1 证券代码：600270 证券简称：外运发展 编号：临 2009-018 中外运空运发展股份有限公司中外运空运发展股份有限公司中外运空运发展股份有限公司中外运空运发展股份有限公司 关于关于关于关于提请股东大会批准提请股东大会批准提请股东大会批准提请股东大会批准继续继续继续继续为为为为公司公司公司公司所属所属所属所属企业申请中国民用航空运输销企业申请中国民用航空运输销企业申请中国民用航空运输销企业申请中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书提供担保售代理业务资格认可证书提供担保售代理业务资格认可证书提供担保售代理业务资格认可证书提供担保的公告的公告的公告的公告 特别提示特别提示特别提示特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整准确和完整准确和完整准确和完整，对公告的虚假记载对公告的虚假记载对公告的虚假记载对公告的虚假记载、误导误导误导误导性陈述或者重大遗漏负连带责任性陈述或者重大遗漏负连带责任性陈述或者重大遗漏负连带责任性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、重要内容提示: 被担保人名称：中外运空运发展股份有限公司（以下简称“外运发展”或“本公司” ）所属企业及其分公司 担保事项：为本公司所属企业及其分公司办理“中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书”申请及到期换证手续提供无具体金额连带责任担保 为本公司所属合营企业及其分公司提供上述担保时由合营企业对方股东提供相应的反担保 因本公司部分董事或高级管理人员担任公司所属合营企业的董事，合营企业构成本公司的关联方，本公司为合营企业提供担保事项构成关联交易。关联董事在审议本议案时回避表决。 对外担保逾期的累计数量：无 二、担保情况概述 1、2007 年 10 月 29 日，公司 2007 年第一次临时股东大会批准了关于为下属合营企业申请中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书提供担保的议案 ， 同意为公司下属的合营企业及分公司取得“中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书”提供担保，公司董事会应每年向公司年度股东大会汇报上一年提供此类担保的情况及执行情况并申请股东大会批准下一年的此类担保。 2、截至 2008 年 12 月 31 日公司为下属合资企业向中航协提供目前仍在履行中的此类担保的情况及执行情况汇报如下： 2 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期限 是否已经履行完毕 金鹰国际货运代理有限公司 2005-06-28 无 一般担保 2007-12-192009-12-18 否 金鹰国际货运代理有限公司广州分公司 2005-06-28 无 一般担保 无期限 否 中外运敦豪国际航空快件有限公司 2006-08-10 无 连带责任担保 2006-05-182009-05-18 否 金鹰国际货运代理有限公司 2006-10-27 无 连带责任担保 2006-12-102009-12-10 否 华捷国际运输代理有限公司 2006-12-05 无 连带责任担保 2006-12-292010-12-28 否 中外运阪急国际货运有限公司 2007-8-1 无 连带责任担保 2007-10-272010-10-26 否 注：公司为金鹰国际货运代理有限公司出具的担保在股权转让完成后仍将继续履行，买方即敦豪供应链（香港）有限公司承诺向公司提供德国邮政出具的反担保，德国邮政向公司不可撤销地保证全额偿还公司担保项下应承担的所有责任。 3、2008 年度公司为下属控股企业向中航协提供的此类担保的情况汇报如下： 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期限 是否已经履行完毕 北京中外运速递有限公司 2007-8-1 无 连带责任担保 2007-10-272010-10-26 否 4、截至 2008 年底，公司向中航协出具担保的企业，未发生导致公司承担连带责任的事项。 5、为支持公司下属的合营企业及分公司业务的正常开展，保证公司对外担保审批程序的合法、有效。公司拟申请股东大会批准继续为公司下属的合营企业取得“中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书”提供担保： 协议签署日期：经本公司股东大会批准后根据本公司所属企业及其分公司的具体申请由授权代表批准签署。 被担保人：本公司所属的企业及其分公司，具体名单如下： （1）中外运敦豪国际航空快件有限公司 法定代表人：赵沪湘 注册资金：1,450 万美元 经营范围：承办陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务 该公司由中外运空运发展股份有限公司与敦豪国际航空快件有限公司（DHL）共同3 出资组建。双方各占 50%的股权。 （2）中外运欧西爱斯国际快递有限公司 法定代表人：郭盛 注册资金：254 万美元 经营范围：国际航空快件 该公司由中外运空运发展股份有限公司与日本海外新闻普及株式会社共同出资组建。双方各占 50%的股权。 （3）华捷国际运输代理有限公司 法定代表人：王久云 注册资金：220 万美元 经营范围：承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务 该公司由中外运空运发展股份有限公司与立通股份有限公司（美国）共同出资组建。双方各占 50%的股权。 （4）中外运阪急国际货运有限公司 法定代表人：王久云 注册资金：120 万美元 经营范围：承运海运空运进出口货物的国际运输代理业务 该公司由中外运空运发展股份有限公司与日本国株式会社阪急交通社共同出资组建。双方各占 50%的股权。 （5）大连京大国际货运代理有限公司 法定代表人：刘景贤 注册资金：700 万人民币 经营范围：办理海运、空运、陆运、多式联运业务 该公司由中外运空运发展股份有限公司与北京云海鹭商贸有限公司共同出资组建。本公司占 60%的股权。 4 （6）宁波外运国际航空货运有限公司 法定代表人：张源 注册资本： 300 万元人民币 经营范围：承办空运进出口货物的国际运输代理业务 该公司由中外运空运发展股份有限公司与宁波外运职工持股会共同出资组建。本公司占 60%的股权。 （7）北京中外运速递有限公司 法定代表人：郭盛 注册资金：1000 万元人民币 经营范围：寄递业务（信件寄具有信件性质的物品除外） （8）银河国际货运航空有限公司 法定代表人：张建卫 注册资金：6500 万美元 经营范围：提供国内及国际航空运输业务及相关服务；自用飞行器的租赁；自用飞行器的维修维护；包机业务；航空公司代理业务。 该公司由本公司、大韩航空有限公司、韩亚投资有限公司（Hana Capital Co.,Ltd.）和新韩投资有限公司（SHINHAN CAPITAL CO,.LTD）共同出资组建的中外合资经营企业。本公司占 51%的股权。 （9）南京江润外运物流有限公司 法定代表人： 张源 注册资金： 300 万元人民币 经营范围：承办陆运进出口货物的国际运输代理业务（仓储服务、中转、结算运杂费、报关、报检、相关的短途运输服务及运输咨询业务） ；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。 债权人名称：中国航空运输协会（以下简称“中航协” ） 担保期限：按合营企业及其分公司认可办法的要求而确定，通常为 3 年； 5 授权批准：申请股东大会授权公司总经理根据股东大会决议和中国民用航空运输销售代理资格认可办法的规定，在年度内决定上述担保的有关具体事宜； 公司董事会应每年向公司年度股东大会汇报上一年提供此类担保的情况及执行情况并申请股东大会批准下一年的此类担保授权。 三、担保协议的主要内容 1、 本公司同意为所属企业及其分公司在航空运输销售代理经营过程中产生的债务承担连带保证责任； 2、本公司承诺注册资本不低于所属企业及其分公司的注册资本； 3、所属企业及其分公司在主债务履行期间届满时未履行债务的，本公司应于接到索款通知之日起五个营业日内，在保证范围内清偿全部债务； 4、 本公司担保的范围包括取得中国民用航空运输销售代理资格后的公司所属企业及其分公司的主债务、利息、违约金及损害赔偿金； 5、协议生效后，未经中国航空运输协会书面同意不得擅自变更或解除。 四、董事会意见 航空货运代理企业要从事国际航空货运代理业务，首先应在中航协，按照中国民用航空运输销售代理资格认可办法获得“中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书”。取得或到期更换证书时必须由中方股东提供无具体金额的连带责任担保协议。该担保协议属企业资质保证，为中航协提供的固定格式，不得随意更改。 本公司在以上所担保公司违反中国民用航空运输销售代理资格认可办法的有关规定时，对担保范围所列事项承担连带责任。 以上拟担保的本公司的所属企业及其分公司资信状况优良，经营正常，偿债能力较强。同时，根据 2008 年度本公司为所属企业向中航协提供的此类担保情况及执行情况，本公司所属企业未发生任何担保未履行或违约情况。为保证所属企业及其分公司的航空运输销售代理业务的正常运行，本公司第四届董事会第三次会议于 2009 年 3 月 23 日审议通过了关于提请股东大会批准继续为公司所属企业申请中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书提供担保的议案 ，同意按照行业规定为所属企业申请行业资质提供保证，并依据中国证监会、上海证券交易所的有关规定上报公司年度股东大会审议批准。 五、截至目前本公司共累计批准给所属企业及其分公司向中航协提供资质担保数量为 76 个，无逾期担保。 六、本公司年度股东大会召开时间参见中外运空运发展股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告暨召开 2008 年度股东大会通知（临 2009-016） 。 七、备查文件目录 1、 中国民用航空运输销售代理资格认可办法 2、经与会董事签字生效的董事会决议 3、中航协担保协议格式 特此公告。 中外运空运发展股份有限公司 董事会 二九年三月二十五日