GB/GR- HR-人力资源规划连锁连锁公司部门职能矩阵表公司部门职能矩阵表总经办总经办2012018 8/3/18/3/18公司总部部门职能公司总部部门职能GB/GR- HR-人力资源规划2公共事务部：公共事务部：一级职能一级职能二级职能二级职能主要权限主要权限制度建设制度建设拟定部门管理制度的建设，配合公司修订部门管理制度；拟定营运管理检查标准化管理制度和流程；拟定店面新店筹备标化管理与流程。调查权、建议权商务外联与大客商务外联与大客户管理户管理公司重大商务活动的接待工作；公司重大会议和活动的组织安排；公司重要客户管理与维护工作。资源调配权、监督检查权 批准权公共关系公共关系与与企业形象企业形象政府行业等各方面的公共关系管理和危机管理；公司 CI 系统的设计与管理；公司对外宣传资料（非市场业务类）发布管理；公司外部文书拟定、公司信息对外发布。资源调动权、批准权品牌与无形资产品牌与无形资产管理管理维护公司知识产权、技术机密、商业机密、商标、商誉、品牌等无形资产方面的权益；负责公司品牌管理工作。资源调动权、监督检查权法律咨询法律咨询合同法律评审与合同法律评审与资本运营资本运营负责公司法律相关事务的咨询与处理工作联合法务对以公司名义签署的各类合同进行法律评审。协助财务部门落实资产重组、收购事项处理。调查权、建议权调查权、审核权店面筹备店面筹备、 工程项工程项目基建车辆维护目基建车辆维护新店的筹备管理；公司和店面工程基建材料、 项目实施和管理， 制订项目的工程实施方案， 并组织实施。办公设施维修及管理、公司车辆的维修保养和违章事务处理。资源调动权、部分批准权专项成果管理专项成果管理专项、行政许可资质和项目政策基金申报；项目成果评奖申报和专利申报；检查权、监督权营运督查营运督查拟定门管稽查计划管理；落实牵头营运管理联合督查组对店面进行稽查；受理店面客户的有效投诉。资源调动权、监督检查权 处罚权公司总部部门职能公司总部部门职能GB/GR- HR-人力资源规划3董事长与总经办董事长与总经办事务管理事务管理董事长交办事务处理；总经理交办事务处理资源调动权、监督检查权人力资源部：人力资源部：一级职能一级职能二级职能二级职能主要权限主要权限人力资源规划人力资源规划管理管理根据公司发展战略，组织实施企业组织架构设计、部门职能设计工作；根据公司发展战略，制订人力资源规划；调查权、建议权制度体系建设制度体系建设与管理改进与管理改进组织实施公司各职能管理制度的建设，推行与修订管理制度；监督检查集团各项管理制度的执行情况。调查权、建议权岗位体系岗位体系组织实施公司岗位职责分析与流程改进；组织制订公司岗位设置和人员编制方案；组织编写公司职位说明书和权限设计方案调查权、建议权绩效体系绩效体系建立和完善公司绩效管理制度；组织实施公司日常绩效考评管理工作；监督和指导绩效管理制度的执行；分析研究绩效改进的具体因素和措施调查权、监督权、建议权人员与职业规划人员与职业规划体系体系建立和完善公司与店面员工招聘与配置、培训与开发管理制度；根据公司及各店面人力需求，制订公司招聘工作计划，组织实施内外招聘工作；制订公司年度员工培训计划，并组织实施；公司内部员工调配管理；落实公司各部门员工的任职（晋升和任免）管理；组织员工职业生涯规划和辅导工作，帮助核心员工制订晋升规划；组织实施人才梯队建设和人才储备工作；建立和完善高层与员工的沟通系统，受理员工的投诉，并协调处理审核权、建议权、考核权权限内的处罚权公司总部部门职能公司总部部门职能GB/GR- HR-人力资源规划4薪酬福利体系薪酬福利体系建立和完善公司的薪酬福利制度；组织制订公司的薪酬预算；组织开展岗位价值评估、人力成本分析、社会薪资调查等工作，为公司薪酬和福利政策的制订和调整提供依据；公司各部门员工薪酬等级拟定、薪酬汇总、薪酬变动等日常管理工作完善福利政策和方案的设计工作建议权、审核权报表管理报表管理建立和完善人力资源报表系统， 定期统计和分析公司人力资源相关数据， 反映人力资源状况，预测人力资源需求；建立和完善员工电子和文书人事档案，完整和规范记录员工基本情况、职位异动、培训和绩效记录等信息台帐调查权、建议权店面店面人力资源管理与人力资源管理与指导指导监督各店面对公司人力资源管理制度执行情况；监督审核各店面的员工招聘、调配、任免和奖惩的实施；协助或指导各店面员工招聘、试用、劳动合同签订、社会保障办理、离职、异动、档案等日常人力资源管理事务工作店面负责人人力资源管理的指导及员工关系维护和心理疏导。