首创置业职位说明书1首创置业职位说明书职位编号： 编写日期：2002 年 9 月职位名称 董事会办公室主任 所属部门 董事会办公室直接主管 董事会秘书 直接下属高 级 文 秘 （ 境 内 ）、 高 级文 秘 （ 境 外 ）、 行 政 助 理（ 境 外 ）工作目的为保证公司投融资渠道的通畅和公司股票在资本市场的良好形象，承担公司信息披露和投融资信息传递的职责工作职责1. 依据本部门的工作职责，具体组织各项工作的开展与落实2. 具体负责本部门如下重大工作事项a) 负责审核公司章程，制定公司董事会、监事会及其他审核委员会议事规则及部门内部规章制度b) 负责公司股东大会、董事会、监事会会务工作和有关决议执行情况的收集并及时报知董事会秘书c) 参与公司重大经营决策（含关联交易） ，及时了解公司重大经济行为及进展程度，并提出建议性意见d) 组织公司定期报告、各种决议、公司重要经济活动的公告披露工作e) 对内宣传贯彻相关国家法律和政策以及行业管理规定,并对公司违反相关法律、政策和规定的行为提出改正建议f) 与证券监管部门保持沟通，根据证券监管部门的要求，及时上报公司情况，下传监管部门意见g) 协助组织资本市场融资工作h) 参与接待投资者、中介机构及新闻媒体的采访、审核公关稿件；受理社会公众的提问并做出及时回答，记录相关问题及答案并进行必要分析首创置业职位说明书23. 负责本部门的日常管理工作a) 提出本部门机构设置建议、参与本部门人员招聘、组织本部门业务培训b) 制定本部门工作计划、确立工作目标、分解工作任务、进行工作总结c) 负责本部门员工的日常绩效考核并做出相应的奖惩建议d) 具体负责本部门与公司内外相关部门或机构的业务联络工作工作权限1. 财务权限：2. 人事权限：对董事会办公室其他人选的聘用及解聘有建议权对本部门员工岗位安排的决定权对本部门员工工作业绩的考核权3. 业务权限：对公司及公司董事、监事、高管人员的违规行为有建议改正权任职者素质要求1. 教育背景及工作经验a) 管理学、法学相关专业毕业，硕士研究生以上学历b) 从事公司董事会文秘工作五年以上2. 基本素质要求a) 熟悉国家有关法律、法规及相关政策，熟悉香港特区证券市场有关监管法规和其他有关法律、条例、政策的规定b) 熟悉并能够独立组织开展董事会办公室的各项工作c) 有较强的综合管理能力、协调能力及应变能力d) 熟练用中、英文进行口头及书面沟通、交流