工程项目过程管理程序工程项目过程管理程序1 目的 为实现集团公司房地产开发的质量方针和质量目标，对工程项目施工过程进行控制，确保向顾客提供合格的产品，特制定本程序。2 适用范围本程序适用于集团公司房地产开发工程项目的过程管理及监控。坐落在天津开发区内的工程项目过程管理及监控活动涉及政府部门的业务按照天津开发区有关法规执行。3 引用标准GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 7.5 生产和服务提供8.2.3 过程的监视和测量 8.2.4 产品的监视和测量4 职责4.1 工程项目管理部（以下简称“项目部” ）对开发工程进行全面管理项目部组织中标的设计、勘察、监理、施工单位按照合同约定内容开展工程施工全过程全方位管理。施工办会同前期办具体负责集团公司房地产开发工程项目施工过程中的管理与控制。4.2 项目部负责安全管理项目部负责与施工总承包单位和其他直接与集团公司签订施工合同的施工单位在签订第一份经济合同时同时签订安全协议 ；安全协议中必须写明只有待房地产开发项目全部工程竣工验收合格后，施工单位方可解除施工现场的安全管理责任的内容。项目总代表与项目部全体员工签订安全生产责任书 。4.3 项目部负责计划管理项目部各办分别编制项目进度计划、质量计划、成本控制计划和资金计划，并保证按计划实施；审查核准监理规划及施工组织计划，并对其实施监控。4.4 项目部负责工程造价审查确认集团公司聘请工程造价咨询机构协助项目部组织实施进行全过程或者若干阶段的管理和服务。工程造价咨询业务范围包括：工程项目建议书及可行性研究投资估算、项目经济评价报告的编制和审核；工程项目概预算的编制与审核，并配合设计方案比选、优化设计、限额设计等工作进行工程造价分析与控制；工程项目合同价款的确定（包括招标工程工程量清单和标底、投标报价的编制和审核） ；合同价款的签订与调整（包括工程变更、工程洽商和索赔费用的计算）及工程款支付，工程结算及竣工结（决）算报告的编制与审核等；工程造价经济纠纷的鉴定和仲裁的咨询；提供工程造价信息服务等。对工程造价咨询机构提供的咨询业务，项目部予以确认。4.5 项目部负责工程统计项目部每月统计工程项目施工进度（包括甲供设备和材料采购）与质量标准执行情况。按照房地产开发统计管理制度 ，项目部按期向房地产事业部报送房地产开发企业统计报表和质量管理体系统计数据。施工单位编制、监理公司确认的施工进度统计和项目部会同监理公司共同验收的甲供设备及主要建筑材料手续是财务部拨付工程价款和设备材料价款的重要依据。4.6 项目部负责组织工程竣工验收项目部组织设计、勘察、施工、监理、质检机构对竣工工程项目进行联合验收。工程竣工验收后，项目部督促监理公司对施工单位的工程技术资料和竣工资料等工程项目文件进行整理，并归集到项目部综合办。在房地产事业部的指导下，项目部向城建档案馆等管理部门办理房地产开发档案移交工作。4.7 集团公司组织工程竣工审计项目部负责接待和配合集团公司聘请的会计师事务所对工程项目实施竣工审计。竣工审计开展之前，项目部在工程造价咨询机构的协助下，负责进行工程竣工清理，全面清点工程建设形成的各项资产和其他有关资料。5 定义较大设计变更:指涉及到使用功能布局的局部调整。6 程序内容6.1 施工过程监控管理6.1.1 项目部依据监理合同及施工图纸，责成监理公司提交监理规划 、 监理实施细则和总监理工程师授权书 、监理人员名单、职责范围等。6.1.2 项目部依据施工合同及施工图纸，责成施工单位提交施工组织设计和施工方案 ，提交工程整体施工计划和分部分项工程计划。6.1.3 项目部对监理公司提交的监理规划和监理实施细则 ，施工单位提交施工组织设计和施工方案 ，进行审核并提出审核意见报告项目总代表。6.1.4 项目部组织设计、勘察、监理、施工等有关单位召开施工前现场工作会议，批准开工报告，部署项目工程管理要求及工程总体进度计划安排。责成监理公司依据监理合同和总监理工程师授权书的规定职责对工程施工全过程行使监理职责，对工程进度、施工质量、安全生产、文明施工、工程资料等实施监控。同时，项目部按照集团公司安全管理制度相关规定对施工单位进行安全施工的监督和监控。6.1.5 监理公司会同项目部，在施工过程中采取定期或不定期方式，组织召开工程管理协调例会，主要协调和解决施工现场中工程进度、施工质量、安全文明施工等存在问题，并部署下步工作。项目部对工程管理协调例会要形成会议纪要。项目部依照过程和产品的监视和测量程序实施监控，视情适时下发工地指示 。6.1.6 项目部依照工程项目责任目标落实工程总体进度计划、质量计划、成本降低计划等，按月编写项目管理统计月报报送集团公司总经理和房地产事业部。 项目管理统计月报除报告各项计划完成情况外，还要报告工程招标情况、合同订立情况、甲供设备和主要建筑材料采购情况以及项目部认为应报告的工程其他情况。6.1.7 项目部依照供方选择评定程序对设计、监理、施工、工程造价咨询机构、设备供应商、工程配套单位等供方在项目实施中的表现进行评价。项目部填写供方评价表报送房地产事业部。6.1.8 在工程施工过程中出现较大设计变更、质量、安全等事项时项目总代表应及时向总经理及房地产事业部、安技部报告。项目部不得瞒报或擅自处理。