主 讲 人：贾环安2011年8月谨供内部培训使用中燃集团法务管理制度 1优秀课件，精彩无限！总部各部门、各项目公司：为使集团法律事务各项管理制度更好适应集团的发展需要，并且方便项目公司 的理解和掌握，集团法律事务部经广泛征求项目公司及集团总部各部门意见，将涉 及项目公司的合同、案件、特许经营、授权委托书、法务员、法律顾问、法律知识 培训、法律事务档案等管理制度的内容整合为中燃集团法务管理制度。中燃 集团法务管理制度业经集团各部门会审以及集团领导批准，现予以发布，并于 2011年7月22日起实施。同时，原中燃集团合同管理制度、中燃集团案件及 案件风险管理制度、中燃集团项目公司特许经营权报告制度、中燃集团项 目公司法务员制度、中燃集团法律事务档案管理制度、中燃集团法律顾问 管理制度、中燃集团法律知识培训及考核管理制度予以废止；原中燃集团 公司治理制度、中燃集团劳动合同管理制度将分别由集团企业管理部、集团 人力资源部修订后另行发布。望总部各部门、各项目公司认真组织学习中燃集团法务管理制度，并严格 执行制度的各项规定。在执行过程中，如有疑问，请与集团法律事务部黎永丰联系 ，联系电话：0755-82900787。特此通知。 中国燃气控股有限公司 二一一年七月二十二日关于发布中燃集团法务管理制度的通知2优秀课件，精彩无限！中燃集团法务管理制度 目 录第一部分 序言第二部分 合同管理第三部分 案件管理第四部分 特许经营管理第五部分 授权委托书管理第六部分 法务员管理第七部分 法律顾问管理第八部分 法律事务培训管理第九部分 其他附件3优秀课件，精彩无限！第一部分 序言 4优秀课件，精彩无限！第一部分 序言 为规范集团的合同、案件、特许经营、授权委托书、法务 员、法律顾问、法律培训等方面的管理工作，防范集团经营过 程中的法律风险，特制定本制度。 第一条 【制定制度的目的】 5优秀课件，精彩无限！第二部分 合同管理 6优秀课件，精彩无限！起草 审批 签订 保管借阅 跟踪履行 第二部分 合同管理第一章 总则第二章 合同的起草第三章 合同的审批第四章 合同的签订第五章 合同的跟踪履行第六章 合同保管与借阅第七章 处罚办法第二部分 合同管理 7优秀课件，精彩无限！第二部分 合同管理 合同是指平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、 变更、终止民事权利义务关系的协议，其名称表现为合同、协 议、补充协议、契约等。第二条 【合同的定义】 模本合同是指经由集团总部统一制定并发布，供项目公司 在处理各类业务时反复使用的合同文本。第三条 【模本合同的定义】 第一章 总则 8优秀课件，精彩无限！第二部分 合同管理 集团总部各职能部门作为合同主管部门按照各自的职责对相 应类别的合同实施业务管理，集团法律事务部作为合同监督部门 对合同合法性进行监督和指导。各项目公司在集团总部各职能部 门主管和集团法律事务部监督指导下对各自的合同实施管理。 第四条 【合同主管部门、监督部门】 集团合同主管部门负责起草、修订相应类别的模本合同及其 他合同，并提供业务指导。集团合同监督部门除了对日常各类合 同的合法性提供咨询服务和提出审核意见外，还负责对合同主管 部门起草、修订的合同的合法性提出意见，以及模本合同的统一 发布。 第五条 【合同主管部门和监督部门的各自职责】 第一章 总则 9优秀课件，精彩无限！第二部分 合同管理 合同根据不同类别由集团总部相关职能部门主管：市场客服 部主管市场客服类合同，预算采购部主管采购、工程类合同，行 政部主管行政办公类合同，信息管理部主管信息化建设类合同， 企业管理部主管经营管理类合同，人力资源部主管人事管理类合 同，投资发展部主管对外投资类合同，其他职能部门根据自己的 部门职责分别主管相应类别的业务合同。