TCL股份有限公 司管理整合咨询 附件3： 组织设计方案报告（讨论稿）机密C O N S U L T I N G3TCL股份有限公司组织设计方案（初步）组织结构图关键岗位职责关键管理流程流程说明综述组织方案程序手册4TCL股份有限公司组织设计方案内容综述 组织设计原则 组织结构一览 主要业务流程一览组织方案 股份公司整体组织架构 股份公司各部门细化结构 股份公司关键岗位描述及业绩指标程序手册 战略规划管理流程 投资管理流程 财务管理流程 人力资源管理流程5TCL股份有限公司组织设计方案内容 综述 组织设计原则 组织结构一览 主要业务流程一览 组织方案 程序手册6组织设计的基本原则组织设计原则分工协作原则指挥同一原则任务目标原则精干高效原则有效幅度原则责权利结合原则稳定与适应 结合原则集分权原则7TCL股份有限公司组织设计方案内容 综述 组织设计原则 组织结构一览 主要业务流程一览 组织方案 程序手册8战略 发展部投资 管理部股东大会董事会监事会董事会秘 书处总经理信息产品 营业本部终端产品营 业本部技术中心管理分公 司物业分公 司参控股公 司应 确 信 公 司战略 待调 整子 公司参 股 子 公 司管理委员 会金星公司 （OEM主体 ）电子商务分 公司终端产品制 造公司DRTV 分公 司AP分 公司销售中心OEM 子公 司多元业务 本部财务 中心人力 资源部法律 事务部总经理 办公室审计 监察部企业 文化部秘书处秘书处秘书处TCL股份有限公司重组后的组织架构9TCL股份重组后的组织架构总部职能部门股东大会董事会监事会 董事会秘 书处总经理审计监察 室投资管理 部总经办企业文化 部技术中心*战略发展 部法律事务 部人力资源 部财务中心预算监控会计核算资金管理市场规划产业规划资产管理投资管理战略规划10TCL股份有限公司组织设计方案内容 综述 组织设计原则 组织结构一览 主要业务流程一览 组织方案 程序手册11战略管理：整体发展战略制定流程 年度经营计划制定流程投资管理：项目投资管理决策流程 项目投资管理监控流程 项目投资登记管理流程 资产处置流程财务管理： 会计核算流程 年度财务预算编制流程 月度预算修订流程 预算考评管理流程 资金支出管理流程 内部审计流程人力资源管理：人员招聘流程 员工培训流程 员工绩效考核流程目标管理合理有效的管理流程是实现目标管理的必要保障12TCL股份有限公司组织设计方案内容 综述 组织方案 股份公司整体组织架构 股份公司各部门细化结构 股份公司关键岗位描述及业绩指标 程序手册13TCL股份有限公司重组后的组织架构战略 发展部投资 管理部股东大会董事会监事会董事会秘书 处总经理信息产品营 业本部终端产品营 业本部技术中心管理分公司物业分公司参控股公司应 确 信 公 司战 略 待 调 整 子 公 司参 股 子 公 司管理委员 会金星公司 （OEM主体）电子商务分 公司终端产品制 造公司DRTV 分公 司AP分 公司销售中心OEM 子公 司多元业务本 部财务 中心人力 资源部法律 事务部总经理 办公室审计 监察部企业 文化部秘书处秘书处秘书处14TCL股份重组后的组织架构总部职能部门股东大会董事会监事会 董事会秘 书处总经理审计监察 室投资管理 部总经办企业文化 部技术中心战略发展 部法律事务 部人力资源 部 财务中心预算监控会计核算资金管理市场规划产业规划资产管理投资管理战略规划15TCL股份重组后的组织架构股份公司职位系统图总经理信息产品营业 本部部长终端产品营业 本部部长技术中心 主任管理分公司 总经理物业分公司 总经理应确 信公 司总 经理DRTV 分公 司总 经理AP分 公司 总经 理多元业务本部 部长行政总监投资管理部 经理战略发展部 经理审计监察部 经理金星 公司 总经 理销售 中心 总经 理电子 商务 分公 司总 经理总经理办公 室主任财务中心 