运通四方汽配供应链股份有限公司信息披露内部控制流程 一、内部信息收集及传递 （一）目的 确保公司内部发生、外部收集的重大事项能够在最短时间内 传递至董事会秘书及证券法务部，从而对重大事项过程进行有效 控制，并依据信息披露相关规定进行及时披露。 （二）要求 1.全面：信息收集要覆盖公司所有部门、子公司及关联方，收集类别要包括信息披露涉及的公司经营管理过程中所有重要事项。 2.及时：简化流程，在最短时间内完成信息传递。 3.保密：缩短信息流转时间，减少信息流转环节，控制内幕知情人范围，在尚未对外披露或证券法务部未明确反馈是否达到对外披露标准，任何人不得对外泄漏。 （三）控制要点 1.信息类别分解：根据各部门业务特点以及重大事项产生及流转的环节，证券法务部将需收集的信息类别分解到具体部门，对不能判断责任部门的信息类别以及无先例事项统一由证券法务部负责。 2.信息收集：各责任部门必须指定专人负责信息收集及传递，未指定专人的，由部门负责人担任部门信息员。 3.信息传递：各责任部门应以负责人签字的重大事项报告单（详见附件一）进行信息传递，允许电话、短信通知等便捷方式进行信息传递，以确保及时性，但事后须在24小时内补交由相关负责人签字的重大事项报告单。（四）流程图二、对外信息披露（一）目的保证公司信息披露的质量，履行对股东的诚信义务。（二）要求 1.真实：没有虚假 2.准确：没有严重误导 3.完整：没有重大遗漏 4.及时：按法定期限披露 5.公平：向所有投资者公开披露 （三）控制要点 1.定期报告：提前确定定期报告披露时间及编制计划，日常完善的临时公告披露是做好定期报告的基础之一。 2.临时公告：加强内幕信息管理，准确统计需累计的交易，关注无先例事项，及时向监管部门汇报沟通。3.对外窗口管理：对需要披露的公告内容，在公司网站及其他媒体发布信息的时间不得先于指定媒体。公司通过OA、公司网站、客户座谈会、内部刊物、员工大会、集团公司网站等形式对内、对外发布的新闻、公告、消息，必须事先由证券法务部审核是否违反信息披露规定，未经审核或审核不通过的，证券法务部有权要求整改或停止活动实施。 4.流程图（详见附件二、附件三）