XXXXXXXXX流程名： 战略规划流程流程文件编号： 流程总责任人：总经理本流程共 1页之第 1 页生效日期：流程制订人：审核：签署：备注 常务副总董事会财务部总经理战略委员会 各业务单位 负责人 流程协调人：常务副总经理发布指令，组 织制定战略规 划市场机会与 能力评估业务单位主 管集团三层面业 务评估资本市场竞 争力评估项目开发部/新 业务投资部本业务单位 绩效评估集团战略规 划汇总组织公司战 略讨论会终审否发布执 行指令是集团三层 面业务评估报 告资本市场 竞争力评估报 告新业务战 略机会评估报 告现有业务 战略机会评估 报告集团战略 大纲新业务战 略规划报告现有业务 战略规划报告集团战略 规划报告初审是否市场机会与 能力评估集团战略大纲 现有业务战 略规划新业务战略 规划Date1流程年度预算流程流程文件编号 HG-P-1*沪杭甬集团沪杭甬流程本流程共3 页之第1 页 生效日期:常务副总经理集团董事会责任人备注董事会秘书董事长总经理预算大纲预算工作讨论 会参与人包括总 经理、副总经理 、总经理助理、 集团部门经理、 各子公司总经理综合部经理流程协调控制部门:常务副总经理总责任人:总经理制订人:审核:签署:总经理综合部审定拟订预 算大纲组织预算工作 讨论会确定详细年度 工作目标发布预算大纲 组织各部门预算董事会秘书董事会秘书计划财务部财务目标汇总非财务目标汇总NYDate2流程年度预算流程流程文件编号 HG-P-1*沪杭甬集团沪杭甬流程本流程共3 页之第2 页 生效日期:财务部组织预 算协调 会议集团 责任人备注相关部门经理、 子公司总经理子公司总经理部门及功能预 算子公司、管理 处预算预算协调会议参 与人包括总经理 、副总经理、总 经理助理、集团 各部门经理、子 公司总经理财务部经理、 综合部经理流程协调控制部门:常务副总经理总责任人:总经理制订人:审核:签署:子公司拟订子公 司预算 管理处经理财务部经理、 综合部经理相关部门拟订管理 处预算综合部管理处拟订部门及功能预算编制集团 财务预算调整部门预算调整子公 司预算调整管理 处预算汇总编制 预算草案相关部门经理、 子公司总经理、 管理处经理汇总编制非 财务目标常务副总Date3流程年度预算流程流程文件编号 HG-P-1*沪杭甬集团沪杭甬流程本流程共3 页之第3 页 生效日期:财务部集团 责任人备注董事长总经理董事会秘书、 综合部经理流程协调控制部门:常务副总经理总责任人:总经理制订人:审核:签署:董事会综合部经理、 财务部经理综合部总经理初审是否要调整?调整集团 财务预算发布执 行指令审定否是董事会 秘书室备案 、信 息披 露调整编制非 财务目标 非财务目标表常务副总Date4为了配合沪杭甬战略规划的开展，协调与组织各个部门（包括子公司和管理处）的 工作，明确管理经营者的工作责任和业绩要求，并为绩效考评提供基本标准，特编制沪 杭甬年度预算。年度预算设定的目标包括财务性指标和非财务性的指标。年度预算的编制原则是：实事求是、科学合理、力求准确。各部门、子公司、管理处应在集团预算大纲的指导下，认真、按时完成相关预算的 编制。年度预算的内容主要包括集团部门预算、集团功能性预算和子公司预算。（详见表 一）预算一旦确定，应按照预算所定目标运作；若要调整必须获得董事会的批准。