股东会决议公司于年月日在（地点）召开了公司第次（临时）股东会。依照公司法 、 公司章程的规定，本次会议由公司执行董事（或董事会）召集，会议召开的时间和地点，已于15 日前以电话（口头 / 电话/ 传真/电子邮件 / 邮寄/ 公告或其他）方式通知了全体股东。代表公司表决权的100% 的股东参加了会议。会议由执行董事（职务）主持。经代表公司表决权 100 % 的股东同意（代表公司表决权 0 %的股东反对、 0 % 的股东弃权）会议审议并通过了以下事项：免去 XXX执行董事（法定代表人）职务，选举XXX为执行董事（法定代表人） ，免去 XXX经理职务，聘任XX为经理，任期三年。股东 XXX愿将其在有限公司持有的XX% 股权转让给XXX ，公司其他股东放弃优先购买权；股东XXX愿将其在有限公司持有的 XX% 股权转让给 XX ，公司其他股东放弃优先购买权。本次股权转让后，股东出资情况如下：姓名出资额比例出资时间出资方式XXXXXX XX 万元 XX% 货币XXXX XX万元 XX% 货币以上股权转让后，转让人从转让之日起，不再享有股东的权利和义务，转让前后的债权债务由接收人承担。以上决议事项， 符合法定程序， 同意根据决议内容修改公司章程中相关条款。（法人股东）加盖公章、 （自然人股东）签字：