腾飞物流有限责任公司章程腾飞物流有限责任公司章程 为适应社会主义市场经济的要求，依据为适应社会主义市场经济的要求，依据中华人民共和国公司法中华人民共和国公司法以及有以及有 关法律、行政法规的规定关法律、行政法规的规定,设立环球物流有限责任公司，特制定本章程。设立环球物流有限责任公司，特制定本章程。第一章第一章 名称和住所名称和住所第一条 公司名称：腾飞有限责任公司（以下简称公司） 第二条 公司的法定注册地址为河北省三河市燕郊经济开发区第二章第二章 经营范围经营范围第三条 公司经营范围：在本地市场、国内市场和国际市场提供仓储、运输、代 理报关及其相关业务。第三章第三章 公司注册资本公司注册资本第四条 公司注册资本：人民币 220 万元公司增加或者减少注册资本，必须召开 股东会，经公司全体股东一致通过并作出决议才能生效。公司减少注册资本， 还应当自作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上至少公告 三次。公司变更注册资本应依法向登记机关办理变更登记。第四章第四章 股东股东 第五条 股东的姓名或者名称、出资方式及出资额如下： 编号股东姓名出资方式出资额参股比例001张楠车辆人民币 70 万31.8%002方圆土地厂房人民币 50 万22.7%003方岩货币人民币 40 万18.2 %004吴辉货币人民币 20 万9.1 %005刘锐货币人民币 25 万11.4 %006林梦货币人民币 15 万6.8 %第六条 公司成立后，应向股东签发出资证明书。 第五章第五章 股东的权利和义务股东的权利和义务第七条 股东享有如下权利： （一）参加或推选代表参加股东会并按照其出资比例行使表决权； （二）了解公司经营状况和财务状况； （三）选举和被选举为董事或监事； （四）依照法律、法规和公司章程的规定获取股利并转让出资； （五）优先购买其他股东转让的出资； （六）优先认缴公司新增资本；（七）公司终止后，依法分得公司的剩余财产； （八）股东有权查阅股东会会议记录和公司财务会计报告 （九）法律法规规定的其他权利。 第八条 股东履行以下义务： （一）遵守公司章程； （二）按期缴纳所认缴的出资； （三）以其所认缴的出资额为限对公司的债务承担责任； （四）在公司办理登记注册手续后，股东不得抽回投资； （五）法律法规规定的其他义务。 第九条 股东之间可以相互转让其全部或者部分出资。 第十条 股东向股东以外的人转让其出资时，必须经全体股东过半数同意；不同 意转让的股东应当购买转让的出资，如果不购买该转让的出资，视为同意转让。第十一条 股东依法转让其出资后，由公司将受让人的姓名或者名称、住所以及 受让的出资额记载于股东名册。 第六章第六章 公司机构公司机构 第十二条公司设董事会，董事会由全体股东组成，是公司的机力机构，成员为 七人。董事会设董事长一人，副董事长一人。 董事会行使下列职权： （一）决定公司的经营计划和投资方案； （二）制订公司年度财务预算方案、决算方案； （三）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）制订公司增加或者减少注册资本的方案； （五）拟打公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案； （六）决定公司内部管理机构的设置； （七）制订发行公司债券的方案； （八）聘任或者解聘公司经理，根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、 财务负责人，决定其报酬事项； （九）制定公司的基本管理制度。 第十三条 董事会由董事长召集并主持。董事长因特殊原因不能履行职务时，由 董事长指定副董事长或者其他董事召集和主持，三分之一以上董事可以提议召 开董事会会议，并应于会议召开十日前通知全体董事。 第十四条 董事会对所议事项作出的决定应由三分之二以上的董事表决通过方为 有效，并应作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。 第十五条 公司设总经理一名，由董事会聘任或者解聘，总经理对董事会负责， 行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理设置方案； （四）拟打公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人； （七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员； （八）公司章程和董事会授予的其他职权。经理列席董事会会议。第十六条 公司设监事会，成员 3 人，并在其组成人员中推选一名召集人。监 事任期每届三年，任期届满，可选连任。第十七条 监事会行使下列职权； （一）检查公司财务； （二）对董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程行为进行监 督； （三）当董事和经理的行为损害公司的利益时，要求董事和经理予以纠正； （四）提议召开临时董事会；监事列席董事会会议。 第十八条 公司董事、经理及财务负责人不得兼任监事。第七章第七章 法定代表人法定代表人第十九条 董事长为公司法定代表人，任期 3 年，由董事会选举产生，任期届满， 可连选连任。 第二十条 董事长行使下列职权： （一）主持股东会和召集、主持董事会会议； （二）代表公司签署有关文件； （三）在发生不可抗力等紧急情况下，对公司事务行使特别裁决权和处置权， 但这类裁决权和处置权须符合公司利益，并向董事会报告； （四）法律法规和本章程规定的其他职权。 第八章第八章 财务会计及劳动管理制度财务会计及劳动管理制度第二十一条 公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立本 公司的财务、会计制度，并应在第一会计年度终了时制作财务会计报告，依法 经会计师事务所审查验证于第二年 3 月 30 日前送交各股东。