对于集团公司的各项要求和指令，项目部要认真贯彻落实。6.2 设计过程监控管理6.2.1 项目部负责转发施工图纸并作好图纸收/发记录 ，组织监理、设计、施工单位会审、交底，各责任单位签字后按图施工。6.2.2 项目部在施工过程中与设计单位随时保持联系。对于一般设计变更，组织设计、监理、施工单位在工程现场以设计洽商记录形式予以确认，需要更改图纸时，设计单位提供变更图。6.2.3 在施工过程中遇到较大设计变更时，要求变更方以书面形式提出较大设计变更理由及变更意见；经项目总代表批准后，组织设计、监理、施工单位研讨论证，形成研讨论证结果及设计变更方案；请示集团公司审批后，通知设计单位进行较大设计变更，变更图纸经项目部复核确认后转发实施。6.2.4 项目部依据房地产开发档案管理制度将施工图纸、设计洽商记录、设计资料等工程项目文件随时登录、妥善保管、按照泰达/程序02工程项目文件控制程序对于工程项目文件的分类规定归档备查。6.2.5 项目部委托有资质的沉降观测单位对建筑物沉降进行观测，索取沉降观测报告，同时观测报告转发监理公司和设计单位备查。6.3 工程合同、工程预结算、工程变更和拨付工程款过程监控管理6.3.1 工程造价咨询机构对供方提交的工程预算、设备或材料报价单进行审查，项目部对审查结果予以确认并以其为依据与供方进行合同谈判与草签工作，草签合同报送房地产事业部复审，房地产事业部提出复审意见报请集团公司总经理/副总经理批准后正式签订合同。6.3.2 在施工过程中，原定工程内容发生变更调整项，致使工程发生增减项变动时，施工单位据实填写工程增/减项变更单 ，经项目部确认后，连同施工单位编制的工程增/减项预算送交工程造价咨询机构审查，然后由项目部确认。6.3.3 在工程实施过程中，项目部按照工程资金使用需求按月项集团公司财务部申报建设资金计划表 ，施工单位每月根据已完成的工程进度或合同约定的施工段落（即工程节点） ，填写工程款申请单 ，经监理公司和工程造价咨询机构签证，项目部履行审批程序并由项目总代表签字后到集团公司财务部办理拨款手续。项目部每月汇总填报项目合同资金汇总表报送房地产事业部和财务部。6.3.4 施工单位完成分项工程、分部工程、单位工程并验收合格后，及时办理工程结算，由工程造价咨询机构对工程结算进行审查，项目部确认并由项目总代表批准。项目部负责所有工程结算过程的文档、表单、图纸等资料按照泰达/程序02工程项目文件控制程序对于工程项目文件的分类规定整理归档。6.4 配套工程过程监控管理6.4.1 项目部依照政府相关规定办理给排水、电力、热力、煤气、弱电等配套工程审批手续；依据项目总平面图，委托专业设计单位对配套工程项目总体进行综合管网设计，并获取设计成果。6.4.2 配套工程由政府专业配套施工单位按国家专业施工规范及验收标准进行施工和验收，配套工程的监督及其责任由政府各专业部门自行承担和负责。6.4.3 项目部配合政府专业配套工程施工方进行工程现场协调。各项配套工程结束，项目部向各专业主管部门办理验收备案证明、申办准用手续。6.5 工程项目总体建设工作全部完成后，集团公司聘请会计师事务所对该工程项目开展竣工审计。竣工审计之前，在会计师事务所和工程造价咨询机构的指导下，项目部进行工程项目审计所需的各种资料准备。6.6 上述工程施工过程监控管理程序完成后，项目部执行工程竣工验收及移交程序 。 7 相关文件工程项目文件控制程序 （泰达/程序02）供方选择评定程序 （泰达/程序09）经济合同管理程序 （泰达/程序10）工程项目前期工作程序 （泰达/程序11 ）工程竣工验收及移交程序 （泰达/程序13）过程和产品的监视和测量程序 （泰达/程序16）安全管理制度 （泰达/作业 6.4-02）财务管理制度 （泰达/作业 1001）房地产开发统计管理制度 （泰达/作业 1201）房地产开发成本管理制度 （泰达/作业 1202）8 质量记录供方评价表 （泰达/记录 0901）图纸收/发记录 （泰达/记录 1201）图纸会审记录表 （ 泰达/记录 1202）工地指示 （泰达/记录 1203） 项目管理统计月报 （泰达/记录 1204）设计洽商记录 （泰达/记录 1205）工程增/减项变更单 （泰达/记录 1206）工程款申请单 （泰达/记录 1207）建设资金计划表 （泰达/记录 1208）工程结算确认单 （泰达/记录 1209）工程款支付情况汇总表 （泰达/记录 1210）有关质量记录表 （政府建设行政主管部门规定表格）9 文件修改记录修改日期修改单号修改页号修改条款和内容摘要原修改状态号现修改状态号记录人2004/9/280123、6修改条款为 6.1.6 和 8 条款的工程报告更改为项目管理统计月报01赵红2006/11/010171-7修改条款为2、4.1、4.2、4.3、4.4、4.5、4.6、6.1.8、6.2.4、6.3.3、6.3.4、6.4.2、8 条款。 资金拨付使用计划表变更为建设资金计划表 。8 条款中的工程结算确认单与建设资金计划表位置互换。增加安技部调整相应部门职责。具体修改内容见文件修改单017。12赵红?天津泰达集团有限公司版本/修改态:1/2TEDA GROUP 文件编号:泰达/程序12生效日期: 2006/11/01ISO 9001: 2000 工程项目过程管理程序 第 1 页 共 8 页1