监督权、审核权、建议权文化建设文化建设对公司企业文化建设提出建议，并组织协调相关部门实施；编写和完善员工手册 ；组织实施“企业文化”教育培训工作调查权、建议权人事管理人事管理公司员工考勤管理；公司的奖惩管理工作；监督权、审核权、处置权行政办公行政办公公司行政公文和公函的拟订和管理工作；公司固定资产、办公设备、工作识别证、通讯设施和交通工具的日常管理；公司内部日常会议和活动的组织安排；公司行政、财务会计（非专项） 、人力资源（非专项） 、技术、合同、证照等公司重要资质文件管理，各类档案和图书资料的集中管理；公司非生产性成本（通讯、车辆、差旅、招待、办公用品等）日常流程管理；公司印鉴（授权）管理资源调配权、监督检查权 权限内批准权公司总部部门职能公司总部部门职能GB/GR- HR-人力资源规划5总务管理总务管理办公用品采购申报工作；公司总部的其他后勤物业事务的管理劳保用品与员工福利管理。资源调动权、监督检查权 权限内批准权营运稽查与行政营运稽查与行政事务事务配合营运管理联合督查组对各门店的稽查结果进行汇总、信息发布。公司会议纪要和部门工作联席会、总经办下达工作的跟踪与督办。调查权、监督检查权日常办公管理日常办公管理公司办公区域秩序维护、环境与卫生管理和人员外出管理；通讯、信函的收发管理人员来访接待工作（非商务类）和与工作相关的一般外联工作；监督检查权计划与会务管理计划与会务管理组织公司各部门落实计划目标管理；负责公司内部的会务管理；公共事务部外部会务的部分协助工作。监督检查权公司总部部门职能公司总部部门职能GB/GR- HR-人力资源规划6计划财务部：计划财务部：一级职能一级职能二级职能二级职能主要权限主要权限制度建设制度建设建立和完善公司财务管理和会计核算制度；完善公司的会计核算制度建设工作；监督和指导公司会计核算制度的运行；建立和完善公司财务报表体系拟定公司审计管理制度；调查权、监督权、建议权资金筹措资金筹措根据公司发展战略，制定并实施财务政策、资金筹措规划建议权资金运用与预资金运用与预决算决算根据公司经营目标，组织编制公司财务预算、成本计划和利润计划；定期组织财务决算，制作决算报告；执行资金预算及控制预算内的经费支出，管理往来账、应收款、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目；合理安排资金运用与支付，满足公司经营活动资金需求。建议权、资金调配权、资源调配权、监 督检查权、处置权、权限内批准权财务控制财务控制与监督与监督公司财务监督与管理工作；组织编制公司财务报表，提供财务分析报告；公司对外投资管理；会计、现金出纳管理工作；财务预算执行、应收帐款、经营现金流等监控和预警管理检查权、监督权风险预警风险预警公司经营风险与资金风险机制规划管理调查权、建议权公司总部部门职能公司总部部门职能GB/GR- HR-人力资源规划7成本核算成本核算与控制与控制组织公司的成本估算和成本策划工作；组织商品成本核算、药品成本核算、店面营业成本核算、人工成本等各项成本核算工作；研究成本控制措施，制订成本控制的目标和指标调查权、建议权检查权、考核权税务筹划税务筹划组织实施公司税务筹划，实施合法避税建议权会计核算会计核算公司的会计核算和帐目管理工作；制订固定资产目录，组织实施公司的定期资产核资工作定期对账，如发现差异，查明差异原因，处理结账时有关的账务的调整事宜。