北京市鲁艺房地产开发有限责任公司部门职责划分机密2现阶段采用市场导向型组织结构总经理副总经理开发部工程管理部材料设备部财务部计划预算部销售部规划技术部董事会总工程师总经济师办公室拆迁部企业管理部监事会总会计师督导部门管理部门业务部门董事会秘书股东会督察委员会3组织设计的合理性说明一、将项目发展部和项目开发部合并为开发部 目的：将公司主要关系资源进行统一管理； 职责：统一负责项目的报审报批工作。二、将策划部、工程技术部的规划设计职能合并成立规划技术部 目的：保证项目的适销性； 职责：统一负责项目决策、规划设计和营销策划。三、将材料设备采购、规划设计职能从工程技术部中分离出来，同时保留了委托 制作施工图工作，将工程技术部更名为工程管理部 目的：通过部门分立，实现采购权制衡；保证施工图的制作质量； 工程管理部职责：负责委托制作施工图、工程建设管理、材料设备供应商的资 质评审； 材料设备部职责：负责材料设备采购。四、监事会对董事会执行业务活动实行监督，督察委员会负责督促检查经营班子 的日常经营行为和部门的工作完成情况，办公室代表经营班子对各部门进行工 作督导。4股东会构成与职责股东会的构成由全体股东组成，是公司的权力机构公司法第三十八条规定 股东会行使下列职权： 1. 决定公司的经营方针和投资计划； 2. 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； 3. 选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项； 4. 审议批准董事会的报告； 5. 审议批准监事会或者监事的报告； 6. 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 7. 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 8. 对公司增加或者减少注册资本作出决议； 9. 对发行公司债券作出决议； 10.对股东向股东以外的人转让出资作出决议； 11.对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议； 修改公司章程。5监事会构成与职责监事会的构成成员不得少于3人，由股东代表和适当比例的公司职工代表组成，具 体比例由公司章程规定。 监事会应在其组成人员中推选一名召集人； 董事、经理及财务负责人不得兼任监事； 监事任期为每3年一届，可以连选连任 。 公司法第五十四条规定监事会行使下列职权： 1. 检查公司财务； 2. 对董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程 的行为进行监督； 3. 当董事和经理的行为损害公司的利益时，要求董事和经理予 以纠正； 4. 提议召开临时股东会； 公司章程规定的其他职权。 6董事会构成与职责董事会的构成成员为3至13人，奇数。为提高决策质量，可考虑外聘行业专家或管理 专家作为独立董事； 董事任期由公司章程规定，但每届任期不得超过三年。董事任期届满， 连选可以连任。公司法第46条明确规定董事会对股东会负责，行使下列职权： 1. 负责召集股东会，并向股东会报告工作； 2. 执行股东会的决议； 3. 决定公司的经营计划和投资方案； 4. 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 5. 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 6. 制订公司增加或者减少注册资本的方案； 7. 拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案； 8. 决定公司内部管理机构的设置； 9. 聘任或者解聘公司经理（总经理）（以下简称经理），根据经理的提 名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项； 制定公司的基本管理制度。 