副总经理16TCL股份重组后的组织架构总部职能部门职位系统图总经理审计监察 室经理投资管理 部经理总经办主 任企业文化 部经理技术中心 主任战略发展 部经理法律事务 部经理人力资源 部经理财务副总 经理财务监控主管资金管理主管会计核算主管终端产品营业 本部部长信息产品营业 本部部长多元业务本部 部长行政总监资产管理主管投资管理主管管理委员会17TCL股份有限公司组织设计方案内容 综述 组织方案 股份公司整体组织架构 股份公司各部门细化结构 股份公司关键岗位描述及业绩指标 程序手册18TCL股份重组后的组织架构总部职能部门股东大会董事会监事会 董事会秘 书处总经理审计监察 室投资管理 部总经办企业文化 部技术中心*战略发展 部法律事务 部人力资源 部财务中心预算监控会计核算资金管理市场规划产业规划资产管理投资管理战略规划19TCL股份重组后的组织架构总经办架构及职能行政事务档案管理综合统计总经理办公室 负责公司行政会议的组织工作 以及会议纪要的整理、下文 负责公司重大活动组织和接待 工作 负责公司的工商注册、登记、 商标等管理工作 负责股份公司的安全工作 负责股份公司各种文件档案的 归类、入档和管理工作 负责各种报表、数据的统计和 汇总工作 20TCL股份重组后的组织架构审计监察部架构及职能内部审计外部审计审计监察部 负责对股份公司各职能部门的财务 与经营活动的审计 负责下属子公司经营者的离任、调 任审计 负责对股份公司与子公司内控制度 执行情况的审计 负责参与重大投资项目的审计与监 督工作 负责总经理交待的其它审计工作 负责配合与协助外部审计监察部 门对股份公司的审计工作 负责配合与协助外部审计监察部 门对下属子公司的审计工作 负责协调公司与外部有关审计监 察部门的关系21TCL股份重组后的组织架构行政部门架构及职能人力资源部法律事务部企业文化部行政总监 负责公司各职能部门员工及下 属子公司高级管理人才的招聘 、培训、考核等人事工作 负责建立和完善与人力资源战 略相配套的激励机制 负责股份公司经济活动的法律 可行性研究、法律策划、草拟 或者审查合同、章程 负责代理公司及所属单位重大 经济、民事、行政等诉讼与非 诉讼活动 负责参与公司重大经济合同的 签约与谈判，草拟合同、审查 合同 负责上TCL等报刊的编写和 公司网页的及时更新 负责企业文化的塑造 负责总部网络系统的建立、运 转和维护22TCL股份重组后的组织架构战略发展部架构及职能战略规划产业规划市场规划战略发展部 负责制定公司的远景发展目标和 公司整体战略 负责制定公司的年度经营计划及 年度经营计划的分解工作 负责收集、整理和分析宏观经济 信息与相关资料 负责根据股份公司战略规划和年 度经营计划的要求，负责公司产 业的产业规划 负责收集、整理、分析与公司有 关的行业信息与资料，为公司领 导和有关决策者提供必要的信息 支持 负责参与制定公司的产业投资计 划，参与项目的筛选、评估和监 督 负责公司形象的设计、策划与实 施及公司品牌的提升与管理 负责主持公司整体品牌战略的策 划和广告营销方案的设计与实施 负责收集、整理与公司产品相关 的市场信息与资料 负责分析研究公司产品市场的数 据资料，为公司领导和有关决策 者提供必要的信息支持 负责下属公司市场部的协调与管 控23TCL股份重组后的组织架构投资管理部架构及职能投资管理资产管理投资管理部 负责根据股份公司战略规划和年度经营计划 的要求，通过自建、收购等手段实施公司新 业务的拓展 负责投资项目的评估、选择、估价、融资方 案的设计 负责股份公司增量投资的的实施与管理工作 负责股份公司存量资产运作方案的具体实施 工作 负责股份公司资产的年度全面清查和盘点工作 负责对下属全资及控股公司的资产质量及处置提供 评审意见 负责分析参股公司的盈利情况，向股份公司董事会 提供资产分析意见 