国旅联合总经理工作条例 1 国旅联合股份有限公司国旅联合股份有限公司国旅联合股份有限公司国旅联合股份有限公司 总经理工作条例总经理工作条例总经理工作条例总经理工作条例 一.总则 为进一步完善公司法人治理结构，明确公司总经理责权利，规范公司总经理 工作行为，保证其依法行使职权、履行职责、承担义务，根据中华人民共和国 公司法和其他有关法律法规，以及本公司章程，特制定本条例。 二.总经理的任职资格及任免程序 本公司设总经理 1 名。根据经营管理需要，可设立若干副总经理或总经 理助理职位。 1.总经理任职应具备以下条件： 1）具有丰富的经济理论知识、企业管理知识、能力和实践经验； 2）具有调动员工积极性，建立合理的组织结构，协调各种内外关系和统揽 全局的能力； 3）能够正确理解、掌握和使用与公司发展相关的国家法律、法规和政策； 4）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神； 5）诚信勤勉，清正廉洁，公道正派。 2.总经理任免程序： 1）总经理由公司董事长提名，由董事会聘任，每届任期三年，可连聘连任。 公司董事可以兼任本公司的总经理。 2）公司副总经理及其他高级管理人员由总经理提名，董事会聘任，总经理 负责日常业务管理。董事会秘书向董事会负责。 3）分公司总经理及控股子公司的董事长由公司总经理提名，并负责日常业 务管理。 3.因下列情形，不得担任公司总经理： 1）无民事行为能力或者限制民事行为能力。 2）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年；或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满 未逾 5 年。 国旅联合总经理工作条例 2 3）担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该 公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起 未逾 3 年。 4）担任因违法而被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人 责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年。 5）个人所负数额较大的债务到期未清偿。 6）董事会规定的其他情况。 7）总经理在任期届满前，不得无故解除其总经理职务，自动辞职者除外。 三.总经理的职权 1.总经理行使下列职权： 1）拟订和组织实施公司年度经营计划和发展规划； 2）拟订和组织实施公司投资方案； 3）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；并提名分公司总 经理及控股子公司董事长； 4）拟订公司财务预算、决算和利润分配、弥补亏损方案； 5）审定公司各部门的财务预算； 6）在董事会授权范围之内，审批公司经营活动中的大额款项支出； 7）拟订和组织公司资本运作及资金、融资管理。 8）全面负责公司日常行政和业务活动，组织实施董事会决议； 9）拟订和组织实施公司内部管理机构方案； 10）拟订公司的基本管理制度和制定公司的具体规章； 11）聘任或者解聘应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员； 12）拟订公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用或解聘； 13）公司日常经营活动的费用支出和高级管理人员的日常报销； 14）代表公司对外处理经营业务； 国旅联合总经理工作条例 3 15）出席（或列席）董事会会议； 16）主动辞去总经理职务的权利（在任期届满以前提出辞职的具体程序和 办法由总经理与公司之间的聘用合同规定）； 17）公司章程或董事会授予的其他职权。 四.总经理的义务与责任 1.总经理对董事会负责，并依诚信、勤勉、敬业、公正原则工作。 2.总经理必须履行下列义务： 1）遵守国家法律、法规和公司章程； 2）执行董事会决议； 3）切实履行职责，维护公司企业法人财产权，确保公司资产的保值增值， 切实完成预定的经营管理目标和指标； 4）定期或不定期向董事会报告工作； 5）接受董事会、监事会质询和监督； 6）不得从事与公司相竞争或损害公司利益的活动； 7）不得泄露公司商业秘密； 8）不得利用职权收取贿赂或者谋求其他非法报酬。 3.总经理应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司 重大合同的签订、执行情况，以及资金运用情况和盈亏情况。必须保证该 报告的真实性。 4.总经理拟订有关职工工资、福利、安全生产以及劳动、劳动保险、解聘（或 开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会和职工 代表意见。 5.总经理在执行职务时，出现下列情况之一，致使公司遭受损害的，应当进 行赔偿；造成重大损害的，经董事会或监事会决议，给予处罚或提起法律 起诉： 1）玩忽职守、处置不力； 2）超越董事会授权权限； 3）没有依照董事会决议； 4）违反法律法规、公司章程和董事会决议。 6.总经理违反本条例的非法所得归本公司所有。 7.总经理须接受职中和离任审计，未经离任审计不得办理离任手续。 五.总经理工作会议 国旅联合总经理工作条例 4 1. 根据工作需要，公司设立经营管理委员会，由总经理、副总经理、董事会 秘书及财务负责人组成，作为公司总经理履行职权、指挥、决策的主要方 式。 2. 由总经理制定经营管理委员会会议的规则，包括会议功能、召开条件、程 序和参加人员范围。 3. 经营管理委员会会议的各项议题，经讨论后形成决议的，由总经理签发并 召集执行。 4. 总经理决定副总经理及其他高级人员各自具体的职责及其分工。 六.总经理报酬 1. 总经理报酬在其与董事会签订的聘用合同中确定。 2. 总经理报酬实行年薪制的，另由董事会制定年薪制实施细则。 八.附则 1. 本条例未尽事宜，依照有关规章制度和另行补充文件办理。 2. 本条例在董事会通过后生效。 国旅联合股份有限公司董事会 二九年四月