煤业二届一次职工代表大会暨 2017 年工作会议报告各位代表，同志们：刚才，徐晓惠董事长作了重要讲话,充分肯定了公司 2016 年工作，深入分析了面临的形势,提出了下一步工作的指导思想，部署了2017 年重点工作。董事长的讲话,是公司未来一个阶段改革发展的纲领性文件，我们要深入学习领会,认真抓好贯彻落实。下面，我向大会作工作报告，请审议。一、2016 年工作回顾2016 年，面对严峻复杂的内外部形势，公司坚持以集团“一五五”战略为引领，坚持集团利益最大化理念，紧紧围绕“保民生、保生存、保稳定”工作主线，稳步推进“三大任务”落实，智慧生产、智慧营销、智慧经营，较好地驾驭了复杂局面，经营绩效优于预期，发展质量和效益明显提升，实现了平稳过渡和“十三五”良好开局。（一）经济运行迎来新拐点圆满完成了各项经营指标。剔除锡林河和蒙东能源政策性停产因素，煤炭产量同比提高 x 万吨，销量同比提高 x 万吨；商品煤出矿价 x 元/吨，同比提高 x 元/吨；吨煤制造成本 x 元/吨，。公司本部从 9 月份开始实现扭亏，全年亏损 x 亿元，同比减亏 x 亿元。全公司经营性亏损 x 亿元，同比减亏 x 亿元。按可比口径，各项经济指标均超额完成了集团下达的考核目标。公司积极适应经济发展新常态，综合施策，攻坚克难，实现了企业脱困发展，在集团公司目标责任制考核中被评为 B 级，荣获集团公司 2016年度奖励基金一等奖。安全环保形势基本稳定。公司全年原煤百万吨死亡率 x，千人负伤率 x，杜绝了一级非伤亡事故。蒙东能源、白音华及各二级单位实现全年零伤亡。扎实开展煤矿 7 项专项整治和质量标准化达标竞赛活动，安全基础进一步夯实，有 4 个单位达到了国家一级安全质量标准化矿井水平。加强环保管理，取消了生产区域 7 台小锅炉，对 32 台锅炉进行了除尘脱硫改造，达到了国家排放标准。生产单位盈利能力提升。各正常生产单位全年实现利润 x 亿元，同比减亏增利近 5 亿元，亏损面较年中预计大幅度缩小。各正常生产单位产销量总体完成年度计划，元露天矿、白音华产销量均达到历史最高水平。胜利西二、锡林河加强协调，争取到国家发改委不停产整改政策，产销、利润等指标优于年中预期。辅助单位减支创效。各辅助单位均完成了年度考核目标。（二）发展质量实现新提升明确企业发展方向。结合企业内外部形势变化，编制了业“十三五”发展规划及十年发展规划 。明确了企业“以煤为主、适度多元、内外兼顾、专业发展”的发展方向。稳妥推进项目前期。贺斯格乌拉水资源论证报告已通过国家水利部海委会审查，等待批复；胜利西二取得了矿区资源整合方案批复等 4 个支持性文件。乌煤公司扩能项目安全生产许可证已进入领证阶段。停滞多年的白音华入矿铁路于 7 月份正式进场施工。元露天矿、白音华产能核增工作迎来新的契机。玻璃沟煤矿项目开工的可行性论证正在扎实推进。西露天矿露天资源已经采终，深部资源开采技术改造工作正在推进。重点工作实现突破。制定并实施了“去产能” 、处置“僵尸企业”和专项整治特困企业、 “三供一业”分离实施方案及人员分流安置方案，完成了瑞安公司、锡林浩特煤矿的产能退出工作。 “三供一业”相关底数已经摸清，待地方政府出台衔接政策即可执行，生活区 8个供热点顺利移交地方。整合优化存量资产。开展了房屋、土地、建筑、库存物资、设备清查工作，就不可再利用土地的移交工作与地方政府进行了磋商，研究了可再利用土地的盘活开发思路。加强了物资、设备的统一管理，全年调剂使用设备 200 余台，有效降低了设备购置费用。（三）管控水平再上新台阶加强安全管理。大力倡树“零死亡”是安全管理最起码要求的理念，明确了“四位一体”工作原则，推行了“四不两直”安全检查、督查、追查，启动了“双百”活动。加强安全责任考核，坚持一票否决和“四不放过”原则，发生事故坚持开展原因分析和责任追究。围绕安全管理薄弱环节，开展了“规程体检” 、 “健康普查”活动。