年度预算编制说明沪杭甬流程Date5预算 大纲集团财务 性指标集团非财 务性指标子公司或管理处1 财务性指标子公司或管理处N 财务性指标子公司或管理处1 非财务性指标子公司或管理处N 非财务性指标集团预算大纲体系Date6预算大纲内容（按功能划分）业务 目标公路营运广告养护公路收费收入、营运投诉率、收费监控 系统的技术先进性、好路率营业额、利润及其增长率营业额、利润及其增长率、优良工程率 、责任事故数其它业务ROE、营业额、利润及其增长率、财务 目标服务目标 （以公路 营运为重 点）服务规范服务创新客户 满意度规范化达标率创新重点、创新目标营运投诉率、客户满意程度ROE、营业额及其增长率、税前利润及 其增长率、总部费用率、WACC、 综合税率Date7人力资 源目标人员流动员工发展薪资福利年度人员流动率、招聘数量发展重点、培训目标、 轮岗、晋升比例各职等人员比例、人均年收入、 人均福利、薪资与营业额之比安全 目标事故数及等级、 安全检查合格率预算大纲内容（按功能划分） 续项目开 发目标新业务项目数、成功率、投资总额、预期 ROE与营业额、利润及其增长率、预 测准确性Date8预算的编制与汇总体系年度 预算子公司预 算汇编下属企业 预算汇编管理处 预算本公司 预算部门预算功能性 预算部门预算功能性 预算部门预算功能性 预算集团公司业务单位预算种类办公费、通讯费、差旅费、 业务招待费、其它费用财务预算、业务预算、 人力资源预算总部预算财务预算、业务预算、 投资预算、人力资源预算财务预算、业务预算、 投资预算、人力资源预算Date9流程预算调整流程流程文件编号 HG-P-1*沪杭甬集团沪杭甬流程本流程共4 页之第1 页 生效日期:财务部集团 责任人备注协调会议参与 人包括总经理 、综合部经理 、相关子公司 总经理及相关 部门经理流程协调控制部门：常务副总总责任人:总经理制订人:审核:签署:子公司 相关部门综合部管理处 总经理董事会提出调整预算申请提出调整 预算申请汇总平衡 提出调整 预算申请 汇编非财 务预算调 整申请汇编财务 预算调整 申请审批通过？审批下达指 令:执行 原预算是否通过？组织召开 协调会议下达调整 预算指令否递交调整 后申请是相关部门经 理、子公司 总经理、管 理处经理调整预算 申请书 应注明调整 原因、主要 调整内容等调整预算 申请汇编报 告执行原定 预算通知调整预算 通知财务部经理 、综合部经 理总经理综合部经理董事长综合部经理总经理综合部经理Date10调整部门及功能预算流程预算调整流程流程文件编号 HG-P-1*沪杭甬集团沪杭甬流程本流程共4 页之第2 页生效日期:财务部集团 责任人备注调整预算 报告流程协调控制部门：常务副总经理总责任人:总经理制订人:审核:签署:子公司相关部门经理 、子公司总经 理、管理处经 理相关部门综合部管理处编制预 算调整 草案预算 大纲原有 预算预算 大纲原有 预算预算 大纲原有 预算总经理汇编非 财务预 算调整 草案审核 需要协 调与调 整？组织预算 调整协调 会议是否调整子公 司预算调整管理 处预算财务部经理、 综合部经理调整预算 汇编草案协调会议参与 人包括总经理 、综合部经理 、相关子公司 总经理及相关 部门经理Date11流程预算调整流程流程文件编号 HG-P-1*沪杭甬集团沪杭甬流程本流程共4 页之第3 页生效日期:财务部集团 责任人备注流程协调控制部门：常务副总经理总责任人:总经理制订人:审核:签署:子公司相关部门综合部管理处总经理修改部门及功能调整预算修改子公司 调整预算修改管理处 调整预算汇编集团 调整后财 务预算汇编调整 后非财务 预算是初审 需要 调整 ？