-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 1 上海强生控股股份有限公司第六届董事会第八次临时会议 决议公告暨召开公司 2007 年度股东大会的通知【各位读友，本文仅供参考，望 各位读者知悉，如若喜欢或者需要本文， 可点击下载下载本文，谢谢！】 年月日，公司以 信函和电子邮件方式通知召开第六届董 事会第八次临时会议，年月 日公司以通讯方式召开会议，出席会 议的董事应到人，实到人，符合公 司法和公司章程的有关规定。会议审议 并全票通过了如下决议： 、修改公 司章程的决议。 原：“第十九条 公司 经批准发行的普通股总数为 万股。其中公司 有限售条件流通股为 万股，占全部股-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 2 份的，无限售条件流通股 为万股，占全部 股份的。 ” 现修改为： “第十九条 公司经批准发行的普通股总 数为万股。其中 公司有限售条件流通股为 万股，占全部股 份的，无限售条件流通股 为万股，占全部 股份的。 ” 、关于召开 公司年度股东大会的决议。现 将有关事项通知如下： 一、会议时间： 年月日上午：二、会议地点：上海市泰兴路 号市政协文化俱乐部裙楼 三、会议议 程： ）公司年度董事会工 作报告 ）公司年度监事会 工作报告 ）公司年度财务 决算报告 ） 公司年度利 润分配方案 ）年度续聘上 海上会会计师事务所的议案 ）修改 公司章程 ） 公司预计年-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 3 日常关联交易的议案 四、会议方式： 现场 五、出席对象 （）公司董事、 监事和高级管理人员 （）截止 年月日下午时交易 结束后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的本公司股东 或其合法委托的代理人都有权参加本次 股东大会。 （）公司聘任的律师等 见证人员。 六、会议登记事项（）登记日期：年月 日（上午： 下午：）（）登记地点：上海市南京西路 号 （）登记手续：社会法人 股股东，请持单位介绍信、法人授权委 托书、股东账户卡办理登记手续；流通 股股东持本人身份证、股东账户卡，委 托代理人须持受权委托书、委托人及代 理人身份证、委托人的股东账户卡办理 登记手续；同时接受股东用信函或传真 方式办理登记。 （）公司联系地址： 上海市南京西路号室-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 4 邮编： 联系电话： （） 传真： 联系人： 靳岩 （）本次会议会期半天，与会 者食宿及交通费自理。 （）根据上 海证监局关于维护本市上市公司股东 大会会议秩序的通知规定，本次股东 大会不向股东发放礼品，请参加会议的 股东谅解。 附：授权委托书 授权委 托书 兹全权委托 先生（女士） 代表我单位（个人）出席上海强生控股 股份有限公司年度股东大会。委托人姓名： 委托人身份证 号码： 委托人持股： 委托人 股票帐户卡号码： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 受托日期： 委托人签字（盖章） 特此公告 上海 强生控股股份有限公司 二八年六 月四日【各位读友，本文仅供参考，望-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 5 各位读者知悉，如若喜欢或者需要本文， 可点击下载下载本文，谢谢！】