-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 1 ICO 涉嫌违法犯罪被全面叫停 监管严厉程度超预期【各位读友，本文仅供参考，望 各位读者知悉，如若喜欢或者需要本文， 可点击下载下载本文，谢谢！】 经济日报-中国经济网综合报道 进入 2017 年下半年，当人们还在惊叹 比特币的涨幅、疑惑区块链为何物时， 关于投资圈新贵 ICO（Initial Coin Offering）的报道不断升温，快速进入 公众视野， “一币一别墅”、 “一觉醒来账 户里多了几千万”、 “暴利超过贩毒”等字 眼不断刺激着人们的眼球，在引发是否 合法合规等质疑的同时，不乏有不明就 里的“中国大妈”和飞蛾扑火的投机者不 断跟进，大有庞氏骗局和 p2p 金融乱象 重演之势。-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 2 这一次，监管利剑果断出鞘，9 月 4 日，央行联合六部委发布公告，要 求停止各类 ICO 活动，明确 ICO 本质 上是一种未经批准非法公开融资的行为， 涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券 以及非法集资、金融诈骗、传销等违法 犯罪活动。ICO：披上科技外衣的博傻游戏ICO 最早是由比特币技术圈里研 发出的一种科技项目众筹方式，一般由 科技项目发起人发布白皮书推荐项目， 然后在圈内募集比特币或者以太币，同 时按照一定比例发放项目本身的代币 （代表项目某些权利和使用价值） ，从 而为项目发展提供必要的资金支持，所 以早期也被称作“币众筹”。如果说早期的 ICO 还有一定的规 范性，发展到现在则完全变了味道。-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 3 有媒体引述知情人士称，央行相 关人士研究了大量的 ICO 白皮书，得出 的结论是：“90%的 ICO 项目涉嫌非法 集资和主观故意诈骗，真正募集资金用 作项目投资的 ICO，其实连 1%都不到。 ”自今年 4 月以来，ICO 呈现爆发 式增长。无数的新“数字货币”被 ICO 出 来，甚至出现了“马勒戈币”、 “韭菜币”和 “嫩模链”等无厘头的名称。号称是中国 比特币首富的李笑来，还曾因为一个 ICO 项目被“疯狂吐槽”，该项目在没有 白皮书（项目融资说明书）的情况下却 融得了近 2 亿美元。据媒体报道，神州数字 CEO、天 使投资人孙江涛认为，之前 ICO 的“造 富神话”让太多的投机者想从中捞一笔。 “对于现在 ICO 的玩家，不管是 ICO 项 目从业者还是投资人，相当一部分人抱 着赌徒的心态来参与其中，只关心代币-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 4 的涨跌，不关注项目本身的价值。 ”该报 道称，多位投资者表示，6 月份之后随 着越来越多的人涌入，白皮书变得不那 么重要了。大家心知肚明，都希望意见 领袖站台后吸引更多的投资者买入，不 断有人接盘，自己获利出逃。 “现阶段就 是博傻游戏，大家都知道很多项目没有 价值，或者说就是圈钱的，但只要这种 代币能够到交易所交易，ICO 的投资者 就能够通过炒作赚钱，很多路演现场， 投资者关心的不是项目，而是这个代币 上哪些交易平台交易，项目负责人有没 有炒作币值的计划。 ”有投资者称。一位业内人士直言，不少庄家操 控着代币的价格，这些玩家往往是前期 炒比特币的大佬，他们手中有足够多的 比特币可以让代币的价格直线上升。7 月 25 日，国家互联网金融安全 技术专家委员会发布了2017 上半年国 内 ICO 发展情况报告 ，监测发现面向-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 5 国内提供 ICO 服务的相关平台 43 家， 完成 ICO 项目累计融资规模折合人民币 总计 26.16 亿元，累计参加人次达 10.5 万。监管“一刀切”合法合理 保护广 大投资者央行在 9 月 4 日发布的公告中称， 公告发布之日起，各类代币发行融资活 动应当立即停止。已完成代币发行融资 的组织和个人应当做出清退等安排，合 理保护投资者权益，妥善处置风险。有 关部门将依法严肃查处拒不停止的代币 发行融资活动以及已完成的代币发行融 资项目中的违法违规行为。任何所谓的 代币融资交易平台不得从事法定货币与 代币、 “虚拟货币”相互之间的兑换业务， 不得买卖或作为中央对手方买卖代币或 “虚拟货币”，不得为代币或“虚拟货币” 提供定价、信息中介等服务。-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 6 公告的严厉程度甚至超出了 市场预期，对于监管为何“一刀切”，中 国政法大学互联网金融法律研究院院长 李爱君向媒体表示，不是监管出手狠， 而是因为 ICO 的法律关系已经符合我们 国家现有法律规定的非法金融活动，央 行发布公告属于依法防范，是在我 国现有的法律框架下来评估 ICO 的行为。实际上，此前监管部门已经释放 出充分的趋严信号，给市场打了预防针。8 月 30 日，中国互联网金融协会 发布关于防范各类以 ICO 名义吸收投 资相关风险的提示 ，指出国内外部分 机构以 ICO 名义从事融资活动，其中涉 嫌诈骗、非法证券、非法集资等行为。9 月 2 日，一场行业大咖云集的 区块链盛会被紧急叫停，据了解，参会-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 7 人员有很多是 ICO 项目的发起者和参与 者。多个平台也已主动暂停 ICO 服务。 8 月底，国内 ICO 平台 ICOINFO 宣布 主动暂停一切 ICO 业务，待相关部门监 管政策出台后，按照政策规范开展业务。 9 月 2 日晚，比特币中国在其官网上发 布公告称，即日起暂停 ICO 币充值与交 易业务，并于次日下午 6 点暂停 ICO 币 提币业务。互金法律专家、中国科技金融法 律研究会理事肖飒对媒体表示，此次叫 停，是监管层的一个态度，避免事情继 续发酵，向刑法犯罪领域演变。打击 ICO，主要是集中在投资者适当性上。 ICO 的门槛低，谁都能参与，很多参与 的投资者并不具有风险识别能力，也无 法准确判断风险。 【各位读友，本文仅供参考，望-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 8 各位读者知悉，如若喜欢或者需要本文， 可点击下载下载本文，谢谢！】