F河南 AAA（集团）实业有限公司企业标准JTQ/AAAJT-G-20-009-2011集团废旧物品和废旧固定资产清理规定2011-12-14 发布2011-12-14 实施注 河河南南）实实业业有有限限公公司司发发布布1前 言本标准由河南AAA（集团）实业有限公司提出。 本标准由运营管理中心归口。 本标准起草单位：河南AAA（集团）实业有限公司运营管理中心 本标准主要起草人： 本标准版号：1/0本标准发放号：001本标准受控状态：受控本标准审核人：本标准批准人：2集团废旧物品和废旧固定资产清理规定为规范废旧物品和废旧固定资产的管理，加强对报废、积压闲置物资的修旧利废，明确废旧物品 及废旧固定资产清理程序，特制定本规定。1 适用范围本规定适用于集团公司各基地公司和事业部废旧物品及废旧固定资产。本规定中的废旧物品是指生产过程中产生的不同种类的废材料。如原辅料包装袋、自用料袋、酶 制剂塑料桶、煤碴、煤灰、下脚料、废铁、废塑料、废机油、废油、废渣、地沟油、废纸箱等。废旧固定资产是指（单位价值 500 元以上或生产用同类物品超过 10 个、综合价值 1000 以上） 的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。2 职责权限2.1 废旧物品及废旧固定资产领导小组2.1.1 制定、会审集团废旧物品和废旧固定资产清理规定；2.1.2 对执行小组提出的意见和建议及时会审、批复；2.2 废旧物品及废旧固定资产执行小组2.2.1 主动对各部门的废旧物品统一清查分类；2.2.2 执行领导小组会审后的意见；2.2.3 对有利用价值的固定资产分类建账，指定管理部门，办理移交手续；2.2.4 按公司规定对后续废旧资产管理情况进行监督检查；2.2.5 协助各基地、事业部做好废旧物品的存放工作；2.3 基地公司2.3.1 负责本基地的废旧物品协调管理工作；2.3.2 配合废旧物品执行小组做好废旧物品的销售工作，参与确定各类废旧物品销售价格；2.4 事业部2.4.1 负责本部废旧物品及废旧固定资产的存放管理工作；2.4.2 负责本事业部的废旧物品及废旧固定资产的盘点清查工作；2.4.3 负责建立废旧物品及废旧固定资产台账及上报工作；2.4.4 协同执行小组做好废旧物品的销售工作，共同确定各类废旧物品销售价格；3 废旧物品及废旧固定资产管理流程3.1 废旧物品类3废旧物品类销售按照废旧物品处理流程执行。3.2 废旧物品修旧利废类3.2.1 各事业部对本部内的废旧物品是否有修复价值进行初步鉴定，对可自行修复利用的自行修复， 事业部生产部门将自行修复的物资建立修旧利废台账，作为各部门 CPI 指标工作考评成绩。3.2.2 对废旧物品修旧利废物资要集中分类存放，做好防护措施，对修复所剩余的废旧下角料，无 修复价值做报废处理的废料集中存放，按照以上第 3.1 款处理。3.2.3 对工程物资完工后剩余的尾料，要妥善保管，符合其他项目能使用的物资要及时调拨使用； 对于还有使用价值的物资，工程中心项目组要做退库处理；对项目的边角废料按以上第 3.1 款处理。3.3 废旧固定产资产类3.3.1 事业部生产部门因工艺改造等原因所造成的废旧、闲置固定资产，对还有利用价值的固定资产 需要调拔或转移时，按照AAA 集团固定资产管理制度第 6.4 款执行。3.3.2 事业部对没有利用价值的设备，由使用部门提出固定资产出售（报废）申请单，提交所在地基 地资产管理部，按AAA 集团固定资产管理制度规定办理固定资产报废相关手续后，提交报废旧固 定资产清理执行小组审核处理。3.3.2 执行小组根据基地资产管理部批转的固定资产报废手续，经审核无误后提交至领导小组会审批 准后，实施对报废、积压闲置固定资产清理工作。4 废旧物品及废旧固定资产管理要求4.1 废旧物品及废旧固定资产执行小组负责对各部门的废旧物品指定存放地点，监督各部门废旧物品 的堆放工作。4.2 事业部生产部门负责做好对废旧物品的分拣、分类、归整、保管及现场管理工作。废旧物品堆放 实行分区存放，做好标识及防护措施。4.3 事业部未经批准不得擅自处置各类废旧物品及废旧固定资产。4.4 事业部应主动及时提交要报废的物资，废旧物品执行小组对各基地生产部门提交的废旧物品及废 旧固定资产统一清查。在清查过程发现异常现象，要查明原因追究相关责任人责任。4.5 基地总经办要对基地生产部门的废旧物品乱堆乱放现象给予制止，定期对基地院内的厂区环境进 行检督检查，维护好公司的财产安全和厂容厂貌。对于违犯厂容厂貌相关规定经劝阻无效的现象，现 场拍照后报至总裁办，从当事部门领导绩效考核中做罚款处理。5 附则5.1 本规定与副产品下脚料、废旧物品回收及销售管理规定、废旧废品处理流程、AAA 集 团固定资产管理制度配套实施。5.2 本规定自颁布之日起实施。