附图一、浙江宏臻实业有限公司的职能分工图总经理行政 人事 信息 销售信息系统的建设、维护、支持招商业务管理、商业营运管理后勤、保卫行政采购管理人力资源规划、执行质量运行规则的制定、营运部门业绩评估财务 资产 资金 法务收支执行、帐务处理、税务融资、银行关系档案、实物资产、证章管理合同形成与执行的管理、对外法律事务资本收支审查、审计项目投资发展工程成本预算、过程及成果管理研发财务资产管理体系 行政管理体系 销售管理体系工程生产管理工程管理体系前期 行政及事业性事物执行策划 招商 市场调研、市场战略营销、招商策略制定销售业务管理方案、施工等研究设计，相关专业设计工程 核算公司董事会附图二、浙江宏臻实业有限公司及子公司垂直管理组织机构图注：1. 公司及各子公司不能覆盖的职能，由职能对应上级部门承担 ；2. 图中斜线表示职能垂直管理关系，即房产项目公司部门，公司有对应上级部门的，其业务管理纳入公司对应上级部门的垂直体系。项目公司常务副总经理协助总经理管理所属项目，其权限范围由实业公司总经理授权。总经理投资拓展部销售管理部财务管理部 工程管理部行政管理部项目公司子公司总经理房产工程部房产营销部 房产招商部房产财务部 房产行政部公司董事会子公司董事会 有限公司组织构架、人员编制及 20 年管理费用方案一、组织结构共设：本项目公司共设 岗位， 名员工，其中兼岗员工 人，分别是：总工程师兼工程部经理，总经理助理兼资产部经理，财务经理兼会计。2011 年现有员工人，至 2012 年 12 月 31 日预计到岗 人，到岗时间详见人员编制及工资标准文印 名财务经理 名综合部经理 名总经理 名总经理助理 名出纳 名有限公司董事（股东）会结构工程师 名材料工程师 名设备工程师 名土建工程师 名前期员 名前期部经理 名 工程部经理 名兼 研发部经理 名建筑师名驾驶员名资产部经理 名兼采购工程师名资产管理员名总工程师 名核算员 名营销部经理 名销售员名策划师名会计名兼二、人员编制及工资标准工资标准（元）序号 岗位 编制 设置说明 期望到岗时间 已到人员 试用月发 月发 建议 100 分年薪标准 备注1 总经理2 总工程师兼工程部经理3 总经理助理兼资产部经理4 前期部经理5前期部 前期员6 土建工程师7 设备工程师8 材料工程师9工程部核算员10 研发部经理11 结构工程师12研发部 建筑师13 营销部经理14 策划师15营销部 销售员16 综合部经理17 文印18综合部 驾驶员19 采购工程师20资产部 资产管理员21 财务部经理兼会计22财务部 出纳合计注：建议 100 分年薪标准与月发及试用月发计算公式如下：1） 月发工资建议 100 分年薪标准0.6/12 ；2）试用月发工资月发工资0.8；3）试用期一般为 2 个月，最少不低于 1 个月，最多不超过 3 个月。工资标准详见附表一附表一：有限公司薪酬调查表可类比公司（一） 可类比公司（二） 部门建议 可类比公司（一） 可类比公司（二）岗位名称月薪标准 年薪标准 月薪标准 年薪标准 月薪标准 年薪标准 备注总经理总工程师兼工程部经理总经理助理兼资产部经理前期部经理前期员土建工程师设备工程师材料工程师核算员研发部经理结构工程师建筑师营销部经理策划师销售员综合部经理文印驾驶员采购工程师资产管理员财务部经理兼会计出纳合计三、管理费用类别 金额（元） 计算依据 备注人工及福利 详见附表 1，附表 2业务差旅费办公设备 详见附表二日常管理费用 详见附表三培训费 元/部门 个部门间接费专家费 合 计附表一：有限公司 20 年工资费用标准月份部门及人员 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 合计总经理总工程师兼工程部经理总经理助理兼资产部经理前期部经理前期 前期员土建工程师设备工程师材料工程师工程部核算员研发部经理结构工程师研发部 建筑师营销部经理策划师营销部 销售员综合部经理文印综合部 驾驶员采购工程师资产 资产管理员财务部经理兼会计财务 出纳合计附表二：有限公司 20 年福利费用标准月份部门及人员 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 合计总经理总工程师兼工程部经理总经理助理兼资产部经理前期部经理前期 前期员土建工程师设备工程师材料工程师工程部核算员研发部经理结构工程师研发部 建筑师营销部经理策划师营销部 销售员综合部经理文印综合部 驾驶员采购工程师资产 资产管理员财务部经理兼会计财务 出纳合计福利包括三金、餐费补贴及其它福利三部门三金标准：3000 元/月以下人员按月薪标准乘以 15%，3000 元/ 月（含）及以上人员按 500 元/月计算,合计元餐费及其它福利按 元/人 /年计附表 3：有限公司 20 年新增办公设备费用标准一、办公设备序号 项目 配置依据 到位时间 费用标准（元） 支付办法及时间 备注1 电脑 现有电脑 台，其中服务器 台，新增员工：需购电脑台，按 元/台计 员工到位 时购买 元/台 验收后付款2 办公桌椅 现有办公桌椅 套，前次购买价格 元/套（三件套办公桌加办公椅） 员工到位 时购买 元/套 验收后付款3 文件柜 现有办公柜 只，前次购买价格 元/只 员工到位 时购买 元/只 验收后付款4 电话机 需增加 台 元/台5 植物 元/间共 间 合计附表 4：有限公司 20 年日常管理费用标准序号 项目 标准及支付时间 总额 制订依据 备注1 电话费 每月支付： 元 总经理室、前期部、工程部、研发部、资产部 元/月，销售部 元/月，综合部、财务部 元/月2 VDSL 2 月 28 日前 根据电信公司标准3 办公用品月耗 元/月 元/人/月，按 人计4 文印及电脑耗材 发生时支付 复印机一台，传真机一台，打印机 台，其中：激光 台，喷墨 台，针式一台，每月打印纸一箱， 元/箱，电脑耗材 元/月，计 元/月5 报刊杂志费 .1.31 日前支付 造价信息一份，中国房地产报一份， 参考消息一份，其它书籍杂志6 办公设备维修费 发生时支付 按 元/月计7 水电费 发生时支付 按 元/月计8 饮用水 发生时支付 按 元/月计9 房租费 根据房屋租赁合同约定 元/月10 汽车费用 每/月，每月支付 总经理车贴 元/月，公司 使用、维修 7500 元/月，市内交通费 元/月合计