股票代码：300110 股票简称：华仁药业 公告编号：2011-022 青岛华仁药业股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 青岛华仁药业股份有限公司第三届监事会第十次会议通知已于 2011 年 6 月26 日以电子邮件、传真、邮寄的方式发送至公司全体监事。会议于 2011 年 7 月6 日 14:00 在公司第一会议室召开。本次会议应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。本次会议的召集和召开方式符合公司法和公司章程的规定。 一、一、 审议并通过了青岛华仁药业股份有限公司关于股权激励计划（草案）的议案 公司将以本次制订的青岛华仁药业股份有限公司股权激励计划（草案）按相关规定报中国证监会备案， 并在取得中国证监会对此项限制性股票激励计划备案材料审核无异议函后，提请召开公司股东大会审议，股东大会另行通知。 公司股权激励计划（草案）详见巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站。 本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，获得通过。 二、审议并通过了关于公司股权激励计划考核管理办法的议案 本议案尚待公司股权激励计划（草案）等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议后通过。有关召开股东大会审议上述议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。 本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，获得通过。 三、审议并通过了关于对公司股权激励对象名单进行核实的议案 监事会对激励对象名单进行核查后认为：列入公司限制性股票激励计划的激本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 励对象名单的人员具备中华人民共和国公司法 、 公司章程等法律、法规和规范性文件规定的任职资格， 不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的， 不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合股权激励管理办法 、 股权激励有关备忘录 1-3 号规定的激励对象条件，符合公司首期股权激励计划（草案） 规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。 监事会对股权激励对象名单的核实意见详见巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站。 本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，获得通过。 特此公告。 青岛华仁药业股份有限公司 监事会 2011 年 7 月 6 日