认为德隆集团总部的管理模式应以战略为导向财务导向(财务控股)战略导向操作导向中类型服务央部门不区分业务领域的收益最大化战略资源优化配置协调的管理所有企业战略和操作效果最大化目标红利/资金回收企业的高质量界面管理经营者队伍操作控制、功能和业务领域优化市场份额增长- 26 -PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.com.cnSHA-4309-04751-01-11-Y1.5组织结构设计的其他考虑因素- 27 -PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.com.cnSHA-4309-04751-01-11-Y德隆集团目前设想的组织结构股东大会德隆总部董事会、监事会总裁人力资源部行政部投资管理部经营管理部法律部财务部行业研究所经济研究所二级公司金新信托 屯河集团 三维公司 吉尔吉斯德隆 旅游业 沈阳合金股份 湘火炬 娱乐事业部 加拿大德隆 美国德隆 云南德隆森林金北屯屯屯屯屯昆石三新中 星 星 永 中 太 活 申新 J 喜 疯 太航蒙加Undercar Corp.隆租方证河机河纸河食河工河股仑毛化二维矿疆青国 特 宝 磁 强 湖 塞 湘疆民 浩 销 轴J洋 狂 空洋 英 梭空母特利州番赁券电业品贸份纺厂炼油业股旅旅承语舰尔蛭茄 OM. Co Charlie Brown公份石工司水泥业务农产品业库尔勒蛭阿希金矿厂务石公司- 28 -PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.com.cnSHA-4309-04751-01-11-Y迅速的扩张致使集团总部的机构建设和职能建设相对滞后，德隆集团的组织结构必须合理处理以下关系目前组织机构在以下方面存在着问题业务组合：总部主要以投资银行设置与发展产业业务不对应投资性质：控股型投资、战略型投资与财务型投资等各类企业相提并重德隆集团如何处理这些关系？地域分布：总部与公司所在地，国内与国外没有显示战略协同的侧重- 29 -PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.com.cn功能协调：董事会与经营班子，功能部门与地方企业及不同部门和不同企业之间存在冲突SHA-4309-04751-01-11-Y除了参照德隆集团的核心能力，采用的管理模式之外，组织结构设计也必须考虑以下因素 公司能力主要集中于个人，部分业务运作的透明度不高公司治理结构 股东参与公司的经营和管理，是否会影响职能部门的作用发挥 业务相关性低，多元化程度还将扩大，如何进行有效的分类管理、评估和考核业务/企业分类 总部下属企业预计达100多家管理幅度/界面 提高组织效率PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.com.cn- 30 -SHA-4309-04751-01-11-Y睷2总部的组织结构及职能设计- 31 -PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.com.cnSHA-4309-04751-01-11-Y按照推荐的战略控股模式，罗兰贝格设计如下的组织结构1)治理结构董事会执行委员会(总裁/副总裁)任命委员会薪酬管理委员会战略/投资委员会审计委员会支持功能职能部门审计专员2)2人战略控制部(总经理1人共10人) 战略行业研究 2人 战略规划 3人 协调监控 4人法律专员2人人力资源部(总经理1人共5人) 核心团队管理 2人 人事行政和政策 2人 培训发展 1人公关专员1人财务部(总经理1人共8人) 会计 3人 分析监管 2人 融资/资产 2人行政/文秘/信息4人投资管理部(总经理1人共18人) 项目研究 投资/撤资管理 资产管理 专家管理1) 二级企业(战略经营单位和试验性项目)未包括在内2) 唐总兼任董事会主席时的设置- 32 -PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.com.cnSHA-4309-04751-01-11-Y/2.1德隆集团治理结构- 33 -PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.com.cnSHA-4309-04751-01-11-Y德隆集团选择第一种法人治理结构法人治理结构 1股东大会法人治理结构 2股东大会法人治理结构 3股东大会德隆集团二级公司控股层董事会执委会SBU董事会SBU总经理集团为执委会制二级公司总经理制控股层董事会/执行董事SBU董事会SBU总经理集团为执行董事制二级公司总经理制- 34 -控股层董事会执委会/总裁SBU董事长兼总经理集团为执委会制二级公司董事长兼总经理制SHA-4309-04751-01-11-YPDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.com.cn肀这种结构仍需处理好以下三种协调关系法人治理结构 1股东大会控股层董事会集团董事会与执委会的关系执委会集团与二级公司之间的关系SBU董事会二级公司董事会与总经理的关系SBU总经理PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.com.cn- 35 -SHA-4309-04751-01-11-Y肀目前德隆集团的董事会更多地在履行集团执委会的作用目前状况存在的问题目前的集团董事会成员基本上都是集团执委会新疆德隆沈阳合金成员，造成集团董事会和执委会职能重叠，决策和执行合二为一娱乐业集团财务唐万里 孔清华唐万军 张万军唐万新唐万川 黄平王宏 张业光吉尔吉斯德隆湘火炬集团对业务的重视程度高，而各种管理职能却没有分工的副总裁负责集团董事会成员不但担任下属二级公司的董事长，还履行总经理职务，不利于引进职业经理，同时也导致董事长无法去考虑企业战略层面的问题金信信托金信信托- 36 -PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.com.cnSHA-4309-04751-01-11-Y集团董事会和执行委员会(以下简称“执委会”)需要进行职能分工，并与战略经营单位的治理结构相衔接 集团董事会和执委会的功能独立分开，降低人员和机构的重叠程度，并为引进职业经理提供空间 集团董事会成员可以担任执委会成员(执行董事)，分管一部分集团总部的管理职能，或担任集团下属战略经营单位的董事长 执行董事不超过董事会总人数的二分之一，使董事会能够行使应有的职能 战略经营单位的董事长专注于领导战略经营单位层面的董事会，不履行经营管理职责 战略经营单位引入职业经理制，实行企业的专业化经营管理- 