首创置业部门职能说明书1首创置业部门职能说明书编写日期：2002 年 9 月 日部门名称董 事 会办 公 室部门负责人董事会办公室 主 任直接主管公司董事会秘 书岗位名称 岗位编制董事会办公室主任 1高级文秘（境内） 1高级文秘（境外） 1部门内部岗位设置行政助理（境外） 1部门使命为保障公司股东大会、董事会、监事会的工作顺利开展，负责公司董事会及相关委员会、监事会的日常事务的开展首创置业部门职能说明书2主要职能1. 负责起草董事会、监事会及其他审核机构的议事规则及相关管理制度，起草部门内部的各项制度2. 负责公司股东大会、董事会、监事会会务工作和有关决议执行情况的收集并及时报知董事会秘书3. 负责收集整理公司重大经营决策、关联交易和有价证券的市场反映等有关信息资料，并及时上报董事会秘书，且提供应对建议4. 负责起草公司信息披露稿件，并安排披露事宜 5. 负责起草公司上报境内、外上市监管机构的各种报告，并负责保管、传发监管机构的监管意见6. 负责起草公司定期报告非财务部分，负责报告的最终组稿、印刷及对外报送、披露7. 负责管理和保存公司股东、董事的各种资料、发行在外的债券权益人名单以及董事会、监事会的印、章；并协助董事会秘书组织资本市场融资及办理公司股份变动手续8. 负责及时向各董事、监事提供境内外监管机构有关公司运作的法规、政策及要求，向公司监事会及其他审核机构提供其履行监督职能必须的信息资料9. 参与接待投资者、中介机构及新闻媒体的采访、审核公关稿件，保管公关宣传的公开披露文件；受理社会公众的提问并做出及时回答，记录相关问题及答案并进行必要分析兼管职能无