第1页 有限公司总裁办A类工作目标流程第2页信访管理流程 会议组织流程 总裁办A类目标流程列表文稿撰写流程行政接待管理流程 督查工作流程印章管理流程 档案管理流程 收发文管理流程 信息化系统问题处理流程专题材料调研流程流程优化管理流程 法务管理流程政策项目管理流程123456789101112131415第3页业务流程优化管理流程（目标）相关部门总裁总裁办IT部固化4审批3主任组织宣贯5存档主任审核2业务部门提报1流程方案 总裁办提报1流程方案2d6第4页流程说明一、流程名称：业务流程优化管理流程二、流程编号：三、流程目的：明确公司业务流程优化管理。四：适用范围：适用于公司所有业务系统。五、流程负责部门：总裁办六、流程描述序号执行人操作内容重要输入重要输出相关表单1总裁办或 业务部门提报业务流程优化或新业务流程需求。流程优化方 案或需求2总裁办 主任审核（1个工作日）、编制（追加5个工作日）相关业务流程。流程优化方 案或新业务流程需 求方案审核意 见或新流程优 化方案提出 3总裁审批业务流程（1个工作日），需要时（追加2个工作日）组织相关部门 讨论。方案审核意见或流 程优化方案方案审批意见4IT部2个工作日内完成流程固化。审批后的流程优化 方案系统固化5总裁办 主任组织宣贯。宣贯记录6IT部文档收集归档到服务器。相关文档第5页七、信息集成职责规定：此流程由总裁办负责处理。八、相关制度流程参考3.06“制度流程”修订审批流程九、流程控制点控制点一 第2环节控制目的：确保流程作合理、规范、高效。 控制手段：通过审核、审批。 控制依据：暂无第6页信息化系统问题处理流程（目标）业务部门受理（IT部门）2软件维护商总裁办处理（窗口部门 ）3备注：1、本流程旨在规范信息化系统问题的处理。 由总裁办负责本流程的执行。2、在处理过程中掌握以下要点：掌握时间，督促软件服务商在规定的时间内 的开始、完成；如未能在规定时限要求，及 时向总裁办主任报告，总裁办主任要及时做 好沟通。掌握办理情况，IT部应建立系统问题处理记 录并做好归档，以便日后查阅。存档2d5需要时第7页流程说明一、流程名称：信息化系统问题处理流程二、流程编号：三、流程目的：及时处理信息化系统出现的问题。四：适用范围：适用于总裁办对信息化系统问题的处理。五、流程负责部门：总裁办六、流程描述序号执行人操作内容重要输入重要输出相关表单1业务部门 经理及以上提报相关信息化系统问题1、问题类别 2、问题详细描述2IT部门由IT部确认自行能否排除，如不能应及时提报软 件供 应 商（窗口部门），整个环节 需在2个工作日内给予回复 系统问题 的解决方法。1、问题类别 2、问题详细描述1、IT部门处理。 2、提报软件供应商处 理。3软件维护 供应商 （窗口部门）软件供应商在规定时间内提报解决方法。系统问题的详细描述系统问题的解决方案4总裁办主任如软件供应商（窗口部门）在服务协议规 定范围内解 决 问题 ，由IT部提报到总裁办主任，总裁办主任根据提 报 向软件供应商（管理层）进行沟通或交涉。沟通或交涉结果4软件维护 供应商 （管理层）接到客户（管理层）的投诉，第一时间给予回复。处理结果回复5档案管理员系统问题处理完毕后，由IT部进行归档（总裁办服务器 ）。系统问题记 录表单 第8页七、信息处理职责规定：此流程由IT部门负责处理归档。八、相关制度文件 暂无九、流程控制点控制点一 第2环节控制目的：确保系统正常运行 控制手段：在规定工作日内处理完毕 控制依据：总裁办周会检查第9页合同法务审核流程相关部门初步审核合同常年律师总裁办根据专业意见修改合同53审核合同修改内容6存档拟定合同1合同合同合同合同合同审核合同提出专业意见24检查律师发回的电子档合同合法合规性审批71合同合同第10页流程说明一、流程名称：合同法务审核流程二、流程编号：三、流程目的：确保合同的合法合规性四：适用范围：适用于集团公司签订合同的办理。 