部门绩效管理流程各部门按计划实施， 特殊情况下申 请更新目标值与各部门签订 部门目标协议部门目标协议确定部门绩效 指标的目标值召开部门绩效 讨论会 人力资源部/内审部部门平衡分数卡提出绩效指标 参考目标值部门平衡分数卡分管副总经理/总经理/董事会每季度组织对 目标值修改申 请进行审核是否同意意见反馈 至部门否是对于目标值与实际值 差距较大的阐述原因部门平衡分数卡部门目标协议存档修改后的部门目标协议下发部门绩效评估报告， 根据签订的目标协议 采用相应的激励 和处理措施部门绩效评估报告定期组织对部门和 部门经理的绩效 进行考评修改意见反馈至部门 ，跟踪其实施计算绩效考核得分修改后的部门目标协议修改后的部门目标协议部门目标协议绩效管理体 系的建立和 修改流程分管副总经理与部门 经理协商，确定 部门绩效指标 目标值部门平衡分数卡审核部门绩效报告是否同意否编制部门平 衡分数卡是部门绩效评估报告部门绩效管理分数计算表C-11-06-002各部门提交计 算绩效指标值 的支持数据源汇总各部门的绩效指 标值支持数据源核实绩效指标的 支持数据源绩效管理体系的建立和修改流程总经理/董事会设定初步的 绩效指标初步绩效指 标的有效性 测试单个指标的 特性测试指标的平 衡性测试指标相互 关系测试部门平衡分数卡确定绩效指 标的权数、 计算公式等个人绩效指标岗位描述和 能力素质模型总经理签批确定分 管副总经理和部门 经理的个人绩效指标个人绩效指标公司战略关键业务流程总经理审批 确定部门绩 效考核指标将个人绩效指 标下达各部门战略管理部内部审计部人力资源部部门平衡分数卡部门绩效 管理流程董事会审阅部门 绩效考核指标岗位描述和人 员编制流程C-11-06-001公司战略 制定流程战略绩效指标业务流程绩效指标各部门部门平衡分数卡与各部门进行绩 效指标的确认 和调整个人绩效指标根据部门平衡分数卡、岗 位描述和关键业务流程 ，由绩效管理员与各 部门经理共同确定 个人绩效指标员工绩效管理流程各部门人力资源部员工与直接领导讨论 确定员工绩效指标目 标值和素质考核期望部门对员工予以工作 中的指导监督考核制度的贯彻发生特殊情况时员工 提出修改绩效考核目 标的申请，说明原因直接领导与员工 就考核目标的修 改进行讨论决定是否修改形成员工素质模型考 核期望及目标值个人绩效考评表个人绩效指标否是个人绩效指标岗位描述和能力素 质模型个人绩效指标直接领导对员工进行 绩效考评双方意见是否一致是直接领导与员工就考 评结果进行面谈双方签订员工绩效考 评意见员工绩效考核 结果申诉流程计算绩效考评得分个人绩效管理分数计算表部门经理审核确认 绩效考核结果个人绩效管理分数计算表个人绩效管理分数计算表员工信息档案库更新员工信息档案库否员工个人绩效考评表岗位描述 和人员编 制流程绩效管理体系 的建立和修改 流程个人绩效考评表C-11-06-003考勤管理 流程员工绩效考核结果申诉流程员工人力资源部对主管的评定和考 核有异议，员工向 人力资源部提出申 诉与考核人面 谈解释原因考核人上级领导与员工面谈协 商解决办法受理员工申诉，向 员工直接主管的上 级领导、员工直接 领导及员工了解情 况，进行情况核实员工信息档案库员工绩效 管理流程员工申诉表员工申诉表双方在员工申诉 表签署意见员工申诉表归入员工绩效考 评档案考核人面谈记录表员工面谈记录表员工申诉录形成第三方 解决方案C-11-06-004工资调整流程C-11-07-001总经理人力资源部各部门薪资管理员向各部 门传达薪资 福利计划绩效薪酬主管根 据公司薪酬福利 体系审核部门 员工调资表后 经理审阅员工调资表总经理审批员工调 资表是否同意更新员工信息 档案库并存档员工信息档案库是否是否同意将员工调资表提交 总经理审批审核后的员工调资表编制汇总的工资 调整表是否各部门编制员 工调资表员工调资表薪资管理员汇总各 部门员工调资表根据调整后的工资 水平发放工资人力资源 规划流程薪资福利计划调资汇总表奖金发放流程总经理人力资源部各部门C-11-07-002部门绩效 管理流程根据绩效考评结果和 部门目标协议 确定部门奖金 分配方案部门奖金额度核定表通知各部门 奖金额度和 奖金发放办 法部门经理根 据员工绩效 考核结果分 配部门内奖 金编制部门 奖金分配 清单薪资管理员审 核部门奖金分 配是否在部门 奖金额度内以 及奖金分配和 个人绩效考核 分数的一致性 并交绩效薪酬 主管审阅是否在额度内将奖金录入 员工工资单部门奖金额度核定表存档部门奖金额 度核定表个人绩效管理 分数计算表部门奖金分配清单是否工资发 放流程员工绩效 管理流程考勤管 理流程员工信息管理流程总经理人力资源部各部门/相关借阅人员员工合同信息岗位编制信息人员岗位变动记录绩效考核记录薪资社保信息出国政审信息培训信息招聘信息考勤信息奖惩、晋升信息专业技术职称信息绩效考核信息人员岗位变动信息建立员工各 类 信息库各部门及时记 录各项工作情 况奖惩记录各管理员汇总各类信息，人事 信息档案管理员录入 员工信息档案库需要借阅时，提出 借阅信息申请填写信息调 用申请表员工信息档案库信息调用申请表人事信息档案管理 员审核并根据员工 信息类别进行处理是办理借阅手续， 提供信息传阅否A是否共享信息人力资源部经理 审批是否同意 总经理审批是否同意否是否是是否需上报 总经理审阅A是否保密信息借阅者的分管 负责人审批是否同意否结束A是是是 A否否员工信息材料登记 表信息调用登记表对违反信息保密制 度人员进行追查人事信息档案管理员对信息库 进行维护，定期出台内部 统计报表及人力资源 信息分析报告绩效薪酬主管审批后人 力资源部经理审阅人员基本信息人事信息档案管理员收集统计 分析所需其他数据员工招聘晋 升流程员工绩效 管理流程专业技术 职称聘任 流程工资调 整流程岗位描述与 人员编制流 程合同管 理流程培训管 理流程出国管 理流程结束职业生涯 设计流程员工待岗辞 职解聘流程C-11-08-001社会保险 流程