财务会计报告包括：1 资产负债表；2 损益表； 3 财务状况变动表；4 财务情况说明书；5 利润分配表。 第二十二条 公司利润分配按照公司法及有关法律、行政法规，国务院财政 主管部门的规定执行。 第二十三条 劳动用工制度按国家法律、行政法规及国务院劳动部门有关规定执 行。第九章第九章 解散与清算解散与清算第二十四条 公司的营业期限 30 年， 企业法人营业执照签发之日起计算 第二十五条 公司有下列情形之一的，可以解散： （一）公司章程规定的营业期限届满； （二）股东会决议解散； （三）因公司合并或者是分立需要解散的； （四）公司违反法律、行政法规被依法责令关闭的； （五）因不可抗力事件致使公司无法继续经营时； （六）宣告破产。 第二十六条 公司解散时，应依据公司法的规定成立清算组对公司进行清算。 清算结束后，清算组应制作清算报告，报董事会或者有关主管机关确认，并报 送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。 第十章第十章 其他事项其他事项第二十七条 公司章程中涉及公司登记事项变更的可修改公司章程，修改后的公 司章程不得与法律、法规相抵触。修改后的公司章程应送交原公司登记机关备 案，涉及变更登记事项的，同时应向公司登记机关申请变更登记。 第二十八条 公司章程的解释权属于股东会。 第二十九条 公司登记事项以公司登记机关核定的为准。 第三十条 本章程由全体股东共同订立，自公司设立之日起生效。 第三十一条 本章程一式 6 份，各股东持一份，并报公司登记机关备案一份。全体股东签字、盖章：全体股东签字、盖章：张楠张楠 方岩方岩 刘锐刘锐 吴辉吴辉 方圆方圆 林鸿国林鸿国公司设立登记申请书公司设立登记申请书名 称腾飞物流有限责任公司名称预先核准通知书文号（北京市）登记内名预核字78第 25 号联系电话0316-678425住 所河北省三河市燕郊经济开发区邮政编码065201法定代表人姓 名张楠职 务董事长注册资本220（万元）公司类型有限责任公司实收资本110（万元）设立方式有限责任公司经营范围许可经营项目： 本地市场、国内市场和国际市场提供仓储、运输、代理报关及其 相关业务一般经营项目： 本地市场、国内市场和国际市场提供仓储、运输、代理报关及其 相关业务营业期限长期 / 20 年申请副本数量 9 个本公司依照公司法 、 公司登记管理条例设立，提交材料真实有效。谨此对真实性承担责任。法定代表人签字： 张楠 2012 年 3 月 21 日注： 1、手工填写表格和签字请使用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字 笔，请勿使用圆珠笔。 2、公司类型应当填写“有限责任公司”或“股份有限公司” 。 其中，国有独资公司应当填写“有限责任公司（国有独资） ” ； 一人有限责任公司应当注明“有限责任公司（自然人独资） ” 或“有限责任公司（法人独资） ” 。 3、股份有限公司应在“设立方式”栏选择填写“发起设立”或 者“募集设立” 。 4、营业期限：请选择“长期”或者“XX 年” 。 董事、监事、经理信息董事、监事、经理信息姓名 张楠 职务 董事 身份证件号码： 110101198208112524姓名 张赛 职务 监事 身份证件号码： 110101198405152312姓名 方岩 职务 总经理 身份证件号码： 110101198102141314法定代表人信息法定代表人信息姓 名张楠联系电话13825764112职 务董事长任免机构腾飞物流有限责任公司身份证件类型身份证身份证件号码110101198208112524法定代表人签字：张楠 2012 年 3 月 21 日 以上法定代表人信息真实有效，身份证件与原件一致，符合公司法 、企业法人法定代表人登记管理规定关于法定代表人任职资格的有关规定，谨此对真实性承担责任。（盖章或者签字）张赛 2012 年 3 月 21 日 注：依照公司法 、公司章程的规定程序，出资人、股东会确定法定代表人的，由二分之一以上 出资人、股东签署；董事会确定法定代表人的，由二分之一以上董事签署。登记附表登记附表 住所（经营场所）登记表住所（经营场所）登记表非公司企业（公司） 名称腾飞物流有限责任公司住所（经营场所）河北省三河市燕郊经济开发区中华人民共和国物权法第七十七条规定：“业主不得违反法律、法规 以及管理规约，将住宅改变为经营性用房。业主将住宅改变为经营性用房的， 除遵守法律、法规以及管理规约外，应当经有利害关系的业主同意” 。本企业（公司）将住宅改变为经营性用房，作出如下承诺： 一、知悉中华人民共和国物权法的相关规定； 二、遵守有关房屋管理的法律、法规以及管理规约的规定； 三、已经有利害关系的业主同意。申请人： 朱旭（盖章或者签字）朱旭 2012 年 3 月 21 日注：1、企业设立（开业） 、变更住所（经营场所）时，涉及将住宅 改变为经营性用房的，填写此表。2、公司（企业）设立（开业）登记时，申请人为股东（出资 人） ，分公司设立登记时，申请人为公司，非公司企业非法 人分支机构和营业单位设立登记时，申请人为隶属单位； 企业（公司）变更登记时，申请人为企业（公司） ，分公司 变更登记时，申请人为公司，非公司企业非法人分支机构 和营业单位变更登记时，申请人为本单位。3、自然人股东由本人签字，非自然人股东由股东盖章。组织机构代码证组织机构代码证验验 资资 报报 告告公司(筹)全体股东：我们接受委托,审验了贵公司(筹)截至 2012 年 3 月 21 日止申请设立登记的注册资 本实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资,提供真实、合法、 完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司（筹）的责任。我们的责任是 对贵公司（筹）注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据独立审计实务公 告第 1 号一一验资进行的。在审验过程中,我们结合贵公司（筹）的实际情况,实施了检查 等