五、流程负责部门：总裁办公室六、流程描述序号执行人操作内容重要输入重要输出1合同拟定人员各部门合同拟定人员拟定合同合同初稿2法务专员法务专员初步审核合同合同初稿合同初稿3外部律师由外部律师审核合同并提出专业意见合同初稿律师修改稿4法务专员法务专员查收律师发回的电子档合同,并转发给合同拟定人员律师修改稿律师修改稿5合同拟定人员合同拟定人员根据专业意见修改合同合同拟定人员修 改稿合同拟定人员 修改稿6法务专员法务专员审核是否根据律师意见修改合同法务最终稿法务最终稿7总裁办主任总裁办主任合法合规性审批法务最终稿法务最终稿第11页七、信息集成职责规定：八、相关制度文件 合同管理制度1.01 合同法务审核流程九、流程控制点控制点一 第7环节控制目的：确保合同的合法合规 控制手段：领导审批 控制依据：合同管理制度第12页政策项目管理流程（目标）项目政策信息编写项目材料4总裁总裁办政策信息获取1咨询相关部门2审批、签字6申报至相关政府部门8备注： 1、本流程旨在合法合规的前提下，使企业获 取政府政策扶持的最大化或获得相关政府荣 誉。由总裁办负责本流程的执行。 2存档要求：纸质和电子版。电子版保存至 服务器。存档是否申报21d反馈信息审核5盖章71d1d审核39第13页流程说明一、流程名称：政策项目管理流程二、流程编号：三、流程目的：在合法合规的前提下，使企业获取政策扶持最大化或获得相关荣誉。四：适用范围：适用于对政策项目的申报办理。 五、流程负责部门：总裁办公室六、流程描述序号执行人操作内容重要输入重要输出相关表单1-2政策项目 专员根据政府相关部门政策信息，提报总裁办主任审核是否申报。申报简 况3总裁办主任审核后回复政策项目专员 是否申报。申报简 况审核意见4政策项目 专员编制相关申报材料并审核后提报分管领导审批、签字。申报资料5-6总裁办主任 总裁主任审核、总裁审批审核、审批 意见 7总裁办主任盖章8-9总裁办公室申报材料上报后归档。第14页七、信息集成职责规定：此流程涉及相关信息由总裁办公室负责整理、归档。八、相关制度文件 暂无九、流程控制点控制点一 第3环节控制目的：申报材料合法合规、数据真实有效。 控制手段：领导审核、审批。 控制依据：审批并签字。第15页督查工作管理流程（目标）被督查部门总裁总裁办听取汇报3存档督查、汇报1配合督查24第16页流程说明一、流程名称：督查工作管理流程二、流程编号：三、流程目的：明确督查工作管理。四：适用范围：适用于总裁办及相关部门。五、流程负责部门：总裁办六、流程描述序号执行人操作内容重要输入重要输出相关表单1总裁办负责督查和汇报企业流程制度的贯彻执行情况、总裁办公会议决议的执 行情况、总裁指令的落实情况和企业流程制度的修订完善工作2相关部门配合督查3总裁听取汇报，并提出意见方案审批意见4档案管理 员文档收集归档。相关文档第17页七、信息集成职责规定：此流程由总裁办负责处理。八、相关制度流程JV-QMP.ZC-11-2013总裁办督查工作管理办法九、流程控制点控制点一 第2环节控制目的：提高各部门的办公效率和执行力。 控制手段：通过督查。 控制依据：第18页档案管理流程（目标）相关部门总裁办公室总裁办主任审批3是否机密5是否提报档案1部门档案审批6分管领导汇总整理 形成公司档案2公司档案存档提出借阅 档案申请4申请登记、借阅7档案借阅登记簿按时归还8归档根据国家档案有 关规定整理出所 需销毁档案9所需销毁档案鉴定小组鉴定10登记造册11销毁清册审核12审批13到指定地点销毁 ；监销人在销毁 清册上签字14销毁时必须要两 人以上监督1。档案存放流程2。档案借阅流程3。档案销毁流程存档2h2h2h借阅档案不 超过二十个 工作日1d1d总裁办主 任判断第19页流程说明一、流程名称：档案管理流程二、流程编号：三、流程目的：确保通过实施此流程，保证各类档案的齐全、完整，为公司积累史料，开发利用档案。四：适用范围：适用于公司档案室及各部门的档案管理 。 