修改集团 调整后财 务预算修改调整 后非财务 预算否相关部门经理 、子公司总经 理、管理处经 理财务部经理、 综合部经理调整预算 汇总报告总经理微调性的修改Date12流程预算调整流程流程文件编号 HG-P-1*沪杭甬集团沪杭甬流程本流程共4 页之第4 页生效日期:相关部门集团 责任人备注董事长董事会秘书、 综合部经理流程协调控制部门：常务副总经理总责任人:总经理制订人:审核:签署:董事会综合部总经理审定 批准董事会秘书室执行子公司管理处备案下达指令: 执行调整 后预算执行执行执行调整 后预算通知 书Date13流程 项目开发流程流程文件编号 流程协调控制部门：沪杭甬公司流程图总责任人：本流程共 1页之第 1 页 生效日期:流程制订人：审核:签署:总经理责任人 备注 其他部门分管副总经理 项目开发部购并项目提案或内部发展项目商业计划项目初步筛 选董事、中高层经 理项目提案表 或商业计划书 项目初评意见项目评估报 告 项目实施方 案 谈判相关文 件 董事会/ 股东会项目评 估NOYES购并交 易子公司/ 管理处符合公 司要求 ？停分管行业的项 目开发经理/项 目小组分管行业的项 目开发经理符合公 司要求 ？NO停制定实 施方案可实 施否 ？YESNO审批YESNO停意向性 协议YES停NOYES分管行业的项 目开发经理YES签署正 式协议信息披露流程意向性协议 正式协议 分管行业的项 目开发经理/项 目小组购并交易 后管理沪杭甬集团项目公司总经 理/购并联络经 理内部发展 项目实施Date14汇总、统计考核结果 撰写奖惩建议对部门内人 员进行考核流程员工业绩考核流程流程文件编号 JG-P-1*珠海九丰集团珠海九丰集团报告本流程共2 页之第1 页 生效日期:集团 责任人备注流程协调控制部门:集团人力资源部总责任人:人力资源部经理制订人:审核:签署:总经理办公会相关部门及下属公司部门内考核人力资源部员工业绩考 核评分表员工业绩考 核汇总表组织业绩考核培训人力资源部经理根据权限表对规定人员 进行考核认可汇报考核结果 和奖惩建议人力资源部经理存档汇报通过通知考核结果 和奖惩建议总裁、人力资源 部经理Date15流程员工业绩考核流程流程文件编号 JG-P-1*珠海九丰集团珠海九丰集团报告本流程共2 页之第2 页 生效日期:集团 责任人备注根据权限表部门经理流程协调控制部门:集团人力资源部总责任人:人力资源部经理制订人:审核:签署:总经理办公会相关部门及下属公司人力资源部被考核人与其直接上级进行沟通接受考核结果 和奖惩建议实施奖惩人力资源部经理Date16流程员工能力考核流程流程文件编号 JG-P-1*珠海九丰集团珠海九丰集团报告本流程共2 页之第1 页 生效日期:集团 责任人备注流程协调控制部门:集团人力资源部总责任人:人力资源部经理制订人:审核:签署:总经理办公会相关部门及下属公司部门内考核人力资源部员工能力考 核评分表员工能力考 核汇总表组织能力考核培训人力资源部经理对部门内人 员进行考核汇总、统计、 撰写考核结果被考核人与其直接上级进行沟通根据权限表对规定人员 进行考核认可规定人员 的考核结果通知本部门 的考核结果汇报、通知 考核结果人力资源部经理根据权限表根据权限表存档通知汇报人力资源部经理Date17流程员工业绩考核流程流程文件编号 JG-P-1*珠海九丰集团珠海九丰集团报告本流程共2 页之第2 页 生效日期:集团 责任人备注总裁人力资源部 经理流程协调控制部门:集团人力资源部总责任人:人力资源部经理制订人:审核:签署:总经理办公会相关部门及下属公司审批通过?实施激励方案否是人力资源部激励建议撰写激励 建议业绩考 核结果 综合考核人力资源部 经理存档人力资源部 经理人力资源部 经理Date18沪杭甬流程公路营运企划流程流程文件编号 流程协调控制部门：营运管理部总责任人:营运管理部经理本流程共 1页之第 1 页 生效日期:流程制订人：审核:签署:责任人 备注 营运管理部总经理分管副总经理项目开发部营运策略提 案 （价格、广 告、公路周边 业务）营运策略文 件营运管理部经理主管副总经理监控收费中心主 任审核批 准提交营 运策略 提案初审反馈总经理日常性