检查权、资金调配权股权管理股权管理公司股东股权管理。监督权、代理权帐款清收帐款清收按相关制度规定，对应收帐款实施风险动态管理；制订公司业务部门年度应收帐款和其他应收款清收计划，并组织实施调查权、建议权、监督权会计凭证会计凭证核签、编制会计凭证，整理制作会计档案；登记保管各种明细账、总分类账处置权现金管理现金管理负责现金支票的收入保管、签发支付工作；严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用，并编制相关凭证；及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证；及时与银行定期对账；管理银行账户、转账支票与发票审核权、监督权、处置权权限内核准权财务监督与审计财务监督与审计组织公司内部审计监督工作；公司经营状况数据的收集、分析工作；监督检查公司年度计划的实施情况检查权、督办权、奖惩建议权直接处罚权工资管理工资管理会同人力资源部门和业务部门负责公司员工工资核算与发放工作，并检查、监督其制度执行情况；审核权、决定权印章与资本运印章与资本运营产权管理营产权管理公司法人章、财务章、财务其它业务类印章的保管与使用。资产重组、清算、财务变更、收购事项处理。建议权、处置权、资金调配权、外联关系外联关系负责公司财务方面对外关系联系与维护。建议权、处置权公司总部部门职能公司总部部门职能GB/GR- HR-人力资源规划8商品物资部：商品物资部：一级职能一级职能二级职能二级职能主要权限主要权限制度建设制度建设负责拟定与本部门职责相关的规章制度；检查与监督由本部门相关制度的落实情况；配合人力资源部完善和优化与本部门相关的各项规章制度流程；调查权、监督权、建议权物资采购物资采购依据合同履行计划和商品物资（医药类、医疗设备、办公用品、办公设备）需求，分析确定采购时机和物资品类，编制采购计划；拟订和执行采购战略，负合同洽谈与签订，组织实施物资采购；维护与市场部、质量管理部、物流以及其他相关合作者的沟通渠道；不合格物资的退换货处理。建议权、处置权供方管理供方管理负责对供方关系的管理，对供方的资质信息进行收集、参与供应商的价格、质量、服务、实力、发展前景等进行综合评价、认证建议，提高对供方管理能力；对供方的选取、推荐，并参与评审；完善采购合同并监控供方对采购合同的履行情况；建立供方和产品价格信息库；维护与供应商的关系，加强上游企业的合作沟通。调查权、建议权、监控权采购质量管理采购质量管理采取相应的措施，防范采购质量风险，对采购物资质量进行把关和控制审核权公司总部部门职能公司总部部门职能GB/GR- HR-人力资源规划9采购成本管理采购成本管理通过规范采购流程、价格谈判、比价比质比服务比实力等方法，降低综合采购成本；改进采购的工作流程和标准，减少的流通环节，提高反应效率；减少库存的单位保存时间和额外支出的发生，以达到存货周转的目标；对采购规范、采购配置提出改进性建议建议权、决定权商品价格管理与商品价格管理与监督监督商品的市场调查与分析，定期收集、整理、分析产品价格信息，撰写价格分析报告；研究、拟订公司产品价格竞争策略，制订公司商品、药品价格；配合市场部门、策划部门店面的营销方案进行价格核定；检查监督店面价格政策执行情况进行检查和监督。调查权、建议权、决定权、审核权、检查权、监督权、监控权商品信息管理商品信息管理商品信息的录入与存档；医药、医疗商品库存信息的监控顾客信息收集建议权、处置权、合同管理合同管理组织合同的事前、事中、事后全程评审；组织合同分解，制定合同履行方案，进行成本策划与控制；对合同履行实施动态跟踪管理；建立合同管理台帐；定期对合同的签订和履行进行分析，改善合同管理。资源调配权、审核权、检查权、监督权、监控权公司总部部门职能公司总部部门职能GB/GR- HR-人力资源规划10物流服务部：物