五、流程负责部门：总裁办公室六、流程描述序号执行人操作内容重要输入重要输出相关表单1相关部门提报部门档案，上报给总裁办档案管理员。原始档案材料2档案管理 员汇总整理形成公司档案，交总裁办公室主任审批。公司档案3总裁办公 室主任2小时内审批公司档案，符合要求的由档案管理员存档。档案移交单4相关部门通过3.01借阅审批流程，经审核审批后给予借阅。申报3.01流程5-6总裁办公 室2小时内由总裁办主任判断所要借阅的档案是否为机密档案，如果 借 阅档案为非机密档案，由总裁办主任直接审批，档案管理员办理借 阅。第20页序号执行人操作内容重要输入重要输出相关表单7总裁办公 室如果为机密档案，上交总裁批准，档案管理员办理借阅。档案借阅登记 簿档案借阅登 记簿8相关部门按照借阅规定按时归还，借阅记录档案管理员存档。9总裁办公 室根据国家档案有关规定整理出所需销毁档案。所需销毁档案10鉴定小组1个工作日内鉴定需要销毁的档案明细。11总裁办公 室档案管理员登记造册，报鉴定小组审批。销毁清册销毁清册12鉴定小组审核销毁清册，审核后报分管领导审批。13分管领导1个工作日内审批销毁清册，回复总裁办公室。14总裁办公 室到指定地点销毁；监销人在销毁清册上签字，相关资料存档。七、信息集成职责规定：此流程涉及信息由总裁办公室保存。八、相关制度文件公司档案资料管理办法 九、流程控制点控制点一 第6环节控制目的：审核体系是否得到有效实施与保持 控制手段：内部审核 控制依据： 公司档案资料管理办法第21页收发文管理流程（目标）公司属各单位、部门总裁办公室分管领导拟定文稿内容1审批3文稿存档部门领导审核2确定文号4盖章6文稿上报相关领导或 下发至相关部门7对外发文的追踪工作，需 要具体部门督办文秘校对打印5跟踪结果报总裁 办公室8结果1d2h第22页流程说明一、流程名称：公文撰写流程二、流程编号：三、流程目的：明确公司公文撰写事宜。四：适用范围：适用于公司总部、子公司（生产基地）公文撰写工作。五、流程负责部门：总裁办公室或基地人事行政部六、流程描述序号执行人操作内容重要输入重要输出相关表单1 相关部门由拟稿人起草拟定文稿内容，报部门领导审核。公文撰制 文稿公文撰制 文稿单2相关部门部门领导对拟定文稿内容进行审核，签字后报分管领导审批。公文撰制 文稿公文撰制 文稿单3分管领导1个工作日内分管领导对上报的文稿内容进行审批并签字确认，回复 总裁办公室。公文撰制 文稿公文撰制 文稿单4总裁办公室2个小时内核对公文撰制单和文稿内容是否相符，确定分管领导签字 后由总裁办统一对文稿编号，总经理、总裁、董事长签发。公文撰制文稿文件传阅处理单文件传阅处理单5总裁办公室 文秘根据公文撰制单对文件校对打印。公文撰制 文稿公文撰制 文稿单6总裁办公室 文秘对打印好的正式文件进行盖章、存档工作。正式文件公文撰制 文稿单第23页序号执行人操作内容重要输入重要输出相关表单7相关部门相关部门根据文件内容上报或下发至相关部门、领导。8相关部门请示类文件需跟踪批示结果并将批示文件报总裁办存档。七、信息集成职责规定：此流程涉及相关信息由总裁办公室负责。八、相关制度文件JV-QMP.ZC-07-2013公司公文处理办法九、流程控制点控制点一 第2环节控制目的：确保公文撰制工作合理、规范。 控制手段：领导审批，按照文件的内容由领导层层审批。 控制依据：根据公司公文处理办法。第24页行政接待管理流程（目标）相关部门生产基地总裁办公室是否参 观工厂5是否审批4分管领导筹备接待事宜 提请领导批示2通知组织接待人员 安排接待事宜7提出接待需求1接到企业 外部接待通知1报告/通知通知工厂 安排接待6通知相关部门 安排接待6组织接待人员 安排接待事宜8接待通知接待通知5d是否三级 以上接待3是否存档接待情况 汇总材料接待情况 汇总材料5d1d1d第25页流程说明 一、流程名称：行政接待管理流程二、流程编号：三、流程目的：明确公司对外接待事宜