I 國立中山大學 99 學年度第 1 次校務會議紀錄 時間：99 年 10 月 22 日星期五上午 9 時 地點：圖資大樓 11 樓國際會議廳 主席：楊校長弘敦 紀錄：單鳳玉 壹、主席報告到會人數，隨即宣佈開會。 貳、主席報告議程，並徵詢有無異議：無。 參、主席致詞： 一、翁副校長金輅率部分學術行政一級主管日前赴 UCSD 標竿學習，預訂今早返台，稍後將參與此次會議。 二、首先要介紹本學期新任一級主管，原吳欽杉副校長另有高就 ， 已於 8 月 1 日辦理退休赴美國西來大學擔任校長 ，在此恭喜他，行政副校長一職已邀請鄭英耀教授接任；另海科院劉院長金源任期已屆，經改選由陳宏遠教授出任，他也是此次赴 UCSD 標竿學習的團員之一，劉金源教授則已接受邀請擔任通識教育中心主任一職，以上是新任一級主管的異動，歡迎他們加入團隊。 三、919 凡那比颱風為南部地區帶來了驚人雨量，造成了嚴重水患，所幸本校在鄭副校長、李學務長、李總務長及相關處室同仁的敬業犧牲，應變得宜，方能安然過關，並將災損降至最低，感謝他們的辛勞守護。今日又有新的颱風發布，雖未直撲本島，但對於其出人意料、詭變莫測的大雨可能帶來的影響，仍然要多加注意提防。 四、下個月就是 30 週年校慶，經過將近一年的籌備，秘書室已綜整協調並完成相關規劃與經費分配，隨著日期的接近，各式活動陸續推展進行，並逐漸進入高潮。建校 30年的中山雖仍有許多改進的空間，但已有許多傑出的表現與成就，透過各式展覽，讓我們深具自信心，這些都保存年限：永久 表單編號：SEOZ-3-02-0203 II 是全體中山人的努力與成果，值得驕傲，更期望全體同仁為下一個三十年，繼續奮進、努力。此外，為表達感恩與感謝之意，已邀請歷任校長、校友及退休人員返校，一同慶祝中山生日，亦請各系所積極配合，共同展現本校30 而立，躍升與璀燦的中山。 五、第一期教育部 5 年 500 億發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫已執行 475 億，餘 25 億教育部預計將於明（100）年補足。第二期是項計畫之申請已於 9 月 15日送件，12 月公布初審名單後，1 個月內再送詳細計晝書複審，預計明年 3 月左右公布結果，4 月開始執行計畫。目前本校正全力修正複審之詳細計畫書。此外，近日有報導某大學教授因涉及詐領研究補助費事宜遭緩貣訴，引貣教育部及國科會重視，表示將清查該校報帳事務。故在此請各位教師同仁務必謹慎小心，切勿心存僥幸，以免因小失大，值此頂尖計畫審查期間若發生負面新聞，對學校是不利的，勢必影響是項計畫之申請，尚祈注意。 六、明（100）年校務評鑑實地訪評已確定為 4 月 27、28 日（星期三、四）二天進行，目前各項工作在行政副校長督導下，皆按步就班進行。日前（10/7）已完成本校自我評鑑 ， 有關自評委員所提出許多建設性之建議事項 （含口頭及書面），行政副校長室將於彙整完成送自評委員會召集人過目後，儘速擇期召開會議，積極檢討改善，以因應明年 4 月 27、28 日高教評鑑中心蒞校實地訪評。 肆、頒獎：略。 伍、確認 98 學年度第 4 次校務會議紀錄及執行情形：確認- 1III 陸、報告事項 一、學術單位工作報告（詳見秘書室網頁） 二、行政單位工作報告（詳見秘書室網頁） 柒、討論事項： 一、擬修正本校組織規程第 5 條附表一（學術單位部分），並溯自 99 年 8 月 1 日生效，提請 討論。（教務處提） -4 決議：通過。 二、理學院擬新增同步輻射及中子束應用博士學位學程，提請 討論。（理學院提） -20 決議：本案通過，並請依程序報送教育部審議。 三、擬修正 產學營運中心設置辦法 第 2 條，提請 討論。