中弘地产股份有限公司 2010 年年度报告 1 中弘地产股份有限公司中弘地产股份有限公司 20201010 年年度报告年年度报告 二二 0 0 一一年一月一一年一月二十日二十日 中弘地产股份有限公司 2010 年年度报告 2 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司本年度报告已经公司第五届董事会第五次会议审议通过。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 公司董事会会议一致同意此报告。没有董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 公司本年度报告已经天健会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见审计报告。 公司负责人王永红先生、主管会计工作负责人康喜先生、会计机构负责人（会计主管人员）刘祖明先生声明：保证公司本年度报告中财务报告的真实、完整。 中弘地产股份有限公司董事会 2011 年 1 月 20 日 中弘地产股份有限公司 2010 年年度报告 3 目目 录录 一、公司基本情况简介4 二、会计数据和业务数据摘要5 三、股本变动和股东情况7 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况11 五、公司治理结构15 六、股东大会情况简介19 七、董事会报告20 八、监事会报告31 九、重要事项33 十、财务报告38 十一、备查文件目录38 中弘地产股份有限公司 2010 年年度报告 4 一、一、公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：中弘地产股份有限公司 公司法定英文名称：ZHONGHONG REAL ESTATE CO., LTD. 公司名称简称：中弘地产 二、公司法定代表人：王永红 三、公司董事会秘书：金洁 公司证券事务代表：马刚 联系电话：（010）59621199 转 8502 传 真：（010）59621150 电子信箱： jinjie139126.com / magangvip.163.com 联系地址：北京市朝阳北路五里桥一街非中心 1 号院 19 号楼 四、公司注册地址：安徽省宿州市浍水路 271 号 邮政编码：234023 公司办公地址：北京市朝阳北路五里桥一街非中心 1 号院 19 号楼 邮政编码：100024 公司电子信箱： zhonghong000979163.com 五、公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、证券时报 刊登年度报告的中国证监会指定网站的网址：http:/www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券部 六、公司股票上市地：深圳证券交易所 A股简称：中弘地产 A股代码：000979 七、其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1995 年 1 月 28 日 注册地点：安徽省宿州市浍水路 271 号 公司最近一次变更注册登记日期：2010 年 3 月 23 日 注册地点：安徽省宿州市浍水路 271 号 企业法人营业执照注册号：340000000018072 税务登记号码：342200711774766 公司聘请的会计师事务所名称：天健会计师事务所有限公司 办公地址：杭州市西溪路 128 号 9 楼 中弘地产股份有限公司 2010 年年度报告 5 二、会计数据和业务数据摘要二、会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要利润指标 单位：人民币元 项目 金额 营业利润 1,214,510,854.05 利润总额 1,240,758,489.60 归属于上市公司股东的净利润 920,978,208.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润 900,184,872.82 经营活动产生的现金流量净额 629,156,410.48 扣除非经常性损益项目和涉及金额如下 单位：人民币元 非经常性损益项目 金额 计入当期损益的政府补助 54,463,135.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -28,215,499.45 少数股东权益影响额 2,945,052.50 所得税影响额 -8,399,352.64 合计 20,793,335.41 二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据及财务指标 1、主要会计数据 单位：人民币元 2010 年 2009 年 本年比上年增减 2008 年 营业总收入 3,661,391,689.85 1,210,283,591.75 202.52% 113,666,799.77 利润总额 1,240,758,489.60 454,003,016.00 173.29% -104,059,913.34 归属于上市公司股 东的净利润 920,978,208.23 364,729,839.17 152.51% -101,208,261.51 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 900,184,872.82 225,272,692.90 299.60% -87,875,348.41 经营活动产生的现 金流量净额 629,156,410.48 -1,062,583,150.05 159.21% 2,682,329.30 2010 年末 2009 年末 本年末比上年末 增减 2008 年末 总资产 5,507,766,397.52 3,573,275,354.04 54.14% 411,568,293.95 归属于上市公司股 东的所有者权益 1,663,941,786.25 821,001,795.99 102.67% -324,264,575.68 股本 562,273,671 124,000,000 353.45% 124,000,000.00 中弘地产股份有限公司 2010 年年度报告 6 2、主要财务指标 单位：人民币元 2010年 2009年 本年比上年增减 （%） 2008年 基本每股收益 1.64 0.65 152.31 -0.82 稀释每股收益 1.64 0.65 152.31 -0.82 扣除非经常性损益后的基 本每股收益 1.60 0.40 300.00 -0.71 全面摊薄净资产收益率 （%） 55.35 44.42 10.93 - 加权平均净资产收益率 （%） 73.94 55.34 18.60 - 扣除非经常性损益后全面 摊薄净资产收益率（%） 54.10 27.44 26.66 - 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率（%） 72.27 34.18 38.09 - 每股经营活动产生的现金 流量净额 1.12 -1.89 10.93 0.02 2010年末 2009年末 本年比上年增减 （%） 2008年末 归属于上市公司股东的每 股净资产 2.96 1.46 102.74 -2.62 中弘地产股份有限公司 2010 年年度报告 7 三、股本变动及股东情况三、股本变动及股东情况 一、股本变动情况（截止 2010 年 12 月 31 日） 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 34,491,048 27.82% 438,273,671 -22,611 438,251,060 472,742,108 84.077% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 34,460,000 27.79% 438,273,671 438,273,671 472,733,671 84.076% 其中： 境内非国有 法人持股 34,460,000 27.79% 438,273,671 438,273,671 472,733,671 84.076% 境内自然人 持股 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持 股 5、高管持股（锁定） 31,048 0.03% -22,611 -22,611 8,437 0.001% 二、无限售条件股份 89,508,952 72.18% +22,611 +22,611 89,531,563 15.923% 1、人民币普通股 89,508,952 72.18% +22,611 +22,611 89,531,563 15.923% 2、 境内上市的外资股 3、 境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 124,000,000 100.00% 438,273,671 0 438,273,671 562,273,671 100.00% 注： 1、2010 年 2 月 9 日，公司非公开发行的 438,273,671 股股份上市，股份性质为有 限售条件流通股。 2、截止 2010 年 12 月 31 日，公司独立董事周春生先生持有的公司股份锁定数量 为 8437 股，原独立董事乔榕女士、原副总经理丁建先生离职超过 6 个月，持有的公司 股份解除锁定，因此高管持股锁定数比报告期初减少 22611 股。 二、股票发行与上市情况 （一）截止报告期末，公司前三年股票及衍生证券发行情况。 报告期内公司实施了重大资产重组， 2010 年 1 月 11 日公司收到中国证券登记结算公司深圳分公司出具的股份登记确认书 ，公司非公开发行的 438,273,671 股股份完成相关证券登记手续，其中中弘卓业集团有限公司认购 378,326,988 股，建银国际投资咨询有限公司认购 59,946,683 股。 2010 年 2 月 9 日，上述新增股份上市，股份性质为有限售条件流通股，公司股份总数变更为 562,273,671 股。 中弘地产股份有限公司 2010 年年度报告 8 （二）报告期内股份总数及结构变动情况 1、报告期内，公司无送股、转增股本、配股、增发新股或内部职工股上市的情况。 2、报告期内，公司完成非公开发行的 438,273,671 股股份的证券登记手续,总股本变更为 562,273,671 股。截至报告期末，有限售条件的流通股份为 472,742,108 股，占总股本的 84.08%，无限售条件的流通股份 89,531,563 股，占总股本的 15.92%。 （三）公司目前无内部职工股。 三、股东情况介绍 （一）报告