37 -PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.com.cnSHA-4309-04751-01-11-Y集团董事会的功能在于决策，而集团执委会的功能则在于实施和执行董事会决议集团董事会的职责权限 向集团股东大会汇报 审议批准集团发展的战略规划、年度经营计划和进行重大经营决策 审议批准集团内部管理机构和基本管理制度(战略、预算、薪酬等) 重要人员任免，委任战略经营单位的董事长，并且表决通过有关的薪酬奖励政策 制定集团财务预算方案，利润分配方案和亏损弥补方案 集团注册资本的变更和分立、合并、解散方案 下属战略经营单位的股权变动方案 审计监督集团公司的运行状况- 38 -PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.com.cn集团执委会的职责权限 集团的最高经营管理机构 向集团董事会汇报 拟订集团发展的战略规划，年度经营计划 组织实施集团年度经营计划和投资方案 拟订集团内部管理机构和基本管理制度 提名集团执委会成员和聘任总部职能部门负责人 领导集团总部监督各战略经营单位的经营业绩 集团核心团队的发展计划SHA-4309-04751-01-11-Y在集团机构建设的过渡期内，各战略经营单位的董事会职能和职业经理机制尚未完善，集团执委会尚需履行以下职能： 审批各战略经营单位的战略，使其符合集团的发展战略 任免各战略经营单位的总经理和副总经理的人选 制定对战略经营单位总经理、副总经理的经营业绩考核制度和薪酬奖励政策 审批各战略经营单位的重大投资计划 对各战略经营单位进行经营和财务的审计监督- 39 -PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.com.cnSHA-4309-04751-01-11-Y德隆集团战略经营单位的目标法人治理结构 董事长一般由集团副总裁担任战略经营单位董事会总经理 董事长不参与战略经营单位日常管理 总经理由职业经理担任 总经理负责企业的日常经营管理 总经理直接向战略经营单位的董事会汇报下属业务单元/职能部室PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.com.cn- 40 - 下属业务单元/职能部室直接向总经理负责SHA-4309-04751-01-11-Y睷战略经营单位董事会的功能主要在于对战略经营单位发展的规范化决策，日常管理和经营计划的执行由职业经理负责战略经营单位董事会的职责权限 审议批准战略经营单位的发展规划及其目标达成 决定战略经营单位的管理机构和基本管理制度 对总经理等重要人员的任免，以及业绩考核和薪酬奖励政策的制定 制定战略经营单位财务预决算方案，利润分配方案和亏损弥补方案 拟订战略经营单位资本、股权变动分立、合并、解散方案 审议通过战略经营单位职业经理的引进和核心团队的发展计划 审计监督战略经营单位的运行状况- 41 -PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.com.cn战略经营单位总经理的职责权限 与集团总部共同拟订本战略经营单位的发展规划 负责战略经营单位的财务、经营业绩和日常管理 向战略经营单位董事会汇报 组织实施战略经营单位的年度经营计划和投资方案，对其业务发展进行专业化管理 拟订战略经营单位内部管理机构和基本管理制度 提名副总经理等经营班子成员，聘任职能部门负责人SHA-4309-04751-01-11-Y德隆集团治理结构的组成及分工(部分建议供参考，德隆集团自己完善)董事会主席：执行董事：一般董事：独立董事：任命委员会主任：成员：薪酬委员会主任：成员：战略/投资委员会主任：成员：审计委员会主任：成员：执行委员会战略管理部副总裁 财务部秘书1人副总裁 投资管理部秘书1人副总裁 -秘书1人人力资源部法律审计 公关 行政(行政/信息管理)信托 新疆屯河 - 沈阳合金 湘火柜- 42 -PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.com.cnSHA-4309-04751-01-11-Y总裁助理1人秘书1人任命委员会是集团负责对集团重要岗位候选人的评估任命委员会 *组 成职 责集团董事会执行董事12名集团董事会其他非执行董事1名德隆集团股东代表(非董事会成员)至少1名委员会可设立1-2名独立人士，其中1名应 是来自专业高级人才顾问公司的资深专家委员会人数为5-7人讨论、推荐集团董事会独立董事人选讨论、推荐集团董事会成员出任集团执委会成员的人选讨论、推荐集团董事会成员出任战略经营单位董事长的人选讨论、推荐集团执委会其他成员的人选任免其他的重大人事任免的推荐* - 委员会主席由委员会成员选举- 委员会成员任期为三年一届，连任不超过2届PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.com.cn- 43 -提交集团董事会表决通过SHA-4309-04751-01-11-Y睷薪酬管理委员会负责决定集团董事会成员和执委会成员的报酬以及集团的薪酬政策薪酬管理委员会 *组 成职 责集团董事会董事2名德隆集团股东代表至少1名(非董事会成员)集团总裁 (讨论总裁本人的薪酬奖励方案时除外)至少一名独立的薪酬顾问参加集团总部人力资源部向委员会提供必要建议委员会总人数为67人审议、讨论集团董事会成员的薪酬奖励政策审议、讨论集团董事会执行董事的薪酬奖励政策审议、讨论集团集团执委会成员的薪酬奖励政策审议、讨论其他集团重要人员的薪酬奖励政策审议、讨论战略经营单位董事长的薪酬奖励政策提交集团董事会表决通过* - 委员会主席由委员会成员选举- 委员会成员任期为三年一届，连任不超过2届PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.com.cn- 44 -SHA-4309-04751-01-11-Y睷战略/投资委员会负责对集团的战略和重大投资活动进行决策把关战略/投资委员会 *组 成职 责集团董事会执行董事2名集团股东12名集团总部的投资管理部经理1名集团内行业专家1-2名集团外资深行业专家及高级咨询顾问2名委员会总人数为8-9人审议集团35年战略规划和年度经营计划审议集团的财务预算和调整审议集团重大的投资计划审议批准集团下属各战略经营单位审批权限以外的重大投资计划负责对整个集团的的年度投资评估提交集团董事会表决批准* - 委员会主席由委员会成员选举- 委员会成员任期为三年一届，连任不超过2届PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.com.cn- 45 -SHA-4309-04751-01-11-Y睷审计委员会负责集团内部控制系统的核查评估，以及对来自集团内、外部的审计报告的评价审议审计委员会 *组 成职 责集团董事会主席集团董事会非执行董事2名德隆集团股东代表2名委员会总人数为5人审议和评价集团经营监控系统的运作有效性审议集团总部、审计部门的日常审计报告和专项审计报告审议外部会计师事务所对集团作出的审计报告提交集团董事会表决通过* - 委员会主席由委员会成员选举- 委员会成员任期为三年一届，连任不超过2届PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.com.cn- 46 -SHA-4309-04751-01-11-Y睷2.2战略控制部组织结构设计- 47 -PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.com.cnSHA-4309-04751-01-11-Y战略控制部所起到的首要作用是明确和保持公司未来的发展方向使 命职 责设计思路明确并保证德隆未来的发展方向保证德隆各战略经营单位的发展战略与集团保持一致保证德隆集团对各战略经营单位的有效制定集团整体发展战略与年度规划审核各SBU的发展战略及年度规划分析公司整体经营情况及业务组合设立集团信息中心和评价体系来对各战战略规划的合理性以及实施的可行性是建立在对各SBU有效控制的基础上，两者内在联系较为紧密将战略规划和协调监控职能合并到一个监控和协调略经营单位进行监控和评估协调各战略经营单位的业务合作部门既有利于这两个职能能有效地协同发展，同时又有利于机构精简对各战略经营单位提供管理支持负责组织对行业 或具体项目进行研究参与相关部门重大业务事项的论证、审核及制定但战略规划立足企业未来，时间跨度较长，而企业协调监控立足于企业日常经营，时间跨度较短。两者的区别导致了各自不同的操作流程、操作思路和工作方法，故此应该在战略控制部内分设两个职能单元来有针对性地实施并发挥各职能的效果- 48 -PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.com.cn此外，行业研究对集团整体战略的制定以及日常经营活动的开展也是非常重要，因此行业研究职能也应该在战略控制中予以体现SHA-4309-04751-01-11-Y战略控制部组织结构和职能、岗位设置战略控制部(总经理1人)共 10 人行业研究 (2人)战略规划 (3人)协调控制 (4人)对宏观经济、政策进行研究战略行业(战略经营单位所处行业)，发展趋势判断分析市场重大变化状况的分析主要竞争对手的分析与行业协会、主管部门的联系制定集团中长期 发展目标和发展战略制定集团年度规划及实施措施对集团战略实施效果进行监控，对发展偏差进行分析并提出改进措施集团整体经营状况及业务组合的分析与评价提出SBU发展方向及发展目标，审核SBU战略可行性并提出战略调整方对集团SBU进行信息搜集、汇总、建立集团信息中心建立SBU评价体系，定期对各SBU进行评估与分析，对SBU的经营偏差提出改进目标与改进途径为SBU提供管理建议各SBU之间的协调与合作案建议审核SBU年度规划，并提出修改意见对集团或SBU的重大收购兼并意向进行分析和论证- 49 -PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.com.cnSHA-4309-04751-01-11-Y战略控制部的职能范围及横向关系示意图职能范围董事会执委会总裁战略规划战略控制部行业研究协调监控其它相关职能部门二级企业集团总体发展 制定集团中长期发展战略 制定年度规划与实施 审核各SBU发展战略及年度规划 监控战略规划的实施 分析集团整体经营状况 收购兼并的评估行业研究对SBU的监控和协调 建立集团信息系统 建立SBU评价体系 评估各SBU的经营活动 管理支持 协调各SBU业务合作决策参与决策牵头组织参与分析与/论证方案执行- 50 -PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.com.cnSHA-4309-04751-01-11-Y2.3人力资源部组织结构设计- 51 -PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.com.cnSHA-4309-04751-01-11-Y人力资源部的根本任务就是要为集团建立、培养和发展一支高素质的经营和管理队伍使命职责设计 思路为集团提供高素质的人力资源，以满制定集团人力资源的战略目标和发展部门内的分组兼从功能和服务对象两足集团业务发展的需要规划要素综合考虑培养和开发集团的人力资源，创造一个良好的俱乐部式的企业氛围，激励员工和公司共同发展制定和执行集团总部的人事管理政策负责高级管理人才的引进，组建集团核心团队负责集团总部的职能岗位招聘为达到“建立培养和发展高素质的经营管理队伍”这一目标，设立了“核心团队管理组”，专注于对高级管理人才的引进和管理集团部的人事行政管理事务，由人事协助建立核心团队的业绩考核和激励机制行政和政策组单独负责，这个部门专门为集团总部各职能部门提供服务人力资源培训和发展员工职业生涯发展的规划指导集团总部的人事行政事务管理对集团下属各战略经营单位提供人力除了人才引进之外，如何为员工提供技能培训和职业生涯发展机会将在今后德隆集团的业务上占据重要地位，有必要设立“培训和发展组”资源管理的咨询指导- 52 -PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.com.cnSHA-4309-04751-01-11-Y.责.人力资源部的组织机构和职能、岗位设置人力资源部(总经理1人)总共5人核心团队管理总经理兼主管，其余1人人事行政和政策2人培训发展组集团人力资源发展规划制定高级管理人才招聘高级管理人才库的建立核心团队的业绩考核管理核心团队的报酬激励管理核心团队成员的发展潜力评估集团总部人事管理政策的制定集团总部职能岗位的招聘集团总部职能人员的业绩考核管理集团总部薪酬福利管理薪酬行情调研集团的人才培训计划的制定培训活动的组织培训调研职业发展规划和指导人事行政事务管理(档案管理，劳动合同和人员调动等)- 53 -PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.com.cnSHA-4309-04751-01-11-Y人力资源部的重要职责及横向关系示意图决策参与决策牵头组织方案执行参与分析与论证PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.com.cn- 54 -SHA-4309-04751-01-11-Y职能范围董事会执委会/总裁人力资源部其它相关职能部门二级企业核心团队管理人事行政和政策培训发展集团人力资源规划的制定集团总部的人事管理政策的制定高级管理人才的引进集团人才库的建立核心团队的业绩考核评价核心团队的激励机制核心团队的培训发展集团总部薪酬福利体系的建立集团总部人员的考核和奖惩制度的建立集团总部人员的培训发展集团内部人力资源管理咨询睷2.4财务部组织结构设计- 55 -PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.com.cnSHA-4309-04751-01-11-Y财务部首要作用是降低集团公司财务风险，协助公司实施战略和投资活动使命职责设计思路及时准确地反映集团公司的经营状况降低企业财务风险对公司其它部门的评估保证集团财务信息的完整和准确将公司的战略目标落实为具体的财务指标，并分解到各经营单元根据集团公司的战略要求，设计按照财务信息的提供，财务监管与融资和投资管理来划分各职能部门出相应的财务监控系统，并实施到各个经营单元通过监控系统及时全面了解集团公司经营状况，并作出分析通过对融资、股权交易、重大投资项目以及其它部门的评估、决策活动的监控，降低公司的财务风险- 56 -PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.com.cnSHA-4309-04751-01-11-Y.责.思.财务部的组织结构和职能、岗位设置财务部(总经理1人)总共8人不包括各SBU的财务总监及投资管理部各项目财务主管会计3人分析监管2人融资与资产管理2人各SBU各投资项目德隆集团总部财务管制定集团公司范围内有集团资金流动的监控与财务总监财务主管理及会计核算工作关的财务制度并指导实协调德隆集团财务数据的施筹资方案的设计与实施收集、保存及汇总指导各二级上市公司财务报告的编制及解释税务处理集团公司的全面预算工作及预算的调整财务信息系统的设计与实施偏差报告的汇集与分析专项问题调研与提出分涉及公司资产变动及担保、抵押等事务的监控及实施参与参与投资项目的财务风险评估金融机构的沟通析报告- 57 -PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.com.cnSHA-4309-04751-01-11-Y财务部的主要职能范围及横向关系示意图决策参与决策牵头组织方案执行分析与论证- 58 -PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.com.cnSHA-4309-04751-01-11-Y职能范围董事会总裁/分管副总财务部相关职能部门二级企业会计分析监管融资与资产会计信息汇集与报告 集团合并财务报表编制 集团财务规章制定监控 监控系统设计与实施 年度财务计划制定 调整计划制定 平衡资金需求 融资计划融资 协调集团公司与财政税务和金融机构的关系 支持公司内部其它部门业务的评估、决策和监控2.5投资管理部组织结构设计- 59 -PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.com.cnSHA-4309-04751-01-11-Y投资管理部是德隆开发新生意的主要部门，同时也对成熟产业提供支持使 命 开发，管理新的业务，培育新的业务增长点职 责 目标企业/战略伙伴的寻找 项目研究和评估设计思路 投资管理部负责投资全过程，从立项到项目监控管理 协助实施集团战略 方案设计 保证项目的成功 谈判 试验期项目监控和管理- 60 -PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.com.cn 投资成功不仅需要资金，更依赖成功的管理 项目/行业经验累积的载体是人员SHA-4309-04751-01-11-Y投资管理部组织机构、职能及人员编制投资管理部(总经理 1人，共18人)项目研究 9人投/撤资管理 4人资产管理 3人专家管理 1人建立德隆项目筛选标准建立德隆项目研究工作程序组织内/外部专家进行项目研究项目研究结果的审核协助项目经理对被投资企业进行目标企业/战略伙伴的寻找与评估参与项目研究谈判股权交易，关联交易的安排设计方案设计及财务评估参与项目研究项目跟踪评估设立被投资企业(经营目标)被投资企业增/撤资建议决定被投资企业是否上升为战略经营单位吸纳有经验的企业/投资管理人员建立专家库根据项目研究进度需要加入公司，参与项目研究项目成功后，担任项目经理充实被投资企业董事会或经营班子管理项目经理 具体负责经营、管理、监控相关的股权投资企业- 61 -专家库SHA-4309-04751-01-11-YPDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.com.cn投资管理部的职能范围及横向关系示意图决策参与决策牵头组织方案执行参与分析与论证PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.com.cn- 62 -SHA-4309-04751-01-11-Y职能范围董事会总裁/分管副总投资管理部相关职能部门试验期及被投资企业和项目项目研究投/撤管理资产管理专家管理项目研究建立德隆项目筛选标准与研究程序组织专家进行项目研究并审核投/撤资管理目标企业的寻找与评估项目谈判投/撤资方案设计资产管理项目跟踪评估对投资企业的分析及增/撤建议试验企业上升为SBU的分析及建议专家管理专家库的组成专家/项目经理的派遣及任命睷2.6支持功能的结构设计- 63 -PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.com.cnSHA-4309-04751-01-11-Y支持功能的设置将使集团的运作更加顺畅使命职责设计 思路使公司内外业务更加顺利运转审计法律公关行政/文秘/信息管理对管理层决策起支持和辅助作用对职能部门和集团内企业承担服务、咨询功能在公司内需要比较超脱，以便达到一定程度的客观中立- 64 -PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.com.cnSHA-4309-04751-01-11-Y.责.