（產學營運中心提） -30 決議：通過，亦同意一併修正本校組織規程第 28 條條文，即刪除或傑出專業經理人文字，並溯自99 年 1 月 1 日生效。 捌、主席徵詢有無臨時動議，並在出席委員附議之情形下，交付議決：無。 玖、散會（11 時 40 分）。 -1- 98 學年度第 4 次校務會議討論事項執行情形 【開會時間：99 年 6 月 4 日（星期五）上午 9 時】 討論事項： 一、 本校生物醫學研究所碩士在職專班、機械與機電工程學系半導體封裝測詴產業研發碩士專班(94 學年度不再招生)、海洋生物研究所海洋生物及漁業科學學程碩士在職專班，此三個班組之裁撤，提請討論。（教務處提） 決議：通過。 執行情形：本案業以 99 年 6 月 30 日中教字第 0990002373 號函報送教育部，教育部於 99.9.21 以 99 年 9 月 21 日台高（一）字第 0990154041N 號函核覆本校，若無學生就讀同意裁撤。 二、100 學年度本校各學系所大學部、碩博士班日夜間學制招生名額，提請 討論。（教務處提） 決議： 1. 有關大學部社會學系招生部分，俟社科院依 98 學年度第 4次校研發會會議紀錄決議，完成相關配合事項後，另授權提行政會議審議之。 2. 餘碩博士班日夜間學制招生名額通過。 執行情形：本案社會學系復招案業經社科院協調、整合所需之空間、員額，並於 98 學年度第 2 學期第 9 次行政會議決議通過，故 100 學年度招生及調整案以 99 年 6 月 30日中教字第 0990002373 號函報送教育部。教育部於99.9.21 以 99 年 9 月 21 日台高（一）字第0990154041N 號函核覆本校：招生名額總量-大學部1,111 名、博士班 286 名，碩士班 1,280 名，碩士在-2- 職專班 375 名。其中碩士班、碩士在職專班因公事所及傳管所連續 2 年未符教育部師資質量基準，經教育部調減招生名額共 9 名（公事所碩士班、碩士在職專班招生名額調減各 2 名；傳管所碩士班調減 3 名，碩士在職專班調減 2 名）。 三、修正本校各級學術主管遴選續聘及解聘實施要點，第三點、第七點及第九點，提請討論。（人事室提） 決議：本案通過。 執行情形：本案業已 99 年 7 月 14 日中人字第 0990002576 號書函轉知各單位知照。 四、有關本校各系 （所） 修訂之教師評鑑要點 （如附件） ，提請 討論。（教務處提） 決議：本案通過。 執行情形：業公告於本處網頁並已以 99.9.15 中（99）教發字第245 號書函函知各單位。 五、工學院電機系擬以自行調整方式，成立微電子系統工程研究所，提請 討論。（工學院提） 決議：同意在符合 98 學年度第 4 次校研發會決議，即以不增加額外空間、員額、經費原則下，通過。 執行情形：已送請教務處辦理報部中。 六、有關管理學院增設學程兩岸高階主管經營管理碩士在職專班乙案，提請 討論。（管理學院提） 決議：通過。 執行情形：本案教務處業於 99 年 9 月 6 日以本校中教字第0990003197 號函檢陳計畫書報請教育部審核。 -3- 七、擬具本校組織規程第十七條修正條文如附件，提請 討論。（人事室提） 決議：修正後通過，其中教務處 招生詴務組 修正為 招生組 。 執行情形：本案業已 99 年 7 月 20 日中人字第 0990002630 號函轉知各單位知照，並自 99 年 8 月 1 日生效。 八、擬修訂國立中山大學全校學生基本素養與核心能力培育暨認證辦法第七條條文規定，提請討論。（學務處提） 決議：通過。 執行情形：依決議辦理，並依據通過後條文於 99 年 9 月 21 日(星期二)召開之全校學生基本素養與核心能力培育計畫第二次委員會，提案修訂國立中山大學全校學生基本素養與核心能力培育暨認證推動小組設置細則，並獲通過。 