合同类别的划分由集团 法律事务部确定，新增加的合同将根据集团各职能部门的职责划 归相应的部门管理。如果集团职能部门的职责发生调整，则合同 的主管部门随之作相应调整。合同分类.xls 第六条 【不同类别的合同对应的业务主管部门】 第一章 总则 10优秀课件，精彩无限！第二部分 合同管理 模本合同由集团合同主管部门根据需要组织起草、修订，其 他合同由集团相关职能部门和各项目公司根据实际情况起草。第七条 【合同的起草主体】 第二章 合同的起草 起草 11优秀课件，精彩无限！第二部分 合同管理 第二章 合同的起草 合同至少应包括以下内容： （一）合同名称及合同编号； （二）当事人信息：当事人法定名称、地址、邮政编码、联系方式，法 定代表人（负责人）或委托代理人的姓名、联系方式等； （三）标的物（交易的产品或服务）； （四）数量和质量及验收标准和方式等； （五）价款或酬金及支付方式； （六）标的履行地点、期限和方式； （七）争议解决方式； （八）违约责任； （九）合同变更和解除条件； （十）合同份数； （十一）生效的时间和条件； （十二）合同落款：合同当事人名称、签字盖章项； （十三）签约时间、地点。第八条 【起草的合同应当包括的内容】 起草 12优秀课件，精彩无限！第二部分 合同管理 模本合同经集团合同主管部门起草完毕后，集团合同主管部 门应征求项目公司意见并组织集团总部相关职能部门会审，经由 集团法律事务部审核并报集团领导批准后对外发布。在模本合同使用过程中，项目公司如对合同业务条款有疑问 的，可以向集团合同主管部门咨询，有合理化建议的，可以向集 团合同主管部门提出；如对合同法律条款有疑问的，可以向集团 法律事务部咨询。第九条 【模本合同制定程序及接受咨询部门】 第二章 合同的起草 起草 13优秀课件，精彩无限！第二部分 合同管理 模本合同编号按集团总部统一发布的模本合同中确定的编号 格式执行，其他合同的编号按“XX中燃其它合字（20XX）XXX号 ”确定。针对原合同签订的补充合同，其编号在原合同编号后附 加“（补X）”确定。项目公司名称中没有“中燃”字样的，项目公司可以自行确 定合同编号中的公司简称。但是，该公司简称应当反映项目公司 名称。合同编号中的年度为自然年度，合同编号按合同名称及签约 时间顺序确定。项目公司为了方便管理，可以在本制度规定的编 号格式基础上增加相应内容。 第十条 【合同编号】 第二章 合同的起草 起草 14优秀课件，精彩无限！第二部分 合同管理 严禁先签订合同后报审批、先实际履行合同后报审批。第十一条 【禁止先签订合同或者实际履行后报批行为】 第三章 合同的审批 审批 15优秀课件，精彩无限！第二部分 合同管理 第三章 合同的审批 模本合同中的入户合同、用气合同的审批：（一）“入户合同、用气合同”包括：居民燃气入户及用气合同（个人） 、居民燃气入户合同（集体）、燃气入户合同（工商业、公福用户）、 用气合同（居民）、用气合同（一般工业商业用户）、用气合同（大型工 业商业用户）。（二）入户合同、用气合同条款未作修改且价格符合法律法规和集团总部规定 的，无需报送集团总部审批。入户合同、用气合同的条款与项目公司当地法规或实际情况不符的，项目公司 可提出修改意见并经OA流程报送集团总部审批同意后作为本公司的模本合同执行。（三）项目公司可根据自身实际情况决定是否对居民燃气入户及用气合同（ 个人）、用气合同（居民）进行内部审批；除此之外的其他入户合同、用气 合同使用前必须先由经办人报经项目公司内部OA流程进行审批或者填写XX中燃合 同（协议）审批表（详见合同管理附件1）进行内部审批。第十二条 【入户合同、用气合同的审批程序】 审批 16优秀课件，精彩无限！