负责办理股份公司内部及下属公司大型资产的出售 、报废等有关工作 负责战略待调整公司的管理工作 负责股份公司存量资产运作的方案设计工作 负责参股、合资企业的股权管理工作24TCL股份重组后的组织架构财务中心架构及职能财务中心会计核算资金管理预算监控 负责股份公司的日常会计核算工作 负责股份公司各种会计报表、统计 报表的准确编制、及时报出 负责股份公司的纳税申报工作 负责股份公司的应收帐款管理工作 负责提出财务分析报告供决策层参 考 负责下属公司财务主管的委派和会 计、财务工作指导 负责公司年度财务预算的编制工作 负责对股份公司职能部门的财务监 督和预算控制 负责对股份公司下属子公司的财务 监督和财务副总授权范围内的资本 性支出超支的审批 负责股份公司职能部门及下属公司 的财务预算完成情况的分析工作 负责对股份公司职能部门和下属子 公司预算考评提出奖惩建议 负责股份公司内、外部一切资金的 结算 负责定期分析股份公司现金流入、 流出及现金收支平衡情况，并对解 决资金缺口提出相应的筹资方案 负责审核股份公司一切银行信用结 算赁单，保证其合法有效 负责及时清缴各种税费 负责股份公司对外短期投资（包括 股票和债券投资）的管理25TCL股份有限公司组织设计方案内容 综述 组织方案 股份公司整体组织架构 股份公司各部门细化结构 股份公司关键岗位描述及业绩指标 程序手册26股份公司关键岗位描述及业绩指标职能部门（总部）TCL股份有限公司总经办主任岗位描述TCL股份有限公司战略发展部经理岗位描述TCL股份有限公司投资管理部经理岗位描述TCL股份有限公司投资管理部资产管理主管岗位描 述TCL股份有限公司审计监察室经理岗位描述职能部门（财务中心） TCL股份有限公司会计核算主管岗位描述TCL股份有限公司财务监控主管岗位描述TCL股份有限公司资金管理主管岗位描述公司高层1.TCL股份有限公司总经理岗位描述2.TCL股份有限公司财务副总经理岗位描述3.TCL股份有限公司终端产品营业本部部长岗位描述4.TCL股份有限公司终端产品营业本部部长岗位描述5.TCL股份有限公司多元业务本部部长岗位描述6.TCL股份有限公司技术中心主任岗位描述下属公司18.TCL股份有限公司销售中心总经理岗位描述19.TCL股份有限公司财务中心驻外财务主管岗位描述职能部门（行政）12.TCL股份有限公司法律事务部经理岗位描述13.TCL股份有限公司人力资源部经理岗位描述14.TCL股份有限公司企业文化部经理岗位描述27TCL股份有限公司总经理岗位描述1.相互关系：A. 直接上级：董事会B. 直接下级：财务副总经理、各营业本部部长、各职能部门经理C. 其它内部关系（股份公司内部）：股份公司内部各级管理层D. 外部关系（股份公司外部）：有关政府机构(包括上级主管部门)、TCL集团、重点客户、新闻媒体等2.工作职责：A. 负责主持股份公司的日常经营管理工作,组织实施董事会决议B. 负责组织实施经董事会批准的股份公司年度经营计划和投资方案C. 负责审查批准年度计划内的经营、投资、改造、基建项目和流动资金贷款、使用、贷款担保的可行性报告D. 负责在董事长委托权限内,以法人代表的身份代表股份公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜E. 负责拟定公司内部管理机构设置方案和公司的基本管理制度F. 负责决定财务副总经理和各营业本部部长以及其它高级职员(股份公司内部)的聘任或者解聘、报酬、奖惩G. 负责根据日常经营管理需要，有权聘请专职或兼职法律、经营管理、技术顾问，并决定其报酬H. 负责决定对成绩显著的员工予以奖励、调资和晋级，对违纪员工的处分，直至辞退I. 负责加强企业文化建设，搞好社会公共关系，树立公司良好的社会形象J. 负责加强廉政建设，搞好精神文明建设，支持各种社团组织工作3.权限：A. 对