浙江水晶光电科技股份有限公司 2013 年度报告全文 1 （注册地址：浙江省台州市椒江区星星电子产业区 A5 号） 2013 年度报告 2014 年 04 月 浙江水晶光电科技股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了 审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 叶静 董事 出国在外 蒋亦标 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税） ，送红股 0股（含税） ，不以公积金转增股本。 公司负责人林敏、主管会计工作负责人郑萍及会计机构负责人 (会计主管人员 )郑萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述， 不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 浙江水晶光电科技股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录 2013 年度报告 . 2 一、重要提示、目录和释义 . 6 二、公司简介 . 8 三、会计数据和财务指标摘要 . 10 四、董事会报告 . 37 五、重要事项 . 44 六、股份变动及股东情况 . 51 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 57 八、公司治理 . 62 九、内部控制 . 64 十、财务报告 . 155 十一、备查文件目录 . 155 浙江水晶光电科技股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司 指 浙江水晶光电科技股份有限公司 晶景光电 指 浙江晶景光电有限公司 台佳电子 指 浙江台佳电子信息科技有限公司 江西水晶 指 江西水晶光电有限公司 夜视丽 指 浙江方远夜视丽反光材料有限公司 PSS 指 蓝宝石图形化衬底 (patterned sapphire substrate) OLPF 指 光学低通滤波器 IRCF、滤片 指 红外截止滤光片 组立件 指 红外截止滤光片组立件 公司章程 指 浙江水晶光电科技股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 浙江水晶光电科技股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示 公司面对市场充分竞争的环境，存在新产业投资、管理、应收账款回款、人力资源、汇率等方面的风险，敬请广大投资 者注意投资风险。详细内容见本报告 “第四节、董事会报告 ”中 “八、公司未来发展的展望 （五）可能面对的风险 ”。 浙江水晶光电科技股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 水晶光电 股票代码 002273 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江水晶光电科技股份有限公司 公司的中文简称 水晶光电 公司的外文名称（如有） Zhejiang Crystal-Optech Co., Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Crystal-Optech 公司的法定代表人 林敏 注册地址 浙江省台州市椒江区星星电子产业园区 A5 号 注册地址的邮政编码 318015 办公地址 浙江省台州市椒江区星星电子产业园区 A5 号 办公地址的邮政编码 318015 公司网址 www.crystal-optech.com 电子信箱 sjzqbcrystal-optech.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孔文君 刘辉 联系地址 浙江省台州市椒江区星星电子产业园区A5 号 浙江省台州市椒江区星星电子产业园区A5 号 电话 0571-89775695、 0576-88038738 0571-89775694 传真 0571-89775688， 0576-88038266 0571-89775688 电子信箱 sjzqbcrystal-optech.com sjzqbcrystal-optech.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 、 中国证券报 、 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 浙江水晶光电科技股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2002 年 08 月 02 日 浙江省工商行政管理局 330000000033941 331002742004828 74200482-8 报告期末注册 2013 年 06 月 21 日 浙江省工商行政管理局 330000000033941 331002742004828 74200482-8 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 公司上市以来主营业务主要以精密光学薄膜元器件产品为主， 逐步延伸到 LED 蓝宝石衬底产品及新型显示产品。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层 签字会计师姓名 沃巍勇 陈志维 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 兴业证券股份有限公司 上海市浦东民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 21 楼 雷亦、徐长银 2011 年 12 月至 2014 年 4 月公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 浙江水晶光电科技股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减 (%) 2011 年 营业收入（元） 626,379,006.40 592,492,628.26 5.72% 433,077,652.56归属于上市公司股东的净利润（元） 114,418,709.90 147,941,781.87 -22.66% 122,110,409.82归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 108,653,419.97 140,517,831.21 -22.68% 116,382,869.44经营活动产生的现金流量净额（元） 93,197,196.55 176,743,143.67 -47.27% 137,941,603.75基本每股收益（元 /股） 0.3 0.4 -25% 0.53稀释每股收益（元 /股） 0.3 0.4 -25% 0.53加权平均净资产收益率（ %） 10.59% 14.88% -4.29% 21.35%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%) 2011 年末 总资产（元） 1,247,038,033.73 1,186,685,400.68 5.09% 1,058,369,246.46归属于上市公司股东的净资产（元） 1,121,998,560.03 1,050,718,506.85 6.78% 958,952,170.19二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数