第二部分 合同管理 项目公司签订入户合同、用气合同之外的其他模本合同、非 模本合同的，必须经集团OA流程审批后方可签订。集团总部需要 签订合同的，必须通过集团OA流程或文件批阅单经集团领导审批 后签订。第十三条 【必须经集团总部审批的合同】 第三章 合同的审批 合同审批流程各个节点的审批人员应当认真审核合同内容， 并根据自己所属的部门职责和岗位职责提供审核意见，并对提供 的意见负责。第十四条 【合同审批人员的职责】 审批 17优秀课件，精彩无限！第二部分 合同管理 所有需要审批的合同，必须设有所在公司财务部门负责人的 审批节点。财务部门负责人应当对有关涉税、结算方式、票据、 付款时间等合同条款进行审核并提供意见，特别是对所约定的业 务条款是否会额外增加公司的税负等潜在财务风险及解决方案提 供意见。财务部门在依据合同对外支付款项时，应当核对合同原件。 经办人不提供合同原件的，财务部门有权拒绝支付款项。第十五条 【合同的财务审核关】第三章 合同的审批 审批 18优秀课件，精彩无限！第二部分 合同管理 项目公司如因业务需要确实不能按照合同审批意见办理的， 应当与集团总部审批人员沟通，并将理由、书面沟通结果附合同 后存档。否则，视为未按集团总部审批意见办理。合同在上报审批之前，经办人必须完整填写合同条款并在流 程说明中详细说明签订合同的背景，禁止在上报的合同条款中留 有空白。第十六条 【不能按照合同审批意见办理的处理及上报合同的注意事项 】 第三章 合同的审批 合同的变更、解除应按原签订时的报批程序报批。第十七条 【合同变更、解除的报批程序】 审批 19优秀课件，精彩无限！第二部分 合同管理 除一方交付标的物的同时另一方支付相应价款等即时清结类交易之外， 一切交易均应以合同书形式签订合同。可以通过信件和数据电文（包括电传 、传真、电子数据交换和电子邮件）形式进行商业谈判，确定进行交易时必 须签订合同书。禁止以信件和数据电文形式以及口头形式签订合同。第十八条 【合同应当以合同书形式签订】 第四章 合同的签订 签订 注意： 并不是所有的“等即时清结类交易”都不用签订合同，这里这么规定只是想界定一下日 常经营过程中金额较小、又是一手交钱一手交货的交易不用签订合同，比如购买办公文 具之类的。关键是要明白为什么要签订书面合同。 签订书面合同的好处： 首先，它是双方存在合同关系的重要证据，有利于保护双方的权益； 其 次，避免双方履行过程中产生争议； 第三，产生纠纷后，便于诉讼程序的举证。 因此，为了维护公司利益，需要签订书面合同的还是要签订合同的。20优秀课件，精彩无限！第二部分 合同管理 合同未按照本制度规定审批的，不得签订。签订合同应当 依据合同的约定签字、盖章。第十九条 【合同未按制度规定审批不得签订及应依约定签字盖章】 第四章 合同的签订 签订 21优秀课件，精彩无限！第二部分 合同管理 签订合同时，法定代表人可以直接代表公司签订合同并依合 同约定在落款处签字；非法定代表人必须获得授权后方可代表公 司签订合同，并依合同约定在落款处签字。第二十条 【有权代表公司签订合同的签字人】第四章 合同的签订 签订 集团总部对外签订的一切合同，必须由作为合同一方的法定 代表人本人签字，法定代表人本人无法签字的，由法定代表人通 过OA流程、文件批阅单在对合同提出审批意见的同时授权他人代 为签字，也可以通过授权委托书或者邮件的形式授权他人代为签 字。第二十一条 【代表集团总部对外签订合同的签字人】22优秀课件，精彩无限！第二部分 合同管理 项目公司对外签订合同，由项目公司法定代表人对项目公司负责人（指 项目公司的总经理，如总经理无法行使职权，或者总经理空缺的，则是指由 集团总部指定的执行总经理、主持工作的副总经理）进行概括授权，授权