启明信息技术股份有限公司 独立董事关于 相关事项 的专项说明及独立意见 启明信息技术股份有限公司第三届董事会 2011年第 四 次临时会议审议通过了公司 2011年半年度报告 全文 及摘要，根据中国证监会证监发 200356号关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（以下简称“通知”）、关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知（证监发 200457号）和上市公司关于规范上市公司对外担保行为的通知（证监发2005120号） 以及 信息披露业务备忘录第 37号 涉及财务 公司关联存贷款等金融业务的信息披露 等规定和要求，作为启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况 、 对外担保情况 及公司在关联方存款业务的风险评估情况 进行了认真的检查和落实，现就有关情况发表专项说明及独立意见如下： 1、公司 2011年半年度报告报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况； 2、公司 2011年半年度报告报告期内，公司无任何形式的对外担保，也不存在以前年度发生并累计至 2011年 6月 30日的对外担保、违规对外担保等情况； 3、公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。 4、 公司出具的关于 对 一汽 财务 有限公司 风险评估报告充分反映了 一汽 财务 有限 公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行 金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管 ， 风险 评估报告的编制符合相关规定要求。 特此说明。 独立董事： 张屹山 安亚人 李德昌 二一 一 年八月十 八 日