安全、生产等部门人员一线带班，及时解决生产现场存在的问题。深入开展水、火、瓦斯、边坡等隐患排查整治，加强质量标准化工作。增强科技保安能力，完成了六家矿综放工作面矿压规律研究等 3 个项目，为生产组织提供了科学依据。 露天矿滑坡精确预报与处治关键技术研究及应用获得集团公司科技进步二等奖。加强产销协同。坚持以市场营销为龙头，紧紧围绕拓市提量、提质提价、产能接续、成本管控等开展工作，销量全年领跑，生产系统整体满负荷运转。全面加强互保工作衔接，全年互保量完成 成计划的 x%。大力开展精准拓市，新增客户销量合计 x 万吨。研判市场走势，及时调整价格，下半年以来，市场煤吨煤价格平均上调近 x 元。面对保供增产压力，全力推进露天剥离和井工开拓，全年完成剥离量 x 亿 比超剥 x 万 末井工“三量”、露天“两量”均达到规定要求。开展系统专项整治，推行先进工艺，坚持正规循环，全员生产效率同比提高 。加强设备采购和外委检修管理，狠抓露天设备效率，定期通报物资供应与设备出动情况，整体保证了生产需要。加强煤质全过程管理，保持了煤质的相对稳定。加强资金链管理。把保资金链安全放在更加突出的位置，全面开源节流。加快资金回笼，加大煤炭供应与货款结算、账款回收与干部薪酬的挂钩比例，取得较好成效，年末公司应收账款余额为 年初下降 x 亿元。加强资金支付管理，明确了资金支出原则，努力做到不安排赤字预算，严控预算外支付，加大票据拆分和票据支付力度，较好地控制了资金收支节奏。加强成本费用管控。规范采购计划提报，全面开展招标询价，公司本埠全年物资采购 x 亿元，同比降低近 x 万元，招标采购物资价格平均下降 x%，询价采购物资价格平均降幅 x%。推行全生命周期管理，继续开展交旧领新、回收复用等工作，物资消耗同比下降x%。加强与路局、港口的沟通协调，铁路运费、港杂费减支创效超过 1 亿元。大力压降非生产性费用支出， “三公经费”等八项费用同比下降 x%。（四）深化改革激发新活力加强干部队伍建设。平稳完成了建企以来最大规模的干部调整交流。全年副处级以上干部交流 x 人；通过公推比选、民主推荐方式，选拔了 x 名副处级以上领导干部，其中，45 周岁以下人员比例占到 x%。制定了优秀年轻干部培养选拔工作方案，完善了后备干部人才库。对公司科级及一般管理人员进行了摸底，研究制定了科级干部及一般管理人员退出机制。恢复了技工校培训中心党干校培训职能，举办了新任党委书记、纪检监察人员培训班。理顺管理体制机制。结合企业发展需要，对采购、投资、安全、党建等关键领域的管理机制进行了系统梳理，修订制度 x 项，新建制度 x 项。落实“四个集中管控”要求，进一步规范财务共享中心和物资采购与管理业务流程。精简机关部门设置，合并部门 5 个。推行关键业绩指标月度考核，倒逼指标兑现。建立了有效沟通机制，全面加强安全与技术、生产与销售、供应与机电等工作的沟通衔接，增强了工作安排的科学性，提高了计划兑现率。盘活人力资源。启动了全公司范围的“四定”工作。推进减人提效，鼓励员工内退、病退，全年共办理退休退职 x 人，办理病退x 人。统筹考虑本部财务系统管理人员现状，推行重点岗位、关键岗位人员交流。打通人才成长通道，37 名员工被评为公司“首席技师” 。（五）从严治党取得新成效抓好“两学一做”学习教育，党委班子率先垂范，组织学习讨论 11 次，与 18 个单位建立了学习教育联系点。规范管党治党责任和考核，扎实开展党委书记述职评议工作，全面从严治党不断向基层延伸。深化党风廉洁建设，加强条例和准则的学习贯彻，开展集团公司巡视问题整改和“四风”问题专项整治“回头看” ，深化效能监察，推进依法治企，企业经营行为更加规范。加强组织建设，组织生活更加规范，基层支部工作质量不断提升。深化“三讲清三增强三凝聚”形势任务教育，舆论导向作用有效发挥。承办了集团公司采煤机司机和露天采剥机修工技能竞赛；开展了第五届“建功杯”职工技能竞赛，有效激发了干部员工比学赶超、创先争优的工作热情。