九、修訂本校榮譽退休教授致聘辦法（草案）第一條、第二條第一款、第三條第二款及第四條第二款，提請討論。（研究發展處提） 決議：本案通過，唯第四條有關榮譽退休教授比照校內同仁校園停車部分，請提聘單位代為辦理並繳納所需相關費用。 執行情形：1.研發處已於 99 年 10 月 4 日行文至各學術單位並請周知各所屬教師知照。 2.另已請人事室協助製發榮譽退休教師授證並轉發給目前各榮譽退休教授。 -4- 第一案 國立中山大學 99 學年度第 1 次校務會議提案單 提案單位：教務處 案由：擬修正本校組織規程第 5 條附表一（學術單位部分） ，並溯自 99 年 8 月 1 日生效，請 審議。 說明： 一、本案業經本校 99 年 10 月 8 日第一次校務研究發展及考核委員會會議議決通過。 二、檢附本校組織規程第 5 條之附表一修正草案對照表及修正草案（如附件一、二） 。 三、另檢附教育部 99 年 9 月 21 日台高(一)字第 0990154041N號及 99 年 9 月 24 日台高(一)字第 0980163582A 號函供參 。 決議：通過。 -5- 國立中山大學國立中山大學組織規程第組織規程第 5 條之附表一條之附表一 國立國立中山大學設置學術單位部分中山大學設置學術單位部分修正對照表修正對照表（98/99 學年度）學年度） 099.10.22. 99 學年度第 1 次校務會議修正通過 學院 區 分 修 正 後 設 置 單 位 （ 9 9學 年 度 ） 修 正 前 設 置 單 位 （ 9 8學 年 度 ） 說明 文 學 院 學 系 1.中國文學系 （含碩、博士班、碩 士在職專班、暑期碩士在職專班） 2.外國語文學系 (含碩、博士班) 3.音樂學系 (含碩士班) 4.劇場藝術學系 (含碩士班) 1.中國文學系 （含碩、博士班、碩 士在職專班、暑期碩士在職專班） 2.外國語文學系 (含碩、博士班) 3.音樂學系 (含碩士班) 4.劇場藝術學系 (含碩士班) 研 究所 1.哲學研究所 （碩士班） 1.哲學研究所 （碩士班） 學 院 1.台灣歷史與文化碩 士學位學程 1.台灣歷史與文化碩 士學位學程 理 學 院 學 系 1.化學系 (含碩、博士班) 2.物理學系 (含碩、博士班) 3.生物科學系 (含碩、博士班、碩士在職專班) 4.應用數學系 (含碩、博士班) 1.化學系 (含碩、博士班) 2.物理學系 (含碩、博士班) 3.生物科學系 (含碩、博士班、碩士在職專班) 4.應用數學系 (含碩、博士班) 研 究 所 1.生物醫學研究所 (碩、博士班) 1.生物醫學研究所 (碩、博士班、碩士碩士 在職專班在職專班) 1.生醫所碩士在職專班至 98學年度 第 2 學期已無學生就讀，本案業 於 99 年 6 月 30 日提報教育部， 並同意若無學生就讀，始得裁 撤，故 99 學年度貣，本班組裁撤 【99 年 9 月 21 日台高（一）字第 0990154041N 號附件三】。 附件一 -6- 學院 區分 修 正 後 設 置 單 位 （ 9 9學 年 度 ） 修 正 前 設 置 單 位 （ 9 8學 年 度 ） 說明 學 院 1.理學院（大一不分理學院（大一不分 系）系） 理學院（大一不分系）99 學年 度裁撤【98 年 9 月 24 日台高（一） 字第 0980163582A 號附件四】。 工 學 院 學 系 1.電機工程學系 (含碩、博士班、碩 士在職專班) 2.機械與機電工程學系 (含碩、博士班、碩 士在職專班) 3.資訊工程學系 （含碩、博士班） 4.材料與光電科學學 系 （含碩、博士班） 5.光電工程學系 （含碩、博士班） 1.電機工程學系 (