计 划质 控 处 礼海质20121 号质量管理体系内部审核计划公司各单位：公司建立并实施质量管理体系，为检查各部门体系建立情况，决定开展质量管理体系内部集中式审核工作，现将审核日程及审核计划安排如下：一、审核目的基于日常质量管理体系要求，检查公司质量体系运行的符合性、适宜性和运行有效性，寻求改进机会，为外部审核做好准备。二、审核依据1、 GB/T19001（idt ISO9001：2008） ，ISO14001：2004；公司质量环境手册 及程序文件 。2、相关国家标准、行业标准及法律法规。3、公司作业指导书和管理制度。三、审核范围和受审核部门1、审核范围：公司内石灰石矿山的开采及水泥的生产经营管理活动P.O42.5、P.C32.5R 硅酸盐水泥熟料的生产、销售和服务2、受审核部门：经理层、矿山分厂、制造分厂、水泥分厂、生产安全处、质量控制处、供应处、销售处、设备保全处、办公室等所有部门。四、审核组成员组 长：王晓宁副组长：张红波 刘飞飞 组 员：刘昊、吕宝莉、李鹏举、李先知、金坤、张文虎、姜风磊、汪强、白新茹、庞杰、马军杰、刘爱宁、邓佳五、审核时间: 2012 年 10 月 17 日-19 日六、审核要求各审核员依据标准和相关文件要求，客观公正地收集证据，并做好详细记录，审核结束与被审核单位沟通确认，编制不符合报告。六、现场审核计划1、审核小组划分A 组：刘飞飞 王晓宁 刘昊、吕宝莉B 组：张红波 李鹏举 李先知 金坤 C 组：张文虎 姜风磊 汪强 白新茹D 组：庞杰 马军杰 刘爱宁 邓佳2、 审核计划安排日期 时间 审核部门 质量体系审核内容 环境体系审核内容 审核小组8:10-8:40领导层及各部门负责人首次会议 全体13:30-17:30办公室4.2.3/5.4.1/5.5.1/5.5.3/6.2/8.2.3/8.4/8.54.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.3/4.4.5/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.3C13:30-17:30财务处 /4.2/4.3.3/4.4.6/4.5.1/4.5.3C8:40-12:00矿山分厂5.4.1/5.5.1/5.5.3/6.3/6.4/7.5/7.6/8.2.3/8.3/8.4/8.54.2/4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.3/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.3C8:40-12:00保卫处7.5.5 4.2/4.3.3/4.4.6/4.5.1/4.5.3D10 月17 日10 月17 日13:30-17:30设备保全处5.4.1/5.5.1/5.5.3/6.3/6.4/7.5.1/7.6/8.2.3/8.4/8.54.2/4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.3/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.3D8:40-12:00余热发电5.4.1/5.5.1/5.5.3/6.3/6.4/7.5/7.5/7.6/8.2.3/8.3/8.4/8.54.2/4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.3/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.3B13:30-17:30供应处5.4.1/5.5.1/5.5.3/7.4/8.3/ 8.4/ 8.54.2/4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.3/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.3B8:40-12:00领导层1.2/4.1/5/6.1/7.1/8.1/8.5.1质量事故的处理1/4.1/4.2/4.4.1/4.4.6/4.5.1环境事故的处理A13:30-17:30销售处5.4.1/5.5.1/5.5.3/7.2/8.2.3/8.4/ 8.54.2/4.3.1/4.4.1/4.4.3/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.3A8:00-17:30生产安全处5.4.1/6.3/6.4/7.5/7.6/8.2.3/8.3/8.4/8.54.2/4.3/4.4.1/4.4.3/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.3C10 月18 日8:00-17:30 制造分厂5.4.1/5.5.1/5.5.3/6.3/6.4/7.5/7.5/7.6/8.2.3/8.3/8.4/8.54.2/4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.3/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.3B注：1、审核计划涉及的所有部门/活动的审核，均可能涉及标准在策划、检查及改进等方面通用条款的审核，以验证组织对各项活动在策划、实施、检查和改进各方面的控制是否有效。2、各部门均涉及到 4.2.3 文件控制、4.2.4 记录管理、5.4.1 质量目标、5.5.1 职责和权限、8.5 改进等通用条款的审核。3、10 月 16 日 14:00 全体内审员在办公楼一楼会议室召开内部审核准备会议。请各单位领导通知本部门人员按时参加。4、内部审核首末次会议均利用公司早会时间在办公楼一楼会议室召开，请各部门主要领导、全体内审员准时参加（提前 10 分钟到会议室） 。8:00-17:30水泥分厂5.4.1/5.5.1/5.5.3/6.4/7.5/7.6/8.2.3/8.4/8.54.2/4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.3/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.3A8:00-17:30质量控制处4.2/5.4.1/5.5.1/5.5.3/6.2.2/6.4/7.1/7.5/7.6/8.2.2/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.54.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.3/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.3/4.5.5D18:30-21:00审核组内部会议 全体10 月19 日8:10-9:00领导层及各部门负责人末次会议 全体 二一二年十月十四日