7督察委员会构成与职责一、主要职能：督促检查经营班子的日常经营行为和部门的工作完成情况 ，对董事会负责。 二、隶属关系：直接隶属董事会管理 三、职责与权限: 1. 督促检查高层管理人员执行董事会决议的情况； 2. 督促检查各部门的计划完成情况和执行办公会决议的情况；3. 检查高层及各部门是否严格执行公司各项管理制度或程序；4. 研究高层管理人员考核的标准，评价其业绩，提出考核意见报董事会；5. 提议聘请或更换外部审计机构； 6. 对公司重大财务收支及经济活动进行审计；7. 监督公司的内部审计制度及其实施；8. 调查、处理系统内部各种涉及经济问题的检举信件。8董事会秘书（或办公室）职责一、主要职能：负责董事会日常事务性工作，对董事会负责。 二、隶属关系：直接隶属董事会管理 三、职责与权限: 1. 筹备股东会和董事会会议，并负责会议的记录工作，保管会议文件和记录； 2. 依法负责公司有关信息披露事宜，建立并完善信息披露制度，并保证公司信息披 露的及时性、合法性、真实性、完整性； 3. 协助董事长处理董事会的日常工作，协助董事长及总经理在行使职权时切实履行 法律、法规、公司章程及其他有关规定； 4. 办理公司与董事、股东之间的有关事宜，协调股东、董事会、管理层之间的关系 ； 5. 保管股东名册和董事会印章。9总经理职责 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议； 组织实施公司年度经营计划和投资方案； 拟订公司内部管理机构设置方案； 拟订公司的基本管理制度； 提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人； 签发关于公司员工聘任、解聘、奖励、处罚及辞退的决议； 提出公司年度预、决算方案和利润分配方案； 公司章程和董事会授予的其他职权。 10副总经理职责 协助总经理组织实施董事会决议； 在总经理外出或授权情况下，代行总经理职责； 组织制定公司战略规划，编制公司年度经营计划； 组织制定公司人力资源规划； 组织检查公司经营计划和部门作业计划的执行情况； 组织开展经济活动分析，分析问题，提出改进方案； 组织制定公司内部管理机构设置方案、定岗定编方案； 组织制定公司薪酬体系和考核体系； 组织进行员工招聘、培训、激励与辞退工作； 组织制定公司的基本管理制度和工作流程； 组织制定下属企业的发展战略，审核下属企业的经营目标； 组织对下属公司及其经理人员的经营业绩进行评价与考核； 参与公司所有重大经营决策。11总会计师职责 全面负责公司财务管理工作； 建立健全公司各项财务管理相关制度，负责推行并监督其执行情况； 全面负责公司的财务电算化工作； 根据公司的总体战略目标制定公司的财务规划； 组织公司财务预算、决算工作； 监督预算执行情况，及时向公司总经理进行汇报； 全面负责公司融资工作； 关注外部资金市场动态，为公司重大决策提供信息支持； 审核其它对内、对外报送的财务报告，保证其正确性； 定期组织资产清查、盘点，保证公司财产真实完整； 参与公司所有重大经营决策； 参与项目的可行性分析和招投标工作； 参与重大合同的评审、谈判，并就相关问题提出建议；对合同的财务履约进行监控； 负责审核费用支出、工程成本支出、采购成本支出等各项支出； 负责组织并参加项目竣工财务决算工作； 监控房屋预售款、销售款的回收工作； 负责税务筹划，合法纳税、合理避税； 与税务、银行、审计事务所、律师事务所等相关单位保持良好的工作关系。12总经济师职责 组织评审项目可行性研究报告，进行项目决策； 组织评审项目策划书及规划设计方案，签发项目策划书和规划设计方案； 组织制作土地招标文书，进行土地投标工作； 组织土地出让、项目合作的谈判工作； 组织拟定、评审项目预算及决算方案，签发项目预决算方案； 组织项目开发过程中的报审报批工作，协调好外部关系； 组织对勘察、设计、施工、监理等单位及材料设备供应商的评审、招标工作； 组织制作并审核有关招标文书和标底，进行勘察、设计、监理、工程建设和材 料设备等招标工作； 组织项目招商、引资工作； 组织起草并审定招商、委托调研、委托设计、销售等合同文本； 审定、签发项目营销方案、销售计划和销售管理制度； 组织项目的营销推广与销售工作； 参与公司所有重大经营决策。