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1 带格式的:带格式的: 页码, 字体: 加 粗证券代码:002046 证券简称:轴研科技 公告编号: 2007-042 证券代码:002046 证券简称:轴研科技 公告编号: 2007-042 洛阳轴研科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 洛阳轴研科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 公司第三届董事会第一次会议 2007 年 11 月 15 日发出通知,于 2007 年 11月 22 日上午 11:00,在公司一号会议室召开。本次会议应出席董事 9 人,亲自出席董事 5 人,委托出席董事 4 人。独立董事卢秉恒先生、杨晓蔚先生、刘祖晴先生、阮宏来先生因故未能亲自出席本次董事会会议,其中卢秉恒先生委托独立董事徐枞巍先生代为出席并表决;杨晓蔚先生、刘祖晴先生、阮宏来先生均委托董事吴宗彦先生代为出席并表决。公司监事、高级管理人员、保荐代表人列席了本次会议。 会议由董事吴宗彦先生主持,采取举手表决方式。本次会议符合公司法以及公司章程的规定,会议有效。 会议审议通过了以下决议: 1、审议通过了关于选举公司第三届董事会董事长的议案 。 1、审议通过了关于选举公司第三届董事会董事长的议案 。 选举吴宗彦先生为董事长。 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过了关于聘任公司总经理的议案 。 2、审议通过了关于聘任公司总经理的议案 。 聘任吴宗彦先生为公司总经理,聘期三年,自即日起至本届董事会任期结束止。 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 3、审议通过了关于聘任公司其他高级管理人员的议案 。 3、审议通过了关于聘任公司其他高级管理人员的议案 。 经总经理提名,聘任赵滨海先生、王景华先生为公司副总经理,聘任李洪义2 带格式的:带格式的: 页码, 字体: 加 粗先生为公司财务总监,聘任俞玮先生为公司董事会秘书。聘期三年,自即日起至本届董事会任期结束止。 (1)聘任赵滨海先生为公司副总经理 (1)聘任赵滨海先生为公司副总经理 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 (2)聘任王景华先生为公司副总经理 (2)聘任王景华先生为公司副总经理 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 (3)聘任李洪义先生为公司财务总监 (3)聘任李洪义先生为公司财务总监 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 (4)聘任俞玮先生为公司董事会秘书 (4)聘任俞玮先生为公司董事会秘书 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 4、审议通过了关于聘任罗继伟先生为公司名誉董事长的议案 。 4、审议通过了关于聘任罗继伟先生为公司名誉董事长的议案 。 聘任罗继伟先生为公司名誉董事长, 聘期至 2009 年 12 月, 保持原待遇不变。 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 5、审议通过了关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案 。 (1)战略委员会 5、审议通过了关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案 。 (1)战略委员会 主任委员:吴宗彦 委员:刘祖晴 杨晓蔚 阮宏来 吴英奎 张趫凡 卢秉恒 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 (2)(2)审计委员会 审计委员会 主任委员:周守华 委员:徐枞巍 张趫凡 刘祖晴 吴宗彦 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 3 带格式的:带格式的: 页码, 字体: 加 粗(3)薪酬与考核委员会 (3)薪酬与考核委员会 主任委员:徐枞巍 委员:张趫凡 周守华 吴宗彦 杨晓蔚 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 (4)(4)提名委员会 提名委员会 主任委员:张趫凡 委员:徐枞巍 卢秉恒 刘祖晴 吴宗彦 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 附:公司高级管理人员简历 洛阳轴研科技股份有限公司董事会 2007 年 11 月 23 日4 带格式的:带格式的: 页码, 字体: 加 粗附件: 附件: 公司高级管理人员简历 公司高级管理人员简历 吴宗彦先生吴宗彦先生:中国国籍,1957 年生,大学本科,1998 年进修于英国 Warwick大学制造业战略管理专业,教授级高级工程师,中国机械工业青年科技专家,享受政府特殊津贴专家。曾获省部级科技进步一等奖一项、二等奖三项、三等奖一项。历任洛阳轴承研究所工装开发部副部长、部长、副总工程师,中国轴承工业协会规划委员会副主任, 洛阳轴研科技股份有限公司副总经理。 现任洛阳轴承研究所所长,本公司董事长兼总经理。兼任中国轴承工业协会副理事长、技术委员会主任委员。 在公司控股股东洛阳轴承研究所担任所长职务。 未持有洛阳轴研科技股份有限公司股份, 未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。 赵滨海先生:赵滨海先生:中国国籍,1961年生,工程硕士,教授级高级工程师,中国机械工业青年科技专家、河南省优秀青年科技专家、国家国防科技工业有突出贡献中青年专家。曾获国家科技进步三等奖一项,省部级科技进步一等奖二项、三等奖二项,国机集团科学技术二等奖二项、三等奖一项。历任洛阳轴承研究所军品开发部副部长、部长、产品开发部部长兼党支部书记、轴研所副总工程师兼大型轴承开发部部长等职。现任本公司副总经理。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有洛阳轴研科技股份有限公司股份,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。 王景华先生:王景华先生:中国国籍,1963年生,工学硕士,教授级高级工程师。历任洛阳轴承研究所中小型部部长助理、副部长、部长,洛阳轴研科技股份有限公司总经理助理兼精密部部长、生产部部长。现任本公司副总经理。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有洛阳轴研科技股份有限公司股份,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。 李洪义先生:李洪义先生:中国国籍,1955年生,大学学历,高级会计师。历任一机部财务司价格处干部、副主任科员,国家机械工业委员会经济调节司主任科员,机械工业部经济调节司价格处副处长、国资处副处长、国有资产监督处处长,中国机5 带格式的:带格式的: 页码, 字体: 加 粗械装备(集团)公司资产财务部副总经理,中国东方电气集团公司驻京办事处主任、 中国东方电气集团公司财务公司董事长, 国机财务有限责任公司信贷部经理,国机财务有限责任公司总经理助理。现任本公司财务总监。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有洛阳轴研科技股份有限公司股份,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。 俞玮先生俞玮先生:中国国籍,1963 年生,工学(管理)硕士,高级工程师(管理工程) 。历任洛阳轴承研究所生产处副处长、办公室副主任,洛阳轴研科技股份有限公司上市工作办公室主任、企划证券部部长。现任本公司董事会秘书兼企划证券部部长。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有洛阳轴研科技股份有限公司股份,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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