绩效考核方案初稿绩效考核方案初稿一、指导思想 为有效激励分（子）公司管理者,推动分（子）公司的持续发展及规模效益增长,逐步规范内部管理，特制定本方案。二、绩效考核指标体系说明：绩效考核指标体系分为关键业绩指标、内部运作指标、满意度指标和周边绩效指标四类。其中：关键业绩指标反映分（子）公司经营业绩和经营成果；内部运作指标作为衡量分（子）公司内部运作效果和规范性的依据；满意度指标通过员工满意度信息和客户满意度信息的收集和分析对公司组织和文化基本状况进行一定的反应。同时在此基础上，设立基准指标，作为绩效考核体系主体的基础，具有“一票否决权” 。 三、分（子）公司绩效考核指标体系：分（子）公司绩效考核指标体系分（子）公司绩效考核指标体系指标类指标类别别指标名指标名称称信息来信息来源源考核频率考核频率分值分值评价类评价类型型评分办法评分办法主营业务收入集团财务部季度25定量分值*完成比例净利润集团财务部季度35定量同上关键业关键业务指标务指标成本控制集团财务部季度10定量1）预算值，得10 分 2）每超过预算值 10，减 1分； 3）每低于预算值 10，加 1 分。管理体系规范性集团经营管理部半年15定量定性相结合依经营管理部提供的报告，由公司经理办公会集体评分。内部运内部运作指标作指标员工流动率集团综合办公室年度5定量1）预算值，得10 分 2）每超过预算值 10，减 1分； 3）每低于预算值 10，加 1 分。公司内部员工满意度集团综合办公室年度5定量同上满意度满意度指标指标公司外部客户满意度集团经营管理部年度5定量同上重大质量事故集团经营管理部年度定性重大安全事故集团经营管理部年度定性基准指基准指标标重大客户投诉集团经营管理部年度定性在考核期内，基准指标内容：1、若出现一次，则考核结果按 50%计算；2、若出现两次以上，则考核结果为零。四、分（子）公司综合绩效考核指标说明四、分（子）公司综合绩效考核指标说明1、主营业务收入：以财务统计口径为准 指标的确定（原则上，可调整）：在三年平均主营业务收入基础上加上行业平均增长预测及公司预期增长，得到主营业务收入指标。注：如有导致主营业务收入重大变化的因素出现时（增加投资、新上项目、宏观环境巨变等）可进行相应调整。2、净利润：以财务统计口径为准指标的确定（原则上，可调整）：三年平均资产收益率乘以期初净资产，在此基础上加上行业增长预测及公司预期增长，得到净利润指标。注：如果有导致净利润重大变化的因素出现时（增加投资、新上项目、宏观环境巨变等）可进行相应调整。3、成本控制：主要是指五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制，严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率。4、管理体系规范性：经营管理部、综合办公室、财务部每年组织工作小组对各分子公司做两次管理内审（上下半年各一次） ，从固定资产管理、人力资源管理、财务管理、销售、安全、质量等方面，运用评审表以逐项打分的幸事检查各分子公司制度的完善性和运行的有效性，以内审情况结合管理制度执行方面的其他信息定性评价。5、员工流动率：离职人数/年平均人数*100%6、公司内部员工满意度：根据员工满意度调查结果得分（如包括企业形象、领导行为、工作回报、工作协作和工作本身等几个方面。 ） 。7、公司外部客户满意度：根据各分（子）公司外部客户满意度调查结果得分（如包括产品质量、服务及时性有效性、对客户支持充分性和客户关系等几个方面。 ）五、各分（子）公司考核指标与奖惩挂钩办法： 1、各分（子）公司领导班子成员年薪中 60%为基本工资分在月度发放；40%的绩效工资季度发放；2、第一、二、三季度的绩效工资基数为年薪的 5%，年末绩效工资基数为年薪的 25%；3、本季度的绩效工资在下季度的三个月中发放；4、为了突出利润指标的重要性，可以在评价标准上设定一个指标（如评价标准的 130%） ，分（子）公司利润超过此标准领导班子可以按一定比例额外得到一部分奖励;5、为了对分（子）公司领导班子加强约束，考核评分在 50 分以下考虑对分子公司领导班子做出调整。