支持功能的结构、职能及人员编制审计2人法律2人公关1人行政/文秘/信息管理5人(不包括文秘)参见审计专员岗位职责参见法律专员岗位职责参见公关专员岗位职责文秘组行政组信息管理文秘(总裁、副总裁秘书) 集团有关会议的计划、组织及会议记录 报告、文件的起草 集团有关文件、报告的归档管理行政3人 公司接待 总部车队管理、调度(即管理司机班) 总部办公用品采购、保管 分发 办公家具、电话、手机等固定资产的实物管理 公司非经营性房产实物管理- 65 -信息管理2人 公司信息系统的建立和开发SHA-4309-04751-01-11-YPDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.com.cn3关键岗位职责描述- 66 -PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.com.cnSHA-4309-04751-01-11-Y索引战略控制部总经理人力资源部总经理财务部总经理投资管理部总经理项目经理审计专员法律专员公关专员行政专员(或行政部总经理)信息系统管理员- 67 -PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.com.cn68707274767779818385SHA-4309-04751-01-11-Y战略控制部总经理岗位职责描述(1)- 68 -PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.com.cnSHA-4309-04751-01-11-Y岗位描述 负责制定集团整体发展战略与年度计划； 负责审核各SBU的发展战略及年度计划； 执行集团对各SBU的监控与协调 负责行业/项目研究岗位要求教育： 大学本科以上或相当学历，企管、经济或工程专业毕业工作经验： 五年以上大型企业综合管理的工作或其他类似经验必要技能 熟悉战略规划与企业管理；思路开阔敏捷；逻辑思维能力强；综合分析能力强；善于思考；熟练运和素质： 用一门以上外语；有较强的口头语言表达能力和书写能力；具有良好的组织协调能力和沟通能力上下级关系主管领导： 总裁其他上级： 董事会/副总裁下属人员： 战略规划、协调控制共10人战略控制部总经理岗位职责描述(2)- 69 -PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.com.cnSHA-4309-04751-01-11-Y主要工作计划/分析 报告 人事 制定集团中长期发展规划与年度计 负责与高层领导人及重要外部业务关系 主持制定和明确本部门岗位职责划， 的联络 提出对下属的任免意见 协调并指导各SBU的战略规划工作 参与并协助总裁/董事会对业务及战略的 决定内部人员的调配 分析集团以及各SBU的总体经营情况 质询 培育人才，提高下属的管理和业务技能 制定部门总体目标及任务并督促实现 向总裁提供月、季和年度报告，及其重 对下属进行考核并决定相应奖惩 参与重大项目的论证 要情况报告 组织行业/项目研究 收集各SBU月、季、年度报告 寻找并评估适合的咨询/调查公司制度/协调 财务 监控/支持 制定业务原则，规范和战略工作流程 参与制定部门财务年度计划并遵照财 监控战略目标实施，并制定调整方案制度 务部规定的财务 建立对各SBU的监控机制，并对其经 协调跨部门工作以及SBU之间的合作 营活动提供管理建议 协助总部其他职能部门工作考核原则 发展战略的前瞻性、可行性和系统性 对各SBU监控与协调的有效性及合理性 行业/项目研究的准确性有效性德隆集团人力资源部总经理岗位职责描述(1)- 70 -PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.com.cnSHA-4309-04751-01-11-Y岗位描述 负责集团的人力资源管理工作岗位要求教育： 本科或本科以上，企业管理类专业毕业工作经验： 6年以上大型企业集团总部人力资源管理经验，有2年担任部门经理的领导经验必要技能 熟悉现代组织行为理论和人力资源管理实务；熟悉国家人事管理政策；有较强的观察能力和人际沟和素质： 通能力；组织协调能力强，有战略思维能力上下级关系主管领导： 总裁其他上级： 董事会/副总裁下属人员： 核心团队管理、人事行政和政策以及培训发展等功能共5人德隆集团人力资源部总经理岗位职责描述(2)- 71 -PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.com.cnSHA-4309-04751-01-11-Y主要工作业务 人事 财务 制定本部门人力资源管理工作 决定本部门的组织机构和岗位编制 制定部门预算目标和计划 制定本部门内的职责分工 参与制定集团的人力资源发展 确定对各岗位的工作要求和业绩考规划核标准 根据集团战略，制定本部门的 制定对本部门内人员的报酬和激励职能范围制度 制定集团总部的人事管理政策 本部门人员的培训、发展 参与对高级管理人才的招聘、 解决部门内的工作协调和人员沟通核心团队的考核评估和激励管理 负责跨部门协调 负责人力资源管理诊断和咨询考核原则 人力资源管理体系的运作成效 其他部门和各战略经营单位对人力资源服务的满意度财务部总经理岗位职责描述(1)- 72 -PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.com.cnSHA-4309-04751-01-11-Y岗位描述 负责审核集团公司及各SBU年度财务预算； 负责及时提供财务及监控报告，正确反映集团公司整体经营情况； 控制财务风险，保证公司平稳运作： 支持公司其它部门的评估，决策及监控活动岗位要求教育： 大学本科以上或相当学历，财会、金融或经济专业毕业，拥有CPA 资格工作经验： 五年以上大型企业财务总监的工作或其他类似经验必要技能 熟悉财会业务及国家财税政策，熟悉金融及资本市场运转，有企业产权重组的经和素质： 验，综合分析能力强；具有良好的组织协调能力和沟通能力上下级关系主管领导： 副总裁其他上级： 董事会/总裁下属人员： 财会、监管、融资共8人财务部总经理岗位职责描述(2)- 73 -PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.com.cnSHA-4309-04751-01-11-Y主要工作计划/分析 报告 人事 根据战略部制定的战略计划安排编制 提交集团财务年度计划报最高决策层批 主持制定和明确本部门各岗位职责集团年度财务预算，及制定调整方案 准 提出对下属的任免意见 审核集团公司及各SBU年度财务计划 安排汇集各SBU及投资项目的财务及监 决定内部人员的调配 分析公司集团及各SBU的财务报表及 控报告 培养骨干财务人员监控报告 向战略部或最高管理层提交集团财务及 不定期为SBU及各投资项目财务主管开 根据预算及业务运转情况，安排编制 监控报告及分析结果 设培训课程集团资金需求计划 向战略部或最高管理层提交集团资金需 对下属进行考核并决定相应奖惩 融资，投资决策的财务风险的分析 求计划及分析结果 参与公司其它部门评估，决策，监控 安排向公司其它部门提交评估，决策，过程中的计划及分析工作 监控过程中的计划及分析报告监控/支持制度/协调 财务风险控制 制定集团范围内的财务通则，会计核 制定执行公司统一的财务规章 