13总工程师职责 监督贯彻国家有关工程建设的法令、法规、政策及有关文件精神； 负责新技术、新工艺、新材料、新部品的推广和应用； 参与评审项目可行性研究报告、项目策划书及规划设计方案，审定技术问题； 审定、签发项目工程建设总体计划； 参与对勘察、设计、施工、监理等单位及材料设备供应商的评审、招标工作； 组织起草并审定施工图制作、工程承包与材料设备采购等合同文本； 组织评审施工图纸和施工方案，签发施工图和施工方案； 组织建立、健全工程质量管理体系，总结和推广项目管理模式； 负责对总包、分包、监理单位的主要技术方案和措施进行审定 ； 组织现场拆迁与施工管理工作，监督检查工程进度、工程质量和安全管理情况 ，控制工程成本； 组织材料设备采购工作； 解决设计、施工和验收交接过程中出现的重大技术问题； 组织对设计变更方案进行会审； 审核工程预结算； 协调各方做好工程验收工作； 参与公司所有重大经营决策。14办公室职责（一）第一部分：办公一、负责公司战略规划，组织重大投资决策负责公司发展战略规划的组织制定、督导实施；组织对公司投资项目的洽谈、评审与决策；负责公司及各部门经营计划、作业计划的制定、下达并督导实施。二、负责日常管理、文秘、档案、公关及文化建设工作监督公司各部门关于国家政策法规、公司决议和领导指示的执行情况，并及时向有关领导反映；组织制定公司各项规章制度及主要的业务流程；组织召开总经理办公会、重大业务会议及其他重大会议、活动；负责起草、印制公司报告和文件，负责公文收发、传阅、送审、催办工作；及时了解公司内部动态，汇总分析各项检查结果，定期提供公司工作简报； 负责公司印鉴、介绍信的使用保管，以及函电收发工作； 负责公司文件、合同、资料、档案的归档、保管、查阅和使用工作；负责对外信息发布、联络协调、宣传与接待工作； 负责公司企业文化建设，宣传企业理念，增强企业凝聚力；负责公司法律事务，为公司的经营管理和决策提供法律支持。15办公室职责（二）第二部分：后勤三、负责后勤管理工作负责公司非生产用固定资产、办公用品、书报刊物、劳保、福利用品等的计划、采购与管理工作；负责办公场所的物业管理；负责公司车辆的调配使用、年检、保险、维修保养及交通安全管理工作；做好安全防范，提高公司员工四防意识（防盗、防火、防爆、防破坏）。第三部分：信息化四、负责信息化建设负责制定与实施公司信息化建设规划；负责公司计算机设备维护、管理，保证系统安全运行； 负责公司网站设计、建设，协同各部门做好宣传工作；协助相关部门完成应用软件的调研、甄选和开发利用工作；负责建立各专业信息数据库的技术平台。16办公室职责（三）第四部分：人力资源管理 五、负责公司人力资源战略与规划工作 制定公司人力资源长期、中期规划； 制定年度人力资源晋升、补充、培训、调配、工资等规划； 组织制定、完善各项人力资源管理制度。六、负责工作分析、职位评估与定岗定编工作 根据优化后的组织结构，进行工作分析，形成完整的职位说明书； 进行职位评估，建立科学系统的职位等级体系； 负责定岗、定编工作。七、负责员工招聘、录用和管理工作 根据公司用人需求计划，组织实施人员招聘、录用工作； 合理调配使用人员，办理解聘、辞退等手续； 选拔人才，及时提出管理人员调整意见。17办公室职责（四）八、负责员工培训与人力资源开发工作 根据培训规划，组织实施各类员工培训计划； 建立公司人才库、中高层后备力量档案库； 制定员工职业发展规划； 负责各类专业人员的职称申报、管理工作。九、负责建立完整的薪酬体系，建立绩效考核机制 制定薪酬、奖金、福利标准； 负责编制员工工资表； 审核、汇总员工考勤记录； 组织制定部门及个人绩效目标，组织进行业绩评估、考核与奖惩； 建立员工的工作表现记录。十、根据国家人事政策与法规，处理好劳资关系 根据国家及地方劳动法规，处理好劳资关系，办理员工劳动合同、社会保障等工作 ； 负责人事档案的管理工作，负责员工调入、调出档案的接收和传递工作； 处理员