文件名称： 内部审核程序文件编号: JJ-CSR007 版本号：0.0 生效日期：2013-4-15 编制: 常小华 审核： 批准：第 1 页，共 2 页1.0 目的确保本公司的社会责任管理体系能符合社会责任管理规范的要求。2.0 范围适用于本公司社会责任管理体系内之所有运作及活动。3.0 责任3.1 公司社会责任管理代表- 负责任命社会责任审核组组长；- 制订社会责任内部审核计划，监督内部审核的执行；- 安排内审组编写内部社会责任审核检查表；- 批准内部审核总结报告和跟进纠正措施报告是否按时回应及有效。3.2 审核组长- 审核组长由公司社会责任管理者代表或其任命者担任；- 确立公司之社会责任审核计划后，并即时发出审核排程通知；- 领导审核组员执行定期审核；- 发出相应之纠正措施报告，并跟进纠正措施报告是否按时回应及有效；- 审核后制定审核总结报告并发出至有关部门；- 如需要时，协调有关之内部社会责任审核培训。3.3 审核组员- 审核组员由公司社会责任管理代表任命；- 在审核组长带领下执行有关之内部社会责任审核工作；- 发出有关之审核发现报告；- 协助审核组长其他有关之内部社会责任审核工作。3.4 管理评审- 在管理评审会议上检讨内部社会责任审核之执行状况和社会责任管理系统的业绩表现。4.0 定义4.1 CAR / CORRECTIVE ACTION REQUEST : 纠正措施报告4.2 审核总结报告：审核完成后由审核组长制定综合报告并需分发至相关部门文件名称： 内部审核程序文件编号: JJ-CSR007 版本号：0.0 生效日期：2013-4-15 编制: 常小华 审核： 批准：第 2 页，共 2 页5.0 参考文件5.1 社会责任管理规范5.2 纠正行动管理程序6.0 程序6.1 审核组- 审核组包括审核组长及审核组员- 公司社会责任管理代表任命审核组长- 公司社会责任管理代表任命审核员6.2 审核安排- 应安排每年最少进行一次内部社会责任审核，审核频次会视乎审核结果进行修正；- 审核组长须于约审核一星期前向有关部门发出相应之审核排程通知；- 为确保审核之独立性应尽量安排审核员避免审核其所属的职能部门；- 各部门应向审核组提供最大的合作。6.3 审核活动- 发出审核排程通知，制定内部社会责任审核检查表；- 安排开始会议；- 执行现场审核；- 安排结束总结会议；- 发出相应审核发现报告；- 发出相应之纠正措施报告并跟进其是否按时回应及有效；- 审核组长应制定审核总结报告并分发至有关部门。6.4 审核标准- 社会责任管理规范6.5 审核组长组员须经过内部或外部之社会责任审核培训。6.6 内部审核的结果，应提交管理评审会议进行检讨。7.0 记录7.1 内部审核总结报告7.2 纠正措施报告（CAR）