设计并审定与战略部门的战略意图相算办法和业务流程制度 制定执行本部门财务预算 配合的财务监控系统 建立对各SBU及投资项目的财务监控 协调集团公司与财政，税务，金融部系统，并对其经营活动提供管理建议门的关系 协调跨部门工作和SBU之间的合作考核原则 对公司经营状况反映的真实程度 对各SBU及各投资项目监控与协调的有效性及合理性 对公司财务风险的控制投资管理部总经理岗位职责描述 (1)- 74 -PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.com.cnSHA-4309-04751-01-11-Y岗位描述 投资项目的策划、评估、报批及实施 试验期企业管理 试验期企业的监控与协调 项目变现的执行岗位要求教育： 大学本科以上或相当学历，企管、经济或工程专业毕业工作经验： 五年以上企业管理经验，三年以上项目管理经验必要技能和素质： 项目综合策划和管理能力，组织协调能力，综合分析能力，责任心强上下级关系主管领导： 分管总裁其他上级： 董事会下属人员： 8人， 不包括项目经理投资管理部总经理岗位职责描述 (2)- 75 -PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.com.cnSHA-4309-04751-01-11-Y主要工作项目实施 报告 根据年度规划及董事会决定，负责投资及退出 向负责副总裁提供月、季和年度报告，及重要计划的制定 情况报告 负责具体项目策划和谈判 依照财务部要求提供财务及监控报告项目监控 收集各项目月、季、年度报告 负责项目跟踪、监控 财务 负责对项目、项目经理的评估 参与制订本部门年度财务预算 依据项目进展前景进行收益风险判断分析 执行公司统一的财务规章 负责项目重大情况的诊断分析 人事管理 主持制定和明确本部门岗位职责 制定部门业务原则、规范和工作流程 提出对下属的任免意见 监督各小组日常工作及各组负责人职责的落实 决定内部人员的调配协调 培育人才，提高下属的管理和业务技能 协调各投资项目间协作 对下属进行考核并决定相应奖励 协调部门与总部其他部门的协作考核原则 对战略投资计划前景判断的有效性 项目变现情况 项目策划及实施效率 项目经营管理状况项目经理的岗位职责描述- 76 -PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.com.cnSHA-4309-04751-01-11-Y岗位描述 全面负责新行业投资项目的经营管理 积累行业经验岗位要求教育： 大学本科以上或相当学历，企管、经济或工程专业毕业工作经验： 五年以上项目管理经验必要技能和素质： 复合型人才，项目综合管理和协调能力，责任心强上下级关系主管领导： 投资管理部总经理下属人员： 试验期企业主要工作管理 负责企业生产、人事、财务等经营决策并实施 执行总部、投资管理部的决策和建议报告 向投资管理部总经理提供企业月、季和年度财务及经营报告，及重大情况报告考核原则 重大事项的发现、报告 解决问题的方案设计 管理企业的业绩集团总部审计专员岗位职责描述(1)- 77 -PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.com.cnSHA-4309-04751-01-11-Y岗位描述 负责组织并参与对集团公司、各SBU及各投资项目的财务审计 负责对上市公司及境外公司由正式审计机构出具的审计报告进行复核 负责组织并参与对职位变更的公司高层管理人员进行离任审计 执行由董事会决定的其它专项审计岗位要求教育： 大学本科以上或相当学历，审计专业毕业，中级以上职称，拥有CPA 资格工作经验： 三年以上大型审计机构审计工作或其他类似经验必要技能 熟悉审计业务，国家财税政策，熟悉金融及资本市场运转，有企业产权重组的经验，和素质： 综合分析能力强；具有良好的组织协调能力和沟通能力上下级关系主管领导： 董事会其他上级： 无下属人员： 审计专家小组集团总部审计专员岗位职责描述(2)- 78 -PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.com.cnSHA-4309-04751-01-11-Y主要工作组织/协调/支持 报告 人事 组织审计专家小组并参与对各SBU和 向董事会及最高管理层提交各SBU及各 制定审计专家小组成员的录用规定及岗各投资项目进行审计 投资项目的最终财务审计报告 位职责 协调外部审计机构与公司被审计单位 向董事会及最高管理层提交对上市公司 提出对专家小组成员的任免意见之间的关系 及境外公司的审计报告进行复核后出具 决定专家小组成员的调配 支持公司其它部门的评估、决策和监 的复核报告 实施对专家小组成员的考核并决定相应控活动 向董事会及最高管理层提交公司高层管 奖惩理人员的离任审计报告 其它专项审计报告监控制度 财务 制定集团范围内统一的经营审计制度 执行公司统一的财务规章 参与集团财务监控系统的设计 制定集团范围内统一的离任审计制度 制定并执行本部门财务预算 参与监控报告的分析考核原则 审计报告的正确性和及时性 审计机构与公司被审计单位之间的关系协调性集团总部法律专员岗位职责描述 (1)- 79 -PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.com.cnSHA-4309-04751-01-11-Y岗位描述 为集团总部的投资决策提供法律意见咨询和文件审核，办理各项法律事务 为集团下属的战略经营单位提供法律服务岗位要求教育： 大学本科以上或相当学历，法律专业毕业工作经验： 五年以上法律工作实务经验必要技能和素质： - 有扎实的法律理论知识和丰富的经济法律实务经验- 熟悉金融投资和产业运作- 具有较强的分析能力和沟通能力，思维严谨，责任心强上下级关系主管领导： 主管总裁其他上级： 总裁/副总裁下属人员： 无集团总部法律专员岗位职责描述 (2)- 80 -PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.com.cnSHA-4309-04751-01-11-Y主要工作 为集团总部的投资活动提供法律意见，负责法律上的把关 起草、审核对外法律文书以及集团的章程、决议等重要文件 负责处理对外法律纠纷 负责与国家政府司法部门和律师事务所的沟通协调 负责处理集团的知识产权保护事宜 收集国家的法律法规，分析政策动向 对集团下属战略经营单位提供法律咨询指导考核原则 集团法律工作的成效 总部和战略经营单位对所提供的法律服务的满意度集团总部公关专员岗位职责描述(1)- 81 -PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.com.cnSHA-4309-04751-01-11-Y岗位描述 