共青团组织打造了一系列特色品牌，凝聚青年作用有效发挥。（六）承担责任展示新形象在吉林地区、集团内部电厂冬季用煤告急的关键时刻，公司克服资金短缺、接续紧张、组织难度大等困难，大力压缩市场煤销量，全力以赴保煤炭供应，较好地完成了保供任务。12 月 3 日，宝马矿业发生瓦斯爆炸事故，危急关头，公司第一时间组织救护队员赶赴现场，圆满完成了救援任务。扎实推进惠民工程，开展精准帮扶、金秋助学等活动，在资金极度紧张的情况下，全年发放各类帮扶资金 x 余万元。在经营形势异常困难的情况下，优先补缴了企业年金和社会保险，正常发放了职工福利费。面对两矿停产、 “去产能”引发的不稳定因素，秉承“一家人” 、 “一盘棋”的理念，统一谋划、统一部署、统一标准、统一运作人员转移安置工作，努力保证员工基本生活不受影响。经过艰难谈判，完成了职工医保移交工作。公司坚持共享发展、积极承担社会责任，塑造了讲政治、顾大局，讲奉献、有担当的企业形象。2016 年是“十三五”开局之年，也是 业赶超预期的丰收年、扭亏脱困的转折年。前几个月，在煤炭市场持续低位运行，煤炭供给侧改革持续发力的背景下，公司面临着建企以来最严峻的考验，产销受到严重制约，资金链极度紧张，一度预计全年将巨额亏损。面对严峻挑战，在集团公司的坚强领导下，广大干部员工把握机遇、团结协作、苦干实干、攻坚克难，经营形势持续向好，改革发展有序推进，保持了和谐稳定的局面，为企业度过寒冬、走出低谷奠定了坚实基础。二、当前形势和 2017 年主要目标安排2017 年，是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革和国有企业改革的深化年，也是公司深化改革、扭亏脱困的关键年。从外部环境看，在我国宏观经济全面步入新常态、经济增速放缓、 “三去一降一补”五大任务继续推进的背景下，公司将面临多重考验。一是深化改革的考验。在市场竞争日益加剧的今天，公司原有的运行机制和职工思想观念与市场经济还有很多不适应的地方,观念落后、机制僵化、效率低下、包袱沉重等老国有企业弊端凸显。当前，在党和国家持续推动“1+N”政策落地的背景下，国资国企改革已进入深水区和攻坚期。公司深化改革势在必行，但阻力很多、难度很大。二是政策调整的考验。2016 年，国家大力推进煤炭行业供给侧改革，通过“去产能” 、打非治违等措施，助力煤炭行业脱困发展。在此过程中，公司享受到了政策红利，经济指标持续优化。但与此同时，公司部分矿井在项目核准和产能核增方面受到了很大制约。2017 年，仍面临着较大的政策压力，需要我们智慧应对。三是市场变化的考验。当前，公司所处区域市场迎来了难得的“窗口期” ，预计供暖季节将延续煤炭供应紧张的局面。但随着区域市场供给的饱和，供需关系将维持基本平衡。同时，日趋严格的环保政策将对高硫、低质煤销售形成制约，以公司的资源赋存条件来看，保量增量任务依然很重。从公司内部看，主要存在以下几个方面的突出问题和矛盾。一是安全管理基础薄弱。去年的几起事故，暴露出我们在安全管理上存在责任落实不到位、生产组织不严谨、安全监管有盲区、隐患排查不彻底、员工安全意识和安全素养不高等诸多问题和不足，安全管理远远没有实现可控在控。二是资源接续矛盾突出。公司主要有四处煤炭资源，源储量多，但暂不具备开发条件。鄂尔多斯的资源，开发的条件及具体时间有待进一步确定。而本埠资源存量少、产能高，接续矛盾异常突出。三是资金缺口巨大。2017 年，公司在安置富余人员的方面将进入实质性操作阶段，资金需求很大。同时筹建矿建工程公司、 “三供一业”剥离、棚户区改造、医保移交及其他历史遗留问题等，还需大量的资金投入，势必会加重企业的负担。四是人员安置困难较大。公司在执行去产能政策、处置“僵尸企业”和专项整治特困企业的过程中，将面临大量的富余人员安置的问题。五是管理水平还需进一步提高。突出