负责集团内外的公关活动 企业形象策划 外事业务接待岗位要求教育： 大学本科以上或相当学历，企管、经济或工程专业毕业工作经验： 五年以上大型企业公关工作经验具有很强的口头和书面语言表达能力；思维敏捷、组织能力强；具有良好的人际关系、沟通能力；必要技能和素质： 掌握一门外语上下级关系主管领导： 主管总裁其他上级： 总裁/副总裁下属人员： 无集团总部公关专员岗位职责描述(2)- 82 -PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.com.cnSHA-4309-04751-01-11-Y主要工作业务 财务 负责与高层领导人及重要外 制定部门整体预算并遵照财部业务关系的联络务部规定确定使用权限 集团公共关系的拓展 企业形象研究与策划 企业内部沟通 外事接待考核原则 内外沟通渠道畅通 企业形象的提升集团总部行政专员岗位职责 (1)- 83 -PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.com.cnSHA-4309-04751-01-11-Y岗位描述 负责集团总部的行政工作 总裁/副总裁交办事宜岗位要求教育： 大学本科以上或相当学历，行政、经济或管理专业毕业工作经验： 三年以上行政工作经验具有良好的人际关系、沟通能力；掌握一门外语必要技能和素质：上下级关系主管领导： 主管总裁其他上级： 总裁/副总裁下属人员： 文秘/行政/信息管理共5人集团总部行政专员岗位职责 (2)- 84 -PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.com.cnSHA-4309-04751-01-11-Y主要工作 办公家具和用口的购买及管理 办公用房、办公环境、通讯工具的管理 车辆协调和司机管理 应酬接待 文档管理 会务、票务的安排考核原则 总部行政工作的效率 总部对行政工作的满意度集团总部信息系统管理员岗位职责描述 (1)- 85 -PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.com.cnSHA-4309-04751-01-11-Y岗位描述 为集团总部的信息化管理提供解决方案 建立和维护计算机网络 采购、维护计算机硬件设备岗位要求教育： 大学本科计算机应用专业毕业工作经验： 4年计算机管理信息系统的实务经验必要技能和素质： - 熟悉计算机管理信息系统- 熟悉计算机局域网、互联网和企业内部网的建立和维护- 了解数据库软件编程，有一定的项目管理能力，协调沟通能力强上下级关系主管领导： 行政专员或主管总裁其他上级： 无下属人员： 无集团总部信息系统管理员岗位职责描述 (2)- 86 -PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.com.cnSHA-4309-04751-01-11-Y主要工作 起草集团总部的信息管理政策 设计集团总部的信息管理系统方案 建立和维护网络架构和有关的数据库 硬件维护和软件编程 计算机外购服务管理 对集团下属战略经营单位提供信息技术咨询指导考核原则 集团总部网络的运作效果 信息系统维护的成本控制 各下属战略经营单位对信息技术咨询的服务满意度ARGENTINARoland Berger y Asociados S.A.International Management ConsultantsTte. Gral. J.D. Peron 346 - Piso 51038 Buenos AiresPhone +54-11-43 42 14 98Fax +54-11-43 45 57 58AUSTRIARoland Berger & Partner Ges.m.b.HCZECH REPUBLICRoland Berger & Partner GmbHInternational Management ConsultantsVsehrdova 2/ 560CS-110 00 Prague 1 - Mal StranaPhone +420-2-57 31 11 61Fax +420-2-57 31 11 63FRANCERoland Berger & Partner GmbHGREAT BRITAINRoland Berger & Partners Ltd.International Management Consultants12 Stratford PlaceGB-LondonW1N 9AFPhone +44-171-2 90 48 00Fax+44-171-4 99 99 38HUNGARYLATVIARoland Berger & Partner GmbHInternational Management ConsultantsBasteja Blvd. 12LV-1050 RigaPhone +371-7 21 20 68Fax +371-7 21 69 38MALAYSIARoland Berger & Partner SDN. BHD.SPAINRoland Berger S.A.International Management ConsultantsAvda. Diagonal, 567, 3rd FloorE-Barcelona 08029Phone +34-93-4 94 74 40Fax+34-93-4 94 74 20Paseo de la Castellana, 140, 3rd FloorE-Madrid 28046International Management ConsultantsFreyung 3/2/10A-1010 ViennaInternational Management Consultants16, avenue George VF-75008 ParisRoland Berger & Partner Kft.International Management ConsultantsAndrssy t 64International Management ConsultantsLetter Box 81, Level 17 Menara IMCNo 8 Jalan Sultan IsmailPhoneFax+34-91-5 64 73 61+34-91-5 64 72 75Phone+43-1-5 36 02 0Phone+33-1-53 67 03 20H-1062 Budapest50250 Kuala LumpurFax+43-1-5 36 02 60Fax+33-1-53 67 03 75Phone+36-1-3 53 02 29Phone+60-3-2 06 57 13SWITZERLANDFax+36-1-3 53 24 34Fax+60-3-2 06 57 14Roland Berger AGInternational Management ConsultantsBELGIUMGERMANYDufourstr. 56Roland BergerRoland Berger & Partner GmbHINDIAPORTUGALCH-8008 ZurichInternational Management Consultants S.A.100, Boulevard du SouverainB-1170 BrusselsPhone+32-2-6 79 01 70International Management ConsultantsAlt Moabit 101bD-10559 BerlinRoland BergerInternational Management ConsultantsPvt. Ltd.Hyatt Regency Hotel, Suite No. 423Roland Berger & Partner Lda.International Management ConsultantsEdificio MonumentalAv. Fontes Pereira de Melo, 51-4 EPhoneFax+41-1-2 67 41 11+41-1-2 67 41 19Fax+32-2-6 72 92 22 or 51 81 25 01PhoneFax+49-30-3 99 27 50+49-30-3 99 27 30 3Bhikaji Cama Place, Ring RoadDelhi - 110 066Phone+91-11-6 10 94 12 or 6 10 92 48P-1050 LisbonPhone+351-1-3 52 43 61/2/3/4Fax+351-1-3 52 43 60UKRAINERoland Berger & Partner GmbHInternational Management ConsultantsBRAZILRoland Berger & Partners S/C Ltda.Georg-Glock-Strae 3D-40474 DsseldorfFax+91-11-6 10 93 9523 Shota Rustaveli Str., Apt. 10252023 KievRua Alexandre Dumas, 2220-5 andarPhone+49-211-4 38 90 1ROMANIAPhone+380-2 27 09 8304717-004 So Paulo / S.P.Fax+49-211-4 38 91 40ITALYRoland Berger & Partner SRLFax+380-44-2 46 78 54Phone+55-11-51 81 83 66Roland Berger & Partner S.R.L.International Management ConsultantsFax+55-11-51 81 69 19Bockenheimer Landstrae 42D-60323 FrankfurtInternational Management ConsultantsStr. Emanoil Porumbaru 10, Sect. 1RO-71263 BucharestUSAPhone+49-69-17 00 30Via Sirtori, 32Phone+40-1-2 22 19 05Roland Berger & Partner, LLCCHINAFax+49-69-17 00 35 02I-20129 MilanFax+40-1-2 22 62 71International Management ConsultantsRoland Berger (Shanghai)Phone+39-02-29 50 11International Management Consultants Ltd.Stadthausbrcke 7D-20355 HamburgFax+39-02-29 52 48 37RUSSIA100 West Big Beaver Road, Suite 200Troy, MI 48084China World Trade Center914-916 China World TowerPhoneFax+49-40-37 63 10+49-40-37 63 11 02Via Ludovisi, 35I-00187 RomeRoland Berger & Partner GmbHInternational Management ConsultantsPhoneFax+1-248-6 80 67 30+1-248-6 80 67 31No. 1 Jianguomenwai AvenuePhone+39-06-48 82 11 91. Tverskaja - Jamskaja ul. 23Beijing 100004, P.R.C.Arabellastr. 33Fax+39-06-48 91 94 83RF-125047 Moscow90, Park Avenue, Suite 1600Phone+86-10-65 05 21 96D-81925 MunichPhone+7-095-7 21 19 51New York, N.Y. 10016Fax+86-10-65 05 54 84Phone+49-89-9 22 30Fax+7-095-7 21 19 54Phone+1-212-9 84 10 97Fax+49-89-9 22 32 02JAPANFax+1-212-3 51 50 6672 Xing Guo RoadRoland Berger & Partner Ltd.3F Business BuildingShanghai 200052 , P.R.C.Lffelstrae 40D-70597 StuttgartInternational Management ConsultantsARK Mori Building 22nd FloorPhoneFax/Phone+86-21-62 12 64 11+86-21-62 12 74 71PhoneFax+49-711-7 67 30+49-711-7 67 34 011-12-32, AkasakaMinato-ku, Tokyo 107-6022PhoneFax+81-3-35 87 66 60+81-3-35 87 66 70- 87 -PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.com.cnSHA-4309-04751-01-11-Yrb addresses